Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2021, trả lời câu hỏi của phóng viên về hoạt động bất thường của nhóm Lion Group, khi huy động vốn để đầu tư trong lĩnh vực ngoại hối tại sàn FX Trading Markets, với lãi suất cam kết lên tới 1% ngày, 288%/năm, theo phương thức đa cấp (4 cấp) và khoảng 1 tháng gần đây thì sàn này đã không cho nhà đầu tư rút tiền, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú khẳng định: "Việc cung ứng dịch vụ mua bán ngoại tệ, dịch vụ phái sinh ngoại tệ trong nước và quốc tế đều phải do các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại được NHNN cấp phép, đủ các điều kiện mới được phép kinh doanh các loại hình dịch vụ này".

Theo ông Tú, đến nay, NHNN chưa cấp phép cho bất cứ doanh nghiệp, tổ chức nào ngoài những tổ chức tín dụng mà NHNN đã cấp phép, vậy xin khẳng định rằng những tổ chức hoạt động sàn Forex hiện nay là hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật và những hoạt động này phải được xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với người dân, Phó Thống đốc NHNN khuyến cáo, đã không tuân theo quy định pháp luật mà đưa tiền vào đây đầu tư thì rõ ràng là hết sức rủi ro và chắc chắn pháp luật không bảo vệ cho những rủi ro đó khi đã được cảnh báo vì luật pháp đã quy định rất rõ.

Chính vì thế, đề nghị mỗi người dân hết sức thận trọng, nhất là với dạng kinh doanh mời chào đến mấy trăm phần trăm lãi suất với lợi nhuận khi trong điều kiện hiện nay rất khó khăn để có được lợi nhuận cao như thế. Ngay từ đầu đã thấy dấu hiệu của sự thiếu minh bạch, không đúng đắn và lừa đảo. 

Trả lời về hoạt động của Lion Group và các sàn Forex trái phép hiện nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định,đây không phải là kinh doanh đa cấp mà đây là hình thức kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Đối với sàn Forex hay tiền ảo, không phải là mặt hàng có thể kinh doanh đa cấp mà có thể nói đây là mặt hàng cấm trong kinh doanh đa cấp. Bộ Công Thương khẳng định đây là hình thức kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Về góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ông Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, đã có những khuyến cáo không nên tham gia vào những hình thức kinh doanh này. Người chơi tham gia cũng là vi phạm pháp luật vì đây là hình thức kinh doanh bị cấm. Thứ hai là quyền lợi của người tham gia chắc chắn bị ảnh hưởng và không có phương thức nào để người chơi có thể đòi lại tiền mà tham gia đầu tư vào các mô hình này.

Bộ Công an kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với NHNN Việt Nam, Bộ Tài chính và các bộ, ban, ngành có liên quan nghiên cứu về loại hình đầu tư kinh doanh Forex này, từng bước đưa loại hình đầu tư kinh doanh này vào khuôn khổ, theo nhiệm vụ, chức năng của pháp luật Việt Nam để có thể kiểm soát.

Trường hợp cá nhân, tổ chức lợi dụng, sử dụng hình thức đầu tư, kinh doanh, môi giới của những hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan công an có thể tiến hành xử lý các cá nhân, tổ chức đó.

Bài liên quan

Tiền ào ạt chảy vào Forex: Ví điện tử, thẻ quốc tế tiếp tay hay bất lực?

Dụ dỗ chơi forex, tiền ảo sẽ bị phạt nặng

Nhiều gia đình mất Tết vì forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế

Dùng hình ảnh gợi cảm, giàu sang lôi kéo đầu tư FOREX