Nhóm giám đốc lập công ty ma, làm giả chứng thư tham gia đấu giá rồi lừa đảo

HẢI DƯƠNG

09:52 13/06/2023

Các bị cáo cùng nhau lập công ty ma, làm giả chứng thư ngân hàng để tham gia đấu giá mua tài sản và lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại.

9D9BC90B-B54F-43A0-9D6B-DEAED916A10A — *Các bị cáo tại toà. Ảnh: HD*

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa tuyên án đối với 6 bị cáo vụ lập công ty ma, làm giả chứng thư, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, toà tuyên phạt Nguyễn Phạm Huy Hoàng (tổng giám đốc công ty thẩm định giá Tây Nam) 9 năm tù, Lê Nguyễn Trần Huấn (giám đốc công ty TNHH phát triển Môi trường xanh Mekong) 12 năm 6 tháng tù, Lâm Quế Mẫn 9 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Lê Thành Quân bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng treo, Trần Trọng Nhân 3 năm tù treo về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Bị cáo Lê Minh Truyền (Trưởng phòng kinh doanh Công ty thẩm định giá Tây Nam) bị phạt 2 năm tù treo về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh Mẫn và Huấn quen biết nhau. Đến khoảng tháng 9-2018, Mẫn chủ động liên hệ và hẹn Hoàng đến Cần Thơ để bàn về việc mua lại cổ phần công ty Hoàng, tại đây Hoàng cũng biết Huấn.

Huấn chủ động nói là chia cổ phần trong Công ty 68 của Huấn cho Hoàng và Mẫn, mỗi người được 32% thì tất cả đồng ý.

Huấn giao nhiệm vụ cho Hoàng phụ trách quan hệ với các Cơ quan, ban ngành ở tỷnh Vĩnh Long để lo các thủ tục tham gia đấu giá để mua dự án Nhà máy Phương Thảo. Để có tư cách làm việc với cơ quan chức năng, Huấn ra Quyết định bổ nhiệm Hoàng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần MeKong 68.

Thời gian đầu, cả ba dự kiến sẽ lấy Công ty Me Kong 68 để tham gia đấu giá. Nhưng do công ty này không có chức năng xử lý rác thải nên cả ba thống nhất thành lập Công ty mới trên địa bàn tỷnh Vĩnh Long và phải có chức năng xử lý rác thải mới đủ điều kiện để tham gia đấu giá mua Nhà máy Phương Thảo.

Trước đó vào tháng 8/2022, TAND TP. Cần Thơ đã tuyên phạt Huấn 10 năm tù và Mẫn 9 năm tù cùng về tội lừa chiếm đoạt tài sản.

Từ đó, Hoàng đã nhờ Truyền đứng tên thành lập Công ty Môi trường xanh Me Kong với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, tuy nhiên trên thực tế công ty không có vốn, cũng không có hoạt động kinh doanh.

Sau đó, cả ba thống nhất lấy danh nghĩa công ty Môi trường xanh Me Kong để tham gia đấu giá. Theo quy chế thì phải nộp 10 tỷ đồng nhưng do không có tiền, nhóm Huấn đã thống nhất tìm người làm chứng thư bảo lãnh của ngân hàng. Mẫn điện thoại nhờ Quân làm chứng thư bảo lãnh để cấp cho Công ty môi trường xanh Me Kong với số tiền là 10 tỷ đồng; Quân liên hệ nhờ Nhân với giá 1,1 tỷ đồng.

Nhận giấy chứng thư, ngày 4-1-2019, Truyền đại diện Công ty Me Kong tham gia đấu giá và trúng đấu giá mua dự án Nhà máy Phương thảo với giá 152,5 tỷ đồng.

Sau khi trúng đấu giá, các bị cáo vẫn không có 10 tỷ để nộp lại cho ngân hàng nên cả nhóm đã thống nhất giao cho Hoàng đại diện Công ty Me Kong ký Hợp đồng bán phế liệu trong Nhà máy Phương Thảo để kiếm tiền cọc cho Ngân hàng phát triển nếu không sẽ bị hủy kết quả đấu giá.

Hoàng soạn thảo các hợp đồng, photo biên bản trúng đấu giá, biên bản bàn giao tài sản và thực hiện hành vi lừa đảo để Hoàng ký kết hợp đồng bán phế liệu là toàn bộ Nhà máy Phương Thảo và nói rằng Công ty môi trường Xanh Me Kong là chủ đầu tư dự án nên có quyền đứng bán tài sản. Tin tưởng, 5 người đã đặt cọc cho Hoàng tổng số tiền là gần 8 tỷ đồng.

Sau đó Hoàng và Truyền ký hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn lại cho Huấn. Huấn lại tiếp tục thực hiện ký hợp đồng bán nhà máy Phương Thảo có nhiều công ty cá nhân khác để chiếm đoạt 9 tỷ đồng.

(Theo PLO)

Bài liên quan

Dự án biệt thự 4.200 tỷ ở Quảng Nam 'đắp chiếu', nhà đầu tư ngồi trên đống lửa

'Không kịp thời luật hoá Nghị quyết 42 sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người dân'

Bao giờ người dân được lựa chọn đơn vị bán lẻ điện?

Nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn TTP bị tù chung thân do lừa đảo bán đất dự án

Tags:

Tags:

Cùng chuyên mục

Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng

Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…

Pháp luật - 08/06/2025 16:49

Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công

Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.

Pháp luật - 08/06/2025 13:59

Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'

5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.

Pháp luật - 08/06/2025 08:58

Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư

Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.

Pháp luật - 07/06/2025 09:14

Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.

Pháp luật - 06/06/2025 10:49

Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.

Pháp luật - 05/06/2025 16:42