Công an Hà Nội phát hiện vụ sử dụng hợp đồng mua bán nợ để hợp thức hoá đòi nợ thuê

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc; khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can có liên quan do Tống Văn Vịnh, Phó Giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội, cầm đầu.

Mua bán nợ “giả cách”

Căn cứ lời khai các đối tượng và tài liệu chứng cứ thu thập được, xác định nội dung vụ án như sau: Năm 2010, bà L.T.M (ngụ huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) góp khoản tiền 2,5 tỷ đồng để kinh doanh với công ty TNHH Tin học công nghệ kỹ thuật số do ông Đ.T.A (ngụ ở quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) làm Giám đốc. Sau đó, công ty làm ăn thua lỗ, bà L.T.M nhiều lần gặp vợ chồng ông ĐT.A để đòi lại số tiền góp vốn nhưng không được. Qua mạng internet, bà L.T.M tìm hiểu và biết đến công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội (có trụ sở tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) nên chủ động liên hệ để thỏa thuận đòi số tiền trên.

Ngày 10/10/2022, bà L.T.M ký hợp đồng với công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội bán khoản tiền 2,5 tỷ đồng đã góp với anh Đ.T.A để công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội đi thu hồi nợ. Sau khi ký hợp đồng với bà Mai, Tống Văn Vịnh đã chỉ đạo và trực tiếp cùng các đối tượng trong các ngày 15, 17, 22/10/2022 liên tiếp đến nhà anh Đ.T.A để đe dọa, chửi bới anh này và gia đình, gây sức ép để đòi số tiền 2,5 tỷ đồng tiền. Vịnh đọc và yêu cầu anh Đ.T.A phải viết giấy nợ 1,5 tỷ đồng và hẹn phải trả trước 200 triệu đồng vào ngày 29/10/2022. Mỗi tháng tiếp theo phải trả 100 triệu đồng cho đến hết số tiền 1,5 tỷ đồng.

Đến ngày 29/10/2022, các đối tượng kéo đến nhà anh Đ.T.A để đòi tiền nhưng do anh này chưa có tiền trả nên buộc phải hẹn sang ngày 31/10. Đến hẹn, Vịnh cùng đồng bọn đến nhà anh Đ.T.A yêu cầu phải nộp số tiền 200 triệu đồng nhưng anh T.A vẫn chưa chuẩn bị đủ tiền. Vịnh gọi điện đe dọa rồi gọi thêm nhiều đồng bọn khác đến gây sức ép buộc anh Đ.T.A phải trả số tiền. Khi Vịnh viết phiếu thu tiền và nhận số tiền 50 triệu đồng thì bị lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn như đã nêu trên. Kết quả đấu tranh xác định, bà L.T.M và Công ty cổ phần mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội chỉ ký hợp đồng bán nợ "giả cách" nhưng không thanh toán tiền mua nợ; sử dụng hợp đồng mua bán nợ để hợp pháp hóa việc đi đòi tiền, bản chất là đòi nợ thuê, khi đòi được tiền thì mới ăn chia với nhau theo tỷ lệ thỏa thuận 50/50.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP còn phát hiện Tống Văn Vịnh và một số đối tượng trong nhóm còn có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề.

Nhiều doanh nghiệp lợi dụng danh nghĩa mua bán nợ để hợp thức hoá đòi nợ thuê

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội, trước khi khám phá vụ án này, qua nắm tình hình trên địa bàn đã lực lượng phát hiện một số công ty lợi dụng danh nghĩa công ty cổ phần mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua tên miền trang web, lập trang facebook để quảng cáo hoạt động, mua lại các khoản nợ "xấu", nợ khó đòi. Công ty có mô hình tổ chức, phân công các đội, tổ hoạt động có quy định "ngầm". Sau khi ký kết hợp đồng mua bán nợ, các đối tượng cho nhân viên đi gửi thông báo cho con nợ, gửi thông báo cho Công an cơ sở về thời gian đến làm việc. Các đối tượng mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên công ty, đi ô tô có dán chữ "Công ty mua bán nợ" đến đỗ tại nhà con nợ để thị uy, đồng thời đi đông người gây sức ép, chửi bới, đe dọa con nợ. Nếu con nợ chây ì không trả thì các đối tượng "ăn nằm" tại nhà, tại công ty, gây xáo trộn cuộc sống gia đình con nợ, gây ảnh hưởng đến hoạt động cơ quan tổ chức nơi làm việc của con nợ; làm mất uy tín, danh dự buộc những người này phải viết cam kết trả tiền theo kế hoạch, lộ trình mà chúng đưa ra.

Xác định hành vi của các đối tượng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự và có xu hướng hoạt động ngày càng công khai, lộng hành, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã chủ động rà soát, thu thập tài liệu, nắm bắt quy luật hoạt động, thủ đoạn của các nhóm đối tượng này.

Bài liên quan

Xử lý nợ xấu thế nào khi dịch vụ đòi nợ thuê có thể bị cấm từ 2021?

Cấm dịch vụ đòi nợ thuê?

Quốc hội chính thức thông qua Luật Đầu tư, cấm dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê

LS Trương Thanh Đức: 'Cấm dịch vụ đòi nợ thuê là khuyến khích cho tín dụng đen phát triển'