Mỹ thu giữ du thuyền thuộc sở hữu của nhà tài phiệt có liên quan tới ông Putin

Chính phủ Mỹ hôm thứ Hai đã bắt giữ Tango, một du thuyền dài 78 mét ở Tây Ban Nha thuộc sở hữu của một nhà tài phiệt có quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đây là chiếc du thuyền đầu tiên bị chính quyền Biden thu giữ theo các lệnh trừng phạt sau khi Nga tấn công Ukraine, nhắm vào các tài sản đắt giá của giới tinh hoa Nga.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nơi đã nhận được trát từ thẩm phán liên bang ở Washington, cáo buộc du thuyền này phải bị tịch thu vì chủ du thuyền vi phạm các quy định về gian lận ngân hàng, rửa tiền của Hoa Kỳ.

Superyachtfan.com, một trang web chuyên theo dõi các du thuyền giải trí lớn nhất và độc nhất trên thế giới, định giá Tango, con tàu dài 78 mét mang cờ Quần đảo Cook là 120 triệu USD.

Theo tài liệu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, du thuyền này là một trong những tài sản có liên quan đến Viktor Vekselberg, một tỷ phú và là đồng minh thân cận của ông Putin, người đứng đầu Tập đoàn Renova có trụ sở tại Moscow, một tập đoàn công nghệ chuyên khai thác và kinh doanh kim loại, khai thác mỏ...

Tất cả tài sản của Vekselberg tại Hoa Kỳ đều bị đóng băng và các công ty Mỹ bị cấm kinh doanh với ông này và các tổ chức thuộc sở hữu của ông. Doanh nhân sinh ra ở Ukraine này đã gây dựng tài sản của mình bằng cách đầu tư vào ngành công nghiệp nhôm và dầu mỏ trong thời kỳ hậu Xô Viết.

Các công tố viên cáo buộc Vekselberg đã mua Tango vào năm 2011 và đã sở hữu du thuyền này kể từ thời điểm đó, mặc dù ông ta đã sử dụng các công ty vỏ bọc để cố gắng che giấu quyền sở hữu của mình và để tránh bị giám sát tài chính.

Vekselberg và những người làm việc cho ông ta sử dụng các ngân hàng Hoa Kỳ để hỗ trợ các khoản thanh toán và bảo trì du thuyền, ngay cả sau khi các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với ông ta vào năm 2018. Các khoản thanh toán đó bao gồm kỳ nghỉ vào tháng 12 năm 2020 tại một khu nghỉ dưỡng biệt thự trên mặt nước sang trọng ở Maldives và phí neo đậu du thuyền.

Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ bắt giữ du thuyền của một nhà tài phiệt kể từ khi Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen tập hợp một lực lượng đặc nhiệm được gọi là REPO - viết tắt của Russian Elites, Proxy và Oligarchs - như một nỗ lực nhằm thực thi các lệnh trừng phạt sau khi Nga tấn công Ukraine vào cuối tháng hai vừa qua.

"Đây sẽ không phải là hành động cuối cùng. Cùng với các đối tác quốc tế của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để quy trách nhiệm cho bất kỳ cá nhân nào có hành vi phạm tội khiến chính phủ Nga tiếp tục cuộc chiến phi nghĩa”, Garland cho biết trong một tuyên bố.

Vekselberg từ lâu đã có quan hệ với Hoa Kỳ, ông có cả thẻ xanh và nhà ở New York và Connecticut. Ông ta cũng từng bị thẩm vấn trong cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Ông cùng làm việc với người anh họ người Mỹ của mình, Andrew Intrater, người đứng đầu công ty quản lý đầu tư Columbus Nova ở New York.

Vekselberg và Intrater đã được chú ý trong cuộc điều tra sau khi luật sư của ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels phát hành một bản ghi nhớ khẳng định 500.000 USD tiền giấu kín được chuyển qua Columbus Nova cho một công ty vỏ bọc do luật sư riêng của Donald Trump, Michael Cohen, thành lập. Columbus Nova phủ nhận rằng Vekselberg đóng bất kỳ vai trò nào trong các khoản thanh toán cho Cohen.

Vekselberg và Intrater đã gặp Cohen tại Tháp Trump, một trong số các cuộc gặp giữa các thành viên trong giới nội bộ của ông Trump và những người Nga cấp cao trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump và quá trình chuyển đổi trước nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Vekselberg, 64 tuổi, thành lập Renova Group hơn ba thập kỷ trước. Tập đoàn này nắm giữ cổ phần lớn nhất trong United Co. Rusal, nhà sản xuất nhôm lớn nhất của Nga, chưa kể các khoản đầu tư khác.

Vekselberg lần đầu tiên bị Mỹ trừng phạt vào năm 2018 và một lần nữa vào tháng 3 năm nay, ngay sau Nga tấn công Ukraine. Vekselberg cũng đã bị cơ quan chức năng ở Vương quốc Anh xử phạt.

Du thuyền treo cờ Quần đảo Cook và thuộc sở hữu của một công ty đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, để che giấu quyền sở hữu thực sự của nó", Cảnh vệ Dân sự Tây Ban Nha cho biết.

Các nhân viên thực thi luật pháp đã tịch thu các tài liệu và máy tính bên trong du thuyền nhằm phân tích để xác nhận danh tính thực sự của chủ nhân du thuyền này.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã tung ra lực lượng đặc nhiệm thực thi lệnh trừng phạt được gọi là KleptoCapture, cũng nhằm mục đích thực thi các hạn chế tài chính mà Hoa Kỳ áp dụng đối với Nga và các tỷ phú của nước này. Đơn vị đặc nhiệm này làm việc và hợp tác chặt chẽ với FBI, Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác của Hoa Kỳ.

Lực lượng đặc nhiệm này cũng sẽ nhắm mục tiêu vào các tổ chức tài chính và các thực thể đã giúp các nhà tài phiệt chuyển tiền để né tránh các lệnh trừng phạt.

(Theo ABCnews)

Bài liên quan

Ý bắt giữ du thuyền lớn nhất thế giới của nhà tài phiệt người Nga Melnichenko

Đức tịch thu siêu du thuyền trăm triệu USD của tỷ phú Nga

Nhiều người Việt đặt mua du thuyền, máy bay riêng

Thế giới đang "sốt" siêu du thuyền, những khoản chi phí ẩn càng cho thấy giới siêu giàu chịu chơi như thế nào