Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Sự (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin) và cấp dưới gồm Trương Văn Tuyến (cựu Tổng giám đốc Vinashin), Phạm Thanh Sơn (cựu Phó tổng giám đốc Vinashin) và Trần Đức Chính (cựu Kế toán trưởng Vinashin) bị cáo buộc tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 355, BLHS 2015.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, trong giai đoạn 2008 – 2010 Vinashin có nguy cơ phá sản nên Nhà nước đã tái cơ cấu tập đoàn này, sáp nhập về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Vinalines theo đó được nhận 2.200 tỉ đồng từ Tập đoàn Dầu khí và 4.190 tỉ đồng của Chính phủ cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho Vinashin.

Do bị kiểm soát đặc biệt, Vinashin chỉ được sử dụng số tiền này sau khi có ý kiến của Thủ tướng.

Ngày 29/10/2010, ông Sự đã ký văn bản gửi Thủ tướng và ông Tuyến ký văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị được sử dụng công cụ tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - Oceanbank để nâng hiệu quả sử dụng vốn.

Khi đó, mặc dù không được Thủ tướng Chính phủ cho phép, nhưng các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý số tiền trên, bàn bạc thống nhất chủ trương quyết định việc gửi tiền có kỳ hạn vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) nhằm chiếm đoạt số tiền do OceanBank chi ngoài lãi suất tiền gửi theo hợp đồng.

Từ năm 2010 đến tháng 6/2014, Vinashin đã thực hiện hơn 2.300 hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn vào Oceanbank với số tiền gần 104.000 tỷ đồng và gần 182 triệu USD. Tiền lãi theo hợp đồng là gần 1.100 tỷ đồng và gần 30.000 USD.

Quá trình thực hiện hợp đồng tiền gửi, các cá nhân là lãnh đạo và nhân viên Oceanbank Thăng Long trực tiếp đưa tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho ông Chính, tổng cộng hơn 105 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này không hạch toán vào nguồn thu của Vinashin, để ngoài sổ sách, dùng để các bị cáo chiếm hưởng cá nhân trái pháp luật, chi tiêu không đúng quy định của Nhà nước.

Nhà chức trách cáo buộc ông Sự đã trực tiếp ký 12 hợp đồng/giao dịch gửi tiền vào Oceanbank và chiếm hưởng cá nhân 8 tỷ đồng, sử dụng cá nhân 385 triệu đồng; ông Tuyến 3,5 tỷ đồng; ông Sơn chiếm hưởng 1,2 tỷ đồng; còn ông Chính chiếm hưởng 10 tỷ đồng và chi tiêu, sử dụng cá nhân hơn 82 tỷ đồng.

Bài liên quan

Chủ tịch Thừa Thiên Huế: Chưa có kết luận thanh tra Hương Giang Tourist

Người đàn ông Mỹ trúng số độc đắc 334 triệu USD nhờ bánh may mắn ở nhà hàng Việt Nam

Chuyên gia MBS: Giữa Mỹ và Trung Quốc chưa thể gọi là chiến tranh thương mại

Sau thanh tra, ngành thuế nộp ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng