Thêm loạt bất động sản liên quan tới bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị kê biên
Cơ quan CSĐT Bộ Công an kê biên 9 bất động sản ở TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng liên quan Trương Mỹ Lan, các bị can, cá nhân khác có liên quan trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Như Nhadautu.vn đã thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) vừa công bố kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
C03 đề nghị truy tố 34 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trong đó, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được xác định là chủ mưu, cầm đầu và bị đề nghị truy tố với 3 tội danh nêu trên. Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền".
Quá trình điều tra, C03 đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị cạn hoặc cá nhân được nhờ đúng tên để thu hồi, kê biên, phong toả theo quy định; các bị can và gia đình đã phối hợp, tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của C03 để khắc phục hậu quả.
IFC One Saigon được Viva Land (thành viên của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) mua lại vào khoảng cuối năm 2021. Ảnh: VP
Ở giai đoạn 1, C03 đã tiến hành kê biên, phong tỏa một số tài sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan và chuyển theo vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã được HĐXX TAND phán quyết tại bản án hình sự sơ thẩm số 157 ngày 11/4/2024.
Ở giai đoạn 2, C03 cũng đã kê biên, phong tỏa, thu giữ, tạm giữ tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan và các bị can khác trong vụ án. Trong đó, thu giữ hơn 224 tỷ đồng; ra lệnh phong toả 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền hơn 92.000 tỷ đồng và 1.653 USD; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng và 261.914 USD.
Bên cạnh đó, kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến Trương Mỹ Lan, các bị can, cá nhân khác có liên quan, với tổng giá trị quy đổi là 12.313 tỷ đồng.
Đáng chú ý, C03 đã ra lệnh kê biên tài sản đối với 9 bất động sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can, cá nhân khác có liên quan.
Cụ thể, kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất địa chỉ 181 Bến Chương Dương (nay là 268 Võ Văn Kiệt), quận 1, TP.HCM. Kê biên tài sản nhà đất tại thửa đất địa chỉ số 1150/9/3 đường 3 tháng 2, quận 11, TP.HCM.
Kê biên tài sản nhà đất tại thửa đất địa chỉ căn hộ chung cư số 12.1 Lô D, khu căn hộ New Sài Gòn, huyện Nhà Bè, TP.HCM, thửa đất số 306.408, tờ bản đồ số 4, 6. Kê biên tài sản nhà đất tại thửa đất địa chỉ 260 Nguyễn Tiểu La, quận 10, TP.HCM, thửa đất số 49, tờ bản đồ số 6.
Kê biên tài sản nhà đất tại thửa đất địa chỉ 144/11 đường Vĩnh Viễn, quận 10, TP.HCM, thửa đất số 68 và 69, tờ bản đồ số 17. Kê biên tài sản nhà đất tại thửa đất địa chỉ 35/3 đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP.HCM.
Kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất địa chỉ số 125/48/8 đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP.HCM, thửa đất số 502, tờ bản đồ số 116.
Kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất địa chỉ lô đất CN1 Khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.
Kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất địa chỉ số 15 Bùi Viện, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, thửa đất số 284, tờ bản đồ số 29.
Đề xuất phương án khắc phục hơn 1.000 tỷ đồng
Theo C03, ngày 22/5/2024, Vạn Thịnh Phát có văn bản về việc đề xuất phương án xử lý, khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của các công ty liên quan đến tập đoàn, với tổng giá trị hơn 1.015 tỷ đồng.
Cụ thể, Vạn Thịnh Phát cùng 13 công ty liên quan cam kết tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả số tiền hơn 519 tỷ đồng, nộp/chuyển trực tiếp vào tài khoản tạm giữ của C03. Đối với các tài khoản của các công ty đang bị ngăn chặn giao dịch, Vạn Thịnh Phát đề xuất sử dụng toàn bộ số tiền đang bị ngăn chặn hơn 291 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho vụ án.
Đối với Công ty CP Bông Sen và Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc đang có nghĩa vụ nợ trái phiếu có tài sản đảm bảo đang lưu hành; Vạn Thịnh Phát đang tìm kiếm nhà đầu tư nhận chuyển nhượng các tài sản đảm bảo để tạo nguồn thu hoàn trả nghĩa vụ nợ trái phiếu.
Đồng thời, tập đoàn cam kết sử dụng số tiền hơn 69 tỷ đồng của Công ty Bông Sen và gần 134 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc dùng để khắc phục cho các trái chủ sở hữu trái phiếu của 2 công ty này.
Ngày 27/5/2024, Vạn Thịnh Phát có văn bản cập nhật tiến độ nộp tiền khắc phục hậu quả. C03 cho biết, qua kiểm tra chứng từ xác định các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất chuyển 221 tỷ đồng vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy của Cục CSĐT tội phạm về tham những, kinh tế buôn lậu Bộ Công an.
Đối với số tiền hơn 291 tỷ đồng trong các tài khoản được Vạn Thịnh Phát và các công ty tự nguyện xin sử dụng để khắc phục hậu quả, C03 duy trì việc ngăn chặn tài khoản và thống kê, chuyển TAND TP.HCM để giải quyết theo quy định pháp luật.
- Cùng chuyên mục
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 05/06/2025 07:42
Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/06/2025 17:53
'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'
"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.
Pháp luật - 04/06/2025 10:57
Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố
Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 04/06/2025 06:45
Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?
Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn có biệt danh là Tuấn 'thần đèn' khai nhận chưa hiểu biết về pháp luật nên khai thác cát vượt công suất cho phép.
Pháp luật - 03/06/2025 11:12
Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia
Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm "Quốc bảo Đài Loan" với thu nhập "khủng", hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.
Pháp luật - 02/06/2025 09:12
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6
Từ đầu tháng 6/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp nhà nước áp dụng cơ chế tiền lương mới; chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp...
Pháp luật - 01/06/2025 08:40
Bộ Tài chính cảnh báo bị mạo danh lừa đảo trực tuyến
Đối tượng giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính để nhắm tới những nạn nhân sau khi mất tiền vì lừa đảo trực tuyến, biến họ tiếp tục trở thành "con mồi" lần thứ 2.
Pháp luật - 31/05/2025 12:48
Chính phủ yêu cầu lập tổ kiểm tra gói thầu cao tốc qua Bình Phước
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng lập tổ công tác kiểm tra tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng cao tốc qua Bình Phước.
Pháp luật - 29/05/2025 21:46
Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan mỹ phẩm do chồng Đoàn Di Băng phân phối
Công an Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền) để điều tra, xử lý theo quy định.
Pháp luật - 29/05/2025 18:32
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh VNBA để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng văn bản giả mạo có logo, con dấu, chữ ký giả danh lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 29/05/2025 09:39
'Giải mã' lừa đảo đầu tư tiền ảo Polygon
"Mở tài khoản tham gia đào coin, bỏ vào tối thiểu 10 USDT, rút lãi hằng ngày 4%, trên 200%/ tháng. Tiền để trên ví SafePal, an toàn bảo mật nên không bị lấy mất".
Pháp luật - 29/05/2025 06:45
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
