Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim về hành vi 'Trốn thuế'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn San (SN 1977) Giám đốc và Bùi Văn Hưng (SN 1978), Phó Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim (địa chỉ tại khu Xuân Bình, phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi "Trốn thuế".

Theo cơ quan công an, 2 bị can này liên quan đến hành vi trốn thuế trong vụ án hình sự "Trốn thuế" do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án vào ngày 7/8/2025.

Điều tra ban đầu cho thấy, Công ty TNHH Đại Kim do Nguyễn Văn San làm Giám đốc có thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thịnh Phát Bắc Giang do Bùi Văn Hưng làm giám đốc; thỏa thuận cùng nhau góp vốn tham gia đấu thầu dự án Dân cư mới xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh).

Đồng thời, bổ nhiệm Bùi Văn Hưng làm Phó Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim, lợi nhuận dự sẽ ăn chia theo tỷ lệ góp vốn.

Tháng 11/2020, Công ty TNHH Đại Kim trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu dân cư mới xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang (nay là xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh) với diện tích là 64.235,8 m2.

Khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho bán đất của dự án, San và Hưng đã thống nhất sẽ lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng và phiếu thu với giá trị mua bán đất thấp hơn so với giá bán đất thực tế, sau đó, sử dụng hợp đồng này để xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và kê khai doanh thu bán hàng, làm giảm doanh thu bán hàng thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, nhằm mục đích trốn thuế.

Đến nay, Công ty TNHH Đại Kim đã ký 260 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng và phiếu thu kèm theo. San chỉ đạo kế toán xuất hóa đơn GTGT và sử dụng 260 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng và phiếu thu có giá trị thấp hơn giá bán thực tế để kê khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, Công ty TNHH Đại Kim đã xuất 206 số hóa đơn GTGT của 103 lô đất, đã kê khai doanh thu, thuế GTGT thấp hơn doanh thu bán hàng thực tế, làm giảm số thuế GTGT phải nộp nhằm mục đồng đích trốn thuế.

Số tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu bán hàng thực tế với tổng giá thanh toán trên hóa đơn là hơn 32 tỷ 333 triệu đồng; gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ 929 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.