Thêm loạt bất động sản liên quan tới bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị kê biên
Cơ quan CSĐT Bộ Công an kê biên 9 bất động sản ở TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng liên quan Trương Mỹ Lan, các bị can, cá nhân khác có liên quan trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Như Nhadautu.vn đã thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) vừa công bố kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
C03 đề nghị truy tố 34 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trong đó, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được xác định là chủ mưu, cầm đầu và bị đề nghị truy tố với 3 tội danh nêu trên. Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền".
Quá trình điều tra, C03 đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị cạn hoặc cá nhân được nhờ đúng tên để thu hồi, kê biên, phong toả theo quy định; các bị can và gia đình đã phối hợp, tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của C03 để khắc phục hậu quả.
IFC One Saigon được Viva Land (thành viên của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) mua lại vào khoảng cuối năm 2021. Ảnh: VP
Ở giai đoạn 1, C03 đã tiến hành kê biên, phong tỏa một số tài sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan và chuyển theo vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã được HĐXX TAND phán quyết tại bản án hình sự sơ thẩm số 157 ngày 11/4/2024.
Ở giai đoạn 2, C03 cũng đã kê biên, phong tỏa, thu giữ, tạm giữ tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan và các bị can khác trong vụ án. Trong đó, thu giữ hơn 224 tỷ đồng; ra lệnh phong toả 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền hơn 92.000 tỷ đồng và 1.653 USD; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng và 261.914 USD.
Bên cạnh đó, kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến Trương Mỹ Lan, các bị can, cá nhân khác có liên quan, với tổng giá trị quy đổi là 12.313 tỷ đồng.
Đáng chú ý, C03 đã ra lệnh kê biên tài sản đối với 9 bất động sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can, cá nhân khác có liên quan.
Cụ thể, kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất địa chỉ 181 Bến Chương Dương (nay là 268 Võ Văn Kiệt), quận 1, TP.HCM. Kê biên tài sản nhà đất tại thửa đất địa chỉ số 1150/9/3 đường 3 tháng 2, quận 11, TP.HCM.
Kê biên tài sản nhà đất tại thửa đất địa chỉ căn hộ chung cư số 12.1 Lô D, khu căn hộ New Sài Gòn, huyện Nhà Bè, TP.HCM, thửa đất số 306.408, tờ bản đồ số 4, 6. Kê biên tài sản nhà đất tại thửa đất địa chỉ 260 Nguyễn Tiểu La, quận 10, TP.HCM, thửa đất số 49, tờ bản đồ số 6.
Kê biên tài sản nhà đất tại thửa đất địa chỉ 144/11 đường Vĩnh Viễn, quận 10, TP.HCM, thửa đất số 68 và 69, tờ bản đồ số 17. Kê biên tài sản nhà đất tại thửa đất địa chỉ 35/3 đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP.HCM.
Kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất địa chỉ số 125/48/8 đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP.HCM, thửa đất số 502, tờ bản đồ số 116.
Kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất địa chỉ lô đất CN1 Khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.
Kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất địa chỉ số 15 Bùi Viện, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, thửa đất số 284, tờ bản đồ số 29.
Đề xuất phương án khắc phục hơn 1.000 tỷ đồng
Theo C03, ngày 22/5/2024, Vạn Thịnh Phát có văn bản về việc đề xuất phương án xử lý, khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của các công ty liên quan đến tập đoàn, với tổng giá trị hơn 1.015 tỷ đồng.
Cụ thể, Vạn Thịnh Phát cùng 13 công ty liên quan cam kết tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả số tiền hơn 519 tỷ đồng, nộp/chuyển trực tiếp vào tài khoản tạm giữ của C03. Đối với các tài khoản của các công ty đang bị ngăn chặn giao dịch, Vạn Thịnh Phát đề xuất sử dụng toàn bộ số tiền đang bị ngăn chặn hơn 291 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho vụ án.
Đối với Công ty CP Bông Sen và Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc đang có nghĩa vụ nợ trái phiếu có tài sản đảm bảo đang lưu hành; Vạn Thịnh Phát đang tìm kiếm nhà đầu tư nhận chuyển nhượng các tài sản đảm bảo để tạo nguồn thu hoàn trả nghĩa vụ nợ trái phiếu.
Đồng thời, tập đoàn cam kết sử dụng số tiền hơn 69 tỷ đồng của Công ty Bông Sen và gần 134 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc dùng để khắc phục cho các trái chủ sở hữu trái phiếu của 2 công ty này.
Ngày 27/5/2024, Vạn Thịnh Phát có văn bản cập nhật tiến độ nộp tiền khắc phục hậu quả. C03 cho biết, qua kiểm tra chứng từ xác định các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất chuyển 221 tỷ đồng vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy của Cục CSĐT tội phạm về tham những, kinh tế buôn lậu Bộ Công an.
Đối với số tiền hơn 291 tỷ đồng trong các tài khoản được Vạn Thịnh Phát và các công ty tự nguyện xin sử dụng để khắc phục hậu quả, C03 duy trì việc ngăn chặn tài khoản và thống kê, chuyển TAND TP.HCM để giải quyết theo quy định pháp luật.
- Cùng chuyên mục
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 11/08/2025 07:42
Lật tẩy nhà đầu tư nước ngoài và các chiêu trò vi phạm pháp luật Việt Nam
Với số vốn vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng, Stephen Ward Kim (người Mỹ gốc Hàn Quốc) đã vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực may mặc. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước với đầu tư nước ngoài, người đàn ông này đã có hàng loạt vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động và tình hình an ninh, trật tự nhiều địa phương.
Pháp luật - 10/08/2025 09:56
Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo
Người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (KOL/KOC) quảng cáo bán hàng trên mạng sẽ phải tuân thủ những quy định chi tiết hơn từ đầu năm 2026.
Pháp luật - 10/08/2025 07:24
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng là Đoàn Mạnh Phong vừa nhận án tù về tội Buôn lậu.
Pháp luật - 09/08/2025 14:02
Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt
Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Pháp luật - 09/08/2025 08:24
Quảng Ngãi khởi tố 2 giám đốc gian lận trong đấu thầu
Công an Quảng Ngãi vừa khởi tố 2 giám đốc công ty về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi.
Pháp luật - 08/08/2025 08:51
Gia Lai cảnh báo lừa bán nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo
Trước tình trạng nhiều thông tin rao bán không đúng sự thật, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai khẳng định, dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa giao cho tổ chức nào làm chủ đầu tư dự án.
Pháp luật - 07/08/2025 15:46
Nhiều cựu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh kháng cáo trong vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn
Sau gần một tháng TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn), tính đến chiều 6/8, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của nhiều bị cáo trong vụ án này, trong đó có nhiều bị cáo là cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh.
Pháp luật - 07/08/2025 11:07
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
