Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy

Nổi tiếng với hình thức kinh doanh đa cấp siêu lừa đảo, sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để lôi kéo khách hàng, Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã khiến nhiều người “dở khóc, dở mếu” khi bị cuốn vào vòng xoáy đa cấp.

Qua quá trình điều tra, Bộ Công Thương quyết định xử lý nghiêm minh các vi phạm của Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy. Tổng mức phạt lên đến 1,5 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 25/4, Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã chủ động nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Do đó, Bộ Công Thương đã tiến hành quy trình chấm dứt hoạt động để công ty giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp.

Cty Liên kết Việt

Gia đình tan nát, sống trong điêu đứng, tủi nhục và ân hận là những cái kết đắng cho nhiều người tham gia vào mạng lưới Liên kết Việt.

Đứng đầu mạng lưới lừa đảo này là ông Lê Xuân Giang (Tổng giám đốc Cty cổ phần Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam, gọi tắt là Liên kết Việt).

Chiêu thức của công ty này là kinh doanh một số sản phẩm chức năng, máy chăm sóc sức khỏe.... dưới hình thức đa cấp.

Để thu hút nhiều người tham gia vào mạng lưới lừa đảo, công ty này đã tổ chức nhiều hội thảo lôi kéo người tham gia, quảng cáo có những khoản thưởng khủng gồm cả ô tô, xe máy… thậm chí lãnh đạo công ty còn mạo nhận Liên kết Việt là Cty thuộc Bộ Quốc phòng và "dựng" lên việc được nhận bằng khen của Thủ tướng...

Năm 2015, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Xuân Giang (Tổng giám đốc Liên kết Việt) cùng hai cấp phó và 4 người khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, từ tháng 6/2014 đến tháng 7/2015, ban lãnh đạo Liên kết Việt đã phát triển hệ thống đa cấp với hơn 45.000 người tham gia, tổng số tiền thu trên 1.900 tỷ đồng. Nhóm này nhận được số tiền thù lao cùng hoa hồng lên đến gần 44 tỷ đồng.

Cty Cộng đồng Việt

Năm 2011, vụ lừa đảo bằng chiêu thức huy động vốn đa cấp trên internet làm xôn xao dư luận cả nước.

Theo cơ quan điều tra, công ty này lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến gần 100.000 người ở khắp cả nước - con số khổng lồ về số nạn nhân. Số tiền bị chiếm đoạt lên đến 400 tỷ đồng. 

Cty Cộng Đồng Việt (TPHCM) do Nguyễn Minh Thành làm Giám đốc. Đây là mô hình lừa đảo thông qua chiêu thức huy động vốn đa cấp trên mạng internet. Theo đó, mỗi người góp vốn vào được công ty hứa hẹn sẽ chi trả gấp ba (cả gốc lẫn lãi) sau 6 tháng đóng tiền. 

Các thành viên góp vốn dưới dạng mã (1,8 triệu đồng một mã), ít nhất phải đầu tư 3 mã (tức 5,4 triệu đồng). Các thành viên tham gia nếu lôi kéo được thêm người sẽ được thưởng 2 - 90 triệu đồng cùng các hiện vật khác như điện thoại di động xịn, xe gắn máy tay ga đời mới, ôtô du lịch loại đắt tiền…

Thời gian đầu, công ty này chi trả lãi suất cao số tiền thành viên góp vốn để tạo lòng tin mà lôi kéo thêm những người khác tham gia. Tuy nhiên, cuối 2012 công ty này bị “sờ gáy”  và lãnh đạo công ty bị bắt.

Cty Japan Life Việt Nam

Chiêu thức hoạt động của Japan Life Việt Nam là kêu gọi người dân bỏ tiền, mua sản phẩm để tham gia bán hàng đa cấp như một cách đầu tư tài chính với lãi suất lớn cùng với hàng loạt ưu đãi hứa hẹn ghi trên giấy.

Vì tin tưởng, có khách hàng sẵn sàng chi hơn 1 tỷ đồng để mua 13 sản phẩm gồm chiếc áo từ tính giá 290 triệu đồng, một chiếc gối 16 triệu đồng, đệm 160 triệu đồng... 

Tuy nhiên, khi mua sản phẩm, khách hàng lại không biết đây là công ty đa cấp. Nghi ngờ chất lượng cũng như công dụng, khách muốn trả lại hàng nhưng công ty từ chối vì đã quá thời gian 30 ngày kể từ ngày khách nhận hàng.

Đến cuối 2016, công ty này bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Cty Cổ phần Japan Life Việt Nam cùng với số tiền phạt hơn 500 triệu đồng. 

Cty Tâm Mặt Trời

Tự nhận mình là thành viên của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, bốn cá nhân đã thành lập ra Cty Tâm Mặt Trời để kinh doanh theo hình đa cấp.

Theo đó, nhóm này sử dụng 2 trang web là emt.vn và emt.com.vn kêu gọi nhiều người mua gian hàng ảo theo hình thức đa cấp.

Chiêu thức mà Cty Tâm Mặt Trời quảng cáo, khi tham gia, các hội viên sẽ phải đóng 6 triệu đồng để sở hữu một gian hàng ảo vô thời hạn. Với gian hàng này, các hội viên sẽ được mua hàng ưu đãi với giá rẻ, tiếp xúc làm ăn với những người nổi tiếng… Thành viên tham gia mạng lưới nếu giới thiệu được một người tham gia vào dự án sẽ được thêm 1,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó những thành viên tham gia chờ rất lâu vẫn không thấy mua được loại hàng hóa nên làm đơn tố cáo cơ quan công an. 

Qua quá trình điều tra, từ khi thành lập (2009) đến tháng 10/2012, Tâm Mặt Trời đã mở rộng chi nhánh ở khắp 30 tỉnh thành, lôi kéo được 39.000 hội viên, bán 23.348 gian hàng ảo thu khoản tiền lên tới 122 tỷ đồng.

 Cuối năm 2012, ông Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng giám đốc cùng một loạt lãnh đạo công ty này bị bắt và truy tố hành vi chiếm đoạt tài sản.