Mánh khóe các chủ sàn tiền ảo vừa bị Công an TP.HCM triệt phá
Lập sàn tiền ảo giả hoặc dựng lên nhân vật tỷ phú thế giới, 2 nhóm tiền ảo ở TP.HCM đã đánh lừa hàng trăm chủ đầu tư để chiếm đoạt số tiền rất lớn.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) đã bắt Trần Minh Tuấn (còn gọi là Tony Trần, 36 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè), Hán Hữu Hải (còn gọi là Mr Henrry, 35 tuổi, quê Phú Thọ), Trần Lê Phạm Trung (còn gọi là Evans Trung Trần, 34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Đây là 3 người nằm trong 2 đường dây lừa đảo tinh vi, bằng hình thức đánh sập sàn tiền ảo chiếm đoạt tiền của các chủ đầu tư. Sau thời gian điều tra, Phòng PC02 đã làm rõ mánh khóe của 2 nhóm lừa đảo này.
Theo cảnh sát, sàn Bioption do một người tên Lee (đang sống ở nước ngoài) lập ra, nhái theo tên của một sàn uy tín của tỷ phú người Mỹ. Lee sau đó câu kết với Tuấn để “giăng bẫy” các nhà đầu tư.
Tuấn, Hải, Trung (từ trái qua) bị cảnh sát khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp
Tuấn có nhiệm vụ phát triển sàn, lôi kéo những nhà đầu tư tham gia. Hai người thống nhất sau khi sàn bị đánh sập, số tiền chiếm đoạt được bọn họ sẽ chia Lee 70% và Tuấn 30%.
“Với sàn Bioption thật thì được tỷ phú người Mỹ bảo hộ, được Google công nhận. Còn với sàn giả, người chơi phải sử dụng một trình duyệt để vượt tường lửa mới vào được”, đại diện Công an TP.HCM thông tin.
Bên cạnh đó, Tuấn còn tổ chức các hội thảo, đưa ra các chính sách đãi ngộ, các gói bảo hiểm; cùng với việc người chơi ngộ nhận sàn này của tỷ phú người Mỹ nên rất nhiều nạn nhân đã xuống tiền.
Sau khi "vỗ béo" người chơi, nhóm này đánh sập sàn, chiếm đoạt rất nhiều tiền của các nhà đầu tư. Theo ước tính sơ bộ, có hơn 150 người tố cáo do Trần Minh Tuấn và đồng bọn chiếm đoạt 1 triệu USD.
Đối với Hải và Trung, cảnh sát cho biết họ thành lập sàn tiền ảo Winrich và Wintop1. Trong đó, Hải là người nổi tiếng, còn được gọi là SEO Hán Hữu Hải khi là nhà sáng tạo và kiêm chủ tịch ứng dụng YourTV.
Theo cảnh sát, Hải là người có vai trò cầm đầu. Anh ta thuê người viết chương trình, kết hợp với Trung để lên kịch bản lừa đảo. Nhóm này còn thuê nhiều người nổi tiếng để quảng cáo cho sàn Winrich và Wintop1.
Ngoài ra, Hải còn dựng lên chân dung một tỷ phú người Anh. Nhưng thực chất người này được Công an TP.HCM vạch trần chỉ là một ông "tây balo" chính hiệu.
Hải xây dựng nhân vật "tây balo" thành một doanh nhân, nắm trong tay nhiều tập đoàn lớn của thế giới. Anh ta dẫn người này đi ăn uống nhà hàng sang trọng, chụp ảnh check-in đăng lên các hội nhóm đầu tư tiền ảo.
Vị doanh nhân ảo còn được Hải dắt đi khắp các sự kiện, hội nghị, hội thảo để quảng bá. Nghĩ rằng có tỷ phú người Anh đứng sau, nhiều người đã không ngại rót vốn vào đầu tư.
“Với thủ thuật này, Hải đã lôi kéo được rất nhiều người tham gia sau đó đánh sập sàn. Trong số 9 nạn nhân nạp đơn tố cáo thì số tiền bị chiếm đoạt đã hơn 500.000 USD. Ngoài ra, còn rất nhiều nhà đầu tư mất tiền cho nhóm của Hải”, đại diện Công an TP.HCM chia sẻ.
(Theo Zing)
- Cùng chuyên mục
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 11/08/2025 07:42
Lật tẩy nhà đầu tư nước ngoài và các chiêu trò vi phạm pháp luật Việt Nam
Với số vốn vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng, Stephen Ward Kim (người Mỹ gốc Hàn Quốc) đã vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực may mặc. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước với đầu tư nước ngoài, người đàn ông này đã có hàng loạt vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động và tình hình an ninh, trật tự nhiều địa phương.
Pháp luật - 10/08/2025 09:56
Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo
Người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (KOL/KOC) quảng cáo bán hàng trên mạng sẽ phải tuân thủ những quy định chi tiết hơn từ đầu năm 2026.
Pháp luật - 10/08/2025 07:24
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng là Đoàn Mạnh Phong vừa nhận án tù về tội Buôn lậu.
Pháp luật - 09/08/2025 14:02
Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt
Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Pháp luật - 09/08/2025 08:24
Quảng Ngãi khởi tố 2 giám đốc gian lận trong đấu thầu
Công an Quảng Ngãi vừa khởi tố 2 giám đốc công ty về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi.
Pháp luật - 08/08/2025 08:51
Gia Lai cảnh báo lừa bán nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo
Trước tình trạng nhiều thông tin rao bán không đúng sự thật, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai khẳng định, dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa giao cho tổ chức nào làm chủ đầu tư dự án.
Pháp luật - 07/08/2025 15:46
Nhiều cựu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh kháng cáo trong vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn
Sau gần một tháng TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn), tính đến chiều 6/8, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của nhiều bị cáo trong vụ án này, trong đó có nhiều bị cáo là cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh.
Pháp luật - 07/08/2025 11:07
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
