33 ngân hàng thu lời trong vụ án Phan Văn Vĩnh
Qua điều tra hoạt động game bài RikVip/Tip.Club, Công ty thanh toán Quốc gia thu lợi hơn 1,5 tỷ đồng, các ngân hàng thu lợi bước đầu xác định là 965 triệu đồng
Hàng loạt ngân hàng liên quan ra sao?
Trong số các ngân hàng, công ty thanh toán trung gian có liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đang được TAND tỉnh Phú Thọ xét xử, Vietcombank được xác định là ngân hàng ký hợp đồng hợp tác kết nối thanh toán cho game bài RikVip/Tip.Club.
Nhưng do đường lối mở rộng điều tra và thời gian xử lý vụ án này đã hết, nên các cơ quan tố tụng chưa đưa ra xem xét ngay trong giai đoạn 1 của vụ án này. Theo kết luận của cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, số tiền thu lời không có căn cứ của Vietcombank là trên 140 triệu đồng.
Cựu Chủ tịch VTC Online Phan Sào Nam
Ngoài Vietcombank, 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM giúp cho người chơi bạc sử dụng tiền trong thẻ ATM để đánh bạc trực tuyến chưa được xem xét tổng quan trong vụ án này.
Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, số tiền thu lời không có căn cứ của 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM được hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến game bài RikVip/Tip.Club là trên 965 triệu đồng.
Ngoài ra, các ngân hàng cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến game bài RikVip cũng chưa được xem xét trong giai đoạn 1 của vụ án.
Căn cứ kết quả thẩm vấn tại phiên tòa và kết quả tra soát của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ có trong hồ sơ vụ án cho thấy, các đại lý cấp 1, cấp 2 và người chơi bạc sử dụng thẻ tín dụng để nạp mua Rik.
Các đối tượng cũng dùng tài khoản ngân hàng để mua bán Rik với nhau. Đặc biệt theo đối soát của những người chơi bạc tại CQĐT thể hiện sao kê tài khoản ngân hàng và lời khai tại phiên tòa đều có nội dung “Chuyển tiền mua Rik”, “Chuyển tiền game”,…
Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cho thấy, các đại lý, con bạc không chỉ mở hàng chục tài khoản ngân hàng cho mình mà còn mượn cả tài khoản người thân, bạn bè để sử dụng cho việc mua bán Rik.
Cá biệt, tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Trường Sơn khai còn vay ngân hàng BIDV 400 triệu đồng để đánh bạc. Khi vay, Sơn lập hợp đồng tín dụng với mục đích tiêu dùng cá nhân để được BIDV giải ngân.
Trong phần bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC), Luật sư Trần Hồng Phúc đã phải thốt lên:
“Không hiểu sau giải ngân tiền vay, ngân hàng này kiểm tra, giám sát mục đích sử dụng tiền vay của khách hàng Nguyễn Trường Sơn như thế nào, trong khi tài khoản của Sơn dùng để mua bán Rik cũng được mở ngay chính tại BIDV. Nội dung chuyển khoản công khai ghi chuyển tiền Rik, chuyển tiền game nhưng ngân hàng vẫn chấp thuận hạch toán?”
Tương tự, bị cáo Lê Anh Dũng (đại lý cấp 1) cũng khẳng định tại phiên việc đại lý thực hiện đổi Rik ra tiền và chuyển tiền cho người chơi bạc hoàn toàn bằng tài khoản ngân hàng. Nếu không có tài khoản ngân hàng sẽ không thực hiện được việc chuyển khoản tiền đổi Rik cho người chơi.
“Điều đáng đề cập ở đây là các ngân hàng hoàn toàn có thể kiểm soát giao dịch chuyển tiền vì nội dung chuyển khoản ghi rất rõ chuyển tiền Rik, tiền game và tên tài khoản người chơi,” Luật sư Trần Hồng Phúc nói.
Trả lời xét hỏi tại phiên tòa sáng 15/11, bị cáo Trần Đăng Khoa (đại lý cấp 1) khai sử dụng 12 tài khoản (9 tài khoản mang tên bị cáo và 03 tài khoản của người thân) để mua bán Rik với người chơi bạc. Khoa cũng có lời khai tương tự về việc công khai chuyển khoản mua bán Rik qua ngân hàng.
Ngoài các tổ chức tín dụng, Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đóng vai trò trung gian thanh toán không thể thiếu trong đường dây đánh bạc trực tuyến.
Mô hình kết nối giữa game bài RikVip/Tip.Club và các ngân hàng được thực hiện thông qua NAPAS. Đây là đơn vị xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia.
NAPAS được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam.
Cùng với Phan Văn Vĩnh, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa bị VKS nhận định có biểu hiện bảo kê cho Tổ chức đánh bạc
Theo phương thức vận hành, người chơi nạp tiền qua ngân hàng, khi vào hệ thống do Công ty Nam Việt điều hành sẽ tự động kết nối với cổng thanh toán NAPAS để kết nối với các ngân hàng.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát kết luận, tổng số tiền Công ty NAPAS hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là 1,564 tỷ đồng. Đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý, nên Viện Kiểm sát kiến nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp Ngân sách Nhà nước.
(Theo Infonet)
- Cùng chuyên mục
Những thách thức của ngành ngân hàng năm 2025
Trước những thay đổi trong môi trường tài chính và sự chuyển mình về công nghệ, các tổ chức tài chính nói chung và ngân hàng nói riêng sẽ phải điều chỉnh chiến lược của mình để giữ vững sự phát triển bền vững.
Ngân hàng - 04/02/2025 07:24
BAOVIET Bank 2024: Tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững
Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2024, ghi nhận sự phát triển ổn định và chiến lược kinh doanh linh hoạt, hiệu quả.
Ngân hàng - 21/01/2025 18:01
BAOVIET Bank ưu đãi mừng sinh nhật 16 tuổi
Nhân kỷ niệm 16 năm thành lập (14/1/2009 – 14/1/2025), Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) triển khai chuỗi chương trình “Sinh nhật linh đình - Ngàn quà siêu đỉnh” nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng ngân hàng trong thời gian qua.
Ngân hàng - 02/01/2025 14:52
Dư nợ tín dụng tại Quảng Ninh đạt 196.000 tỷ đồng
Tính đến nay, dư nợ tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt 196.000 tỷ đồng, dự kiến dư nợ tín dụng của các ngân hàng đến hết tháng 12/2024 đạt 199.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra.
Ngân hàng - 27/11/2024 10:08
Chính sách tiền tệ khó nới lỏng thêm
Sức ép tỷ giá vẫn là nhân tố quan trọng để lãi suất khó giảm thêm.
Ngân hàng - 20/11/2024 09:48
Ngân hàng hưởng lợi từ áp dụng các tiêu chuẩn ESG
Việc thực hành ESG sẽ giúp các các tổ chức tín dụng (TCTD) cải thiện hiệu quả quản trị rủi ro, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động và lợi nhuận.
Ngân hàng - 20/11/2024 09:36
BAOVIET Bank ưu đãi doanh nghiệp vay mua ô tô lãi suất chỉ từ 5,99%/năm
Nhằm tri ân khách hàng hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bảo Việt, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) triển khai chương trình “Combo ôtô alo Bảo Việt” dành cho KHDN vay mua xe ô tô +++ năm 2024.
Ngân hàng - 29/10/2024 09:00
BAOVIET Bank: Phát triển ổn định trong 9 tháng đầu năm 2024
Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2024, thể hiện sự phát triển ổn định và chiến lược kinh doanh linh hoạt, thận trọng.
Ngân hàng - 22/10/2024 19:50
Techcombank công bố lợi nhuận Quý 3 đạt 22,8 nghìn tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 22,8 nghìn tỷ đồng, tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 37,4 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm tăng lần lượt so với cùng kỳ là 33,5% và 28,9%.
Ngân hàng - 21/10/2024 18:36
Khoảng 100.000 tỷ đồng tín dụng bị ảnh hưởng do bão số 3
Doanh nghiệp, người dân là khách hàng của các tổ chức tín dụng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão dẫn đến khó khăn trong việc trả nợ, không đáp ứng các điều kiện vay…. Thống kê cho thấy, dư nợ của TCTD bị ảnh hưởng do bão lũ, sạt lở là khoảng 100.000 tỷ đồng.
Ngân hàng - 21/09/2024 07:00
BAOVIET Bank ủng hộ 1,28 tỷ đồng cho người dân bị thiệt hại từ cơn bão số 3 (Yagi)
Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái cùng chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 (Yagi), BAOVIET Bank đã ủng hộ 1,28 tỷ đồng nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất kinh doanh.
Ngân hàng - 17/09/2024 16:53
VietinBank: Tăng trưởng dư nợ đi kèm với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng
Theo số liệu cung cấp tại Hội nghị cập nhật KQKD quý II/2024 và số liệu trên BCTC bán niên, VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng dẫn đầu với tăng trưởng tín dụng ở mức cao, thực chất, bền vững ngay từ đầu năm 2024.
Ngân hàng - 10/09/2024 10:06
BaoViet Bank ưu đãi lãi vay từ 3% cho khách hàng cá nhân
BaoViet Bank triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng cá nhân vay vốn có tài sản bảo đảm với lãi suất từ 3% một năm, từ nay đến hết ngày 31/12.
Ngân hàng - 21/08/2024 08:00
Triển khai chiến lược phát triển bền vững, HDBank báo lãi 8.165 tỷ, nợ xấu chỉ 1,59%
HDBank (Mã chứng khoán: HDB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2024 với lợi nhuận trước thuế bán niên lên đến 8.165 tỷ đồng, tăng 48,9% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu hiệu quả và an toàn hoạt động tiếp tục được nâng cao, khẳng định hướng đi đúng của chiến lược phát triển bền vững.
Doanh nghiệp - 30/07/2024 15:56
Tổng tài sản NCB vượt 100.000 tỷ đồng
Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của NCB tăng hơn 5% lên 495 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chứng khoán tiếp tục là điểm sáng, khi ghi nhận mức lãi 122,2 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,4 lần. Trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2024 của NCB đạt 7,2 tỷ đồng.
Tài chính - 28/07/2024 16:14
Ông Nguyễn Thanh Tùng làm Chủ tịch HĐQT Vietcombank
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng giám đốc Vietcombank được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 26/07.
Tài chính - 28/07/2024 15:48
- Đọc nhiều
-
1
Thủ tướng dự khánh thành đập dâng 'hình chiếc lá' 738 tỷ ở Bình Định
-
2
Loạt cổ phiếu ‘vượt đỉnh’ trong tuần VN-Index điều chỉnh
-
3
Đón ‘sóng’ nâng hạng, loạt công ty chứng khoán đặt mục tiêu tăng vốn trong năm 2025
-
4
FPT lãi gần 1.900 tỷ đồng sau 2 tháng
-
5
'Bơm' tiền vào nền kinh tế, bất động sản liệu có 'nhảy múa'?
Đáng đọc
- Đáng đọc
'Bối cảnh mới mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có'
Tài chính - Update 5 day ago
Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng
Sự kiện - Update 1 week ago
Điểm tên nhóm ngành hưởng lợi từ thương chiến
Đầu tư thông minh - Update 1 week ago
Khi nào cổ phiếu VNM đảo chiều?
Tài chính - Update 1 month ago
