Vì đâu CTCP Khu công nghiệp Phong Phú nợ hơn 10.269 tỷ đồng?

NGỌC LÊ
10:00 26/08/2020

Hiện vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM điều tra, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra thành phố chuyển sang.

Trước đó, tại cuộc họp giữa các sở ngành TP.HCM và Công an TP.HCM vào trung tuần tháng 8, Thường trực UBND TP.HCM đã chỉ đạo Thanh tra TP.HCM và các sở ngành liên quan rà soát hồ sơ, chuyển sang công an để điều tra làm rõ 2 nội dung có dấu hiệu sai phạm, gồm sai phạm của CTCP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) trong việc chuyển nhượng phần vốn tại CTCP KCN Phong Phú (PPIP);

Sai phạm trong việc Ngân hàng TMCP Phương Nam cho PPIP và các doanh nghiệp, cá nhân liên quan vay theo 18 hợp đồng tín dụng được thế chấp bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Phong Phú (viết tắt là DA; tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM) dẫn đến phát sinh dư nợ gốc - lãi hơn 10.269 tỷ đồng (trong đó nợ gốc hơn 5.134 tỷ đồng).

Tùy tiện bán cổ phần

Theo kết luận thanh tra (KLTT) của Thanh tra TP.HCM, PPIP được thành lập từ năm 2001, đã đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 13 lần, chủ yếu tăng vốn điều lệ từ 20 tỉ đồng lên 350 tỷ đồng, thay đổi người đại diện, địa chỉ công ty. Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 6/4/2012, gồm 3 cổ đông sáng lập: CTCP đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI), sở hữu 140.000 cổ phần, tương đương 70% vốn điều lệ; CTCP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) sở hữu 50.000 cổ phần, tương đương 25% vốn điều lệ và Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) sở hữu 10.000 cổ phần, tương đương 5% vốn điều lệ.

kcn_phong_phu_xwxv

Dự án KCN Phong Phú sau 17 năm vẫn để hoang NGỌC DƯƠNG

Thanh tra TP.HCM xác định sai phạm của SADECO trong việc chuyển nhượng phần vốn tại PPIP. Cụ thể, SADECO là CTCP có vốn nhà nước chi phối 74,8%, nhưng không hề thẩm định giá vốn, không tổ chức đấu giá mà chỉ định bán 25% vốn cổ phần cho Công ty TNHH bất động sản Hoa Lâm vào tháng 4/2011, dẫn đến có khả năng thất thoát vốn nhà nước hơn 19,6 tỷ đồng. Trách nhiệm này thuộc về Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV của SADECO tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Cũng theo KLTT, DA do PPIP làm chủ đầu tư, được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2002 với diện tích 163,3 ha, tổng mức vốn đầu tư là 436,5 tỷ đồng; được UBND TP.HCM ký quyết định cho PPIP thuê đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật. Năm 2008 DA được điều chỉnh giảm quy mô xuống còn 148,4 ha; đến 2014 giảm tiếp xuống còn 134 ha (chuyển đổi thành khu phức hợp công nghệ cao), trong đó phần diện tích KCN Phong Phú là 67 ha.

Đến nay, DA đã triển khai 17 năm nhưng PPIP chưa xác định ranh, chưa lập và trình đồ án quy hoạch 1/2.000 cho cơ quan chức năng duyệt để có cơ sở thực hiện. Theo KLTT, Sở Địa chính - Nhà đất (nay là Sở TN-MT) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND TP.HCM về quản lý nhà nước về đất đai, nhưng sở chưa ký hợp đồng cụ thể và không rà soát việc quản lý sử dụng đất để kiến nghị xử lý, dẫn đến việc nhà nước không thu được tiền thuê đất của PPIP.

kcn_phong_phu1_smxx

Trụ sở CTCP KCN Phong Phú (PPIP) ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dùng đất dự án bảo lãnh cho người ngoài vay hàng ngàn tỷ đồng

Thanh tra TP.HCM còn phát hiện sai phạm của PPIP qua việc giao dịch, thế chấp giá trị bồi thường đất tại DA với Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank).

Cụ thể, năm 2012 PPIP sử dụng 26 hồ sơ đền bù vào năm 2005, giá trị đền bù chỉ hơn 22 tỷ đồng cho diện tích hơn 110.000 m2 tại xã Phong Phú làm giá trị tài sản thế chấp, nhưng đã được Ngân hàng TMCP Phương Nam thẩm định giá bất động sản với số tiền lên đến hơn 550 tỷ đồng.

Tiếp đó, Ngân hàng TMCP Phương Nam ký 2 hợp đồng tín dụng giải ngân cho PPIP hơn 293 tỷ đồng. Trong năm 2012 và 2013, PPIP còn dùng 398 hồ sơ đền bù làm tài sản thế chấp, bảo đảm cho 7 doanh nghiệp, 9 cá nhân không phải là cổ đông của PPIP để ký các hợp đồng tín dụng vay ở Ngân hàng TMCP Phương Nam hàng ngàn tỷ đồng.

Tất cả 18 hợp đồng thế chấp đều do ông Nguyễn Ngọc Quang (Tổng giám đốc PPIP) ký. Theo KLTT, tới tháng 4/2018 PPIP chưa trả nợ gốc và lãi vay, tổng dư nợ 18 hợp đồng trên lên đến hơn 10.269 tỷ đồng.

Với những bất thường trên, Thanh tra TP.HCM khẳng định đến nay đất được giao để thực hiện DA PPIP chưa thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa được cấp giấy chứng nhận, nhưng đã tự định đoạt dùng đất DA đem thế chấp vay ngân hàng để phục vụ cho mục đích riêng, không thể hiện trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị, là vi phạm pháp luật.

Nghiêm trọng hơn, đất thực hiện DA phần lớn là đất nông nghiệp, nhưng Ngân hàng TMCP Phương Nam thẩm định giá để làm cơ sở cấp tín dụng cho PPIP, với mức giá thẩm định trung bình lại cao hơn 25 lần so với giá bồi thường cho người dân. Như vậy, có sự chênh lệch giữa giá trị bồi thường khu đất thực tế (khoảng 383 tỷ đồng) so với giá trị cho vay (5.134 tỷ đồng), có thể gây thiệt hại cho ngân hàng 4.751 tỷ đồng chưa tính lãi. Theo đó, Thanh tra TP.HCM kết luận có dấu hiệu vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đề nghị thu hồi đất dự án

Cũng theo KLTT, đối với phần tổng vốn vay hơn 5.134 tỷ đồng, PPIP chỉ sử dụng 293 tỷ đồng cho hoạt động công ty, còn lại phục vụ cho hoạt động kinh doanh của những cá nhân, tổ chức không liên quan đến công ty. Tính đến thời điểm thanh tra, tổng dư nợ cả gốc và lãi lên đến hơn 10.269 tỷ đồng, phía ngân hàng không có khả năng thu hồi bởi PPIP đã chấm dứt hoạt động của DA đầu tư... Chưa kể, theo báo cáo tài chính của PPIP ngày 31/12/2018, thì tổng tài sản của công ty hơn 1.222 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chỉ hơn 326 tỷ đồng, còn vốn vay lên đến hơn 896 tỷ đồng.

Theo Thanh tra TP.HCM, PPIP có khoản nợ vay nhiều hơn số vốn hiện có và việc mất khả năng hoàn trả nợ của công ty quá lớn, nguồn vốn so với tổng số nợ phải trả thể hiện sự rủi ro quá cao, không có năng lực thực hiện DA. PPIP cũng khẳng định không còn đủ năng lực về tài chính và nhân lực để tiếp tục thực hiện DA. Vì vậy, Thanh tra TP.HCM đề nghị cần thu hồi đất DA theo quy định.

Đất dự án bị “xẻ thịt”

Thanh tra TP.HCM cũng xác định sai phạm của PPIP trong việc để phần đất thực hiện DA bị các cá nhân, tổ chức bên ngoài khai thác để kinh doanh, đậu xe, sử dụng không đúng mục đích, để tình trạng lấn chiếm sử dụng đất trái phép vẫn còn diễn ra tại đây.

Theo đó, đến thời điểm thanh tra (tháng 6/2019) có tổng cộng 60 công trình vi phạm, 15 công trình đã cưỡng chế tháo dỡ, 26 công trình chưa tháo dỡ, còn 19 công trình mới bị lập biên bản xử phạt nhưng chưa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thanh tra TP.HCM khẳng định PPIP đã vượt thẩm quyền trong việc để đất DA bị kinh doanh và sử dụng sai mục đích ban đầu so với phê duyệt của Thủ tướng.

Để xảy ra tình trạng sử dụng “vô tội vạ” đất tại DA, theo KLTT, ngoài trách nhiệm thuộc về PPIP thì Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA), Sở Xây dựng, UBND H.Bình Chánh, UBND xã Phong Phú là các cơ quan nhà nước có trách nhiệm trực tiếp trong quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng tại DA, đã thiếu quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát dẫn đến việc xử lý hành vi vi phạm này lại phát sinh hành vi vi phạm khác trong cùng vị trí.

Bất thường là mặc dù UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhưng các cơ quan trên thiếu kiên quyết, xử lý chỉ mang tính hình thức, chưa hết trách nhiệm, chưa triệt để dẫn đến tình trạng những công trình vi phạm hiện nay chưa được cưỡng chế tháo dỡ. Việc này thể hiện sự yếu kém, buông lỏng trong công tác quản lý nhà nước, làm giảm và suy yếu tính nghiêm minh của pháp luật, gây tâm lý coi thường pháp luật của các cá nhân, tổ chức, và hệ quả là hành vi vi phạm tái đi tái lại nhiều lần.

(Theo Thanh Niên)

  • Cùng chuyên mục
Hàng triệu tỷ đồng bị kẹt trong các dự án bất động sản đình trệ, vướng pháp lý

Hàng triệu tỷ đồng bị kẹt trong các dự án bất động sản đình trệ, vướng pháp lý

Hơn 2.900 dự án bất động sản đình trệ trên cả nước, riêng TP.HCM có tới 504 dự án bị đình trệ do vướng pháp lý, chiếm gần 7.179 ha đất với giá trị ước tính khoảng 7 triệu tỷ đồng. Hàng triệu tỷ đồng nguồn lực đang bị chôn vùi, gây lãng phí nghiêm trọng và cản trở đà phục hồi kinh tế.

Pháp luật - 28/07/2025 07:50

Thanh tra loạt dự án bất động sản vướng mắc của DIC, VGC...

Thanh tra loạt dự án bất động sản vướng mắc của DIC, VGC...

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kế hoạch thanh tra diện rộng 898 dự án trên cả nước, tập trung làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, vướng mắc pháp lý và nguy cơ thất thoát. Nhiều dự án liên quan doanh nghiệp niêm yết như DIG, VGC, CII, HUT, ASM…

Pháp luật - 27/07/2025 10:38

Nhà đầu tư bị ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo được trả gần 1.800 tỷ: Có người 180 tỷ

Nhà đầu tư bị ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo được trả gần 1.800 tỷ: Có người 180 tỷ

Những nhà đầu tư bị ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo sẽ sớm nhận được tiền. Có người sở hữu gần 33 triệu cổ phiếu ROS, được bồi thường 180 tỷ đồng.

Pháp luật - 26/07/2025 07:38

Văn bản giả như thật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo tới nhà đầu tư

Văn bản giả như thật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo tới nhà đầu tư

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phát đi cảnh báo tới cộng đồng nhà đầu tư về việc xuất hiện văn bản giả mạo mang danh nghĩa Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến hoạt động của các công ty chứng khoán.

Pháp luật - 25/07/2025 13:58

Bộ Tư pháp nêu điểm 'vô lý' khi từ chối đăng kiểm cho xe kinh doanh vận tải

Bộ Tư pháp nêu điểm 'vô lý' khi từ chối đăng kiểm cho xe kinh doanh vận tải

Bộ Tư pháp xác định việc các cơ sở đăng kiểm từ chối kiểm định xe chỉ vì chưa đổi Giấy đăng ký xe đồng bộ với biển số nền vàng là chưa có cơ sở pháp lý.

Pháp luật - 25/07/2025 07:28

Một đơn vị giao hàng bị xử phạt vì cạnh tranh không lành mạnh

Một đơn vị giao hàng bị xử phạt vì cạnh tranh không lành mạnh

Công ty TNHH SPX Express vừa bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Pháp luật - 24/07/2025 10:31

Chủ dự án FDI 270 triệu USD ở Huế bị phạt 335 triệu đồng

Chủ dự án FDI 270 triệu USD ở Huế bị phạt 335 triệu đồng

Công ty TNHH Công nghệ Bảo hộ Kanglongda Việt Nam đã có hành vi bán chất thải nguy hại cho cá nhân không có chức năng xử lý chất thải nguy hại.

Pháp luật - 23/07/2025 07:51

Vụ Vạn Thịnh Phát: Người được thi hành án đã mất, người thân nhận tiền thế nào?

Vụ Vạn Thịnh Phát: Người được thi hành án đã mất, người thân nhận tiền thế nào?

Theo quy định người thừa kế của các trái chủ đã chết trong vụ Vạn Thịnh Phát sẽ thực hiện các thủ tục luật định để nhận tiền thi hành án.

Pháp luật - 22/07/2025 10:52

Đề xuất mức giảm trừ gia cảnh cao nhất lên 15,5 triệu đồng/tháng

Đề xuất mức giảm trừ gia cảnh cao nhất lên 15,5 triệu đồng/tháng

2 phương án mức giảm trừ gia cảnh đang được đưa ra lấy ý kiến là 13,3 triệu đồng/tháng và 15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế.

Pháp luật - 22/07/2025 08:24

Hà Nội yêu cầu 100% thủ tục hành chính được trả đúng hạn

Hà Nội yêu cầu 100% thủ tục hành chính được trả đúng hạn

UBND TP. Hà Nội yêu cầu chính quyền các phường, xã, sở, ban ngành bảo đảm 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả trước hoặc đúng hạn theo quy định và được cấp bản điện tử cho tổ chức, cá nhân.

Pháp luật - 21/07/2025 11:04

Sữa giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng: Cần bịt lỗ hổng quản lý kiểm nghiệm sản phẩm

Sữa giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng: Cần bịt lỗ hổng quản lý kiểm nghiệm sản phẩm

Hàng loạt vụ sữa giả, thực phẩm chức năng giả phơi bày lỗ hổng quản lý khi sản phẩm được cấp phép chỉ qua hồ sơ, doanh nghiệp tự kiểm soát, tự chịu trách nhiệm. Điều này khiến sữa bột giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe kém chất lượng dễ dàng lưu hành. Đã đến lúc cần siết chặt kiểm nghiệm sản phẩm.

Pháp luật - 21/07/2025 07:52

Đề nghị truy tố 14 bị can trong hai đường dây buôn lậu 113 kg vàng

Đề nghị truy tố 14 bị can trong hai đường dây buôn lậu 113 kg vàng

Lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế cùng nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn, các bị can đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113 kg vàng, trị giá hơn 252 tỉ đồng.

Pháp luật - 20/07/2025 16:49

Bắt nữ quái 9X lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng một năm

Bắt nữ quái 9X lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng một năm

Với thủ đoạn góp vốn mua bất động sản không có thực, Trang đã lừa đảo nhiều người để chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Pháp luật - 19/07/2025 07:21

Thủ đoạn dùng 'chim mồi' ép khách hàng mua đất

Thủ đoạn dùng 'chim mồi' ép khách hàng mua đất

Bị cáo Huỳnh Hữu Tường, ông chủ thực sự của Công ty Lộc Phúc vẽ dự án ma ở Đồng Nai, dùng các "chim mồi" tạo hiệu ứng đám đông, tiếp cận khách hàng để thúc ép họ xuống tiền mua đất, rồi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Pháp luật - 19/07/2025 06:45

Hơn 1.100 biển số 'đẹp' có chủ, thu gần 59 tỷ trong một ngày

Hơn 1.100 biển số 'đẹp' có chủ, thu gần 59 tỷ trong một ngày

Hơn 1.100 biển số "về chủ mới" chỉ trong ngày đầu tiên của phiên đấu giá số 7, mang về gần 59 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Trong đó, loạt biển số "đẹp" ghi nhận mức giá giao dịch từ hàng trăm triệu đến gần 4 tỷ đồng.

Pháp luật - 18/07/2025 18:56

Bộ Công an tìm bị hại trong vụ 'thổi' vốn lên 42.000 tỷ để lừa đảo đa cấp

Bộ Công an tìm bị hại trong vụ 'thổi' vốn lên 42.000 tỷ để lừa đảo đa cấp

Bộ Công an vừa phát đi thông báo kêu gọi các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan Công ty CP nước GMT khẩn trương đến làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Pháp luật - 18/07/2025 13:33