Truy tố 2 giám đốc doanh nghiệp ở Ninh Bình làm giấy tờ giả nhập phế liệu

BẢO LÂM

11:10 26/12/2019

Để tiếp tục nhập khẩu phế liệu, 2 giám đốc doanh nghiệp ở Ninh Bình sử dụng giấy tờ của Doanh nghiệp tư nhân Trường Thịnh được ký khống, để liên hệ, tìm nguồn hàng, nhập khẩu trái phép hơn 25 triệu kg nhựa phế liệu.

Sáng 26/12, VKSND Tối cao cho biết vừa tống đạt cáo trạng truy tố 4 bị can: Nguyễn Đức Trường, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Đức Đạt, tỉnh Ninh Bình (Công ty Đức Đạt); Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh, tỉnh Ninh Bình (DNTN Trường Thịnh); Dương Văn Phương (nhân viên DNTN Trường Thịnh) và Phạm Quốc Huy (làm nghề dịch vụ thông quan hàng hóa), về tội "Buôn lậu".

Cáo trạng xác định, DNTN Trường Thịnh được Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, thời giạn 3 năm từ ngày cấp 18/8/2014 đến 18/8/2017.

Hết thời hạn trên, để tiếp tục nhập khẩu phế liệu, bị can Sơn đã đồng ý để Trường và Phương sử dụng giấy tờ của DNTN Trường Thịnh do Sơn ký khống, chủ động liên hệ, tìm nguồn hàng, nhập khẩu trái phép hơn 25 triệu kg nhựa phế liệu.

doi-tuong — Bị can Trường, Sơn, Phương tại cơ quan điều tra.

Để làm thủ tục thông quan các lô hàng nhựa phế liệu nhập về, Trường và Phương đã chỉ đạo và trực tiếp làm giả thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan của Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình; xác nhận phong tỏa của Ngân hàng Techcombank, Ngân hàng TMCP Đông Á để làm thủ tục thông quan.

Ngoài việc làm giả các tài liệu trên, Phương còn là người trực tiếp lập khống các bộ hồ sơ, hợp đồng mua bán cho DNTN Trường Thịnh với đối tác nước ngoài và cũng là người trực tiếp làm thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài.

Số nhựa phế liệu nhập khẩu trái phép trên, DNTN Trường Thịnh đã bán cho 11 doanh nghiệp trong nước, thu hơn 60,8 tỷ đồng; sau khi trừ thuế và các chi phí, thu lợi bất chính hơn 638 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Phạm Quốc Huy là người được Trường thuê trực tiếp chỉ đạo và điều hành việc thông quan cho các lô hàng nhựa phế liệu của DNTN Trường Thịnh tại các cảng phía nam.

Đồng thời, Huy còn lợi dụng giấy tờ khống của DNTN Trường Thịnh để làm giả và chỉ đạo nhân viên lập khống hợp đồng, hóa đơn và sử dụng các tài liệu giả để làm thủ tục nhập khẩu trái phép nhựa phế liệu cho một số tổ chức và cá nhân có tổng khối lượng gần 32 triệu kg, trị giá hơn 72,6 tỷ đồng.

Đối với hành vi chỉ đạo và làm giả thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu của Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình và giấy xác nhận phong tỏa tài khoản của ngân hàng, cơ quan điều tra xác định đây là phương thức thủ đoạn để thực hiện hành vi buôn lậu, do đó không xem xét hành vi này như là một tội phạm độc lập nên không tách riêng để xử lý.

Bài liên quan