Nữ đại gia chiếm đoạt hai nền đất biệt thự dự án 'Đồi 79 mùa xuân'
Bà Mai tự chuyển hai nền đất hàng chục nghìn mét vuông của công ty với giá rẻ cho chính cá nhân mình rồi đem cầm cố ngân hàng.
Theo bản án sơ thẩm ngày 8/11 của TAND Hà Nội, dự án Đồi 79 Mùa xuân được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho phép khai thác từ năm 2003, bà Phan Thúy Mai, giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng đã xúc tiến xin phê duyệt đầu tư 93 ha tại đây.
Do công ty có trụ sở tại TP.HCM, UBND tỉnh Vĩnh Phúc thấy không thuận tiện cho doanh nghiệp, và khó khăn trong công tác quản lý nên yêu cầu chủ đầu tư phải đóng tại địa phương.
Nắm bắt được tinh thần đó, tháng 4/2004, bà Mai thành lập Công ty An Phát, giữ chức giám đốc, với 4 cổ đông sáng lập. Sau một tháng, Công ty An Phát được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định thay thế chủ đầu tư ban đầu (Công ty Toàn Thắng).
Bà Mai tại phiên tòa sơ thẩm.
Năm 2007, Công ty An Phát được giao gần một triệu mét vuông đất của Dự án Đồi 79 Mùa xuân, trong đó có hơn 160.000 m2 dùng để xây biệt thự, nhà vườn. Một năm sau, công ty được tỉnh cấp 194 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trong số hàng trăm “sổ đỏ” nêu trên, Công ty An Phát có hai nền đất biệt thự, tổng diện tích hơn 6.500 m2 thuộc địa bàn xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh. Có giấy chứng nhận này, bà Mai “hô biến” hai nền đất biệt thự thành tài sản cá nhân.
Theo cáo buộc, tài sản là của công ty, song bà Mai không thông qua các cổ đông và Hội đồng quản trị mà tạo dựng chứng từ khống, đồng thời tự ý ký hai hợp đồng chuyển nhượng cho chính bị cáo chỉ với giá hơn 9,8 tỷ đồng.
Không chỉ tự ý chuyển nhượng hai nền đất giá rẻ, bà Mai còn không trả tiền cho Công ty An Phát. Năm 2010, khi bị các cổ đông phát hiện việc làm này, bà mới chịu nộp tiền vào công ty.
Để gian lận được việc mua rẻ hai lô đất biệt thự, bị cáo nhờ chính quyền của xã khác không liên quan tới lô đất chứng nhận rồi móc ngoặc với cán bộ Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi hợp thức hóa chủ quyền cá nhân đối với hai nền đất biệt thự của Công ty An Phát, bà Mai liên tục thế chấp vay hàng chục tỷ đồng từ ngân hàng để phục vụ mục đích của bản thân.
Hành vi của nữ giám đốc này được xác định là trái với Điều lệ công ty cũng như Luật Doanh nghiệp và phạm vào tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tại tòa, bà Mai phủ nhận: "Bị cáo không bao giờ chiếm đoạt tài sản của chính mình". Song, nữ giám đốc này thừa nhận "có một cái sai khi chỉ dựa trên quyết định giao đất của UBND tỉnh Vĩnh Phúc để tự ý chuyển hai nền đất biệt thự cho bản thân".
Trước tòa, bà Mai giải thích, việc chuyển hai nền đất trên nhằm mục đích "chèo lái" công ty trong giai đoạn khó khăn. Bị cáo đã mang cầm cố cho Ngân hàng Đông Á, vay 28 tỷ đồng để trả lương, hoạt động của công ty.
"Bản thân bị cáo đã cầm cố hai căn nhà ở Đà Lạt để lấy tiền trả lãi cả tỷ đồng cho ngân hàng", bà Mai trình bày. "Việc bị cáo rót tiền vào An Phát thì công ty có trách nhiệm. Nhưng việc tự ý chuyển cho cá nhân bị cáo hai nền đất biệt thự gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của các cổ đông", chủ tọa cho hay.
Trên thực tế, khi không trả được tiền cho Ngân hàng Đông Á, nền đất biệt thự đã bị nhà băng này bán lại để thu hồi vốn. Tuy nhiên, phía đối tác của Đông Á đã trả lại mảnh đất này, chấm dứt giao dịch.
Sau một ngày xét xử, tòa đã tuyên phạt bị cáo Mai 16 năm tù tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, buộc ngân hàng phải trả lại hai nền đất cho Công ty An Phát; phía công ty này có trách nhiệm trả lại 9,8 tỷ đồng cho bị cáo.
Với phán quyết trên, phía Đông Á cho hay sẽ khởi kiện bà Mai để đòi khoản tiền đã cho vay.
Theo Vnexpress
- Cùng chuyên mục
Nhiều lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.
Pháp luật - 20/12/2025 13:18
Tội phạm mạng chiếm đoạt 4,5 nghìn tỷ USD/năm
Với công nghệ ngày càng tinh vi, năm 2024, tội phạm mạng đã chiếm đoạt khoảng 4,5 nghìn tỷ USD/năm, tương đương nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
Pháp luật - 19/12/2025 07:43
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng không nên quá lo lắng về hàng tồn kho
Với cách tính theo doanh thu, cơ quan thuế không sử dụng hóa đơn, chứng từ đầu vào làm cơ sở tính thuế. Do đó, hộ kinh doanh thuộc nhóm có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở xuống không nên quá lo lắng về hàng tồn kho.
Pháp luật - 18/12/2025 09:41
2,5 triệu hộ kinh doanh được làm quen với kê khai thuế
Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có trên 2,5 triệu hộ kinh doanh được khảo sát, đánh giá phân loại sẵn sàng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 1/1/2026.
Pháp luật - 18/12/2025 09:40
Cơ quan thuế Việt Nam - Nhật Bản: Tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Nhật Bản, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đã có buổi làm việc với Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Nhật Bản (NTA) Kazuhiko Ejima nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số.
Pháp luật - 18/12/2025 09:39
TP. Hồ Chí Minh: Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh giữa Cơ quan thuế và UBND các Xã, Phường, Đặc khu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Pháp luật - 18/12/2025 09:38
Thủ đoạn nhận hối lộ của vợ chồng Cục trưởng Trần Việt Nga
Bị can Trần Việt Nga, Cục trưởng Cụ An toàn thực phẩm nói với cấp dưới "để được duyệt hồ sơ (giấy xác nhận nội dung quảng cáo) thì phải có cơ chế rõ ràng, ít nhất phải thu ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ cho lãnh đạo cục, các phòng đều thực hiện như vậy và phải quản triệt tế nhị, kín đáo cho chuyên viên biết".
Pháp luật - 18/12/2025 07:43
Thuế tỉnh Điện Biên hoàn thành chiến dịch 30 ngày chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Tính đến ngày 29/11, Thuế tỉnh Điện Biên đã hoàn thành Kế hoạch số 428/KH-DBI ngày 5/11/2025 thực hiện “30 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai”.
Pháp luật - 17/12/2025 16:57
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh: Lộ diện “tảng băng chìm” trong doanh thu
Theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa mới Quốc hội thông qua, ngưỡng doanh thu nộp thuế của hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm, tuy nhiên trên thực tế, "tảng băng chìm" trong doanh thu của HKD còn lớn hơn rất nhiều.
Pháp luật - 17/12/2025 16:56
650 tấn khoáng sản 'đội lốt' phế liệu tuồn ra nước ngoài
650 tấn khoáng sản bị khai gian thành phế liệu nhằm đánh tráo bản chất hàng hóa, biến sản phẩm khoáng sản (tinh quặng) có giá trị lớn thành chất thải, từ đó né tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý và đưa tài nguyên ra nước ngoài.
Pháp luật - 17/12/2025 14:54
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng bị cảnh cáo
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và ông Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.
Pháp luật - 17/12/2025 12:46
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh: Từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ
Không chỉ chuyển sang mô hình mới phù hợp hơn, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh quan trọng hơn chính là từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ – một yếu tố then chốt của một thị trường minh bạch và phát triển bền vững.
Pháp luật - 17/12/2025 11:00
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị kê biên 6 bất động sản
Trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các bị can là lãnh đạo, cựu lãnh đạo cục. Đồng thời, có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tạm dừng giao dịch tài sản đối với 21 bị can trong vụ án.
Pháp luật - 17/12/2025 08:15
Đà Nẵng bắt nhóm lừa tiền ảo, chiếm đoạt 1.880 BTC và 37.00 ETH
Công an Đà Nẵng xác định nhóm đối tượng lập dự án tiền ảo "ma" DRK đã sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt số tài sản điện tử đặc biệt lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Pháp luật - 16/12/2025 16:27
'Mánh khóe ăn chia' tiền trái phép của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong
Trên cương vị Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (2018-2024), Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định (từ 5-10 triệu đồng/hồ sơ) của các cá nhân trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm; ăn chia số tiền trái phép thu được, chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/12/2025 14:41
Việt Nam và CH Síp ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần: Cơ hội cho doanh nghiệp và nhà đầu tư
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Síp được ký kết sẽ đảm bảo phân bổ hợp lý quyền đánh thuế giữa hai quốc gia, khuyến khích các hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và cá nhân cư trú hai nước
Pháp luật - 16/12/2025 12:44
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 2 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)