Toà án đề nghị tích cực truy bắt ông chủ Nhật Cường - Bùi Quang Huy

XUÂN ÂN
19:12 10/05/2021

Ông chủ Bùi Quang Huy đang bỏ trốn trong khi 14 người khác thuộc đường dây buôn lậu tại công ty phải nhận án tù, bồi thường hơn 250 tỷ đồng. Do đó, tòa án kiến nghị công an, viện kiểm sát tích cực truy bắt Huy.

Chiều 10/5, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm với 14 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Chủ tọa Trần Nam Hà thay mặt Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án nội dung, từ năm 2014 - 2019, Tổng giám đốc Nhật Cường là Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) chỉ đạo các bị cáo mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng, đa phần từ 16 đầu nậu tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Bị can Huy cũng thuê các đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hoặc sân bay Nội Bài. Hàng lậu sau đó được Cty Nhật Cường bản lẻ với tổng số 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng.

nhat-cuong-5-3589

Hội đồng xét xử vụ án

Ngoài ra, Bùi Quang Huy còn chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm hệ thống ERP nội bộ để theo dõi số liệu thực tế và hệ thống Misa ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước. Qua đây, Cty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng tiền thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

HĐXX xác định, Bùi Quang Huy là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án và có vai trò chỉ đạo; các bị cáo còn lại là đồng phạm hoặc trực tiếp vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, giúp sức buôn lậu qua sân bay Nội Bài, biên giới Việt – Trung…

Hành vi của các bị cáo lặp đi lặp lại trong thời gian dài nên phải biết rõ hàng hóa gì, có hợp pháp hay không. Đường dây buôn lậu tại Nhật Cường có tổ chức chặt chẽ, từ giám đốc ra chủ trương, tổ chức các “chân rết”, đường dây vận chuyển…

nhat-cuong-1-9147

Các bị cáo tại tòa

Cũng theo HĐXX, ngoài Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, bị cáo Trần Ngọc Ánh – Phó tổng giám đốc Nhật Cường là người phụ trách hoạt động kinh doanh, trực tiếp giao dịch mua bán với một số đường dây vận chuyển hàng lậu và giữ vai trò tích cực nhất nên phải chịu trách nhiệm về số hàng lậu trị giá 2.927 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc – Giám đốc tài chính Nhật Cường được giao theo dõi thu chi tại Nhật Cường và đã giúp sức cho Bùi Quang Huy, Trần Ngọc Ánh buôn lậu. Bị cáo Ngọc còn thực hiện ghi chép số liệu hoạt động kinh doanh trên 2 hệ thống nhằm che giấu việc buôn lậu, tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng và gây thiệt hại cho Nhà nước.

Các bị cáo còn lại cũng là đồng phạm giúp sức cho hàng vi buôn lậu hoặc vi phạm kế toán nên phải chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, truy tố của viện kiểm sát với 14 bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan.

HĐXX đánh giá, hành vi của các bị cáo gây thất thu ngân sách, gây rối loạn thị trường, gây bất bình trong nhân dân… nên đòi hỏi có hình phạt nghiêm để giáo dục cải tạo nhất là với tình trạng kinh tế giai đoạn hiện nay.

Tuy vậy, HĐXX cũng đánh giá cao thái độ và nhận thức tích cực của một số bị cáo và đặc biệt là sự hợp tác của họ đã giúp phát hiện vi phạm, làm sáng tỏ vụ án. Tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo nên sẽ được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả nêu trên, HĐXX áp dụng mức thấp nhất của khung hình phạt với các bị cáo là nhân viên của Cty Nhật Cường; không cần phải áp dụng hình phạt bổ sung với các bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX thấy với hành vi buôn lậu, Bùi Quang Huy và các đồng phạm thu lời bất chính 221 tỷ đồng, gây thiệt hại 30 tỷ đồng tiền thuế cho nhà nước nên các bị cáo phải liên đới bồi thường số này theo vai trò của mình. Các bị cáo có quyền yêu cầu Bùi Quang Huy và những người đang bỏ trốn bồi thường lại cho mình sau.

Ngoài các bị cáo tại tòa, vụ án Bùi Quang Huy và một số đối tượng đang bỏ trốn, bị truy nã và tạm đình chỉ vụ án nên HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra, viện kiểm sát khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng này đặc biệt là Bùi Quang Huy.

Mức án sơ thẩm các bị cáo phải nhận:

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính Nhật Cường 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 10 năm tù về tội “Buôn lậu”, tổng hình phạt 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nhóm tội “Buôn lậu”:

1. Trần Ngọc Ánh - Phó tổng giám đốc Nhật Cường 13 năm tù.

2. Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng Nhật Cường 9 năm tù.

3. Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường 7 năm tù.

4. Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do án 8 năm tù.

5. Trần Tất Khoa - Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu 6 năm tù.

6. Lê Hoài Phương - nhân viên Nhật Cường tại Quảng Châu 4 năm tù.

7. Ngô Đức Tùng - lao động tự do 6 năm tù.

8. Ngô Tuấn Sửu - Giám đốc Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn 5 năm tù.

9. Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường 6 năm tù.

10. Phạm Văn Hiệp - lao động tự do 7 năm tù, tổng hợp án cũ 3 năm tù bị phạt năm 2015 thành 10 năm tù.

11. Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường 5 năm tù.

12. Đỗ Văn Dũng - lao động tự do 4 năm tù.

(Theo Tiền Phong)

  • Cùng chuyên mục
Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 2 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 2 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 1/8/2025, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa khởi tố 2 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá trên 2,7 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu, xảy ra tháng 1/2023 tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu.

Pháp luật - 02/08/2025 10:26

Những dự án nghìn tỷ nào ở Ninh Bình bị Thanh tra Chính phủ điểm tên?

Những dự án nghìn tỷ nào ở Ninh Bình bị Thanh tra Chính phủ điểm tên?

Thanh tra Chính phủ điểm tên 6 dự án nghìn tỷ tại tỉnh Ninh Bình nằm trong kế hoạch thanh tra những dự án có khó khăn, vướng mắc.

Pháp luật - 02/08/2025 08:42

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8

Trong tháng 8/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bảo hiểm y tế, hỗ trợ với người làm công tác chuyển đổi số...

Pháp luật - 01/08/2025 10:35

Bộ Nội vụ hướng dẫn về biên chế cấp tỉnh, cấp xã sau sáp nhập

Bộ Nội vụ hướng dẫn về biên chế cấp tỉnh, cấp xã sau sáp nhập

Theo Bộ Nội vụ, số lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh sau sắp xếp tối đa không vượt quá tổng số cán bộ, công chức, viên chức (số có mặt) của cấp tỉnh trước sắp xếp. Đồng thời, địa phương phải thực hiện theo lộ trình, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản số lượng biên chế thực hiện theo đúng quy định.

Pháp luật - 31/07/2025 10:02

Vụ Vinafood II: Đại gia Đinh Trường Chinh bị truy tố

Vụ Vinafood II: Đại gia Đinh Trường Chinh bị truy tố

Đinh Trường Chinh, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - quảng cáo - xây dựng - địa ốc Việt Hân bị truy tố vì hưởng lợi bất chính 970 tỷ đồng trong vụ thâu tóm "đất vàng" của Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) tại quận trung tâm TP.HCM.

Pháp luật - 30/07/2025 13:35

Hình mẫu để xử lý các dự án lãng phí

Hình mẫu để xử lý các dự án lãng phí

Dự án bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đắp chiếu hơn 10 năm những đã được tháo gỡ trong vài tháng kể từ khi Tổng Bí thư yêu cầu Thanh tra Chính phủ vào cuộc.

Pháp luật - 30/07/2025 09:59

Công bố quyết định thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại TP.HCM

Công bố quyết định thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại TP.HCM

Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức công bố quyết định thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc; thanh tra phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước quản lý tại TP.HCM.

Pháp luật - 29/07/2025 10:22

Hàng triệu tỷ đồng bị kẹt trong các dự án bất động sản đình trệ, vướng pháp lý

Hàng triệu tỷ đồng bị kẹt trong các dự án bất động sản đình trệ, vướng pháp lý

Hơn 2.900 dự án bất động sản đình trệ trên cả nước, riêng TP.HCM có tới 504 dự án bị đình trệ do vướng pháp lý, chiếm gần 7.179 ha đất với giá trị ước tính khoảng 7 triệu tỷ đồng. Hàng triệu tỷ đồng nguồn lực đang bị chôn vùi, gây lãng phí nghiêm trọng và cản trở đà phục hồi kinh tế.

Pháp luật - 28/07/2025 07:50

Thanh tra loạt dự án bất động sản vướng mắc của DIC, VGC...

Thanh tra loạt dự án bất động sản vướng mắc của DIC, VGC...

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kế hoạch thanh tra diện rộng 898 dự án trên cả nước, tập trung làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, vướng mắc pháp lý và nguy cơ thất thoát. Nhiều dự án liên quan doanh nghiệp niêm yết như DIG, VGC, CII, HUT, ASM…

Pháp luật - 27/07/2025 10:38

Nhà đầu tư bị ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo được trả gần 1.800 tỷ: Có người 180 tỷ

Nhà đầu tư bị ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo được trả gần 1.800 tỷ: Có người 180 tỷ

Những nhà đầu tư bị ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo sẽ sớm nhận được tiền. Có người sở hữu gần 33 triệu cổ phiếu ROS, được bồi thường 180 tỷ đồng.

Pháp luật - 26/07/2025 07:38

Văn bản giả như thật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo tới nhà đầu tư

Văn bản giả như thật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo tới nhà đầu tư

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phát đi cảnh báo tới cộng đồng nhà đầu tư về việc xuất hiện văn bản giả mạo mang danh nghĩa Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến hoạt động của các công ty chứng khoán.

Pháp luật - 25/07/2025 13:58

Bộ Tư pháp nêu điểm 'vô lý' khi từ chối đăng kiểm cho xe kinh doanh vận tải

Bộ Tư pháp nêu điểm 'vô lý' khi từ chối đăng kiểm cho xe kinh doanh vận tải

Bộ Tư pháp xác định việc các cơ sở đăng kiểm từ chối kiểm định xe chỉ vì chưa đổi Giấy đăng ký xe đồng bộ với biển số nền vàng là chưa có cơ sở pháp lý.

Pháp luật - 25/07/2025 07:28

Một đơn vị giao hàng bị xử phạt vì cạnh tranh không lành mạnh

Một đơn vị giao hàng bị xử phạt vì cạnh tranh không lành mạnh

Công ty TNHH SPX Express vừa bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Pháp luật - 24/07/2025 10:31

Chủ dự án FDI 270 triệu USD ở Huế bị phạt 335 triệu đồng

Chủ dự án FDI 270 triệu USD ở Huế bị phạt 335 triệu đồng

Công ty TNHH Công nghệ Bảo hộ Kanglongda Việt Nam đã có hành vi bán chất thải nguy hại cho cá nhân không có chức năng xử lý chất thải nguy hại.

Pháp luật - 23/07/2025 07:51

Vụ Vạn Thịnh Phát: Người được thi hành án đã mất, người thân nhận tiền thế nào?

Vụ Vạn Thịnh Phát: Người được thi hành án đã mất, người thân nhận tiền thế nào?

Theo quy định người thừa kế của các trái chủ đã chết trong vụ Vạn Thịnh Phát sẽ thực hiện các thủ tục luật định để nhận tiền thi hành án.

Pháp luật - 22/07/2025 10:52

Đề xuất mức giảm trừ gia cảnh cao nhất lên 15,5 triệu đồng/tháng

Đề xuất mức giảm trừ gia cảnh cao nhất lên 15,5 triệu đồng/tháng

2 phương án mức giảm trừ gia cảnh đang được đưa ra lấy ý kiến là 13,3 triệu đồng/tháng và 15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế.

Pháp luật - 22/07/2025 08:24