Điểm mặt các "ông trùm" đa cấp bị khai tử
Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Liên kết Việt, Japan Life Việt Nam, Tâm Mặt Trời… đã bị ngừng hoạt động vì dính nhiều sai phạm trong kinh doanh theo mô hình đa cấp để lừa đảo hàng chục nghìn người nhằm chiếm đoạt tiền.
Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy
Nổi tiếng với hình thức kinh doanh đa cấp siêu lừa đảo, sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để lôi kéo khách hàng, Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã khiến nhiều người “dở khóc, dở mếu” khi bị cuốn vào vòng xoáy đa cấp.

Thiên Ngọc Minh uy chủ động chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
Qua quá trình điều tra, Bộ Công Thương quyết định xử lý nghiêm minh các vi phạm của Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy. Tổng mức phạt lên đến 1,5 tỷ đồng.
Theo đó, ngày 25/4, Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã chủ động nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Do đó, Bộ Công Thương đã tiến hành quy trình chấm dứt hoạt động để công ty giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp.
Cty Liên kết Việt
Gia đình tan nát, sống trong điêu đứng, tủi nhục và ân hận là những cái kết đắng cho nhiều người tham gia vào mạng lưới Liên kết Việt.
Đứng đầu mạng lưới lừa đảo này là ông Lê Xuân Giang (Tổng giám đốc Cty cổ phần Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam, gọi tắt là Liên kết Việt).
Chiêu thức của công ty này là kinh doanh một số sản phẩm chức năng, máy chăm sóc sức khỏe.... dưới hình thức đa cấp.

Ông Lê Xuân Giang (Tổng giám đốc Cty Liên Kết Việt), áo xanh, mạo danh là đại tá quân đội để lấy lòng tin của mọi người
Để thu hút nhiều người tham gia vào mạng lưới lừa đảo, công ty này đã tổ chức nhiều hội thảo lôi kéo người tham gia, quảng cáo có những khoản thưởng khủng gồm cả ô tô, xe máy… thậm chí lãnh đạo công ty còn mạo nhận Liên kết Việt là Cty thuộc Bộ Quốc phòng và "dựng" lên việc được nhận bằng khen của Thủ tướng...
Năm 2015, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Xuân Giang (Tổng giám đốc Liên kết Việt) cùng hai cấp phó và 4 người khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, từ tháng 6/2014 đến tháng 7/2015, ban lãnh đạo Liên kết Việt đã phát triển hệ thống đa cấp với hơn 45.000 người tham gia, tổng số tiền thu trên 1.900 tỷ đồng. Nhóm này nhận được số tiền thù lao cùng hoa hồng lên đến gần 44 tỷ đồng.
Cty Cộng đồng Việt
Năm 2011, vụ lừa đảo bằng chiêu thức huy động vốn đa cấp trên internet làm xôn xao dư luận cả nước.
Theo cơ quan điều tra, công ty này lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến gần 100.000 người ở khắp cả nước - con số khổng lồ về số nạn nhân. Số tiền bị chiếm đoạt lên đến 400 tỷ đồng.

3 lãnh đạo Cty Cộng Đồng Việt bị xử phạt
Cty Cộng Đồng Việt (TPHCM) do Nguyễn Minh Thành làm Giám đốc. Đây là mô hình lừa đảo thông qua chiêu thức huy động vốn đa cấp trên mạng internet. Theo đó, mỗi người góp vốn vào được công ty hứa hẹn sẽ chi trả gấp ba (cả gốc lẫn lãi) sau 6 tháng đóng tiền.
Các thành viên góp vốn dưới dạng mã (1,8 triệu đồng một mã), ít nhất phải đầu tư 3 mã (tức 5,4 triệu đồng). Các thành viên tham gia nếu lôi kéo được thêm người sẽ được thưởng 2 - 90 triệu đồng cùng các hiện vật khác như điện thoại di động xịn, xe gắn máy tay ga đời mới, ôtô du lịch loại đắt tiền…
Thời gian đầu, công ty này chi trả lãi suất cao số tiền thành viên góp vốn để tạo lòng tin mà lôi kéo thêm những người khác tham gia. Tuy nhiên, cuối 2012 công ty này bị “sờ gáy” và lãnh đạo công ty bị bắt.
Cty Japan Life Việt Nam
Chiêu thức hoạt động của Japan Life Việt Nam là kêu gọi người dân bỏ tiền, mua sản phẩm để tham gia bán hàng đa cấp như một cách đầu tư tài chính với lãi suất lớn cùng với hàng loạt ưu đãi hứa hẹn ghi trên giấy.
Vì tin tưởng, có khách hàng sẵn sàng chi hơn 1 tỷ đồng để mua 13 sản phẩm gồm chiếc áo từ tính giá 290 triệu đồng, một chiếc gối 16 triệu đồng, đệm 160 triệu đồng...

Ông Bùi Xuân Hiếu – Giám đốc Cty Cổ phần Japan Life Việt Nam tại một buổi hội thảo tại TPHCM
Tuy nhiên, khi mua sản phẩm, khách hàng lại không biết đây là công ty đa cấp. Nghi ngờ chất lượng cũng như công dụng, khách muốn trả lại hàng nhưng công ty từ chối vì đã quá thời gian 30 ngày kể từ ngày khách nhận hàng.
Đến cuối 2016, công ty này bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Cty Cổ phần Japan Life Việt Nam cùng với số tiền phạt hơn 500 triệu đồng.
Cty Tâm Mặt Trời
Tự nhận mình là thành viên của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, bốn cá nhân đã thành lập ra Cty Tâm Mặt Trời để kinh doanh theo hình đa cấp.
Theo đó, nhóm này sử dụng 2 trang web là emt.vn và emt.com.vn kêu gọi nhiều người mua gian hàng ảo theo hình thức đa cấp.

Cty Tâm Mặt Trời bán 23.348 gian hàng ảo thu khoản tiền lên tới 122 tỷ đồng
Chiêu thức mà Cty Tâm Mặt Trời quảng cáo, khi tham gia, các hội viên sẽ phải đóng 6 triệu đồng để sở hữu một gian hàng ảo vô thời hạn. Với gian hàng này, các hội viên sẽ được mua hàng ưu đãi với giá rẻ, tiếp xúc làm ăn với những người nổi tiếng… Thành viên tham gia mạng lưới nếu giới thiệu được một người tham gia vào dự án sẽ được thêm 1,5 triệu đồng.
Tuy nhiên, sau đó những thành viên tham gia chờ rất lâu vẫn không thấy mua được loại hàng hóa nên làm đơn tố cáo cơ quan công an.
Qua quá trình điều tra, từ khi thành lập (2009) đến tháng 10/2012, Tâm Mặt Trời đã mở rộng chi nhánh ở khắp 30 tỉnh thành, lôi kéo được 39.000 hội viên, bán 23.348 gian hàng ảo thu khoản tiền lên tới 122 tỷ đồng.
Cuối năm 2012, ông Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng giám đốc cùng một loạt lãnh đạo công ty này bị bắt và truy tố hành vi chiếm đoạt tài sản.
- Cùng chuyên mục
[Cafe Cuối tuần] Nhà ở xã hội: Cơ hội thực - Thể chế mới
Trong suốt nhiều năm qua, phát triển nhà ở xã hội luôn là một chủ trương đúng, mang đậm tính nhân văn, nhưng lại triển khai rất chật vật. Nguyên nhân không chỉ nằm ở thiếu vốn hay vướng mắc về quỹ đất, mà sâu xa hơn là thiếu một thể chế đủ cởi mở, đủ khích lệ để khu vực tư nhân thật sự nhập cuộc.
Sự kiện - 07/06/2025 10:30
Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Cao su Trần Ngọc Thuận bị khai trừ Đảng
Ban Bí thư đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Ngọc Thuận, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Sự kiện - 06/06/2025 20:23
Việt - Mỹ ký thêm thỏa thuận nông sản 600 triệu USD
Tiếp tục chuyến công tác ở Mỹ, phái đoàn do Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy dẫn đầu đã ký các thỏa thuận hợp tác thương mại nông sản trị giá 600 triệu USD.
Sự kiện - 06/06/2025 06:45
'Cấm mua, bán dữ liệu cá nhân'
Dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân tiếp thu, bổ sung nhiều hành vi nghiêm cấm dữ liệu cá nhân trong đó có cấm mua, bán.
Sự kiện - 05/06/2025 14:21
Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 82/CĐ-TTg ngày 4/6/2025 về tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Sự kiện - 05/06/2025 08:43
Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo
Chính phủ ban hành Nghị định quy định Báo VietNamNet về trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Sự kiện - 04/06/2025 18:48
Thủ tướng: Vướng về thể chế thì 'khó đến mấy cũng phải tháo gỡ'
Với các khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thủ tướng yêu cầu dứt khoát phải tháo gỡ, "khó mấy cũng phải tháo gỡ", để biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, dành thêm hơn 20.000 tỷ đồng, bảo đảm đủ ít nhất 3% ngân sách cho khoa học công nghệ.
Sự kiện - 04/06/2025 14:34
Kịch bản nào cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến năm 2045?
Bám sát mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, các chuyên gia vừa đưa ra nhận định về các kịch băn tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến năm 2045.
Sự kiện - 04/06/2025 10:43
[Gặp gỡ thứ Tư]'Bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh - tăng tính công bằng quản lý thuế'
"Việc xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh mang nhiều ý nghĩa quan trọng như tăng tính minh bạch và công bằng trong quản lý thuế", Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhận định.
Sự kiện - 04/06/2025 08:56
Phân biệt rõ hơn giữa đặc khu và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) đã bổ sung một số tiêu chí cụ thể làm định hướng cho việc thành lập đơn vị này, đồng thời giúp phân biệt rõ hơn giữa đặc khu và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
Sự kiện - 03/06/2025 17:54
Thủ tướng: Lập quỹ Nhà ở quốc gia ngay trong tháng 6
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Xây dựng chủ trì với các bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, cắt giảm thủ tục rườm rà liên quan tới nhà ở xã hội; chủ trì nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, hoàn thành trong tháng 6.
Sự kiện - 03/06/2025 07:04
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh xử lý tài sản sau sắp xếp
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện phương án xử lý tài sản sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.
Sự kiện - 02/06/2025 12:00
Tiêu chí nào để lựa chọn tư nhân làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam?
Một số chuyên gia cho rằng, bất kỳ doanh nghiệp tư nhân nào đáp ứng được các tiêu chí: Công nghệ, kỹ thuật; năng lực tài chính và phương án huy động tài chính khả thi; năng lực quản trị và vận hành; khả năng kiểm soát rủi ro, đều có thể làm dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
Sự kiện - 01/06/2025 08:38
Nhiều ý kiến góp ý hoàn thiện Quỹ Nhà ở quốc gia
Một số chuyên gia, doanh nghiệp kiến nghị có thể sử dụng những dự án nhà ở tái định cư hoặc loại hình khác nhưng chưa triển khai, chưa sử dụng hiệu quả, để làm NOXH.
Sự kiện - 31/05/2025 10:05
[Cafe Cuối tuần] Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam: Phép thử lớn cho doanh nghiệp tư nhân Việt
Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đang được xem là một trong những công trình hạ tầng giao thông chiến lược, mang tính bước ngoặt trong lịch sử phát triển quốc gia. Với tổng vốn đầu tư hàng chục tỷ USD và yêu cầu kỹ thuật, công nghệ khắt khe, đây không chỉ là một dự án giao thông đơn thuần, mà còn là phép thử về năng lực quản trị, phối hợp đa ngành, đa cấp, khả năng huy động nguồn lực và đặc biệt là niềm tin vào sức bật của kinh tế tư nhân Việt Nam.
Sự kiện - 31/05/2025 08:30
Bộ VHTTDL công bố, trao quyết định bổ nhiệm cán bộ
Chiều 30/5 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã chủ trì buổi Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.
Sự kiện - 31/05/2025 08:01
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago