Đế chế tài chính ngầm của Mr.Pips: Dòng tiền xuyên Thổ Nhĩ Kỳ – Việt Nam vận hành ra sao?
Một hệ sinh thái lừa đảo được tổ chức như một "doanh nghiệp tài chính" xuyên biên giới, với trung tâm kỹ thuật đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, mạng lưới công ty "ma" phủ khắp Việt Nam và dòng tiền được luân chuyển qua nhiều lớp trung gian trước khi hợp thức hóa thành tài sản. Đó là cấu trúc của đường dây do Phó Đức Nam (Mr.Pips) cầm đầu – một mô hình tội phạm cho thấy mức độ "doanh nghiệp hóa" ngày càng rõ nét trong các hoạt động lừa đảo tài chính.
Pháp luật
Truy nã 'đặc biệt' đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo Mr.Pips
Đối tượng Trịnh Văn Thái bị truy nã đặc biệt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", có liên quan đến đường dây Mr.Pips.
Pháp luật
![[Video] 'Hố chôn tiền' - Lật mặt những chiêu trò lừa đảo tài chính ảo!](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/256w/files/news/2025/02/14/z6315965337909_f6ba85853b877e6cdd07e9b8a4cf79c4-0947.jpg)
[Video] 'Hố chôn tiền' - Lật mặt những chiêu trò lừa đảo tài chính ảo!
Một cú click chuột, một lời hứa lợi nhuận "khủng" và những chiêu trò tinh vi trên không gian mạng đã biến giấc mơ làm giàu của T thành cơn ác mộng không lối thoát.
Pháp luật
Phó TGĐ NamABank: Phổ cập tài chính nên xuất phát ngay từ học đường
Xử lý, phanh phui vụ việc lừa đảo tài chính khi đã diễn ra chỉ là phần ngọn, phần gốc chính là nâng cao nhận thức về tài chính của toàn dân.
Đầu tư thông minh
Chuyên gia mách nước tránh bẫy lừa đảo đầu tư siêu lợi nhuận
Nhà đầu tư cần tỉnh táo trước những lời mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận, đặt câu hỏi về mô hình kinh doanh của đối tượng để tạo ra mức lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.
Đầu tư thông minh
Thấy gì từ loạt phi vụ lừa đảo tài chính nghìn tỷ bị phanh phui?
Mr.Pips, Triệu Nụ Cười, GFDI, lừa đảo đầu tư tài chính… có lẽ là những từ khoá "hot" nhất mạng xã hội năm 2024. Chưa năm nào nhiều vụ việc lừa đảo đầu tư được phanh phui với những con số đủ sức gây sốc cho bất kỳ ai.
Đầu tư thông minh
Lừa đảo đầu tư chiếm đoạt tiền bùng phát trở lại
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, tình trạng lừa đảo kêu gọi đầu tư dự án bất động sản, đầu tư chứng khoán, tiền ảo lại xuất hiện trở lại. Trong tuần qua, có nạn nhân bị lừa với số tiền hàng tỷ đồng.
Pháp luật
Vỡ mộng làm giàu với sàn tiền ảo
Nắm bắt tâm lý không muốn bỏ lỡ cơ hội làm giàu nhanh chóng, đội ngũ lừa đảo đã dụ dỗ được không ít nhà đầu tư, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Dù đã được cảnh báo nhưng nhiều người vẫn lao vào kênh đầu tư ảo.
Công nghệ
Dịp Tết đến, rộ chiêu trộm khoắng sạch tiền trong tài khoản
Cận Tết, lượng khách giao dịch qua tài khoản ngân hàng tăng. Đây cũng là thời điểm các hoạt động gian lận, lừa đảo tài chính diễn ra phức tạp, tinh vi. Gần đây, nhiều chiêu thức mới nhằm trộm tiền trong tài khoản ngân hàng đã xuất hiện.
Pháp luật
Đáng đọc
- Đáng đọc
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về FDI
Sự kiện - Update 1 month ago
Đổi vàng lấy nhà: Lối mở mới cho bài toán vốn bất động sản?
Tài chính - Update 1 month ago
[Café cuối tuần] Khi bất động sản phải quay về đúng giá trị
Đầu tư - Update 1 month ago
- Đọc nhiều
-
1
Kiếm tiền từ thần tượng, doanh nghiệp không thể đứng ngoài trách nhiệm
-
2
TP.HCM: Áp lực 'thoát hàng' khiến giá căn hộ thứ cấp giảm tới 6%
-
3
Bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn: Thị trường cởi bỏ áp lực tâm lý
-
4
Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu
-
5
TP.HCM: Căn hộ bán gần hết nhưng người mua vẫn khó tìm nhà vừa túi tiền
Đáng đọc
- Đáng đọc
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về FDI
Sự kiện - Update 1 month ago
Đổi vàng lấy nhà: Lối mở mới cho bài toán vốn bất động sản?
Tài chính - Update 1 month ago
[Café cuối tuần] Khi bất động sản phải quay về đúng giá trị
Đầu tư - Update 1 month ago