Ngày 22/10, theo thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Đội 8 - PC03) Công an TP.HCM, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh doanh nhà Năm Tài (Công ty Năm Tài) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tài có mua hai khu đất có tổng diện tích gần 11.000m2 ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM. Một khu đất do Tài đứng tên, còn lại do người khác đứng tên. Cả hai khu đất đều được tài thế chấp cho ngân hàng.

Mặc dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương, cấp phép đầu tư dự án, nhưng từ ngày 3/7/2020, Nguyễn Văn Tài đã tự thuê lập bản vẽ, phân thành 119 nền đất (mỗi nền trung bình 70 m2) rồi ký với ông Nguyễn Quang Thanh 6 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng 17 nền đất của mình và của người khác đứng tên.

Đồng thời, Tài lấy danh nghĩa dự án do Công ty Năm Tài làm chủ đầu tư, với giá trị chuyển nhượng hơn 58 tỷ đồng và đã nhận hơn 31 tỷ đồng do ông Thanh chuyển để sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Tài còn lập các biểu mẫu hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn (nhưng bản chất là hợp đồng chuyển nhượng nền đất) với nội dung không có thật để ông Nguyễn Quang Thanh tin tưởng và ký hợp đồng, chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Tuy nhiên, theo điều tra, các lô đất này đang thuộc quy hoạch cây xanh cách ly, đường dự phòng, đất cây xanh tập trung và thuộc ranh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (Khu A) của Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc.

Từ các thông tin trên, PC03 xác định hành vi sai phạm của Nguyễn Văn Tài đã đủ yếu tố cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công ty Năm Tài (nay là Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nhà đất Bình Tân), đăng ký thành lập từ năm 2017, có trụ sở ở 633 Trần Văn Giàu, quận Bình Tân do ông Nguyễn Văn Tài làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất…

Bài liên quan

Bắt nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Alibaba

Bắt Phó Tổng Giám đốc VEC Nguyễn Mạnh Hùng

Bắt nguyên Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Bệnh viện Bạch Mai

Bắt giam nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Phú Yên Nguyễn Công