Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu.

Đáng chú ý, sau khi nêu ra hàng loạt tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chuyển thông tin, tài liệu sang Cơ quan điều tra Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật đối với một số nội dung được phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, tài liệu.

Cụ thể trong đó là hành vi vi phạm pháp luật trong góp vốn thành lập CTCP Hóa dầu Phước Khánh (Phước Khánh Petro), phát hiện thông qua việc thu thập thông tin, tài liệu tại CTCP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex).

Theo kết luận thanh tra, UBND tỉnh Đồng Tháp đã đồng ý chủ trương cho Petimex đầu tư xây dựng kho ngoại quan khi chưa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch kho ngoại quan; việc xác định giá trị tài sản (bồn chứa xăng dầu T10, T11, T12) để góp vốn thành lập CTCP Hóa dầu Phước Khánh chưa theo tiêu chuẩn thẩm định giá, có nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước; việc góp vốn bằng tiền mặt sai quy định.

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện, Petimex được hoàn lại vốn bằng tiền mặt với số tiền 18,9 tỷ đồng - khoản tiền chênh lệch giữa giá trị tài sản góp vốn và giá trị cổ phần, có khả năng tài sản Nhà nước được bán ra chưa thẩm định lại.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, tháng 8/2017, ngay trước thềm cổ phần hoá, Petimex thành lập CTCP Hóa dầu Phước Khánh với vốn điều lệ 90 tỷ đồng, có chức năng kinh doanh kho ngoại quan, chế biến hoá dầu, với sức chứa 35.000 m3.

Dù vậy Petimex chỉ sở hữu 49% vốn điều lệ của Phước Khánh Petro, 51% còn lại thuộc về 3 cổ đông tư nhân: CTCP Biển Việt góp 25% (22,5 tỷ đồng), ông Đỗ Đức Thu (6%, 5,4 tỷ đồng) và ông Nguyễn Danh Hoàng Việt góp 20%, tương đương 18 tỷ đồng.

VietSea

CTCP Biển Việt (VietSea) được thành lập tháng 8/2004 và tính đến tháng 4/2023 có vốn điều lệ 270 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT là bà Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 1962). Nữ doanh nhân sinh năm 1962 này hiện đang là Chủ tịch HĐQT/Người đại diện tại loạt pháp nhân khác trong lĩnh vực buôn bán nhiên liệu (cùng có vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng) gồm Công ty TNHH Thể Thức Một, Công ty TNHH Dầu Hàng Hiệu, Công ty TNHH Một thành viên Dầu nhờn Biển Việt, Công ty TNHH Motor Grand Frix, bên cạnh đó còn có Công ty TNHH Hóa chất Biển Việt và CTCP Thương mại Vận tải Savimex (VĐL 10 tỷ đồng) hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa ven biển.

Vào đầu năm 2018, VietSea còn góp vốn thành lập CTCP Wondersea hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Wondersea là chủ đầu tư tòa nhà Wondersea Building tại số 16 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM - Đây cũng là nơi Hóa dầu Phước Khánh đặt trụ sở chính.

Thời điểm ban đầu, Wondersea có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Ngoài VietSea góp 40% thì danh sách cổ đông sáng lập công ty này còn có CTCP Vận tải biển Khai Nguyên (40%) và bà Chu Thị Minh Tâm (20%). Trong đó, ông Mai Văn Toản - Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Vận tải biển Khai Nguyên hiện cũng đang là đại diện chi nhánh 1 - CTCP Dịch vụ Hàng hải Mỹ Giang (tên viết tắt MSS)-pháp nhân do VietSea góp 29,64% vốn.

CTCP Dịch vụ Hàng hải Mỹ Giang được thành lập vào tháng 11/2010. Theo công bố ngày 6/4/2015, công ty này có vốn điều lệ 28 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm Vietsea (29,64%), CTCP Xăng dầu và dịch vụ hàng hải S.T.S (32,5%), số còn lại do 2 công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong và CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco lần lượt nắm giữ 20% và 17,86%.

Dấu ấn cổ đông cá nhân

Về phần mình, ông Đỗ Đức Thu sinh năm 1973, là một trong những người có thâm niên công tác lâu năm nhất tại Petimex. Ông Thu làm việc tại Petimex từ năm 1997 với vai trò kế toán, rồi dần đảm nhiệm các chức vụ quản lý tại ông lớn xăng dầu miền Tây. Hiện ông Đỗ Đức Thu là Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư của Petimex.

Trong khi đó, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt lại khá đặc biệt, không chỉ do nhà đầu tư này đến từ Hà Nội, hay tuổi đời còn khá trẻ (SN 1994) mà còn bởi vị này hiện là một chuyên viên tại một quận ở Hà Nội.

Thời điểm góp vốn thành lập Phước Khánh Petro, ông Việt ở tuổi 23. Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, thân phụ của ông Việt là một lãnh đạo cấp Cục tại Tổng cục Hải Quan, còn thân mẫu của ông là một lãnh đạo cấp quận ở TP. Hà Nội.

Bài liên quan

Hệ thống kinh doanh xăng dầu đã bị phá vỡ thế nào trong giai đoạn 2017-2022?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu bị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích gần 8.000 tỷ đồng

Bộ Công Thương muốn chuyển Bộ Tài chính quản việc dự trữ xăng dầu

Thủ tướng: Không để thiếu điện, xăng dầu trong năm 2024