Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh truy tìm danh mục đầu tư 'bí mật' 1 tỷ USD của Hamas

Để nhắm vào danh mục đầu tư của Hamas, một quan chức Mỹ hôm thứ Ba cho biết Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang làm việc với các thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC): Ả Rập Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Sau các cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào Israel, các quan chức Mỹ và Saudi đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Ba tại Riyadh của Trung tâm truy tìm các mục tiêu tài trợ khủng bố (TFTC), bao gồm Hoa Kỳ và các quốc gia GCC. Cuộc họp ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Quan chức Mỹ cho biết đã tăng gấp đôi nỗ lực kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 nhằm sử dụng TFTC, được thành lập vào năm 2017, để truy lùng Hamas, Hezbollah và các nhóm chiến binh liên kết với Iran khác, bao gồm cả việc chia sẻ kịp thời, các thông tin có liên quan mà cơ quan này thu được.

Tuần trước, Bộ Tài chính đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân mà các quan chức cho rằng đang quản lý tài sản trong danh mục đầu tư 'bí mật' của Hamas, có thể trị giá từ 400 triệu đến 1 tỷ USD, theo một quan chức Mỹ. Quan chức này nói thêm rằng danh mục đầu tư này đang tạo ra doanh thu đáng kể cho Hamas.

Bộ Tài chính cho biết danh mục đầu tư toàn cầu bao gồm các công ty hoạt động 'dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp' ở Sudan, Algeria, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và các quốc gia khác.

"Chúng ta không thể chịu đựng được một thế giới trong đó Hamas và những kẻ gây quỹ cho các tổ chức khủng bố khác sống và hoạt động mà không bị trừng phạt, lạm dụng hệ thống tài chính để duy trì hoạt động khủng bố của họ", Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, người phụ trách khủng bố và tình báo tài chính, cho biết trong bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn tại cuộc họp khẩn cấp của TFTC.

Nelson kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh chia sẻ thêm thông tin về các bộ phận của hệ sinh thái tài chính "dễ bị gián đoạn" của Hamas và kêu gọi các nước thành viên hành động.

Ông Nelson nói: "Theo quan điểm của chúng tôi, việc không hành động chống lại Hamas và chủ nghĩa khủng bố của tổ chức này là gây bất lợi cho người dân Palestine. Từ quan điểm tài chính, chúng ta có thể thấy rõ rằng Hamas đã làm trầm trọng thêm những khó khăn kinh tế trong nhiều thập kỷ ở Dải Gaza bằng cách chuyển hướng hỗ trợ nhân đạo sang hỗ trợ chiến dịch khủng bố của tổ chức này và chúng ta phải công khai lên án những hành động này".

Một quan chức của UAE nói với CNN hôm thứ Tư rằng quốc gia vùng Vịnh này ủng hộ các nỗ lực toàn cầu nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Quan chức này cho biết trong một tuyên bố: "UAE cam kết chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Các chính sách và chiến lược của đất nước phát hiện và ngăn chặn tội phạm tài chính cũng như ngăn chặn việc sử dụng đất đai của mình làm tuyến đường quá cảnh hoặc để chuyển tiền phát sinh từ bất kỳ hoạt động tội phạm nào".

Trong một bước khác nhằm làm gián đoạn nguồn tài trợ của Hamas, Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo có kế hoạch tới châu Âu vào thứ Sáu tuần này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết.

Adeyemo có kế hoạch hợp tác với các đối tác ở châu Âu để "từ chối Hamas và các tổ chức khủng bố khác có khả năng gây quỹ và sử dụng quỹ".

Tuần trước, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra các quy tắc mới nhằm vào khả năng Hamas và các nhóm khủng bố khác sử dụng tiền điện tử để gây quỹ.

FinCEN đề xuất đưa các 'máy trộn' tiền điện tử nước ngoài – các nền tảng khiến tiền kỹ thuật số khó theo dõi – là một rủi ro rửa tiền và an ninh quốc gia.

Bài liên quan

Singapore cảnh giác trước nguy cơ rửa tiền từ các khách hàng giàu có

Luật Phòng, chống rửa tiền sẽ siết chặt hoạt động chứng khoán đáng ngờ

Thủ tướng: Cần nghiên cứu chế tài về tiền ảo để chống rửa tiền

Terra bị cáo buộc rửa tiền 80 triệu USD mỗi tháng