Hơn 300 nhà đầu tư đã báo cáo bị lừa đảo tiền điện tử cho chính quyền Việt Nam vào ngày 1/8 sau khi người đứng đầu một công ty khai thác mỏ bitcoin biến mất cùng với 35 triệu USD tiền của khách hàng.

Lê Minh Tâm, giám đốc của Sky Mining, được cho là đã bỏ trốn sang Mỹ cách đây vài ngày.

Vụ việc xảy ra sau ba tháng kể từ khi Việt Nam chứng kiến ​​sự bùng nổ lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, nơi mà các nhà đầu tư cho biết họ bị mất tới 660 triệu USD trong các thương vụ IPO, bao gồm iFan của Singapore và Pincoin của Dubai.

Theo ngân hàng Nhà nước, khai thác và sử dụng tiền điện tử vẫn còn bất hợp pháp tại Việt Nam, nhưng các nhà đầu tư vẫn bị lừa đảo bởi lời hứa về lợi nhuận phong phú. Hàng chục ngàn người đã bị mất tiền trong những trò gian lận trong năm nay.

Trong cuộc khủng hoảng mới, các nhà đầu tư của Sky Mining cho biết họ đã thuyết phục đầu tư vào các máy khai thác tiền điện tử - máy tính thực hiện các tính toán phức tạp cần thiết để tạo bitcoin mới - với hứa hẹn lợi nhuận hàng năm 300%.

Chiến dịch này được đưa ra trên quan điểm rằng giá bitcoin sẽ đạt 16.000 USD trong năm nay. Sky Mining tự quảng cáo là đối tác bán buôn của Bitmain, công ty khai thác bitcoin lớn nhất Trung Quốc.

Khoảng 5.000 nhà đầu tư cá nhân trên khắp Việt Nam, cũng như người nước ngoài bao gồm cả công dân Nigeria và Nhật Bản, được cho là đã gia nhập mạng lưới khai thác Sky, với khoản đầu tư từ 500 USD đến hơn 20.000 USD. 

Sky Mining đã đăng ký kinh doanh tại TP HCM vào tháng 1/2018 với vai trò là đại lý công nghệ thông tin. Kể từ tháng 3, công ty đã tổ chức các hội nghị và hội thảo để tuyển dụng các nhà đầu tư trong các trang trại khai thác tiền ảo, với mục tiêu mở rộng mạng lưới trên khắp Việt Nam vào năm 2019. Trang web của công ty cho thấy 18 trang trại đang hoạt động, cũng như văn phòng tại Nhật Bản.

Hơn một tuần trước, Lê Minh Tâm đã đăng một thông điệp trên trang web yêu cầu sự tha thứ từ các nhà đầu tư cho một sự sụt giảm "không thể đoán trước" trong giá bitcoin có lợi nhuận thấp hơn. Anh mời các nhà đầu tư đến trụ sở chính để thu thập máy móc và hoàn lại tiền.

Bài liên quan

Những vụ lừa đảo tiền ảo rúng động dư luận

Nhưng vào ngày 27/7, khi một nhóm các nhà đầu tư đến cơ sở khai thác và văn phòng của công ty, họ phát hiện tại đây hoàn toàn trống rỗng. Phó giám đốc Sky Mining, ông Lê Minh Hiếu, cho biết, ông Lê Minh Tâm đã "ôm" toàn bộ số tiền và bỏ chạy sang Mỹ.

Vụ việc đã được báo cáo với chính quyền, thông tin được đăng tải trên Facebook cho biết giám đốc biến mất nói rằng ông đã đi Mỹ để điều trị y tế. Ông nói rằng hơn 100 cơ quan và cá nhân ở Việt Nam đã thu thập các máy móc để khai thác trong khi ông đi vắng.

"Tôi không giấu hoặc chạy trốn và sẽ quay lại càng sớm càng tốt", ông Lê Minh Tâm nói.

Tiền điện tử đã đến Việt Nam cách đây vài năm khi một số dịch vụ ở TP HCM bắt đầu nhận thanh toán bằng bitcoin. Máy ATM Bitcoin đã được đặt trong nước, cho phép người dùng rút tiền mặt và mua tiền điện tử.

FPT, công ty CNTT lớn nhất của Việt Nam, cũng được coi là một chương trình thí điểm để cho sinh viên trong chương trình đào tạo giáo dục của mình khi trả học phí bằng bitcoin. Ngân hàng Nhà nước đã thông báo với các nhà đầu tư và người dùng tiền điện tử chờ các cơ quan chức năng xây dựng một khung pháp lý về quản lý tiền ảo.

Trong khi đó, các trang trại khai thác tiền ảo ở Việt Nam vẫn thu hút các nhà đầu tư với những lời hứa về lợi nhuận cao.

Việt Nam là một trong số những người sử dụng nhiều loại tiền điện tử, đặc biệt là bitcoin, cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc. Số liệu từ SimilarWeb trong năm 2017 cho thấy các nhà đầu tư Việt Nam đứng đầu về giao dịch tiền điện tử Remitano, đứng thứ hai trên CoinMarketCap.com và nền tảng Bittrex.

(Theo Nikkei)

Bài liên quan

PINCoin vẫn không nhận trách nhiệm, bác bỏ cáo buộc lừa đảo tiền ảo có liên quan đến IFAN và Modern Tech

Cuộc sống đế vương của đại gia Vũ Hữu Lợi, người đứng tên sáng lập công ty tiền ảo Ifan

Ông Diệp Khắc Cường nói không sáng lập nhóm Ifan lừa 15.000 tỉ

Việc sàn Bitconnect đóng cửa đã được dự báo từ trước?