Nữ đại gia chiếm đoạt hai nền đất biệt thự dự án 'Đồi 79 mùa xuân'
Bà Mai tự chuyển hai nền đất hàng chục nghìn mét vuông của công ty với giá rẻ cho chính cá nhân mình rồi đem cầm cố ngân hàng.
Theo bản án sơ thẩm ngày 8/11 của TAND Hà Nội, dự án Đồi 79 Mùa xuân được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho phép khai thác từ năm 2003, bà Phan Thúy Mai, giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng đã xúc tiến xin phê duyệt đầu tư 93 ha tại đây.
Do công ty có trụ sở tại TP.HCM, UBND tỉnh Vĩnh Phúc thấy không thuận tiện cho doanh nghiệp, và khó khăn trong công tác quản lý nên yêu cầu chủ đầu tư phải đóng tại địa phương.
Nắm bắt được tinh thần đó, tháng 4/2004, bà Mai thành lập Công ty An Phát, giữ chức giám đốc, với 4 cổ đông sáng lập. Sau một tháng, Công ty An Phát được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định thay thế chủ đầu tư ban đầu (Công ty Toàn Thắng).
Bà Mai tại phiên tòa sơ thẩm.
Năm 2007, Công ty An Phát được giao gần một triệu mét vuông đất của Dự án Đồi 79 Mùa xuân, trong đó có hơn 160.000 m2 dùng để xây biệt thự, nhà vườn. Một năm sau, công ty được tỉnh cấp 194 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trong số hàng trăm “sổ đỏ” nêu trên, Công ty An Phát có hai nền đất biệt thự, tổng diện tích hơn 6.500 m2 thuộc địa bàn xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh. Có giấy chứng nhận này, bà Mai “hô biến” hai nền đất biệt thự thành tài sản cá nhân.
Theo cáo buộc, tài sản là của công ty, song bà Mai không thông qua các cổ đông và Hội đồng quản trị mà tạo dựng chứng từ khống, đồng thời tự ý ký hai hợp đồng chuyển nhượng cho chính bị cáo chỉ với giá hơn 9,8 tỷ đồng.
Không chỉ tự ý chuyển nhượng hai nền đất giá rẻ, bà Mai còn không trả tiền cho Công ty An Phát. Năm 2010, khi bị các cổ đông phát hiện việc làm này, bà mới chịu nộp tiền vào công ty.
Để gian lận được việc mua rẻ hai lô đất biệt thự, bị cáo nhờ chính quyền của xã khác không liên quan tới lô đất chứng nhận rồi móc ngoặc với cán bộ Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi hợp thức hóa chủ quyền cá nhân đối với hai nền đất biệt thự của Công ty An Phát, bà Mai liên tục thế chấp vay hàng chục tỷ đồng từ ngân hàng để phục vụ mục đích của bản thân.
Hành vi của nữ giám đốc này được xác định là trái với Điều lệ công ty cũng như Luật Doanh nghiệp và phạm vào tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tại tòa, bà Mai phủ nhận: "Bị cáo không bao giờ chiếm đoạt tài sản của chính mình". Song, nữ giám đốc này thừa nhận "có một cái sai khi chỉ dựa trên quyết định giao đất của UBND tỉnh Vĩnh Phúc để tự ý chuyển hai nền đất biệt thự cho bản thân".
Trước tòa, bà Mai giải thích, việc chuyển hai nền đất trên nhằm mục đích "chèo lái" công ty trong giai đoạn khó khăn. Bị cáo đã mang cầm cố cho Ngân hàng Đông Á, vay 28 tỷ đồng để trả lương, hoạt động của công ty.
"Bản thân bị cáo đã cầm cố hai căn nhà ở Đà Lạt để lấy tiền trả lãi cả tỷ đồng cho ngân hàng", bà Mai trình bày. "Việc bị cáo rót tiền vào An Phát thì công ty có trách nhiệm. Nhưng việc tự ý chuyển cho cá nhân bị cáo hai nền đất biệt thự gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của các cổ đông", chủ tọa cho hay.
Trên thực tế, khi không trả được tiền cho Ngân hàng Đông Á, nền đất biệt thự đã bị nhà băng này bán lại để thu hồi vốn. Tuy nhiên, phía đối tác của Đông Á đã trả lại mảnh đất này, chấm dứt giao dịch.
Sau một ngày xét xử, tòa đã tuyên phạt bị cáo Mai 16 năm tù tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, buộc ngân hàng phải trả lại hai nền đất cho Công ty An Phát; phía công ty này có trách nhiệm trả lại 9,8 tỷ đồng cho bị cáo.
Với phán quyết trên, phía Đông Á cho hay sẽ khởi kiện bà Mai để đòi khoản tiền đã cho vay.
Theo Vnexpress
- Cùng chuyên mục
Có thể áp thuế 4 mức doanh thu đối với hộ kinh doanh
Từ ngày 1/1/2026, chính thức thực hiện việc bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh. Luật Quản lý Thuế sửa đổi tới đây dự kiến 4 mức doanh thu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để áp thuế.
Pháp luật - 03/07/2025 07:20
'Chém gió' đầu tư ở Bờ Biển Ngà rồi chiếm đoạt tiền tỷ
Thủ đoạn của đối tượng là vay tiền để đầu tư kinh doanh ở Bờ Biển Ngà. Nhưng thực tế, đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản để trả nợ và tiêu xài.
Pháp luật - 02/07/2025 15:10
Không khởi tố vụ bán thịt heo bệnh liên quan đến C.P. Việt Nam
Trước thời điểm sáp nhập tỉnh, Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm về quy định an toàn thực phẩm", liên quan đến công ty C.P. Việt Nam.
Pháp luật - 02/07/2025 10:26
Gỡ rào cản phi thuế quan để khơi thông dòng chảy thương mại
Các rào cản phi thuế quan đang là thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp cũng như làm tắc nghẽn dòng chảy thương mại toàn cầu, song gỡ rào cản phi thuế quan không có nghĩa là mở cửa vô điều kiện.
Pháp luật - 01/07/2025 17:43
8 trường hợp được cấp đổi sổ đỏ từ hôm nay 1/7 người dân cần biết
Từ hôm nay 1/7, có 8 trường hợp được cấp đổi sổ đỏ theo Nghị định 151/2025, quy định về phân định thẩm quyền giữa chính quyền địa phương hai cấp và việc phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.
Pháp luật - 01/07/2025 07:35
Không còn là khuyến nghị: Bảo hiểm cháy nổ đã là bắt buộc từ 1/7
Từ ngày 1/7/2025, Nghị định 105/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định các chung cư, nhà tập thể cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² trở lên phải mua bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt.
Pháp luật - 30/06/2025 16:01
Lợi dụng sáp nhập tỉnh thành, giả danh nhân viên điện lực lừa đảo
Các đối tượng giả danh nhân viên điện lực, gọi điện đến khách hàng với nội dung liên quan đến việc điện lực triển khai sáp nhập đơn vị, yêu cầu khách hàng truy cập vào đường link do đối tượng cung cấp để cập nhật thông tin thanh toán tiền điện theo địa chỉ mới.
Pháp luật - 30/06/2025 07:42
Hà Nội phát hiện hàng nghìn lít nước mắm, hơn 35.000 bộ quần áo thể thao giả
Lực lượng chức năng TP. Hà Nội đã phát hiện và xử lý một cơ sở kinh doanh hơn 2.600 lít nước mắm không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ; một cơ sở chứa hơn 35.000 bộ quần áo thể thao giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Puma.
Pháp luật - 29/06/2025 13:29
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7
Từ tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương 2 cấp; Luật Thuế giá trị gia tăng; điều kiện nhận lương hưu...
Pháp luật - 29/06/2025 07:00
Công an Hà Nội tập huấn nghiệp vụ chính quyền hai cấp
Từ ngày 24 đến 27/6/2025, Công an Hà Nội tổ chức đợt tập huấn nghiệp vụ quy mô lớn cho hơn 10.200 cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã. Đây là hoạt động đặc biệt quan trọng nhằm chuẩn bị sẵn sàng về mặt tổ chức, năng lực chuyên môn và kỹ năng thực tiễn cho lực lượng công an cơ sở, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính.
Pháp luật - 28/06/2025 09:18
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị đề nghị mức án 15 năm tù
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị truy tố tội "Nhận hối lộ" và bị đề nghị mức án từ 14-15 năm tù.
Pháp luật - 27/06/2025 10:47
Đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo của 'Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng'
Cục An toàn thực phẩm đề nghị kiểm tra, xử lý quảng cáo vi phạm của Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng, trên mạng xã hội. Kiểm tra, xử lý thông tin các sản phẩm giảm cân của các cá nhân có nickname Ngân 98, Ngân collagen
Pháp luật - 27/06/2025 08:11
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế quyết liệt ngăn chặn thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả
Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, kiểm soát, xử lý thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả.
Pháp luật - 26/06/2025 14:04
Từ 1//1/2026, mua bán dữ liệu cá nhân bị phạt gấp 10 lần khoản thu từ vi phạm
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được Quốc hội thông qua quy định mức phạt hành chính với hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân có thể lên tới 10 lần khoản thu từ vi phạm.
Pháp luật - 26/06/2025 11:18
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được giảm 14 năm tù
Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết được giảm sâu mức án so với bản án sơ thẩm, từ 21 năm tù xuống còn 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và phạt tiền 4 tỷ đồng về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Pháp luật - 26/06/2025 11:07
Bắt gần 100 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng
Một tổ chức lừa đảo đặt trụ sở tại nước ngoài, đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của người Việt Nam vừa bị triệt phá.
Pháp luật - 25/06/2025 12:59
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
