Chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng bằng thủ đoạn lừa mua bán voucher ô tô
Lên mạng xã hội và biết nhiều người có nhu cầu mua bán voucher xe ô tô Vinfast, Cao Hữu Phúc (SN 1995, trú tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đã đóng vai người mua khi gặp người bán; và đóng vai người bán đối với người mua để chiếm đoạt tiền từ việc mua bán voucher.
Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng tháng 4/2021, anh Nguyễn Sang, nhân viên đại lý xe ô tô Vinfast trên địa bàn phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhận được điện thoại từ một số thuê bao lạ nói có voucher xe Vinfast Lux A2.0, trị giá 150 triệu đồng, và muốn bán lại voucher trên với giá 63 triệu đồng.
Thấy khoản chênh lệch lớn, anh Sang đã đồng ý mua. Sau đó anh Sang đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Võ Thành Nhân, rồi gọi lại cho số điện thoại đã liên lạc với mình thì không liên lạc được.
Cao Văn Phúc (ảnh nhỏ) và các tang vật liên quan.
Qua người lái “xe ôm" Grab giao thẻ voucher, anh Sang được biết chủ chiếc thẻ voucher trên của anh Khoa, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nghi ngờ sự việc có dấu hiệu lừa đảo, anh Sang đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo. Quá trình xác minh giải quyết đơn tố giác, ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Cao Hữu Phúc.
Tại cơ quan Công an, Phúc khai nhận đã lập các tài khoản mạng xã hội Facebook ảo và tham gia vào nhóm mua bán voucher Vinfast. Sau khi tìm được các bài viết liên quan đến người đăng bán và người cần mua voucher, Phúc sử dụng số sim rác để lập tài khoản mạng xã hội Zalo với tên giả rồi gọi điện thoại di động và nhắn tin liên lạc với những người cần mua, bán voucher.
Đối với người bán voucher, Phúc sẽ đóng vai là người cần mua, còn với người mua voucher, anh ta sẽ đóng vai là người bán. Để tạo lòng tin, Phúc thường hẹn giao dịch tại các đại lý hoặc showroom của hãng xe.
Với vụ việc của anh Sang, đối tượng Phúc khai nhận, ngày 8/4, lên mạng xã hội, biết anh Sang là nhân viên đại lý xe ô tô, Phúc liền gọi điện thoại nói có voucher trị giá 150 triệu đồng và muốn bán lại với giá 63 triệu. Khi thấy anh Sang đồng ý, Phúc hẹn giao dịch tại đại lý Vinfast. Sau đó, đóng vai trò là người cần mua voucher, Phúc gọi điện cho anh Khoa hỏi mua chiếc voucher mà anh Khoa rao bán với giá 75 triệu đồng và yêu cầu anh Khoa gửi số tài khoản ngân hàng để sau khi nhận thẻ voucher xong sẽ chuyển tiền ngay.
Do anh Khoa bận, không tự đến điểm giao dịch mà đã Phúc hẹn, nên anh Khoa đã đặt gọi dịch vụ shiper giao hàng đến địa chỉ mà Phúc cho. Khi shiper cầm thẻ voucher của anh Khoa đến giao thẻ tại đại lý ô tô nơi anh Sang làm việc, anh Sang nhận thẻ và kiểm tra trên hệ thống cho xác nhận là thẻ voucher thật, chưa được sử dụng, nên anh Sang đã chuyển 63 triệu đồng vào số tài khoản mà Phúc đã cho.
Sau khi nhận được tiền mà anh Sang chuyển khoản, Phúc liền xóa tài khoản mạng xã hội Facebook, tài khoản mạng xã hội Zalo và tháo sim rác vứt đi để anh Sang và anh Khoa đều không liên lạc được, chiếm đoạt số tiền 63 triệu đồng của anh Sang.
Với thủ đoạn này, Cao Hữu Phúc đã lừa đảo khoảng 30 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Hiện tại cơ quan điều tra đã xác định và làm việc được với 11 người bị hại, chủ yếu tại Hà Nội.
Quá trình đấu tranh mở rộng điều tra vụ án, hiện vẫn còn nhiều bị hại tại các tỉnh, thành phố như TP HCM, Bắc Giang, Bình Dương. Các tài khoản ngân hàng dùng để nhận tiền lừa đảo được Phúc lên mạng xã hội thuê với số tiền 1 triệu đồng/ tháng. Khi có tiền vào tài khoản, Phúc rút tiền ra và không tiếp tục thuê lại tài khoản đó nữa. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình truy dòng tiền.
Vì vậy, để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội, Cơ quan Công an đề nghị người dân không cho thuê, mở hộ tài khoản ngân hàng cá nhân. Đồng thời đề nghị, ai là bị hại của đối tượng Phúc, liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm cung cấp thông tin để giải quyết.
Đối với những bị hại đang cư trú trong vùng dịch đang thực hiện giãn cách xã hội, như: Bắc Giang, TP. HCM, Bình Dương ... có thể đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo và đề nghị cơ quan điều tra các địa phương tiếp nhận, giải quyết.
* Tên bị hại đã được thay đổi.
(Theo Công an nhân dân)
- Cùng chuyên mục
Đề xuất không đánh thuế thu nhập cá nhân khi cắt lỗ cổ phiếu
VAFI đề xuất bỏ sắc thuế TNCN đánh vào cổ phiếu thưởng và đánh thuế CGT thay vì thuế khoán như hiện nay, nhằm giải quyết tình trạng đầu tư lỗ vẫn phải đóng thuế.
Pháp luật - 16/07/2025 08:24
Giải quyết dứt điểm vướng mắc quy định pháp luật kinh doanh trong năm 2025
Sự chồng chéo của các quy định pháp luật, quy định thiếu cụ thể, thiếu tính thực thi, những quy định làm tăng chi phí của doanh nghiệp..., thêm một lần được nhận diện và được quyết tâm giải quyết dứt điểm trong năm 2025.
Pháp luật - 16/07/2025 06:45
Công an Hà Nội: Mất tiền tỷ vì đầu tư qua app chứng khoán giả SKSVIP
Ba người dân tại Hà Nội đã bị lừa hơn 3,5 tỷ đồng sau khi tham gia đầu tư trên ứng dụng chứng khoán giả mạo có tên SKSVIP.
Pháp luật - 15/07/2025 13:37
Giả danh cơ quan thuế yêu cầu cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền 2 cấp để lừa đảo
Cơ quan thuế khẳng định không yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, người nộp thuế cần cảnh giác với các hành vi giả mạo cơ quan thuế nhâm lừa đảo, trục lợi.
Pháp luật - 15/07/2025 09:23
Nhận hối lộ, loạt lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế bị khởi tố
18 bị can trong đó có nhiều đối tượng nguyên là lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế bị khởi tố vì tội ‘nhận hối lộ’
Pháp luật - 14/07/2025 21:15
Công an Hà Nội cảnh báo khẩn về giả danh công an video call lừa đảo
Công an Hà Nội cảnh báo về các vụ giả danh cơ quan công an gọi video lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến nhiều người trẻ sập bẫy.
Pháp luật - 14/07/2025 08:40
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề xuất cắt giảm và đơn giản hóa 72 thủ tục hành chính
Tính đến 15/6/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã rà soát và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 72/104 thủ tục hành chính (trong đó, cắt giảm 10 TTHC, đơn giản hóa 62 TTHC), đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 33/114 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán.
Pháp luật - 14/07/2025 06:45
Hà Nội mở rộng đối tượng hưởng hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Hà Nội sẽ hỗ trợ từ 10% đến 100% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tương ứng đối với nhiều đối tượng từ năm 2026.
Chính sách - 13/07/2025 13:34
Khởi tố 5 đối tượng 'hô biến' lợn bệnh thành lợn sạch ở Hà Nội
Các đối tượng thu mua lợn bệnh rồi giết mổ, "hô biến" thành lợn sạch rồi buôn bán cho các đầu mối, các chợ trên địa bàn TP. Hà Nội.
Pháp luật - 13/07/2025 11:08
Chân dung doanh nghiệp khiến loạt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vướng lao lý
Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các thuộc cấp vừa bị Bộ Công an bắt tạm giam vì liên quan đến CTCP Thiên An Phát.
Pháp luật - 12/07/2025 16:15
Thuế Hà Nội cảnh báo các trường hợp kinh doanh thương mại điện tử cố tình trốn thuế
Cơ quan thuế khẳng định luôn đồng hành - hỗ trợ - hướng dẫn để người nộp thuế hiểu đúng, làm đúng và được hưởng đầy đủ quyền lợi hợp pháp của mình. Tuy nhiên, đối với những hành vi cố tình vi phạm, trốn tránh nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Pháp luật - 12/07/2025 06:45
Vụ Phúc Sơn: Cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan nhận án 14 năm tù
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị tuyên án 14 năm tù tội "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 11/07/2025 15:21
Hà Nội cảnh báo lừa đảo khi đầu tư trên sàn giao dịch vàng quốc tế
Công an TP. Hà Nội khuyến cáo, hiện Việt Nam không có sàn giao dịch vàng nào được cấp phép hoạt động chính thức. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin và tránh các trang web, ứng dụng không rõ nguồn gốc trước khi đầu tư vào các sàn giao dịch vàng.
Pháp luật - 11/07/2025 11:32
Người nước ngoài được mua những dự án nhà ở nào ở TP.HCM?
TP.HCM vừa công bố danh sách 17 dự án đầu tư xây dựng nhà ở nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.
Pháp luật - 11/07/2025 06:45
Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang cùng thuộc cấp bị bắt
Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các thuộc cấp bị Bộ Công an bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Pháp luật - 10/07/2025 10:21
Hà Nội đề xuất thí điểm không công chứng giao dịch bất động sản là cho, tặng
Chính quyền TP. Hà Nội đồng ý thí điểm áp dụng không cần công chứng giao dịch bất động sản cho, tặng.
Pháp luật - 10/07/2025 09:47
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 3 month ago
