Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu "Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐTBộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về tội "Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với. Trần Phương Bình (SN 1959), nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Đức Tài (SN 1968), nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á; Phùng Ngọc Khánh (SN 1963), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần M&C.

Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Đây là vụ án thứ tư ông Bình bị xử lý về sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á. Năm 2018, ông bị phạt chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và các đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng. Trong vụ án thứ 2, ông cũng lĩnh án chung thân khi bị cáo buộc làm thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng. Ở vụ án thứ 3 chưa đưa ra xét xử, ông Bình bị cáo buộc gây thất thoát 184 tỷ đồng ở chi nhánh Hà Nội.

Theo cáo buộc tại vụ án thứ 4, từ năm 2007, ông Bình cho nhóm khách hàng gồm nhiều công ty và nhân viên, người quen của ông Khánh, Công ty M&C vay số tiền lớn để đầu tư vào các dự án bất động sản. Ông Bình bị sa lầy vào các khoản nợ mang tính ràng buộc này trong khi các công ty của Khánh không có khả năng trả nợ. Để che giấu tình trạng nợ quá hạn quá cao, ông Bình yêu cầu ông Khánh tiếp tục vay để có tiền trả gốc và lãi cho các khoản đến hạn.

Ông Bình sau đó chỉ đạo các chi nhánh nhận tài sản hình thành trong tương lai là dự án khu trung tâm phức hợp do ông Bình và đối tác "vẽ" ra bao gồm tháp căn hộ phức hợp 38 tầng, vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, để làm tài sản đảm bảo.

Tổng cộng, ông Bình đã chỉ đạo Đông Á cho 4 công ty thuộc nhóm khách hàng M&C vay 1.520 tỷ đồng.

Trong vụ án trước đó hầu tòa cùng ông Bình, Khánh bị tuyên phải bồi thường cho Đông Á hơn 3.949 tỷ đồng.

Bài liên quan

Không thẩm định, ông Trần Phương Bình duyệt vay tín chấp hàng trăm tỷ cho công ty lỗ triền miên

Truy tố 10 bị can trong vụ thất thoát 184 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á

Những kịch bản của Ngân hàng Đông Á

Ngân hàng Đông Á làm gì với 29.000 tỉ vốn huy động mà không cho vay?