Chính phủ Mỹ bỏ lỡ hàng tỷ USD vì bán rẻ Bitcoin
Số Bitcoin này do các cơ quan quản lý Mỹ thu giữ từ các vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao.
Theo CNBC, các hoạt động trấn áp tội phạm trong quá khứ từng giúp chính phủ Mỹ thu về số lượng tiền mã hóa khổng lồ. Tuy nhiên, thay vì giao cho các đơn vị quản lý chuyên nghiệp, số tiền mã hóa này đều được rao bán với giá thậm chí rẻ hơn thị trường.
Năm 2018, chính phủ Mỹ bán 500 Bitcoin cho Riot Blockchain với giá 5 triệu USD. Số Bitcoin này hiện đáng giá hơn 23 triệu USD. Trước đó, vào năm 2014, giới chức nước này đã thanh lý 30.000 Bitcoin cho tỷ phú đầu tư mạo hiểm Tim Drapper với giá 19 triệu USD, tương đương 1,3 tỷ USD theo thị giá hiện nay.
Cơ quan quản lý Mỹ cũng từng thu giữ số tiền mã hóa trị giá 56 triệu USD từ vụ án lừa đảo BitConnect. Song, số tiền thu lại từ hoạt động thanh lý sẽ được trao trả cho các nạn nhân.
“Chính phủ thường đi sau bọn tội phạm vài bước về đổi mới và công nghệ. Bạn sẽ không học được điều này trong quá trình đào tạo cơ bản. Có lẽ từ 3-5 năm các cơ quan sẽ cập nhật một số hướng dẫn hoặc chỉnh sửa dạy bạn cách truy tìm tiền mã hóa hay xử lý ra sao sau khi thu giữ chúng”, Jud Welle, cựu công tố viên tội phạm mạng liên bang, cho biết.
FBI thu giữ tang vật trong một vụ án liên quan đến tiền mã hóa cuối năm 2019. Ảnh: CNBC.
Việc giải quyết chứng cứ vụ án liên quan đến tiền mã hóa thường trải qua 3 giai đoạn, bao gồm khám xét/thu giữ, thanh lý số tài sản và triển khai số tiền kiếm được từ hoạt động thanh lý.
Theo Koopman, Giám đốc đơn vị tội phạm mạng của Sở Thuế vụ Mỹ, quy trình điều tra và phá các vụ án công nghệ cao thường có sự góp mặt của nhiều cơ quan khác như Cục Điều tra Liên bang, An ninh Nội địa hay Cơ quan Mật vụ…
“Trong năm tài chính 2019, chúng tôi thu giữ số tiền mã hóa khoảng 700.000 USD. Năm 2020 con số này tăng lên thành 137 triệu USD. Riêng năm 2021, chúng tôi thu giữ khoảng 1,2 tỷ USD”, Koopman nói.
Khi vụ án kết thúc, Cảnh sát Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm bán đấu giá các khoản tiền mã hóa của chính phủ. Tính đến nay, đơn vị này đã thu giữ, bán đấu giá hơn 185.000 Bitcoin. Bộ nhớ lưu trữ số tiền mã hóa ước tính trị giá khoảng 8,6 tỷ USD.
Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ đã thêm tiền mã hóa vào mục đấu giá vào đầu năm nay.
Tháng 7/2021, Bộ Tư pháp giao trọng trách giám sát hoạt động thu giữ hoăc tiêu hủy tiền mã hóa trong các vụ án hình sự cho ngân hàng Anchorage Digital (trụ sở ở San Francisco). Trước đó, nhiệm vụ này được giao cho công ty BitGo.
Tháng 11/2020, chính phủ Mỹ thu giữ số Bitcoin trị giá 1 tỷ USD liên quan đến vụ án “Con đường tơ lụa”. Do vụ án chưa kết thúc, tang vật hiện vẫn bị niêm phong.
Một khi vụ án được giải quyết, số tiền mã hóa sẽ được đấu giá, quy đổi thành tiền pháp định và chia cho các bang. Số tiền này thường được gửi vào Quỹ Cưỡng đoạt Tài sản Kho bạc hoặc Quỹ Cưỡng đoạt Tài sản của Bộ Tư pháp.
Koopman cho biết số tiền mã hóa thu giữ trong các vụ án của nhóm hiện chiếm 60-70% tỷ trọng Quỹ Cưỡng đoạt Kho bạc.
(Theo Zing)
Tags:
Tags:- Cùng chuyên mục
Hai "tấm khiên vàng" giúp nhà đầu tư "kê cao gối ngủ" vẫn đón dòng lãi lớn tại Vinhomes Pearl Bay
Hai khu Ruby và Lam Ngọc thuộc dự án Vinhomes Pearl Bay (Nha Trang, Khánh Hòa) đang được giới đầu tư quan tâm đặc biệt nhờ các bộ chính sách ưu đãi hấp dẫn: "đóng băng" lãi suất 0 - 6%/năm trong 5 năm, hỗ trợ chuyển đổi vàng để mua bất động sản; đồng thời, người mua còn được nhận cam kết tiền thuê 7%/năm trong 3 năm.
Doanh nghiệp - 30/05/2026 09:00
Xăng E10 có thể tạo cú hích cho ngành sắn tỷ USD của Việt Nam
Việc Việt Nam thúc đẩy lộ trình mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 đang mở ra kỳ vọng lớn cho cả ngành sắn, nguyên liệu quan trọng để sản xuất ethanol nhiên liệu.
Thị trường - 30/05/2026 08:29
TNTech được vinh danh tại Sao Khuê 2026 với giải pháp quản lý thu hồi nợ thông minh
Giải pháp quản lý thu hồi nợ thông minh Debt Collection do công ty CP TNTech phát triển vừa được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026. Đây tiếp tục là dấu mốc mới trong chuỗi giải pháp công nghệ của TNTech được ghi nhận ở giải thưởng danh giá này.
Doanh nghiệp - 30/05/2026 08:21
Khách sạn Đà Nẵng tất bật 'chốt đơn' mùa pháo hoa
Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 trở lại, nhiều khách sạn ven sông Hàn và khu vực trung tâm Đà Nẵng đã ghi nhận tình trạng kín phòng vào các đêm cuối tuần. Sức hút từ lễ hội pháo hoa cùng mùa du lịch cao điểm đang khiến thị trường lưu trú thành phố biển này sôi động hơn bao giờ hết.
Thị trường - 29/05/2026 14:20
BIDV giữ vững vị thế Ngân hàng lưu ký tốt nhất Việt Nam
Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được Tạp chí The Asian Banker (TAB) trao giải thưởng “Best Custodian Bank in Vietnam” (Ngân hàng lưu ký tốt nhất Việt Nam). Đây là lần thứ 6 liên tiếp BIDV được vinh danh ở hạng mục giải thưởng này.
Doanh nghiệp - 29/05/2026 14:06
Không lo dòng khách, không lo dòng tiền, không lo lãi suất, nhà đầu tư “kê cao gối ngủ” với Vinhomes Pearl Bay
Nằm kế cận ga cáp treo Nha Trang, 5 phút kết nối với toàn bộ hệ tiện ích của Vinpearl Hòn Tre, quy tụ nhiều tên tuổi khách sạn quốc tế danh giá - đó là 3 yếu tố giúp Vinhomes Pearl Bay tạo dòng khách dồi dào, nuôi dưỡng mọi mô hình kinh doanh. Nhờ đó, hai khu Lam Ngọc và Ruby được giới đầu tư đánh giá là nhóm tài sản có thể “kê cao gối ngủ” trước mọi biến động thị trường.
Doanh nghiệp - 29/05/2026 14:00
89% người dân coi bảo hiểm nhân thọ là thiết yếu
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) vừa công bố Báo cáo Nghiên cứu dư luận xã hội và Chính sách tiếp cận cộng đồng trong bảo hiểm nhân thọ - nghiên cứu độc lập đầu tiên của ngành sau hơn 30 năm hình thành.
Doanh nghiệp - 29/05/2026 11:20
Hầm riêng tư và giao thông ngầm: Thước đo đẳng cấp của bất động sản hàng hiệu
Trên thế giới, giao thông ngầm và hầm riêng tư là điều kiện tiên quyết của một không gian xa xỉ. Tại Hà Nội, Noble Palace Tay Ho đang trở thành dự án tiên phong theo đuổi mô hình này để mang tới chuẩn sống hàng hiệu, với những giá trị độc bản hiếm có giữa nội đô.
Doanh nghiệp - 29/05/2026 11:19
Masan và bài toán định giá thấp do thị trường chưa nhìn nhận
Masan hiện nay đang định vị mình như một nền tảng tiêu dùng tích hợp vận hành bằng dữ liệu. Theo CEO Danny Le, chiến lược “Đại kết nối” cùng hệ điều hành tiêu dùng - cOS sẽ là nền tảng giúp Tập đoàn khai thác hiệu quả hơn chuỗi giá trị tiêu dùng – bán lẻ tại Việt Nam.
Doanh nghiệp - 29/05/2026 10:59
Xăng E10 phủ sóng toàn quốc: Người dùng đang lo điều gì?
Dù cơ quan quản lý khẳng định xăng E10 đã được nghiên cứu và đánh giá tương thích với động cơ đang lưu hành, song tâm lý dè dặt của người tiêu dùng vẫn hiện hữu trước thời điểm áp dụng đại trà.
Thị trường - 29/05/2026 10:07
Nắng nóng cực đoan, ngành điện căng mình giữ nhịp vận hành
Đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè 2026, ngành điện đang triển khai đồng loạt nhiều giải pháp điều hành, tối ưu nguồn và lưới điện nhằm giữ vững vận hành an toàn, bảo đảm dòng điện thông suốt cho sản xuất và đời sống.
Thị trường - 28/05/2026 15:58
Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15h ngày 28/5
Giá các mặt hàng xăng dầu giảm đồng loạt trong bối cảnh giá thành phẩm xăng dầu thế giới hạ nhiệt, lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz dần hồi phục.
Thị trường - 28/05/2026 15:57
Thị trường vàng bước vào vùng rủi ro cao
Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày 28/5 tiếp tục lao dốc mạnh và chính thức đánh mất mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng 4.400 USD/ounce.
Thị trường - 28/05/2026 14:03
Cơ hội trúng xe Mercedes sang khi mua bất động sản hàng hiệu phía Tây Thủ đô
Khi mua nhà phố tại Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences, khách hàng có cơ hội bốc thăm Mercedes-Benz GLC 200 sang trọng, hưởng chiết khấu tới 11,5% cùng loạt quà tặng giá trị, đón đầu giai đoạn bàn giao từ quý III/2026 dễ dàng khai thác ngay sau khi nhận nhà.
Doanh nghiệp - 28/05/2026 12:29
Hành trình khẳng định vị thế Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới
Định hướng “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới” không chỉ là cách SHB khẳng định vị thế trên thị trường, mà còn thể hiện chiến lược nhất quán: Đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp, góp phần kiến tạo các hệ sinh thái tăng trưởng bền vững, qua đó chung tay hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, tự cường và thịnh vượng trong giai đoạn mới.
Doanh nghiệp - 28/05/2026 12:28
Bộ Công Thương lý giải việc không bán song song hai loại xăng
Bộ Công Thương vừa làm rõ lý do không tiếp tục duy trì việc bán song song xăng khoáng và xăng sinh học, trong bối cảnh lộ trình chuyển đổi hoàn toàn sang sử dụng xăng sinh học E10 đang đến gần.
Thị trường - 28/05/2026 12:16
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
[Café cuối tuần] Khi bất động sản phải quay về đúng giá trị
Đầu tư - Update 1 week ago
