Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'

Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, bạn gái Hùng), Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TP.HCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê Bình Định), Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Theo điều tra, tháng 2/2023, Hùng thuê nhóm lập trình ẩn danh trên ứng dụng Telegram viết phần mềm dự án đồng tiền ảo mang tên "Matrix Chaine" (gọi tắt MTC), hoạt động trên ví "SafePal" và nền tảng B2B Smart Trade chi phí 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng). Sau đó, Hùng rủ Nga góp vốn 400 triệu đồng để triển khai kế hoạch lừa đảo.

Sau khi phát triển nền tảng, Hùng và Nga liên tục tổ chức các sự kiện, thành lập hội nhóm, đưa ra các cam kết "lợi nhuận khủng" nhằm kêu gọi nhiều người tham gia.

Ngoài ra, các đối tượng còn tuyển người, đào tạo các "Leader" theo khu vực để phát triển mạng lưới người chơi, tổ chức hội thảo, mở văn phòng hoạt động. Trong đó, Trí phụ trách khu vực miền Nam, Hay phụ trách miền Trung - Tây Nguyên, còn ở Đồng Nai do Hiệp quản lý.

Bằng thủ đoạn trên, từ đầu năm 2023 đến cuối năm 2024 các đối tượng đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia, với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp tổng cộng 394.276.762 USD (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng) rồi chiếm đoạt.

Đến ngày 19/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các địa phương như TP. Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt triển khai nhiều mũi trinh sát, tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan phục vụ điều tra.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo tại địa chỉ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng Cảnh sát hình sự) số 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, số điện thoại trực ban 0693.480182.