Ngày 23/1, VKSND tối cao ban hành Cáo trạng 07/CT-VKSNDTC-V3, vụ án hình sự "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.

VKSND tối cao quyết định truy tố trước TAND TP. Hà Nội để xét xử đối với 15 bị can trong vụ án.

Trong đó, nhóm bị can bị truy tố tội "Buôn lậu" gồm: Trần Ngọc Anh (SN 1974), Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường; Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980), Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy (SN 1983), Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường; Nông Văn Lư (SN 1985), Nhân viên Công ty Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung (SN 1988), lao động tự do; Trần Tất Khoa (SN 1981), Giám đốc Công ty Nhật Cường, Quảng Châu, Trung Quốc; Lê Hoài Phương (SN 1987), nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng (SN 1991); Ngô Tuấn Sửu (SN 1976), Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong (SN 1990), Trưởng ngành hàng Apple, Công ty Nhật Cường; Mai Tiến Dũng (SN 1983), Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường); Phạm Văn Hiệp (SN 1970); Bùi Quốc Việt (SN 1970), nhân viên Cty Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng (SN 1973).

Các bị can bị truy tố tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường; Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1970), Kế toán Trưởng Công ty Nhật Cường).

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2019, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (di các loại hiệu Iphone, Blackberry, HTC New One, Galaxy, hiệu YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, hiệu API các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; Đồng hồ thông minh hiệu - các phụ kiện Chuột Macbook, sạc, cáp, tai nghe), tổng giá trị 2.927 tỷ ồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

"Đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu", cơ quan công tố nhận định.

Các bị can Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Mai Tiến Dũng, Hoàng Văn Phong, Trấn Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Bùi Quốc Việt là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm,

Các bị can Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng trực tiếp thực hiện hành vận chuyển trái phép hàng hóa, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu.

Trong đó, bị can Ngô Đức Tùng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Đoàn Mạnh Phong Tuấn Hưng thực hiện tội phạm.

Bị can Ngô Xuân Sử trực tiếp giao dịch, thoả thuận bán trái phép hàng hóa cho Bùi Quang Huy, bị can Ngô Tuấn Sửu thực hiện hành vi nhận tiền hàng, giúp sức cho Ngô Xuân Sử thực hiện tội phạm.

Bị can Đỗ Văn Hùng trực tiếp giao dịch, thỏa thuận bán trái phép hàng hoá, đồng thời trực tiếp vận chuyển trái phép hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam để các bị can Phạm Văn Hiệp, Đỗ Văn Dũng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng từ Hồng Kông về gia cho Công ty Nhật Cường.

VKSND tối cao cáo buộc năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty, chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính và Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng của Công ty Nhật Cường, sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên hai hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên  phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty.

Dẫn đến, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng thuế GTGT và thu nhập doanh nghiệp (thuế xuất nhập khâu đã được quy kết trong tội "Buôn lậu").

Ngoài ra, hành vi sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

"Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án", cáo trạng nêu.

Cũng theo cáo trạng, các bị can Bùi Quang Huy, Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn, hiện đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan

2 tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch hơn 2.500 tỷ với Công ty Nhật Cường

Vụ án Nhật Cường buôn lậu, rửa tiền: Đề nghị truy tố 15 bị can

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lĩnh 5 năm tù vì chiếm đoạt tài liệu mật vụ Công ty Nhật Cường

Kết thúc điều tra vụ án Công ty Nhật Cường trong năm 2020, kỷ luật 8 cán bộ diện Trung ương quản lý