Phiên xử phúc thẩm đại án Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín - Trustbank) và 27 đồng phạm chuyển sang phần tranh luận. Các bị cáo bị buộc tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 31/5/2010 đến ngày 29/6/2010, ngân hàng Đại Tín đã giải ngân bằng tiền mặt 880 tỷ đồng, nhưng công ty Phương Trang xác định chỉ nhận 500 tỷ đồng.

Cụ thể trên hồ sơ vay và chứng từ giải ngân đã ký, ngân hàng Đại Tín đã giải ngân cho công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Phú Gia 300 tỷ đồng nhưng công ty Phương Trang chỉ thực nhận 199 tỷ đồng.

Đối với việc giải ngân khoản vay 300 tỷ đồng của công ty cổ phần Địa ốc Kỷ Nguyên, thực tế công ty Phương Trang chỉ nhận 211 tỷ đồng.

Tương tự, trên hồ sơ Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân 110 tỷ đồng cho công ty TNHH Thành Đăng (nay là công ty TNHH bất động sản bất động sản Phương Trang) nhưng thực tế công ty Phương Trang chỉ nhận 90 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, luật sư Trương Thị Minh Thơ (bào chữa cho bà Phấn) cho rằng ngân hàng Đại Tín đã giải ngân đủ 110 tỷ đồng cho công ty Phương Trang. Hồ sơ thể hiện phía công ty Phương Trang đã giải ngân 2 khoản tiền.

Cụ thể, khoản giải ngân thứ nhất là khoản lĩnh tiền mặt do ông Phạm Quốc Tuấn nhận 30 tỷ đồng vào ngày 26/5/2010, khoản giải ngân thứ 2 là 80 tỷ đồng cho công ty Thành Hiếu.

Sau đó từ Công ty Thành Hiếu đã chuyển trả cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") 30 tỷ đồng tiền mua đất ở Đà Nẵng, còn 50 tỷ đồng chuyển qua ngân hàng khác để rút tiền mặt.

Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Thành Hiếu được thành lập ngày 23/7/2003 do ông Nguyễn Hữu Luận làm đại diện pháp luật.

Công ty này là chủ đầu tư dự án Khu thương mại & Nhà ở cao tầng Golden Gate tại phường Tân Hưng, quận 7. Quy mô khu vực quy hoạch khoảng 29.764,9m2, trong đó diện tích phù hợp quy hoạch (Khu I): 18.496,3m2, diện tích thuộc giao thông khu vực (Khu II): 11.268,6m2. Tại đây, dân số dự kiến khoảng 2.300 người, chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở: 8,04 m2/người, tầng cao tối đa khu hỗn hợp: 40 tầng.

Quyền tài sản phát sinh từ tài sản hình thành trong tương lai (không bao gồm QSD đất và QSH nhà) của dự án này được nhóm Phương Trang dùng làm tài sản thế chấp tại ngân hàng Đại Tín năm 2011.

Bài liên quan

Đại gia Hứa Thị Phấn gây thiệt hại 6.300 tỉ đồng

Nữ đại gia Hứa Thị Phấn tiếp tục vắng mặt tại tòa

Đại gia Hứa Thị Phấn đã đưa bao nhiêu "đàn em" vào tù?

Bà Hứa Thị Phấn bị tuyên 30 năm tù, buộc bồi thường hơn 16.791 tỷ