Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar dùng chiêu trò 'rút ruột' Oceanbank như thế nào?

VKSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố bị can đối với Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Bị can Nguyễn Hoàng Long, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phấn Tập đoàn Vina Megastar) bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp, Nguyễn Hoàng Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và số 254 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) để OceanBank cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Megastar 100 tỷ đồng.

Sau đó, Nguyễn Hoàng Long thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính, để OceanBank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỷ đồng.

Sau khi được cấp hạn mức tín dụng, bị can Nguyễn Hoàng Long đã chỉ đạo các giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên kế toán thuộc các công ty do Long thành lập và điều hành lập hợp đồng/hóa đơn khống để Oceanbank giải ngân cho vay hơn 224 tỷ đồng. Nguyễn Hoàng Long đã sử dụng số tiền vay được vào các mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cáo trạng cho hay, Oceanbank mới thu hồi được hơn 130 tỷ. Bị can Long đã chiếm đoạt số tiền còn lại của ngân hàng này là gần 92 tỷ.

Về bị can Hà Văn Thắm, cáo trang nhận định bị can này đã có hành vi ký quyết nghị số 273/11/9/2012 cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng cho Công ty Megastar khi tài sản đảm bảo là dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý. Việc làm này của Hà Văn Thắm đã gây thiệt hại cho OceanBank 92 tỷ đồng.

Hành vi của Hà Văn Thắm vi phạm quyết định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay; vi phạm quy chế đảm bảo tiền vay và vi phạm Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

"Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long vay vốn trái quy định, gây thiệt hại cho ngân hàng Oceanbank gần 92 tỷ đồng", cáo trạng nêu rõ. Hiện, 2 bị can Nguyễn Hoàng Long và Hà Văn Thắm đang là bị án trong các vụ án khác nhau.

Trong đại án Oceanbank, Hà Văn Thắm bị tuyên án chung thân về các tội: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Còn Nguyễn Hoàng Long cũng bị tuyên án 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Seabank chi nhánh Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Bài liên quan

Nhận trăm tỷ tiền chi lãi ngoài từ Oceanbank, cựu chủ tịch Vinashin hầu tòa

Xét xử lãnh đạo Cty thăm dò khai thác dầu khí vì nhận tiền của OceanBank

Những túi quà tiền tỷ được Oceanbank chi cho lãnh đạo PVEP như thế nào?

Bốn sếp dầu khí nhận tiền của Oceanbank bị đề nghị 5-9 năm tù