Xét xử đại án làm thất thoát gần 1.700 tỷ đồng tại BIDV

Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng BIDV, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng).

Vụ án được xác định gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn, lên tới 1.664 tỷ đồng. 8 người bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gồm các cựu lãnh đạo đạo BIDV: Trần Lục Lang (53 tuổi, Phó Tổng giám đốc); Đoàn Ánh Sáng (59 tuổi, Phó Tổng Giám đốc BIDV)...

Bốn bị can còn lại bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản gồm: Đoàn Hồng Dũng (59 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng), Trần Anh Quang (38 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (55 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Nguyễn Thị Thanh Sơn (57 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Hà Nam).

Ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch BIDV) được nhận định có vai trò quan trọng, xuyên suốt vụ án, nhưng đã tử vong nên được đình chỉ điều tra.

Theo cáo trạng, ông Trần Bắc Hà chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV Hà Tĩnh, Hà Thành cho Công ty Bình Hà (công ty "sân sau" của Trần Bắc Hà) và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền 1.664 tỷ đồng.

Trong khi công ty Bình Hà mới được thành lập, chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV. Công ty Trung Dũng thì tình hình tài chính khó khăn, tỉ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng chính sách tín dụng của BIDV.

Qúa trình giải ngân, công ty Bình Hà được xác định sử dụng vốn vay không đúng mục đích, nợ xấu không có khả năng thu hồi là 799 tỷ đồng. Trong khi đó, công ty Trung Dũng cũng trong tình trạng tương tự. VKSND xác định hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng của các bị can trong việc cho Công ty Trung Dũng vay đã gây thiệt hại cho BIDV 865 tỉ đồng.

Dự kiến, phiên xét xử sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày liên tục và làm việc cả thứ 7, chủ nhật. Phiên tòa do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa.

(Theo VOV)

Bài liên quan

Hoàn tất cáo trạng bổ sung vụ án xảy ra tại Ngân hàng BIDV

Bắt giam nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Phú Yên Nguyễn Công

Giữ nguyên đề nghị truy tố 12 bị can trong đại án tại BIDV

BIDV dành hơn 9 tỷ đồng mua cặp phao cứu sinh tặng học sinh