Ảo vọng đầu tư tài chính quốc tế: Nguồn tiền đã chảy đi đâu?
Quảng cáo được giao dịch trên sàn ngoại hối quốc tế, thế nhưng, dòng tiền từ túi của nhà đầu tư lại chảy vào các cá nhân, tổ chức trong nước.
Đến công ty trong nước, trung gian thanh toán
Báo Lao Động vừa có bài viết phản ánh về việc hàng chục nạn nhân tố cáo một loạt sàn giao dịch ngoại hối trái phép có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, đó là các sàn như ACXFX, DK Trade, ASX Market, Scope Market, LCM...
Theo tìm hiểu, dù gắn mác sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, tuy nhiên, nhiều thông tin về địa chỉ nhận tiền thông qua chuyển khoản để đặt lệnh giao dịch trên những sàn này lại là các cá nhân, đơn vị ở Việt Nam.
Như khi tham gia sàn đầu tư LCM, chị D.T.T (huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) đã chuyển hơn 1 tỉ đồng; chị H.T.T.S (quận Bình Tân, TP.HCM) chuyển hơn 140 triệu đồng; chị N.T.H (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chuyển hơn 350 triệu đồng... vào tài khoản ngân hàng trong nước đứng tên Công ty TNHH TM Điện tử StarLight (trụ sở nằm tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM); chị N.T.H (Mỹ Đức, Hà Nội) chuyển hơn 350 triệu đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm Star-Win (trụ sở tại phường 12, quận 10, TP.HCM)...
Nhà đầu tư nạp tiền tham gia sàn ngoại hối LCM vào tài khoản Công ty TNHH TM Điện tử Starlight. Ảnh: P.V
Còn để tham gia sàn DK Trade, chị N.T.M.T (quận Tân Phú, TP.HCM) đã chuyển tới hơn 2 tỉ đồng tới tài khoản của Công ty TNHH Thương mại điện tử Paytrust (trụ sở tại phường Long Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM).
Tinh vi và lắt léo hơn, trong phần lớn các giao dịch ở những sàn ngoại hối trái phép, người dân được yêu cầu chuyển tới tài khoản của Công ty Cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng. Đây là một đơn vị được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Những lệnh chuyển tiền đến cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng của một nhà đầu tư tham gia sàn ngoại hối trái phép. Ảnh: P.V
Đơn cử như trường hợp của chị N.T.L.A (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã chuyển hơn 3,1 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty Cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng để mở tài khoản trên sàn ACXFX.
Tuy nhiên, qua làm rõ, số tiền trên thông qua Ngân Lượng đã chảy vào ví điện tử của một cá nhân tên Q.T.B (địa chỉ huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng). Tra cứu cho thấy, Q.T.B cũng chính là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại điện tử Paytrust được nhắc ở phía trên với sàn DK Trade. Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng xác nhận thông tin này.
Thủ đoạn “đào” tiền
Hòng chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, các đối tượng đứng sau sàn ngoại hối trái phép sẽ dùng kĩ thuật “đánh cháy" tài khoản, khiến cho tài khoản âm tiền. Tuy nhiên, đây mới là lúc các đối tượng “đào" tiền của nhà đầu tư trong nỗi hoang mang, lo sợ mất vốn.
“Khi nhân viên làm cho tài khoản âm quá số tiền vốn, chúng đánh vào tâm lý đang hoảng loạn của khách, muốn cứu vãn được số tiền này phải nghe theo nạp thêm tiền mới mong gỡ lại” - một nhà đầu tư nói với PV Báo Lao Động.
Tư vấn cho sàn giục nạp thêm tiền khi tài khoản đã bị “đánh cháy“. Ảnh: P.V
Hầu hết nạn nhân đều gặp phải tình huống này và rơi vào bẫy lừa của các đối tượng. Có người thậm chí đã nộp thêm cả tỉ đồng vì tiếc số tiền vốn bỏ ra. Tuy nhiên, sau động thái huy động được nguồn tiền, toàn bộ các kênh liên lạc với sàn hay đầu môi giới bao gồm điện thoại, nhóm chat, email cũng đều bị chặn.
Trong một thống kê từng được cơ quan chức năng đưa ra, thị trường Việt Nam đang có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép (sàn forex) tồn tại, thu hút nhiều người tham gia đầu tư.
Để lấy lòng tin của nhà đầu tư, các đối tượng đứng sau quảng cáo rằng, sàn forex có nguồn gốc từ nước ngoài, độ uy tín cao, có các hệ thống kỹ thuật giúp thực hiện giao dịch nhanh chóng, chính xác, được liên kết với các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới, lãi suất cao bất thường, từ 15 - 30%/tháng.
Đáng chú ý, theo cơ quan công an, nhà đầu tư trên sàn giao dịch forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỉ đồng). Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: Chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng và nhà đầu tư không thể đòi lại tiền.
Trong khi đó, về vấn đề này, phía Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho rằng, khi tham gia các sàn đầu tư ngoại hối trái phép, mọi giao dịch của người tham gia đều thông qua tài khoản được mở trên hệ thống Internet mà không có cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép. Trong trường hợp nếu có các vấn đề rủi ro liên quan đến hệ thống thì kết quả đầu tư của người tham gia đều không được đảm bảo.
Ngoài ra, số tiền mà người tham gia nộp vào hệ thống là tiền thật trong khi những lợi ích hay hoa hồng được ghi nhận trên hệ thống là các loại tiền ảo hay hay ghi nhận trong ví điện tử, trong khi những loại tiền ảo và ví điền tử này đều không được cơ quan quản lý nhà nước thừa nhận là công cụ thanh toán hợp pháp.
(Theo Lao động)
- Cùng chuyên mục
Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật đảng.
Pháp luật - 14/05/2024 22:46
Khai mạc cuộc thi VPBank Technology Hackathon 2024
Ngày 11/5/2024, Lễ khai mạc VPBank Technology Hackathon 2024 đã chính thức diễn ra. Đây là sân chơi công nghệ lớn do VPBank phối hợp cùng đối tác Amazon Web Services (AWS) tổ chức, nơi hội tụ những tài năng trẻ đại diện cho sự sáng tạo trong lĩnh vực CNTT và Khoa học Dữ liệu.
Doanh nghiệp - 14/05/2024 22:12
Vay mua nhà với lãi suất chỉ từ 5%/năm tại MSB
Với lãi suất chỉ từ 5%/năm cùng nhiều ưu đãi khác tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB), khách hàng có thêm nhiều cơ hội để sở hữu ngôi nhà mơ ước.
Doanh nghiệp - 14/05/2024 22:12
Bộ Chính trị đề nghị khai trừ Đảng ông Dương Văn Thái, Mai Tiến Dũng
Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Pháp luật - 14/05/2024 19:41
Đề xuất nhiều giải pháp để giá vàng miếng đỡ 'nhảy múa'
Tại phiên họp NHNN và các bộ ngành liên quan về công tác quản lý thị trường vàng mới đây, nhiều giải pháp đã được đề xuất để giá vàng miếng "đỡ nhảy múa" như tăng cung vàng miếng, sửa Nghị định 24 theo hướng bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC.
Tài chính - 14/05/2024 19:36
Đại diện Thương mại Mỹ khuyến nghị mức thuế cao hơn trước các hành vi 'không công bằng' của Trung Quốc
Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai hôm thứ Ba đã khuyến nghị tăng thuế đối với một loạt hàng hóa Trung Quốc. Bà nói rằng Hoa Kỳ cần có các hành động bổ sung để giải quyết các chính sách và hoạt động chuyển giao công nghệ của Trung Quốc gây tổn hại cho người lao động và các công ty Hoa Kỳ.
Thị trường - 14/05/2024 17:25
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khuyến khích các dự án lớn, công nghệ cao của doanh nghiệp Trung Quốc
Sáng 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Trung Quốc tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số.
Đầu tư - 14/05/2024 16:24
Những triển vọng tăng trưởng cho doanh nghiệp làm PPP giao thông
"Việc nới tỷ lệ vốn Nhà nước ở các dự án PPP giao thông lên 70-80% tổng mức đầu tư để thu hút các nguồn lực tham gia sẽ là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Tăng vốn 'mồi' là điểm rất tích cực", PGS-TS. Đinh Trọng Thịnh nhận định
Đầu tư - 14/05/2024 15:42
Bamboo Capital (BCG) công bố chốt danh sách cổ đông để chào bán 266 triệu cổ phiếu vào ngày 13/5
Ngày 13/5, CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HoSe: BCG) cho biết đã chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 266 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm tăng vốn để thanh toán nợ vay và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Doanh nghiệp - 14/05/2024 15:40
Masan Group đạt Thỏa thuận khung với đối tác Nhật
Masan High-Tech Materials hôm nay công bố đạt Thỏa thuận khung với Mitsubishi Materials Corporation Group.
Doanh nghiệp - 14/05/2024 15:39
Nghệ An tìm nhà đầu tư dự án gần 900 tỷ ở Cửa Lò
Dự án Khu nhà ở tại phường Nghi Thu và phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) sẽ được thực hiện trên diện tích 15,65 ha, với sơ bộ tổng vốn đầu tư hơn 899 tỷ đồng.
Đầu tư - 14/05/2024 13:32
Đấu thầu thành công 8.100 lượng vàng, giá cao nhất 87,73 triệu/lượng
Thông báo kết quả đấu thầu vàng miếng ngày 14/5 của NHNN cho biết, có 8.100 lượng vàng được đấu giá thành công với 8 thành viên trúng thầu. Giá trúng thầu cao nhất là 87,73 triệu đồng/lượng và giá trúng thầu thấp nhất là 87,72 triệu đồng/lượng.
Tài chính - 14/05/2024 13:21
Nhiều 'ông lớn' công nghệ đổ bộ xây dựng trung tâm dữ liệu
Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trên thị trường trung tâm dữ liệu, được thúc đẩy bởi nền kinh tế kỹ thuật số đang mở rộng và mức tiêu thụ dữ liệu ngày càng tăng trong khu vực.
Đầu tư - 14/05/2024 12:00
Chủ tịch BĐS An Gia tiết lộ lý do công ty liên quan bán hàng chục triệu cổ phiếu
Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang – tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bất động sản An Gia đăng ký bán ra 21,2 triệu cổ phiếu AGG, tương đương 17% vốn. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu sẽ giảm từ 41% xuống 24% vốn AGG.
Tài chính - 14/05/2024 11:42
Lễ công bố giải chạy đêm 'Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024'
Mới đây,"Lễ công bố Giải chạy đêm Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024" do Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) là nhà tài trợ chính đã chính thức diễn ra.
Doanh nghiệp - 14/05/2024 11:15
Bí quyết để doanh nghiệp chinh phục khách hàng
Với chủ đề "Storytelling: Chinh phục khách hàng bằng nghệ thuật kể chuyện", chương trình đào tạo do BIDV phối hợp cùng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức đã cung cấp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nhiều kỹ năng, bí quyết để tăng cường xây dựng thương hiệu và bán hàng hiệu quả.
Doanh nghiệp - 14/05/2024 10:39
