Sáng 27/8, nguồn tin từ VKSND Tối cao cho biết cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can liên quan đến 4 cán bộ của Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", quy định tại khoản 4, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can bị khởi tố gồm: Ngô Văn Huổi (SN 1979, trú tại quận Tân Bình, TP.HCM), nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam; Phan Thị Hồng Vân (SN 1981, trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM), nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam;

Trịnh Bích Nga (SN 1984, trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM), nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam; Nguyễn Văn Công (SN 1976, trú tại quận Bình Tân, TP.HCM), nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam.

Theo đó, mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam", Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định: Ngô Văn Huổi; Phan Thị Hồng Vân; Trịnh Bích Nga; Nguyễn Văn Công ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, hợp đồng tín dụng; hợp đồng thế chấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng SJC với tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo điều tra, tài sản đảm bảo là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM của Dương Thanh Cường không đủ điều kiện thế chấp, hồ sơ cho vay của Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Bình Phát không đủ điều kiện vay vốn, trái quy định của pháp luật gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam 331,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Dương Thanh Cường đã lập ra Công ty Thanh Phát để làm hồ sơ vay 700 tỷ đồng của Agribank chi nhánh 6. Tài sản thế chấp là toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay 23 sổ đỏ, đến ngày 4/12/2007, Agribank chi nhánh 6 đã giải ngân cho Công ty Thanh Phát 628 tỷ đồng.

Đầu tháng 4/2008, ông Cường ký văn bản gửi Agribank chi nhánh 6 xin mượn 23 sổ đỏ với lý do để trình cấp có thẩm quyền duyệt dự án, rồi đem toàn bộ số giấy tờ này sang Ngân hàng Phương Nam làm thủ tục vay tiền dưới hợp đồng tín dụng mang tên Công ty Cổ phần Bình Phát. Ông Trầm Bê và thuộc cấp đã duyệt giải ngân hàng trăm tỷ trái quy định cho Dương Thanh Cường.

Từ tháng 4/2008 đến tháng 6/2009, Công ty Cổ phần Bình Phát đã ký 3 hợp đồng tín dụng để vay Ngân hàng Phương Nam tổng cộng hơn 267 tỷ đồng và 18.000 lượng vàng SJC. Tính đến thời điểm 5/1/2010, tổng dư nợ gốc, lãi tạm tính của Công ty Bình Phát tại Ngân hàng Phương Nam là 80 tỷ đồng và hơn 9.000 lượng vàng SJC.

Bài liên quan

Khởi tố, bắt giam ông Trầm Bê trong vụ án ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường

Sacombank vẫn 'kẹt' ở ba dự án nghìn tỷ liên quan ông Trầm Bê

Chiếu xạ Sơn Sơn và những 'cứ điểm' còn lại của gia tộc Trầm Bê

Ông Trầm Bê, Phạm Công Danh lần lượt lĩnh 4 và 20 năm tù