Vì đâu CTCP Khu công nghiệp Phong Phú nợ hơn 10.269 tỷ đồng?
Hiện vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM điều tra, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra thành phố chuyển sang.
Trước đó, tại cuộc họp giữa các sở ngành TP.HCM và Công an TP.HCM vào trung tuần tháng 8, Thường trực UBND TP.HCM đã chỉ đạo Thanh tra TP.HCM và các sở ngành liên quan rà soát hồ sơ, chuyển sang công an để điều tra làm rõ 2 nội dung có dấu hiệu sai phạm, gồm sai phạm của CTCP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) trong việc chuyển nhượng phần vốn tại CTCP KCN Phong Phú (PPIP);
Sai phạm trong việc Ngân hàng TMCP Phương Nam cho PPIP và các doanh nghiệp, cá nhân liên quan vay theo 18 hợp đồng tín dụng được thế chấp bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Phong Phú (viết tắt là DA; tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM) dẫn đến phát sinh dư nợ gốc - lãi hơn 10.269 tỷ đồng (trong đó nợ gốc hơn 5.134 tỷ đồng).
Tùy tiện bán cổ phần
Theo kết luận thanh tra (KLTT) của Thanh tra TP.HCM, PPIP được thành lập từ năm 2001, đã đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 13 lần, chủ yếu tăng vốn điều lệ từ 20 tỉ đồng lên 350 tỷ đồng, thay đổi người đại diện, địa chỉ công ty. Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 6/4/2012, gồm 3 cổ đông sáng lập: CTCP đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI), sở hữu 140.000 cổ phần, tương đương 70% vốn điều lệ; CTCP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) sở hữu 50.000 cổ phần, tương đương 25% vốn điều lệ và Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) sở hữu 10.000 cổ phần, tương đương 5% vốn điều lệ.

Dự án KCN Phong Phú sau 17 năm vẫn để hoang NGỌC DƯƠNG
Thanh tra TP.HCM xác định sai phạm của SADECO trong việc chuyển nhượng phần vốn tại PPIP. Cụ thể, SADECO là CTCP có vốn nhà nước chi phối 74,8%, nhưng không hề thẩm định giá vốn, không tổ chức đấu giá mà chỉ định bán 25% vốn cổ phần cho Công ty TNHH bất động sản Hoa Lâm vào tháng 4/2011, dẫn đến có khả năng thất thoát vốn nhà nước hơn 19,6 tỷ đồng. Trách nhiệm này thuộc về Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV của SADECO tại thời điểm xảy ra vụ việc.
Cũng theo KLTT, DA do PPIP làm chủ đầu tư, được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2002 với diện tích 163,3 ha, tổng mức vốn đầu tư là 436,5 tỷ đồng; được UBND TP.HCM ký quyết định cho PPIP thuê đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật. Năm 2008 DA được điều chỉnh giảm quy mô xuống còn 148,4 ha; đến 2014 giảm tiếp xuống còn 134 ha (chuyển đổi thành khu phức hợp công nghệ cao), trong đó phần diện tích KCN Phong Phú là 67 ha.
Đến nay, DA đã triển khai 17 năm nhưng PPIP chưa xác định ranh, chưa lập và trình đồ án quy hoạch 1/2.000 cho cơ quan chức năng duyệt để có cơ sở thực hiện. Theo KLTT, Sở Địa chính - Nhà đất (nay là Sở TN-MT) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND TP.HCM về quản lý nhà nước về đất đai, nhưng sở chưa ký hợp đồng cụ thể và không rà soát việc quản lý sử dụng đất để kiến nghị xử lý, dẫn đến việc nhà nước không thu được tiền thuê đất của PPIP.

Trụ sở CTCP KCN Phong Phú (PPIP) ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Dùng đất dự án bảo lãnh cho người ngoài vay hàng ngàn tỷ đồng
Thanh tra TP.HCM còn phát hiện sai phạm của PPIP qua việc giao dịch, thế chấp giá trị bồi thường đất tại DA với Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank).
Cụ thể, năm 2012 PPIP sử dụng 26 hồ sơ đền bù vào năm 2005, giá trị đền bù chỉ hơn 22 tỷ đồng cho diện tích hơn 110.000 m2 tại xã Phong Phú làm giá trị tài sản thế chấp, nhưng đã được Ngân hàng TMCP Phương Nam thẩm định giá bất động sản với số tiền lên đến hơn 550 tỷ đồng.
Tiếp đó, Ngân hàng TMCP Phương Nam ký 2 hợp đồng tín dụng giải ngân cho PPIP hơn 293 tỷ đồng. Trong năm 2012 và 2013, PPIP còn dùng 398 hồ sơ đền bù làm tài sản thế chấp, bảo đảm cho 7 doanh nghiệp, 9 cá nhân không phải là cổ đông của PPIP để ký các hợp đồng tín dụng vay ở Ngân hàng TMCP Phương Nam hàng ngàn tỷ đồng.
Tất cả 18 hợp đồng thế chấp đều do ông Nguyễn Ngọc Quang (Tổng giám đốc PPIP) ký. Theo KLTT, tới tháng 4/2018 PPIP chưa trả nợ gốc và lãi vay, tổng dư nợ 18 hợp đồng trên lên đến hơn 10.269 tỷ đồng.
Với những bất thường trên, Thanh tra TP.HCM khẳng định đến nay đất được giao để thực hiện DA PPIP chưa thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa được cấp giấy chứng nhận, nhưng đã tự định đoạt dùng đất DA đem thế chấp vay ngân hàng để phục vụ cho mục đích riêng, không thể hiện trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị, là vi phạm pháp luật.
Nghiêm trọng hơn, đất thực hiện DA phần lớn là đất nông nghiệp, nhưng Ngân hàng TMCP Phương Nam thẩm định giá để làm cơ sở cấp tín dụng cho PPIP, với mức giá thẩm định trung bình lại cao hơn 25 lần so với giá bồi thường cho người dân. Như vậy, có sự chênh lệch giữa giá trị bồi thường khu đất thực tế (khoảng 383 tỷ đồng) so với giá trị cho vay (5.134 tỷ đồng), có thể gây thiệt hại cho ngân hàng 4.751 tỷ đồng chưa tính lãi. Theo đó, Thanh tra TP.HCM kết luận có dấu hiệu vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Đề nghị thu hồi đất dự án
Cũng theo KLTT, đối với phần tổng vốn vay hơn 5.134 tỷ đồng, PPIP chỉ sử dụng 293 tỷ đồng cho hoạt động công ty, còn lại phục vụ cho hoạt động kinh doanh của những cá nhân, tổ chức không liên quan đến công ty. Tính đến thời điểm thanh tra, tổng dư nợ cả gốc và lãi lên đến hơn 10.269 tỷ đồng, phía ngân hàng không có khả năng thu hồi bởi PPIP đã chấm dứt hoạt động của DA đầu tư... Chưa kể, theo báo cáo tài chính của PPIP ngày 31/12/2018, thì tổng tài sản của công ty hơn 1.222 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chỉ hơn 326 tỷ đồng, còn vốn vay lên đến hơn 896 tỷ đồng.
Theo Thanh tra TP.HCM, PPIP có khoản nợ vay nhiều hơn số vốn hiện có và việc mất khả năng hoàn trả nợ của công ty quá lớn, nguồn vốn so với tổng số nợ phải trả thể hiện sự rủi ro quá cao, không có năng lực thực hiện DA. PPIP cũng khẳng định không còn đủ năng lực về tài chính và nhân lực để tiếp tục thực hiện DA. Vì vậy, Thanh tra TP.HCM đề nghị cần thu hồi đất DA theo quy định.
Đất dự án bị “xẻ thịt”
Thanh tra TP.HCM cũng xác định sai phạm của PPIP trong việc để phần đất thực hiện DA bị các cá nhân, tổ chức bên ngoài khai thác để kinh doanh, đậu xe, sử dụng không đúng mục đích, để tình trạng lấn chiếm sử dụng đất trái phép vẫn còn diễn ra tại đây.
Theo đó, đến thời điểm thanh tra (tháng 6/2019) có tổng cộng 60 công trình vi phạm, 15 công trình đã cưỡng chế tháo dỡ, 26 công trình chưa tháo dỡ, còn 19 công trình mới bị lập biên bản xử phạt nhưng chưa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thanh tra TP.HCM khẳng định PPIP đã vượt thẩm quyền trong việc để đất DA bị kinh doanh và sử dụng sai mục đích ban đầu so với phê duyệt của Thủ tướng.
Để xảy ra tình trạng sử dụng “vô tội vạ” đất tại DA, theo KLTT, ngoài trách nhiệm thuộc về PPIP thì Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA), Sở Xây dựng, UBND H.Bình Chánh, UBND xã Phong Phú là các cơ quan nhà nước có trách nhiệm trực tiếp trong quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng tại DA, đã thiếu quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát dẫn đến việc xử lý hành vi vi phạm này lại phát sinh hành vi vi phạm khác trong cùng vị trí.
Bất thường là mặc dù UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhưng các cơ quan trên thiếu kiên quyết, xử lý chỉ mang tính hình thức, chưa hết trách nhiệm, chưa triệt để dẫn đến tình trạng những công trình vi phạm hiện nay chưa được cưỡng chế tháo dỡ. Việc này thể hiện sự yếu kém, buông lỏng trong công tác quản lý nhà nước, làm giảm và suy yếu tính nghiêm minh của pháp luật, gây tâm lý coi thường pháp luật của các cá nhân, tổ chức, và hệ quả là hành vi vi phạm tái đi tái lại nhiều lần.
(Theo Thanh Niên)
- Cùng chuyên mục
Lừa gần 50 tỷ của nhiều người, 'nữ quái' lĩnh 25 năm tù
Bị cáo Nguyễn Thị Như Hoa cùng Lưu Quốc Khánh đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, làm giả giấy tờ để lừa đảo nhiều người với số tiền gần 50 tỷ đồng.
Pháp luật - 29/03/2025 09:13
Bộ Công an khuyến cáo KOL không chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đưa ra khuyến cáo người dân, đặc biệt là KOL, quản trị các trang, kênh, nhóm mạng xã hội không đăng tải, chia sẻ, tán phát thông tin sai sự thật, gây bức xúc dư luận.
Pháp luật - 28/03/2025 13:43
Số phận nào cho 'siêu' dự án chống ngập ở TP.HCM?
Nhiều lần đặt kế hoạch về đích nhưng đến nay, "siêu" dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM vẫn "đắp chiếu". Đây là dự án điển hình mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc đến tình trạng lãng phí, gây bức xúc cho nhân dân.
Pháp luật - 27/03/2025 15:09
Lilama 10 (L10) bị truy thu và phạt thuế hơn 829 triệu đồng do khai sai
Chi cục Thuế khu vực I vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Lilama 10. Tổng số tiền truy thu, phạt và chậm nộp là hơn 829,6 triệu đồng.
Pháp luật - 27/03/2025 14:35
Nghệ An chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị
Trong quá trình thực hiện chủ trương không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đang còn có bộ phận cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã làm việc cầm chừng, sa sút, tinh thần trách nhiệm, thái độ công tác chưa tốt, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.
Pháp luật - 27/03/2025 10:41
[Gặp gỡ thứ Tư] 'Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu đảm bảo công bằng giữa các Đối tác chiến lược toàn diện'
Điều chỉnh thuế suất một số nhóm mặt hàng góp phần cải thiện cán cân thương mại với các đối tác thương mại; khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hóa hàng hóa nhập khẩu, tạo sức mua cho người tiêu dùng.
Pháp luật - 26/03/2025 14:55
Nợ hơn 730 tỷ đồng, Bệnh viện Phụ sản quốc tế Đức Giang bị rao bán
Công ty CP Hằng Hà, chủ đầu tư của Bệnh viện Phụ sản quốc tế Đức Giang bị ngân hàng BIDV rao bán khoản nợ hơn 730 tỷ đồng.
Pháp luật - 26/03/2025 13:21
Trụ sở Bộ Ngoại giao và 3 dự án có dấu hiệu lãng phí bị đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo
4 dự án có dấu hiệu lãng phí, gồm: Dự án Tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại của VICEM; Thủy điện Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao; Tiểu dự án 2 (Lim - Phả Lại) thuộc dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.
Pháp luật - 26/03/2025 08:02
Tiếp tục giảm thuế GTGT 2% đến hết năm 2026: Ngân sách giảm thu hơn 120.000 tỷ đồng
Nếu đề xuất tiếp tục giảm thuế GTGT 2% đến hết năm 2026 được Quốc hội thông qua, dự kiến ngân sách sẽ giảm thu hơn 120.000 tỷ đồng nhưng qua đó thúc đẩy tăng trưởng, tạo thêm nguồn thu...
Pháp luật - 26/03/2025 07:19
Người dân trúng số nhưng không được nhận tiền thắng kiện
Ngày 25/3, TAND thị xã Hương Thủy, TP. Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ trúng số độc đắc nhưng không nhận được tiền.
Pháp luật - 25/03/2025 12:58
Bắt giám đốc lừa bán siêu xe Rolls-Royce Phantom VIII cho 'đại gia' Cần Thơ
Nguyễn Huy Tuấn bị công an Cần Thơ bắt giam vì đưa thông tin gian dối có thể nhập khẩu ô tô Rolls-Royce Phantom VIII về bán cho đại gia Cần Thơ nhằm chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng.
Pháp luật - 24/03/2025 17:55
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết khắc phục thiệt hại 600 tỷ đồng
Trước phiên tòa phúc thẩm, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã nộp 600 tỷ đồng trong tổng số hơn 1.800 tỷ đồng buộc phải bồi thường thiệt hại
Pháp luật - 24/03/2025 17:18
Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang nhận tiền tỷ, tiếp tay khai thác cát lậu
"Bảo kê" cho Công ty Trung Hậu đã khải thác cát lậu, cựu Chủ tịch và Phó chủ tịch tỉnh An Giang đã nhận tiền cám ơn từ công ty này hàng trăm ngàn USD.
Pháp luật - 24/03/2025 06:53
Nợ hơn 23 tỷ tiền thuế, CTCP Đông Dương Miền Trung bị thu hồi đất
UBND tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định thu hồi hơn 71.300m2 của CTCP Đông Dương Miền Trung do nợ thuế với số tiền hơn 23 tỷ đồng.
Pháp luật - 23/03/2025 11:01
Nhiều người 'sập bẫy' trò lừa đảo 'đổ thạch' online
Gần đây, người dân ở nhiều tỉnh, thành phố đến cơ quan công an trình báo về việc bị "sập bẫy" trò "đổ thạch" online và bị lừa đảo với số tiền lớn.
Pháp luật - 23/03/2025 09:03
Ngày 25/3, xét xử phúc thẩm ông Trịnh Văn Quyết kháng cáo
Phiên toà phúc thẩm xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết kháng cáo xin giảm nhẹ mức án phạt sẽ kéo dài trong nhiều ngày.
Pháp luật - 22/03/2025 17:53
- Đọc nhiều
-
1
Gelex Electric báo lãi quý I gấp 3 cùng kỳ, muốn phát triển mạnh thị trường quốc tế
-
2
Trụ sở Bộ Ngoại giao và 3 dự án có dấu hiệu lãng phí bị đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo
-
3
Nhiều công ty, ngân hàng được dự báo có lãi quý I/2025 tăng mạnh
-
4
Số phận nào cho 'siêu' dự án chống ngập ở TP.HCM?
-
5
Ông Nguyễn Văn Tuấn nói về lý do rút khỏi HĐQT Gelex: 'Cổ đông lớn không nên tham gia điều hành doanh nghiệp'
Đáng đọc
- Đáng đọc
'Bối cảnh mới mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có'
Tài chính - Update 1 week ago
Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng
Sự kiện - Update 1 week ago
Điểm tên nhóm ngành hưởng lợi từ thương chiến
Đầu tư thông minh - Update 1 week ago
Khi nào cổ phiếu VNM đảo chiều?
Tài chính - Update 1 month ago