Bộ trưởng Công an nói về vụ Nhật Cường vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Vừa qua, nhiều ý kiến trái chiều về vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường và các đơn vị có liên quan bị khởi tố về các hành vi "Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền", không liên quan đến tham nhũng nhưng được đưa vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Trả lời báo chí về vấn đề này, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an khẳng định việc bổ sung vụ án này vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi nhằm tập trung vào điều tra, xử lý và xem xét vụ án.

Theo ông, ngoài vấn đề liên quan đến tham nhũng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng còn tập trung chỉ đạo, xử lý những vụ án dư luận, xã hội quan tâm.

"Theo chức năng, nhiệm vụ được quy định, một trong những nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương phối hợp kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra trong phòng, chống tham nhũng. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc điều tra, truy tố, xét xử đối với vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm", Đại tướng Tô Lâm nói.

Trước đó, ngày 18/11, dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 15 đến nay; thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc nổi cộm, phức tạp, có khó khăn, vướng mắc.

"Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung 2 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm: Vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường và các đơn vị có liên quan; "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh khi phát biểu kết luận cuộc họp.

Phân tích về vấn đề này với Nhadautu.vn, luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng trong quy định của pháp luật Việt Nam không có quy định vụ án nào là thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

"Tham nhũng là từ gọi chung với các tội phạm về chức vụ. Có thể trong quá trình điều tra vụ án tại Nhật Cường, cơ quan điều tra và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thấy có hành vi liên quan đến chức vụ, cụ thể là hành vi liên quan đến ký hợp đồng kinh tế với TP. Hà Nội. Xét thấy cần giám sát của Ban Chỉ đạo, lực lượng chức năng đưa vào diện theo dõi", luật sư Trần Tuấn Anh nói.

Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 7 của Chính phủ vào chiều tối 1/8, báo chí đặt câu hỏi vừa qua Bộ Công an đã có công văn gửi UBND TP. Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin điều tra vụ án về Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường, liệu có phải Bộ Công an điều tra về dự án cung cấp dịch vụ công trực tuyến mà Nhật Cường cung cấp cho TP. Hà Nội hay không?.

Chánh Văn phòng Bộ Công an (lúc này là ông Trương Tam Quang cho biết trong quá trình xác minh các thông tin liên quan làm rõ, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu thập các tài liệu liên quan đơn vị chức năng Hà Nội. "Đây là hoạt động xác minh làm rõ các hành vi, vi phạm nếu có", Trung tướng Trương Tam Quang khẳng định.

Trước đó, chiều 10/7, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an (C03) cho biết đã quyết định khởi tố bổ sung Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội "Rửa tiền", theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự 2015.

Theo C03, căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, C03 xác định ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội "Buôn lậu" đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "Rửa tiền".

Ngày 9/7, C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội "Rửa tiền".

Trước đó, C03 điều tra vụ án "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Đồng thời, cơ quan này cũng ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 2 tội danh. 9 bị can khác bị khởi tố gồm:

Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường về 2 tội danh trên; Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường về tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng";

Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu"; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu"; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu"; Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu";

Đỗ Văn Dũng, về tội danh "Buôn lậu"; Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh "Buôn lậu"; Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh "Buôn lậu".

Trong đó, cơ quan điều tra đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 8 bị can còn lại hiện đang bị tạm giam.

Bài liên quan

Vì sao vụ Nhật Cường lại đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng?

Nhật Cường Mobile vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng

Truy nã đỏ với chủ doanh nghiệp Nhật Cường Mobile

Bộ Công an cùng Hà Nội thu thập thông tin vụ Nhật Cường