Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại PVTrans và OceanBank.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1974, trú tại TP. Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính, Tổng CTCP vận tải Dầu khí) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Sau khi được VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản về cho Nhà nước. Bên cạnh đó, tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các cá nhân, tổ chức kinh tế khác nhận tiền lãi ngoài của OceanBank để đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Sơn (cựu tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil) và ông Vũ Trọng Hải (cựu Kế toán trưởng PVOil) với cùng tội danh với bà Nguyễn Thị Kim Anh.

Bài liên quan

Ocean Group muốn thoát bóng ông Hà Văn Thắm

Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm lĩnh thêm 10 năm tù

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm và đồng phạm hầu toà trong vụ án mới

Cho vay gây thất thoát 91 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm nhận thêm 15 năm tù