Đề nghị Bộ Công an điều tra, xử lý loạt dự bất động sản vi phạm

QUANG TUYỀN
17:52 11/10/2024

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu để xem xét, điều tra, xử lý loạt doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa vi phạm trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2019.

Ngày 11/10, Thanh tra Chính phủ đã công khai kết luận thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2019 của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá.

Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những hành vi vi phạm pháp luật nhiều dự án.

Có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cụ thể, đối với dự án nhà ở, chung cư thương mại đường sắt Dĩ An trên diện tích 96.504 m2 tại phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo thanh tra Chính phủ, việc Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An bán 5 nền đất thuộc dự án trái với quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND thị xã Dĩ An phê duyệt là đất công cộng với chức năng xây dựng nhà trẻ, vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11.

TP. Dĩ An nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Bình Dương.

Vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Việc các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đơn giá đất tính theo thời gian thực hiện dự án điều chỉnh từ 3 năm thành 5 năm theo đề nghị của chủ đầu tư, dẫn đến tiền sử dụng đất bị giảm trên 14,7 tỷ đồng, có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tiếp đó, đối với dự án khu nhà ở thương mại đường sắt trên diện tích 64.050 m2 đất tại phường Dĩ An, TP. Dĩ An, Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc UBND tỉnh Bình Dương cho phép Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An sử dụng diện tích đất này để thực hiện dự án mà không đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm Luật Đất đai 2013. Vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương thông báo dự án khu nhà ở thương mại đường sắt đủ điều kiện huy động vốn, nhưng đã sử dụng 64.050 m2 đất để ký hợp đồng huy động vốn hợp tác đầu tư đối với 387 nền đất liền kề, vi phạm quy định vê huy động vồn cho phát triển nhà ở thương mại tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, vi phạm Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối với dự án khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng trên diện tích 47.882,8 m2 đất tại phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Thanh tra Chính phủ xác định, Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An chưa được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt và thực hiện nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất, chưa có quyền sử dụng đất, chưa được phê duyệt dự án đầu tư, cấp phép xây dựng, nhưng đã ký hợp đồng huy động vốn, vi phạm nghiêm trọng quy định về huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Ngày 19/1/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định số 2384 thu hồi quyết định số 509 về việc cho phép Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An chưa được phép thực hiện dự án, nhưng vốn huy động (từ năm 2018) chưa hoàn trả khách hàng với số tiền rất lớn (còn nợ khoảng 191,7 tỷ đồng), có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy định tại Điêu 174 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, tiền huy động vốn của khách hàng không thể hiện trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, vi phạm nghiêm trọng Luật Kế toán, có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Sử dụng căn hộ cho thuê ngắn hạn, bán theo hình thức sở hữu lâu dài

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, tại dự án nhà ở cao tầng, văn phòng, dịch vụ (số 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội), việc UBND TP. Hà Nội phê duyệt tiền sử dụng đất thấp hơn 57,595 tỷ đồng so với giá trị quyền sử dụng đất đã được Bộ Công Thương phê duyệt trong GTDN khi thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Thép Việt Nam, nguy cơ làm giảm GTDN cổ phần hóa sẽ dẫn đến giảm nguồn thu ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, việc một số người dân lấn chiếm khu đất đã kéo dài nhiều năm, vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất, đến nay chưa được Tổng CTCP Thép Việt Nam, UBND TP. Hà Nội, các cơ quan liên quan xử lý theo quy định của pháp luật, nguy cơ thất thoát quyền sử dung đất.

Đối với dự án Tổ hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại tại đường Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam - CTCP góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Phương Đông bằng giá trị sử dụng và thương mại của quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm là không đúng quy định.

Điều này dẫn đến việc UBND TP. Hà Nội thu hồi đất, giao đất và cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư Phương Đông chuyển mục đích sử dụng 14.346,6 m2 đất để thực hiện dự án, không đúng với phương án sử dụng đất đã được Thủ tướng phê duyệt tại phương án cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam và không đúng Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội.

Thanh tra thấy rằng, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phương Đông đã sử dụng 312 căn hộ cho thuê ngắn hạn, bán theo hình thức sở hữu lâu dài là không đúng mục đích sử dụng đất và không đúng chủ trương đầu tư dự án được UBND TP. Hà Nội phê duyệt.

Đối với 2 dự án tại TP.HCM (dự án tòa nhà văn phòng thương mại và nhà ở tại số 244 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và dự án khu nhà ở thấp tầng tại số 5 đường 22 khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh), kết luận thanh tra khẳng định, việc Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM ký văn bản chấp thuận cho CTCP Vật tư và Thiết bị toàn bộ chuyển mục đích sử dụng 2 khu đất tại quận Thủ Đức, TP.HCM (1.090 m2 tại số 244 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh và 6.849,9 m2 tại số 5 đường 22 khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh) vi phạm quy định Luật Đất đai 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và Nghị định số 198/2004/NĐ-CP.

Đối với dự án khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An tại phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương (96.251,5 m2), từ việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An không đúng quy định, UBND tỉnh Bình Dương đã thu hôi 95.237,6 m2 đất cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV Xe lửa Dĩ An và 298,8 m2 đất của 3 hộ dân, giao cho Công ty TNHH Phát triển nhà Xe lửa Dĩ An thực hiện dự án nhà ở, không thực hiện bồi thường, GPMB khi thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2003.

  • Cùng chuyên mục
Bà Trương Mỹ Lan lại kháng cáo

Bà Trương Mỹ Lan lại kháng cáo

Trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo.

Pháp luật - 12/12/2024 15:13

Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang bị đề nghị truy tố vì nhận 300.000 USD của trùm 'cát tặc'

Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang bị đề nghị truy tố vì nhận 300.000 USD của trùm 'cát tặc'

Bị can Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) vừa bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Pháp luật - 12/12/2024 07:45

VietinBank rao bán tài sản của 'cựu đại gia' thuỷ sản miền Tây

VietinBank rao bán tài sản của 'cựu đại gia' thuỷ sản miền Tây

VietinBank Cà Mau vừa thông báo bán tài sản của Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Quốc Việt (Thuỷ sản Quốc Việt).

Pháp luật - 11/12/2024 15:07

Đề xuất rút ngắn thời gian niêm yết chứng khoán xuống 30 ngày

Đề xuất rút ngắn thời gian niêm yết chứng khoán xuống 30 ngày

Bộ Tài chính đề xuất rút ngắn quy trình niêm yết chứng khoán, sửa đổi thời hạn tổ chức đăng ký niêm yết phải đưa chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) vào giao dịch từ 90 ngày còn 30 ngày.

Pháp luật - 11/12/2024 10:56

Tập đoàn Đất Xanh bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Tập đoàn Đất Xanh bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Tập đoàn Đất Xanh không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố, công bố thông tin không đầy đủ và thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông. Tổng số tiền phạt là 515 triệu đồng.

Pháp luật - 11/12/2024 07:38

[Gặp gỡ thứ Tư] Đánh thuế bất động sản cần nhìn nhận đúng vai trò của nhà đầu tư

[Gặp gỡ thứ Tư] Đánh thuế bất động sản cần nhìn nhận đúng vai trò của nhà đầu tư

Dòng vốn đầu tư của pháp nhân hay cá nhân, lớn hay nhỏ, là một trong những yếu tố quyết định duy trì và phát triển thị trường bất động sản vận hành ổn định, hiệu quả.

Pháp luật - 11/12/2024 07:19

Hình ảnh Tiktoker Mr Pips sau khi bị bắt

Hình ảnh Tiktoker Mr Pips sau khi bị bắt

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công vụ án lừa đảo trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay, phong toả tài sản, tang vật tổng trị giá hơn 5.200 tỷ đồng. Trong đó khởi tố Tiktoker nổi tiếng Mr Pips (tức Phó Đức Nam).

Pháp luật - 10/12/2024 19:32

Bắt 7 đối tượng 'tham ô' xăng dầu, gây thiệt hại 8 tỷ đồng ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Bắt 7 đối tượng 'tham ô' xăng dầu, gây thiệt hại 8 tỷ đồng ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Các đối tượng cùng nhau lập hơn 1.800 phiếu chi khống, gây thiệt hại 8 tỷ đồng cho Công ty Hoa Sen và cây xăng Thành Nghĩa (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Pháp luật - 10/12/2024 15:34

Đại gia Nguyễn Cao Trí đối diện với mức án nào?

Đại gia Nguyễn Cao Trí đối diện với mức án nào?

Trong vụ án Đại Ninh, cơ quan công tố xác định Nguyễn Cao Trí dùng tiền tỷ để đưa hối lộ cho các bị can tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Với tội danh này, bị can đối diện với mức án từ 12-20 năm tù.

Pháp luật - 10/12/2024 13:09

Đối thoại chính sách thuế, hải quan gỡ khó cho doanh nghiệp

Đối thoại chính sách thuế, hải quan gỡ khó cho doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, Bộ sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN)

Pháp luật - 10/12/2024 12:15

Vi phạm thuế, Nhà Đà Nẵng bị phạt và truy thu gần 3 tỷ đồng

Vi phạm thuế, Nhà Đà Nẵng bị phạt và truy thu gần 3 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng bị xử phạt vì vi phạm hành chính về thuế, với tổng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là gần 3 tỷ đồng.

Pháp luật - 10/12/2024 07:03

Lo bị hoãn xuất cảnh vì không nhận được thông tin thuế

Lo bị hoãn xuất cảnh vì không nhận được thông tin thuế

Các cá nhân, chủ hộ kinh doanh bất ngờ với thông tin có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế trên 120 ngày, đồng thời cho rằng cơ quan thuế cần có phương thức thông báo hiệu quả.

Pháp luật - 09/12/2024 08:23

Hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng

Hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, vừa qua Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự.

Pháp luật - 09/12/2024 07:49

[Café Cuối tuần] 'Lỗ hổng' phía sau cuộc đấu giá đất 30 tỷ đồng/m2

[Café Cuối tuần] 'Lỗ hổng' phía sau cuộc đấu giá đất 30 tỷ đồng/m2

Tuần qua, dư luận được dịp xôn xao với cuộc đấu giá đất tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn. Trong số 58 thửa đất được đem ra đấu giá có tới 36 thửa đất đấu bất thành với kịch bản gần như tương tự: người tham tra trả giá cao đột biến ở vòng 5 (có 3 thửa đất được trả giá lên tới trên 30 tỷ đồng/m2) dẫn đến không ai tham gia trả giá ở vòng 6 - vòng đấu cuối cùng.

Pháp luật - 07/12/2024 10:29

Cán bộ, công chức Bộ Y tế có dấu hiệu đùn đẩy, né tránh

Cán bộ, công chức Bộ Y tế có dấu hiệu đùn đẩy, né tránh

Trong giải quyết thủ tục hành chính, Thanh tra Chính phủ nêu rõ, lãnh đạo một số cục thuộc Bộ Y tế có biểu hiện gây phiền hà cho doanh nghiệp; công chức, viên chức có hiện tượng thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh.

Pháp luật - 07/12/2024 10:07

Phó Đức Nam - Mr.Pips, đằng sau sự hào nhoáng xa hoa tuổi 30

Phó Đức Nam - Mr.Pips, đằng sau sự hào nhoáng xa hoa tuổi 30

Trước khi "xộ khám", Phó Đức Nam luôn xuất hiện với hình ảnh xa hoa, hào nhoáng và thậm chí, là hình mẫu của nhiều nhà đầu tư trẻ.

Pháp luật - 06/12/2024 19:15