Chính phủ Mỹ bỏ lỡ hàng tỷ USD vì bán rẻ Bitcoin
Số Bitcoin này do các cơ quan quản lý Mỹ thu giữ từ các vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao.
Theo CNBC, các hoạt động trấn áp tội phạm trong quá khứ từng giúp chính phủ Mỹ thu về số lượng tiền mã hóa khổng lồ. Tuy nhiên, thay vì giao cho các đơn vị quản lý chuyên nghiệp, số tiền mã hóa này đều được rao bán với giá thậm chí rẻ hơn thị trường.
Năm 2018, chính phủ Mỹ bán 500 Bitcoin cho Riot Blockchain với giá 5 triệu USD. Số Bitcoin này hiện đáng giá hơn 23 triệu USD. Trước đó, vào năm 2014, giới chức nước này đã thanh lý 30.000 Bitcoin cho tỷ phú đầu tư mạo hiểm Tim Drapper với giá 19 triệu USD, tương đương 1,3 tỷ USD theo thị giá hiện nay.
Cơ quan quản lý Mỹ cũng từng thu giữ số tiền mã hóa trị giá 56 triệu USD từ vụ án lừa đảo BitConnect. Song, số tiền thu lại từ hoạt động thanh lý sẽ được trao trả cho các nạn nhân.
“Chính phủ thường đi sau bọn tội phạm vài bước về đổi mới và công nghệ. Bạn sẽ không học được điều này trong quá trình đào tạo cơ bản. Có lẽ từ 3-5 năm các cơ quan sẽ cập nhật một số hướng dẫn hoặc chỉnh sửa dạy bạn cách truy tìm tiền mã hóa hay xử lý ra sao sau khi thu giữ chúng”, Jud Welle, cựu công tố viên tội phạm mạng liên bang, cho biết.
FBI thu giữ tang vật trong một vụ án liên quan đến tiền mã hóa cuối năm 2019. Ảnh: CNBC.
Việc giải quyết chứng cứ vụ án liên quan đến tiền mã hóa thường trải qua 3 giai đoạn, bao gồm khám xét/thu giữ, thanh lý số tài sản và triển khai số tiền kiếm được từ hoạt động thanh lý.
Theo Koopman, Giám đốc đơn vị tội phạm mạng của Sở Thuế vụ Mỹ, quy trình điều tra và phá các vụ án công nghệ cao thường có sự góp mặt của nhiều cơ quan khác như Cục Điều tra Liên bang, An ninh Nội địa hay Cơ quan Mật vụ…
“Trong năm tài chính 2019, chúng tôi thu giữ số tiền mã hóa khoảng 700.000 USD. Năm 2020 con số này tăng lên thành 137 triệu USD. Riêng năm 2021, chúng tôi thu giữ khoảng 1,2 tỷ USD”, Koopman nói.
Khi vụ án kết thúc, Cảnh sát Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm bán đấu giá các khoản tiền mã hóa của chính phủ. Tính đến nay, đơn vị này đã thu giữ, bán đấu giá hơn 185.000 Bitcoin. Bộ nhớ lưu trữ số tiền mã hóa ước tính trị giá khoảng 8,6 tỷ USD.
Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ đã thêm tiền mã hóa vào mục đấu giá vào đầu năm nay.
Tháng 7/2021, Bộ Tư pháp giao trọng trách giám sát hoạt động thu giữ hoăc tiêu hủy tiền mã hóa trong các vụ án hình sự cho ngân hàng Anchorage Digital (trụ sở ở San Francisco). Trước đó, nhiệm vụ này được giao cho công ty BitGo.
Tháng 11/2020, chính phủ Mỹ thu giữ số Bitcoin trị giá 1 tỷ USD liên quan đến vụ án “Con đường tơ lụa”. Do vụ án chưa kết thúc, tang vật hiện vẫn bị niêm phong.
Một khi vụ án được giải quyết, số tiền mã hóa sẽ được đấu giá, quy đổi thành tiền pháp định và chia cho các bang. Số tiền này thường được gửi vào Quỹ Cưỡng đoạt Tài sản Kho bạc hoặc Quỹ Cưỡng đoạt Tài sản của Bộ Tư pháp.
Koopman cho biết số tiền mã hóa thu giữ trong các vụ án của nhóm hiện chiếm 60-70% tỷ trọng Quỹ Cưỡng đoạt Kho bạc.
(Theo Zing)
- Cùng chuyên mục
Du lịch Huế ‘thắng lớn’ nhờ Năm Du lịch Quốc gia 2025
10 tháng đầu năm, ngành du lịch Huế đón 5,39 triệu lượt khách, thu về hơn 10.700 tỷ đồng, chuẩn bị cán đích mục tiêu đề ra trong năm 2025.
Thị trường - 02/11/2025 09:03
Thị trường hàng hóa thế giới giằng co sau hội đàm Mỹ - Trung
Giá dầu tăng nhẹ, giá thép giảm, giá ngô đi xuống là những diễn biến hàng hóa sau cuộc hội đàm Mỹ - Trung 30/10.
Thị trường - 02/11/2025 06:45
Ông Trump bị hớ khi đạt thỏa thuận với ông Tập?
Sau khi kết thúc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30/10, ông Trump đã hết lời ca ngợi kết quả cuộc gặp, nhưng liệu Tổng thống Mỹ có ăn mừng quá sớm?
Thị trường - 01/11/2025 14:10
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Hướng đi tất yếu giúp hợp tác xã thích ứng thời đại mới
Trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào kỷ nguyên số, nông nghiệp Việt Nam cũng đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản không chỉ giúp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí mà còn là giải pháp quan trọng để đối phó với biến đổi khí hậu, mở rộng thị trường và cải thiện thu nhập cho nông dân.
Doanh nghiệp - 01/11/2025 08:12
TP.HCM sắp đưa thịt heo lên sàn giao dịch
Chậm nhất đến cuối tháng 12, TP.HCM sẽ tập huấn và tiến hành giao dịch thí điểm (trong phạm vi hẹp) thịt heo qua sàn giao dịch, 100% sản phẩm đưa lên sàn là sản phẩm "tick xanh trách nhiệm".
Thị trường - 01/11/2025 06:45
Hóa chất Hyosung Vina báo lỗ thêm gần 1.900 tỷ, lỗ lũy kế vượt 19.200 tỷ
Trong năm 2025, công ty đã hai lần tăng vốn điều lệ, từ 19.205 tỷ đồng lên 30.700 tỷ đồng vào tháng 7 và tiếp tục lên 30.882 tỷ đồng vào tháng 9.
Thị trường - 01/11/2025 06:45
Nhu cầu vàng đạt kỷ lục trong quý III và sẽ ‘duy trì ở mức cao’
Hội đồng Vàng Thế giới cho biết trong báo cáo mới rằng nhu cầu vàng toàn cầu cao kỷ lục trong quý III, đồng thời cơ quan này quan về triển vọng của kim loại quý này.
Thị trường - 01/11/2025 06:45
Liên kết chuỗi giá trị và phát triển hệ sinh thái số: Hai trụ cột kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại
Ngày 29/10/2025 tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí Kinh Doanh phối hợp tổ chức Diễn đàn “Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Nắm bắt cơ hội, thích ứng tương lai”. Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo) cùng nhiều cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và hợp tác xã.
Doanh nghiệp - 31/10/2025 21:33
Vinamilk: Tổng doanh thu hợp nhất quý III tiến sát cột mốc 17 nghìn tỷ đồng
Tổng doanh thu hợp nhất quý III của Vinamilk đạt 16.968 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất lũy kế 9 tháng đạt 46.678 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Cả hoạt động kinh doanh trong nước và nước ngoài của doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam đều tăng trưởng so với quý trước.
Doanh nghiệp - 31/10/2025 21:31
Vietjet và Rolls-Royce ký kết hợp đồng động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ USD
Vietjet và Rolls-Royce vừa ký kết hợp đồng 92 động cơ Trent 7000, bao gồm cả dịch vụ bảo dưỡng toàn diện trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ.
Doanh nghiệp - 31/10/2025 21:30
Đèo Cả tìm lời giải 'bài toán' trị thuỷ tại đô thị
Đoàn công tác Tập đoàn Đèo Cả do ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dẫn đầu vừa có chuyến làm việc, tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề trao đổi kinh nghiệm, kết hợp với khảo sát hiện trường tại Trung Quốc, nhằm tìm hiểu các giải pháp khả thi trong xây dựng hạ tầng kết hợp trị thuỷ tại các đô thị tại Việt Nam.
Thị trường - 31/10/2025 16:24
HDBank: Lợi nhuận 9 tháng vượt 14.800 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu về tỷ suất lợi nhuận, chia cổ tức và cổ phiếu thưởng đến 30%
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã chứng khoán HDB) công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 đạt 14.803 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu sinh lời tiếp tục dẫn đầu hệ thống, với ROE đạt 25,2% và ROA 2,1%, phản ánh năng lực vận hành hiệu quả và nền tảng tài chính vững mạnh.
Doanh nghiệp - 31/10/2025 15:07
Vietjet tăng trưởng mạnh trong quý 3/2025 - chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 với tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 97% kế hoạch năm, khẳng định đà phục hồi và phát triển sau đại dịch.
Thị trường - 31/10/2025 15:07
Bảo Việt đạt giải Vàng Báo cáo tích hợp xuất sắc nhất Châu Á tại Lễ trao giải AIRA 2025
Bảo Việt được vinh danh lần thứ 9 tại Asia Integrated Reporting Awards (AIRA), đạt Giải Vàng (Gold Award) hạng mục Báo cáo tích hợp xuất sắc nhất châu Á - Khối doanh nghiệp Nhà nước (Asia’s Best Integrated Report - Public Sector)
Doanh nghiệp - 31/10/2025 15:06
T&T Group đề xuất đầu tư nhiều dự án chiến lược tại tỉnh Khánh Hòa
Ngày 30/10, tại Khánh Hoà, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa trao đổi về đề xuất các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Doanh nghiệp - 31/10/2025 15:05
VTVcab và tập đoàn Charm Group ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện
Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và Tập đoàn Charm Group chính thức ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện, mở ra một giai đoạn hợp tác sâu rộng, cộng hưởng thế mạnh trong các lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, sản xuất nội dung, bảo hiểm và bán chéo sản phẩm. Đây là một bước đi quan trọng, không chỉ nâng cao giá trị của hai bên mà còn góp phần vào sự phát triển của xã hội.
Doanh nghiệp - 31/10/2025 15:04
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 week ago
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 1 week ago
