Công an TP.HCM truy tìm Giám đốc Công ty Trung Nam
Thế chấp dự án tại Ngân hàng VIB để vay tiền rồi bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản, ông Nguyễn Thiền, Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Trung Nam (công ty Trung Nam) bị công an khởi tố, phát thông báo truy tìm.
Chung cư Gia Phú được sang nhượng cho nhiều người rồi đem thế chấp tại ngân hàng VIB chi nhánh Gò Vấp. Ảnh: batdongsan.com.vn
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cho biết, đang điều tra vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Trung Nam theo quyết định khởi tố vụ án hình sự QĐ/461-01 ngày 14/7/2022.
Tài liệu điều tra cho thấy, quá trình thực hiện đầu tư dự án chung cư Gia Phú tại phường Bình Hưng Hoà, quận Tân Bình, TP.HCM, ông Nguyễn Thiềm với vai trò là Giám đốc, đại diện Công ty Trung Nam ký hợp đồng bán toàn bộ các căn hộ thuộc chung cư cho các khách hàng và khách hàng đã thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng cho công ty.
"Tuy nhiên, sau khi được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, ông Nguyễn Thiềm không hoàn tất thủ tục sang nhượng cho người mua trước đó mà tiếp tục sử dụng sang nhượng cho nhiều người, sau đó thế chấp tại Ngân hàng VIB - chi nhánh Gò Vấp để vay tiền, hiện nay đang có dấu hiệu bỏ trốn nhằm chiếm đoạt. Cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh, triệu tập nhiều lần nhưng đương sự không đến làm việc, hiện nay không rõ đi đâu, làm gì", cơ quan điều tra cho biết.
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM thông báo truy tìm ông Nguyễn Thiềm (sinh năm 1976, CMND số: 271676696 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp, hộ khẩu thường trú tại ấp Việt Triều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Là giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Trung Nam (địa chỉ 726 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, TPHCM) để phục vụ công tác điều tra,
Cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu đương sự nêu trên đang ở đâu, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Đội 8 – PC03), tại số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM gặp Điều tra viên Phạm Ân, số điện thoại: 0937371727, để giải quyết một số vấn đề liên quan vụ án đang điều tra. Nếu ai biết nơi ở của đương sự nêu trên thì báo về Cơ quan Cảnh sát điều tra theo địa chỉ trên.
- Cùng chuyên mục
Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?
Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 1.400 tỷ, cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án liên quan ông Quyết. Thời hoàng kim của FLC, bà từng sở hữu khối tài sản lớn.
Pháp luật - 10/06/2025 08:25
Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường
CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.
Pháp luật - 09/06/2025 14:37
Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh
Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.
Pháp luật - 09/06/2025 10:01
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Pháp luật - 08/06/2025 16:49
Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Pháp luật - 08/06/2025 13:59
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 05/06/2025 07:42
Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/06/2025 17:53
'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'
"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.
Pháp luật - 04/06/2025 10:57
Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố
Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 04/06/2025 06:45
Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?
Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn có biệt danh là Tuấn 'thần đèn' khai nhận chưa hiểu biết về pháp luật nên khai thác cát vượt công suất cho phép.
Pháp luật - 03/06/2025 11:12
Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia
Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm "Quốc bảo Đài Loan" với thu nhập "khủng", hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.
Pháp luật - 02/06/2025 09:12
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
