Xem xét đơn xin giảm hình phạt của cha con ông Trần Quý Thanh

Ngày 6/9, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm ông Trần Quý Thanh (71 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và bà Trần Uyên Phương (43 tuổi, con gái ông Thanh) cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Phiên tòa được mở do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Thanh, bà Uyên Phương và kháng cáo của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ông Thanh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị cáo tuổi đã cao.

Đồng thời, ông kháng cáo bổ sung về phần dân sự liên quan trách nhiệm trả nợ của bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch Kim Oanh Group). Ông cho rằng bản án sơ thẩm buộc bà Oanh hoàn trả cho ông số tiền còn nợ là 235 tỷ đồng là không đúng mà bà Oanh phải trả cho ông tổng cộng 238 tỷ đồng.

Trình bày kháng cáo, ông Thanh cho biết có thay đổi nội dung kháng cáo, đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt thông qua việc xem xét mọi chứng cứ buộc tội, gỡ tội một cách khách quan, xác định lại tội danh cho ông một cách chính xác. Bởi, ông Thanh cho rằng, mình chỉ chiếm giữ tài sản chứ không chiếm đoạt tài sản như bản án sơ thẩm cáo buộc.

Về dân sự, ông Thanh xin phúc thẩm xem xét lại quan hệ dân sự, vì tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét đến tài sản hợp pháp của ông. Hiện nay người bị hại chưa trả gốc, lãi cho ông. Khi người bị hại phải trả gốc, lãi thì ông mới trả lại tài sản.

Tuy nhiên, theo đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, bản chất các giao dịch ban đầu là cho vay với lãi suất cao nhưng sau đó bằng các cách thức khác nhau bị cáo đã gây sức ép và đẩy các bị hại vào tình thế khó khăn.

Hành vi của bị cáo hoàn thành tại thời điểm bị hại mất khả năng mua lại tài sản. Do đó, cấp sơ thẩm xác định bị cáo phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" là có căn cứ.

Về dân sự, Viện KSND lập luận, cấp sơ thẩm đã tuyên huỷ các giao dịch, buộc các bị hại phải trả lại tiền, còn bị cáo phải trả lại giấy tờ là có căn cứ, nên không chấp nhận yêu cầu của ông Thanh về việc buộc trả lại tiền và lãi suất.

Trong khi đó, bà Phương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Tại tòa, bà Phương thừa nhận hành vi và cho biết đã cung cấp một số tình tiết giảm nhẹ bổ sung. Theo Viện KSND, bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ là: tham gia nhiều hoạt động từ thiện, công ty của bị cáo có đóng góp nhiều về thuế cho Nhà nước... nên chấp nhận kháng cáo, đề nghị tòa giảm 6-9 tháng tù.

Theo án sơ thẩm, quá trình điều tra xác định được từ năm 2019-2020, ông Thanh thông qua môi giới đã cho ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và bà Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với 3%/tháng; lãi chậm trả 4,5%/tháng. Kèm theo là yêu cầu chủ tài sản/dự án phải kí hợp đồng chuyển nhượng tài sản/cổ phần của dự án để che giấu bản chất cho vay.

Khi bên đi vay đồng ý trả lại đủ tiền trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận thì các bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối, nêu ra các lý do bất hợp lý, buộc người vay trả thêm lãi phạt... để không trả lại tài sản.

Ngày 25/4, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Quý Thanh, 8 năm tù; 2 con gái là Trần Uyên Phương, 4 năm tù và Trần Ngọc Bích 3 năm tù treo cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".