Nhóm giám đốc lập công ty ma, làm giả chứng thư tham gia đấu giá rồi lừa đảo
Các bị cáo cùng nhau lập công ty ma, làm giả chứng thư ngân hàng để tham gia đấu giá mua tài sản và lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại.
Các bị cáo tại toà. Ảnh: HD
TAND tỉnh Vĩnh Long vừa tuyên án đối với 6 bị cáo vụ lập công ty ma, làm giả chứng thư, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, toà tuyên phạt Nguyễn Phạm Huy Hoàng (tổng giám đốc công ty thẩm định giá Tây Nam) 9 năm tù, Lê Nguyễn Trần Huấn (giám đốc công ty TNHH phát triển Môi trường xanh Mekong) 12 năm 6 tháng tù, Lâm Quế Mẫn 9 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Bị cáo Lê Thành Quân bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng treo, Trần Trọng Nhân 3 năm tù treo về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Bị cáo Lê Minh Truyền (Trưởng phòng kinh doanh Công ty thẩm định giá Tây Nam) bị phạt 2 năm tù treo về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh Mẫn và Huấn quen biết nhau. Đến khoảng tháng 9-2018, Mẫn chủ động liên hệ và hẹn Hoàng đến Cần Thơ để bàn về việc mua lại cổ phần công ty Hoàng, tại đây Hoàng cũng biết Huấn.
Huấn chủ động nói là chia cổ phần trong Công ty 68 của Huấn cho Hoàng và Mẫn, mỗi người được 32% thì tất cả đồng ý.
Huấn giao nhiệm vụ cho Hoàng phụ trách quan hệ với các Cơ quan, ban ngành ở tỷnh Vĩnh Long để lo các thủ tục tham gia đấu giá để mua dự án Nhà máy Phương Thảo. Để có tư cách làm việc với cơ quan chức năng, Huấn ra Quyết định bổ nhiệm Hoàng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần MeKong 68.
Thời gian đầu, cả ba dự kiến sẽ lấy Công ty Me Kong 68 để tham gia đấu giá. Nhưng do công ty này không có chức năng xử lý rác thải nên cả ba thống nhất thành lập Công ty mới trên địa bàn tỷnh Vĩnh Long và phải có chức năng xử lý rác thải mới đủ điều kiện để tham gia đấu giá mua Nhà máy Phương Thảo.
Trước đó vào tháng 8/2022, TAND TP. Cần Thơ đã tuyên phạt Huấn 10 năm tù và Mẫn 9 năm tù cùng về tội lừa chiếm đoạt tài sản.
Từ đó, Hoàng đã nhờ Truyền đứng tên thành lập Công ty Môi trường xanh Me Kong với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, tuy nhiên trên thực tế công ty không có vốn, cũng không có hoạt động kinh doanh.
Sau đó, cả ba thống nhất lấy danh nghĩa công ty Môi trường xanh Me Kong để tham gia đấu giá. Theo quy chế thì phải nộp 10 tỷ đồng nhưng do không có tiền, nhóm Huấn đã thống nhất tìm người làm chứng thư bảo lãnh của ngân hàng. Mẫn điện thoại nhờ Quân làm chứng thư bảo lãnh để cấp cho Công ty môi trường xanh Me Kong với số tiền là 10 tỷ đồng; Quân liên hệ nhờ Nhân với giá 1,1 tỷ đồng.
Nhận giấy chứng thư, ngày 4-1-2019, Truyền đại diện Công ty Me Kong tham gia đấu giá và trúng đấu giá mua dự án Nhà máy Phương thảo với giá 152,5 tỷ đồng.
Sau khi trúng đấu giá, các bị cáo vẫn không có 10 tỷ để nộp lại cho ngân hàng nên cả nhóm đã thống nhất giao cho Hoàng đại diện Công ty Me Kong ký Hợp đồng bán phế liệu trong Nhà máy Phương Thảo để kiếm tiền cọc cho Ngân hàng phát triển nếu không sẽ bị hủy kết quả đấu giá.
Hoàng soạn thảo các hợp đồng, photo biên bản trúng đấu giá, biên bản bàn giao tài sản và thực hiện hành vi lừa đảo để Hoàng ký kết hợp đồng bán phế liệu là toàn bộ Nhà máy Phương Thảo và nói rằng Công ty môi trường Xanh Me Kong là chủ đầu tư dự án nên có quyền đứng bán tài sản. Tin tưởng, 5 người đã đặt cọc cho Hoàng tổng số tiền là gần 8 tỷ đồng.
Sau đó Hoàng và Truyền ký hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn lại cho Huấn. Huấn lại tiếp tục thực hiện ký hợp đồng bán nhà máy Phương Thảo có nhiều công ty cá nhân khác để chiếm đoạt 9 tỷ đồng.
(Theo PLO)
- Cùng chuyên mục
Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi núp bóng quán sinh tố
Dưới danh nghĩa quán sinh tố "Má Hạnh", nhóm đối tượng hoạt động cho vay từ năm 2024, theo phương thức "tiền góp, tiền đứng" với số tiền từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, lãi suất cao từ 180% đến 360%/năm.
Pháp luật - 22/08/2025 12:57
6 cựu cán bộ ở Khánh Hoà bị đề nghị truy tố vì liên quan sai phạm đất đai
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị truy tố nhóm cựu cán bộ huyện Vạn Ninh cũ (tỉnh Khánh Hoà) vì liên quan đến những sai phạm trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Pháp luật - 22/08/2025 08:21
Công an Hà Nội triệt phá đường dây tiền ảo chiếm đoạt hàng triệu USD
Công an Hà Nội vừa triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo, huy động tới 7,86 triệu USD (khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.
Pháp luật - 21/08/2025 14:42
Giám đốc doanh nghiệp xây dựng bị bắt vì liên tục tái phạm gây ô nhiễm môi trường
Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Giám đốc Công ty Phương Đông Building, cùng thuộc cấp bị bắt vì liên tục tái phạm hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".
Pháp luật - 21/08/2025 10:13
Đất ở tái định cư được miễn tiền sử dụng đất
Nghị định mới của Chính phủ quy định giao đất ở tái định cư hoặc giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo quyết định của Thủ tướng sẽ được miễn tiền sử dụng đất.
Pháp luật - 20/08/2025 09:50
Hàng loạt quy định mới về quản lý đất đai
Nghị định 226/2025/NĐ-CP bổ sung và sửa đổi nhiều quy định quan trọng liên quan đến bồi thường, ghi nợ tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất...
Pháp luật - 19/08/2025 15:41
Bộ Công an tìm bị hại liên quan vụ án của nguyên Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan
Bộ Công an đang tìm người liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ” xảy ra tại CTCP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ).
Pháp luật - 19/08/2025 08:47
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ xếp lương viên chức theo thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Bộ Nội vụ trình dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) với nhiều điểm mới về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá viên chức, hướng tới cơ chế minh bạch, cạnh tranh, phát huy năng lực, sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu.
Pháp luật - 18/08/2025 07:49
Bắt nhóm mua bán hóa đơn trong hoạt động khoáng sản
Giang cùng đồng bọn được xác định đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động khoáng sản liên tỉnh với tổng giá trị hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Pháp luật - 17/08/2025 12:26
Công an dẫn giải vợ ‘siêu lừa’ Mr Hunter về Việt Nam phục vụ điều tra
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cùng Công an TP. Hà Nội vừa dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu (vợ TikToker Mr Hunter) từ Thái Lan về nước để điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 16/08/2025 15:33
Khởi tố vụ 3 doanh nghiệp trốn thuế
3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bị Công an tỉnh này khởi tố vì hành vi trốn thuế, với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/08/2025 12:53
Hà Nội liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng
Thời gian qua, TP. Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng.
Pháp luật - 15/08/2025 14:58
Nguyễn Văn Hạ: Từ sáng lập Hahalolo đến phi vụ 'siêu lừa đảo' PaynetCoin tỷ đô
Nguyễn Văn Hạ bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Hạ là ông chủ MXH Hahalolo từng có màn ra mắt rầm rộ một thời.
Pháp luật - 15/08/2025 10:25
Cái kết buồn của doanh nghiệp nhựa 65 tuổi
Rạng Đông Holding vừa nhận quyết định mở thủ tục phá sản, là đoạn kết buồn cho doanh nghiệp từng có thời gian làm mưa làm gió trên thị trường nhựa.
Pháp luật - 15/08/2025 07:46
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
