Dữ liệu điện tín xác định ông Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng của doanh nghiệp
Dù ông Trần Hùng, cựu cán bộ Tổng cục Quản lý thị trường chối tội, song Viện KSND tối cao căn cứ vào sơ đồ về địa điểm và dữ liệu điện tử người liên quan để khẳng định cáo buộc ông này nhận hối lộ, là có cơ sở.
Nguồn tin Nhadautu.vn cho biết Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 34 bị can liên quan đến đường dây làm giả và lưu hành sách giáo khoa có quy mô cực lớn được Bộ Công an phát hiện hồi tháng 6 năm ngoái.
Bị can Trần Hùng (trái) và bị can Nguyễn Duy Hải- Bộ Công an cung cấp
Trong vụ án này, ông Trần Hùng, cựu Tổ trưởng 304 thuộc Tổng cục trưởng Quản lý thị trường, Bộ Công Thương bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 2 điều 354 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt 7-15 năm tù.
Bị can Nguyễn Duy Hải, lao động tự do, bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ" theo khoản 2 điều 365, khung hình phạt 2-7 năm tù.
Ba bị can nguyên là cán bộ Quản lý thị trường Hà Nội gồm: Lê Việt Phương; Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Cùng vụ án, Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát, cùng 28 bị can khác cùng người bị truy tố về tội "Sản xuất, mua bán hàng giả".
Chi tiền để được "xử lý nhẹ"
Theo cáo trạng, năm 2020 Công ty Phú Hưng Phát do Cao Thị Minh Thuận làm giám đốc bị Đội quản lý thị trường số 17 thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, thu hơn 27.300 quyển sách thuộc 68 đầu mục sách giáo khoa ghi "Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam" nhưng không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Sau đó, Cao Thị Minh Thuận đã nhắn tin, gọi điện cho ông Trần Hùng, là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra với mục đích chỉ đạo “xử lý nhẹ”. Ông Hùng "đồng ý tha" nhưng yêu cầu bà Thuận phải chỉ ra một số cơ sở in lậu. Tiếp đó bà Thuận kết nối với Nguyễn Duy Hải để được gặp trực tiếp ông Hùng, ngỏ ý sẽ chi 400 triệu đồng.
Ngày 14/7/2020, Nguyễn Duy Hải đã gặp Trần Hùng đặt vấn đề Thuận gửi ông Hùng và tổ công tác số tiền 400 triệu đồng. Ông Hùng sau đó đã hướng dẫn Hải về báo với Cao Thị Minh Thuận thay đổi lời khai về nguồn gốc sách do Thuận mua bị thu giữ thành "sách do người khác mang đến ký gửi".
Tối cùng ngày, Nguyễn Duy Hải nhận 300 triệu đồng từ người của Thuận và đến sáng ngày 15/7/2020, Hải mang số tiền nêu trên đựng trong túi nilon màu đen đến phòng làm việc cục phó Hùng. Lúc này do có một số người khác đang ở trong phòng nên ông Trần Hùng bảo Hải "cất đi".
Để chứng minh là "người thật việc thật", Nguyễn Duy Hải đã gọi điện cho Cao Thị Minh Thuận và đưa điện thoại cho Thuận nói chuyện với ông Trần Hùng. Tại đây, ông Trần Hùng tiếp tục hướng dẫn cho Thuận về cách đối phó, đồng thời gọi điện cho Lê Việt Phương chỉ đạo tạo điều kiện giúp đỡ Thuận theo hướng "xử lý hành chính vụ việc".
Đến chiều cùng ngày, Hải quay lại phòng làm việc của ông Trần Hùng tại trụ sở Tổng cục Quản lý thị trường và đưa cho ông Trần Hùng số tiền 300 triệu đồng.
Những chứng cứ nào buộc ông Trần Hùng nhận hối lộ?
Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, ông Hùng không thừa nhận hành vi. Song các cơ quan tố tụng căn cứ lời khai của Nguyễn Duy Hải cùng nhiều người có liên quan trong vụ án; căn cứ vào sơ đồ do Hải vẽ xác định vị trí Hải đưa tiền cho ông Trần Hùng; các nội dung dữ liệu điện tử trích xuất từ điện thoại của ông Trần Hùng và kết quả thu giữ điện tín: "Có đủ cơ sở xác định Trần Hùng đã nhận 300 triệu đồng của Cao Thị Minh Thuận qua Nguyễn Duy Hải, hướng dẫn Thuận thay đổi lời khai và chỉ đạo cấp dưới xử lý vi phạm cuả Công ty Phú Hưng Phát theo hướng xử lý hành chính", cáo trạng nêu.
Viện KSND tối cao cũng khẳng định "trên thực tế vụ việc đã không được chuyển cho cơ quan điều tra theo thẩm quyền mà được xử lý hành chính. Do vậy lời khai Trần Hùng không có cơ sở để chấp nhận".
- Cùng chuyên mục
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 05/06/2025 07:42
Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/06/2025 17:53
'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'
"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.
Pháp luật - 04/06/2025 10:57
Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố
Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 04/06/2025 06:45
Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?
Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn có biệt danh là Tuấn 'thần đèn' khai nhận chưa hiểu biết về pháp luật nên khai thác cát vượt công suất cho phép.
Pháp luật - 03/06/2025 11:12
Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia
Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm "Quốc bảo Đài Loan" với thu nhập "khủng", hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.
Pháp luật - 02/06/2025 09:12
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6
Từ đầu tháng 6/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp nhà nước áp dụng cơ chế tiền lương mới; chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp...
Pháp luật - 01/06/2025 08:40
Bộ Tài chính cảnh báo bị mạo danh lừa đảo trực tuyến
Đối tượng giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính để nhắm tới những nạn nhân sau khi mất tiền vì lừa đảo trực tuyến, biến họ tiếp tục trở thành "con mồi" lần thứ 2.
Pháp luật - 31/05/2025 12:48
Chính phủ yêu cầu lập tổ kiểm tra gói thầu cao tốc qua Bình Phước
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng lập tổ công tác kiểm tra tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng cao tốc qua Bình Phước.
Pháp luật - 29/05/2025 21:46
Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan mỹ phẩm do chồng Đoàn Di Băng phân phối
Công an Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền) để điều tra, xử lý theo quy định.
Pháp luật - 29/05/2025 18:32
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh VNBA để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng văn bản giả mạo có logo, con dấu, chữ ký giả danh lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 29/05/2025 09:39
'Giải mã' lừa đảo đầu tư tiền ảo Polygon
"Mở tài khoản tham gia đào coin, bỏ vào tối thiểu 10 USDT, rút lãi hằng ngày 4%, trên 200%/ tháng. Tiền để trên ví SafePal, an toàn bảo mật nên không bị lấy mất".
Pháp luật - 29/05/2025 06:45
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
