Lập công ty mua hàng ảo, nữ Giám đốc chiếm đoạt gần 34 tỷ đồng tiền hoàn thuế
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Hoàng Thị Hậu, 50 tuổi, trú huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bị phạt 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 2 năm về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Tổng hình phạt 22 năm.

Bị cáo Hoàng Thị Hậu (áo đỏ). Ảnh: Đức Hùng
Trong các ngày 18-19 và 25/1/2020, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Hoàng Thị Hậu, 50 tuổi, trú huyện Hương Sơn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Mua bán trái phép hóa đơn", theo điều 139 và 203 Bộ luật Hình sự 1999.
Ba đồng phạm của Hậu gồm Trần Thị Sâm (33 tuổi, trú TP. Vinh, Nghệ An) bị truy tố tội "Mua bán trái phép hóa đơn"; Lê Khánh Hào (46 tuổi); Dương Thị Mai Hoa (35 tuổi), cùng trú huyện Hương Sơn, tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, năm 2011, Hậu lập Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hào Hùng, đóng tại khối 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, vốn điều lệ hơn 10 tỷ đồng, với các ngành nghề kinh doanh, buôn bán, xuất nhập khẩu thực phẩm và vật liệu xây dựng.
Do đang làm giám đốc của một doanh nghiệp tư nhân khác trên địa bàn, Hậu nhờ Hào (em trai chồng) đứng tên giám đốc của Công ty Hào Hùng, thuê Hoa làm kế toán trả một tháng 3 triệu đồng. Bà Hậu đứng sau điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán.
Quá trình kinh doanh, Hậu lên kế hoạch chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Biết các tiểu thương ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) thường mua hàng vật liệu xây dựng không rõ nguồn gốc đưa qua nước ngoài bán kiếm lời, Hậu mượn hàng, hứa đưa sang Lào miễn phí và được đồng ý.
Tiếp đó, Hậu móc nối với Sâm và một phụ nữ trú tại Bắc Ninh mua hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều công ty trong nước để hợp thức hàng hóa đầu vào. Để làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, Hậu cấu kết chia lợi nhuận với Công ty xuất nhập khẩu NP và Công ty thương mại xuất nhập khẩu vận tải Lào Việt có trụ sở ở Lào.
Hậu đã đóng dấu vào các tập giấy trắng chưa ghi nội dung và ký các thủ tục chuyển tiền ký khống tại ngân hàng ở Lào để làm thủ tục thanh toán tiền với công ty Hào Hùng, phù hợp với hồ sơ đề nghị hoàn thuế.
Hậu chỉ đạo Hào và Hoa ký giấy ủy quyền, hợp đồng mua bán hàng hóa, đưa tiền sang Lào nộp vào tài khoản của các công ty tại đây nhằm hợp thức việc mượn hàng của các tiểu thương Nghệ An. Khi có đầy đủ giấy tờ, Hậu mở tờ khai hải quan tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình), La Lay (Quảng Trị), Nậm Cắn (Nghệ An), lập hồ sơ đề nghị Cục Thuế Hà Tĩnh cho hoàn thuế giá trị gia tăng.
Cáo trạng xác định quá trình kiểm tra hàng hóa thông quan, các cán bộ hải quan và đoàn kiểm tra của Cục thuế Hà Tĩnh không phát hiện được thủ đoạn của Hậu và đồng phạm nên đồng ý xét duyệt cho hoàn thuế.
Từ tháng 7/2013 đến tháng 5/2015, Hậu sử dụng 498 tờ khai xuất khẩu hàng hóa sang Lào qua các cửa khẩu trên và mua trái phép 432 hóa đơn giá trị gia tăng để lập khống 9 bộ sồ sơ hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ đồng, đề nghị Cục Thuế Hà Tĩnh hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng.
Tháng 8/2019, Hậu bị Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an Hà Tĩnh) khởi tố, bắt giam sau thời gian dài theo dõi, điều tra. Từ lời khai của Hậu, cảnh sát bắt, khởi tố thêm Hào, Hoa và Sâm.
Tại phiên toà, Hậu khai quá trình kinh doanh tự nghĩ ra cách chiếm đoạt tiền thuế chứ "không có ai hướng dẫn". Mỗi đợt hoàn thuế thành công, bà chi cho người bán hóa đơn, người có hàng và người mua hàng 3% giá trị, trích 1% phí chuyển tiền giao dịch.
Hào khi được nhờ làm Giám đốc Công ty Hào Hùng thì đồng ý giúp đỡ, chứ chưa được chia bất cứ lợi lộc gì, không biết những lần ký giấy tờ của mình là vi phạm pháp luật.
Hàng chục cán bộ hải quan thuộc các Chi cục Hải quan Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị được tòa triệu tập đều khai quá trình tiếp nhận và kiểm tra hàng chục bộ hồ sơ của Công ty Hào Hùng thấy phù hợp với quy định của pháp luật...
Qua xét xử, HĐXX TAND tỉnh Hà Tĩnh xác định, Hậu là chủ mưu thực hành tích cực, chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng chi tiêu cá nhân, không có khả năng hoàn trả. Hào và Mai giúp sức nhưng không được hưởng lợi. Trâm hưởng lợi thứ yếu hơn 200 triệu đồng, đã nộp lại khoản tiền chiếm đoạt này cho nhà nước.
Với nhóm cán bộ Cục thuế Hà Tĩnh và hải quan thuộc Chi cục Hải quan Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, tòa xác định không có sự thông đồng giữa họ với bà Hậu để chiếm đoạt tiền của Nhà nước, quá trình xét duyệt hồ sơ hoàn thuế và kiểm tra hàng hóa đều được những người này thực hiện theo quy trình, thủ tục, không phát hiện được hành vi gian dối của Hậu. Vì thế, cơ quan tố tụng không có căn cứ xử lý hình sự.
Với một số người và tình tiết liên quan khác, tòa đã chuyển cho cơ quan công an tiếp tục điều tra, khi phát hiện sai phạm sẽ tách riêng xử lý sau.
Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Hoàng Thị Hậu 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 2 năm về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Tổng hình phạt 22 năm.
Đồng phạm của Hậu gồm Lê Khánh Hào; Dương Thị Hoa Mai cùng trú huyện Hương Sơn, mỗi người bị phạt 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trần Thị Sâm bị phạt tiền 300 triệu đồng về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,550-50 | 55,950-50 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 52,850-350 | 53,450-300 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,550-300 | 53,250-300 |
Vàng nữ trang 24K | 51,723-297 | 52,723-297 |
Vàng nữ trang 18K | 38,091-226 | 40,091-226 |
Vàng nữ trang 14K | 29,198-175 | 31,198-175 |
Vàng nữ trang 10K | 20,357-126 | 22,357-126 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,550-50 | 55,970-50 |
SJC Đà Nẵng | 55,550-50 | 55,970-50 |
SJC Nha Trang | 55,550-50 | 55,970-50 |
SJC Cà Mau | 55,550-50 | 55,970-50 |
SJC Bình Phước | 55,530-50 | 55,970-50 |
SJC Huế | 55,520-50 | 55,980-50 |
SJC Biên Hòa | 55,550-50 | 55,950-50 |
SJC Miền Tây | 55,550-50 | 55,950-50 |
SJC Quãng Ngãi | 55,550-50 | 55,950-50 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,570-50 | 56,000-50 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,500-100 | 55,900-100 |
DOJI HN | 55,5000 | 55,900-200 |
PNJ HCM | 55,500-50 | 55,930-70 |
PNJ Hà Nội | 55,500-50 | 55,930-70 |
Phú Qúy SJC | 55,540-60 | 55,890-110 |
Mi Hồng | 55,600-100 | 55,820-130 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,580-70 | 55,780-70 |
ACB | 55,550-100 | 55,800-100 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,300-350 | 55,800-50 |
MARITIME BANK | 55,150-250 | 56,300-250 |
TPBANK GOLD | 55,5000 | 55,900-200 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Bộ Công an bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ
02, Tháng 03, 2021 | 07:35 -
Đầu tư vào Forex 'không có phương thức nào để đòi lại tiền đã tham gia'
03, Tháng 03, 2021 | 06:00 -
FAA phạt Boeing 6,6 triệu USD do một loạt các sai sót
26, Tháng 02, 2021 | 13:37 -
Sau nhiều lần 'lùm xùm', chung cư cao cấp F.Home ở Đà Nẵng bị thanh tra
01, Tháng 03, 2021 | 18:21 -
Vụ cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Bao nhiêu bị can bị đề nghị truy tố?
03, Tháng 03, 2021 | 07:00

-
Thuduc House lên tiếng về việc bị truy thu thuế hơn 400 tỷ đồng03, Tháng 03, 2021 | 02:26
-
Vụ cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Bao nhiêu bị can bị đề nghị truy tố?03, Tháng 03, 2021 | 07:00
-
Vietnam Airlines có bị xử lý trong vụ tiếp viên làm lây lan COVID?03, Tháng 03, 2021 | 07:39
-
Đầu tư vào Forex 'không có phương thức nào để đòi lại tiền đã tham gia'03, Tháng 03, 2021 | 06:00
-
Chủ tịch huyện ở Phú Yên bị kỷ luật do chuyển đổi đất sai quy định cho con ruột02, Tháng 03, 2021 | 10:00
-
Đề nghị truy tố nam tiếp viên hàng không làm lây dịch bệnh COVID-1902, Tháng 03, 2021 | 01:16
