Bitcoin có thể giúp Nga dễ dàng 'né' các biện pháp trừng phạt của phương Tây
Nga đang phải đối mặt với hàng loạt các biện pháp trừng phạt từ nhiều quốc gia trên thế giới sau cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine. Tuy nhiên, việc sử dụng tiền điện tử có thể giúp nước này né được hiệu quả hầu hết tất cả các lệnh trừng phạt cứng rắn đó.
Tiền điện tử , ví dụ như Bitcoin có thể giúp Nga né được sự trừng phạt tài chính của phương Tây. Ảnh minh hoạ của Shutterstock
Các biện pháp trừng phạt tài chính ban đầu của phương Tây đối với Nga đã không thể ngăn cản Tổng thống Vladimir Putin phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine. Vào thứ Năm tuần rồi, Hoa Kỳ quyết định công bố đợt trừng phạt thứ hai nhằm gây sức ép đối với các ngân hàng Nga và "các tỷ phú tham nhũng".
Nhưng một số chuyên gia cho rằng các biện pháp này đang trở nên dễ dàng để né tránh hơn, một phần là nhờ vào việc tiền điện tử được sử dụng ngày càng rộng rãi ở Nga.
Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ và EU chủ yếu dựa vào các ngân hàng để thực thi các chế tài. Nếu một doanh nghiệp hoặc cá nhân bị trừng phạt muốn thực hiện một giao dịch bằng các loại tiền tệ truyền thống như đồng USD hoặc euro, ngân hàng sẽ có trách nhiệm cảnh báo và ngăn chặn các giao dịch đó.
Nhưng các loại tiền kỹ thuật số lại đang hoạt động bên ngoài lĩnh vực ngân hàng, và các giao dịch được ghi lại trên một sổ cái công khai được gọi là blockchain.
"Nếu người Nga quyết định, và trên thực tế họ đã làm điều này để tránh sử dụng bất kỳ loại tiền tệ nào khác ngoài tiền điện tử, họ có thể tránh hầu như tất cả các lệnh trừng phạt một cách hiệu quả", Ross S. Delston, một chuyên gia về chống rửa tiền cho biết.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng nhận thức rõ vấn đề này. Trong một báo cáo hồi tháng 10, các quan chức cảnh báo rằng các loại tiền kỹ thuật số "có khả năng làm giảm hiệu lực của các lệnh trừng phạt của Mỹ".
Chẳng hạn như ở Đông Âu, một trong những khu vực có tỷ lệ cao nhất về lượng giao dịch tiền điện tử liên quan đến các hoạt động tội phạm, theo nghiên cứu của Chainalysis. Những trang web được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp này được gọi là thị trường darknet (darknet markets), đã mang về con số kỷ lục là 1,7 tỷ USD tiền điện tử vào năm 2020, với phần lớn trong đó là Bitcoin.
Và gần như tất cả sự tăng trưởng của thị trường darknet trong năm đó đến từ một thị trường của Nga có tên là Hydra.
Hydra hiện đang là "thị trường darknet lớn nhất trên thế giới, chiếm hơn 75% doanh thu thị trường darknet toàn cầu vào năm 2020", Chainalysis viết trong một báo cáo hồi đầu tháng 2.
Tất nhiên, việc trốn tránh các lệnh trừng phạt không dễ dàng như việc đổ tất cả các khoản tiền bằng đồng USD của bạn vào Bitcoin.
Thật khó để mua bất cứ thứ gì bằng tiền điện tử, đặc biệt là những món hàng có giá trị cao, chẳng hạn như những thực phẩm mà trước đây Nga phải nhập khẩu, ông Delston nói.
"Liệu một nhà xuất khẩu thực phẩm ở đâu đó trên thế giới sẽ chấp nhận những đồng tiền điện tử mà giá trị của chúng luôn biến động mỗi ngày, và thậm chí là mọi thời điểm trong ngày, hay họ sẽ muốn một đồng tiền thông dụng của thế giới, thí dụ như USD?"
Một vấn đề phức tạp nữa đó là việc giao dịch dầu mỏ vốn chiếm phần lớn trong nền kinh tế của Nga thường được tính bằng USD. Ông Delston cho biết để sử dụng tiền điện tử khi mua bất cứ thứ gì, bạn phải thực hiện một bước chuyển đổi sang các loại tiền tệ do chính phủ phát hành, chẳng hạn như đồng USD.
Ông nói: “Đây không phải là một giải pháp hoàn hảo cho các nhà tài phiệt Nga, bởi vì Bitcoin và các loại tiền điện tử khác có thể được truy vết trên blockchain. Blockchain sẽ khiến việc rửa các khoản tiền này trở nên khó khăn hơn, dù không phải là không thể".
Về lý thuyết, có những cách khác mà Nga có thể làm để giảm thiểu sức ép từ các lệnh trừng phạt, đó là đi theo con đường tương tự như Iran.
Giống như Nga, Iran là cũng một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ. Tuy nhiên, khả năng xuất khẩu của nước này đã bị hạn chế nghiêm trọng bởi lệnh cấm vận gần như hoàn toàn mà Hoa Kỳ đã áp đặt trong suốt thập kỷ qua, bao gồm các lệnh cấm đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu và các lệnh trừng phạt đối với các tổ chức tài chính Iran.
Nhưng ngay cả khi là một quốc gia bị bài xích, Iran đã tìm ra cách để thoát khỏi một số lệnh trừng phạt bằng cách chuyển sang khai thác Bitcoin, theo một báo cáo của công ty phân tích Elliptic.
Với nguồn năng lượng dự trữ không thể xuất khẩu, Iran đã tận dụng chúng để cung cấp năng lượng cho việc khai thác Bitcoin. Bởi lẽ, việc đào Bitcoin sẽ tiêu thụ lượng điện vô cùng lớn, tuy nhiên họ có thể tìm kiếm lợi nhuận thông qua các giao dich này.
Tom Robinson, nhà đồng sáng lập của Elliptic đã viết: “Quá trình khai thác Bitcoin đã thành công chuyển đổi năng lượng thành tiền điện tử. Các công ty khai thác tại Iran sẽ được thanh toán trực tiếp bằng Bitcoin, và sau đó họ có thể sử dụng đồng tiền này để thanh toán cho những món hàng nhập khẩu" - điều mà Elliptic cho biết đã trở thành phương thức giao dịch chính, chỉ thiếu điều trở thành một chính sách của chính phủ Iran.
Elliptic ước tính rằng các công ty khai thác tại Iran chiếm khoảng 4,5% tổng lượng khai thác Bitcoin trên thế giới, đem về doanh thu hàng năm gần 1 tỷ USD cho nước này.
(Theo CNN)
- Cùng chuyên mục
Cơn sốt của giá bạc sẽ tới đâu?
Giá bạc thường tăng theo khi giá vàng đi lên vì cả hai đều được coi là tài sản trú ẩn an toàn. Theo dự báo của Ngân hàng Bank of America, giá bạc có thể lên tới 65 USD/ounce trong năm 2026.
Thị trường - 23/10/2025 15:47
Soi tiến độ hai dự án hàng hiệu Noble Crystal của Sunshine Group tại Hà Nội
Tại hai cực phát triển năng động của Thủ đô là Tây Hồ Tây và Long Biên, Sunshine Group đang tăng tốc hoàn thiện hai dự án hàng hiệu Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence và Noble Crystal Long Bien, hé lộ diện mạo những không gian sống sang trọng và đẳng cấp bậc nhất hiện nay tại Hà Nội.
Doanh nghiệp - 23/10/2025 15:47
Ông Trump hy vọng đạt được thỏa thuận 'về mọi thứ' với Trung Quốc
Các vấn đề Tổng thống Trump dự kiến đề cập với phía Trung Quốc có thể bao gồm đậu tương, vũ khí hạt nhân và các thức chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.
Thị trường - 23/10/2025 14:58
Agribank - Chủ động kiến tạo ngân hàng số, đưa dịch vụ đến từng người dân
Trên nền tảng định hướng chiến lược của Nghị quyết 57-NQ/TW, cùng Kế hoạch 77-KH/ĐU ban hành ngày 28/2/2025 và Chương trình hành động 40486/NHNo-NHS ngày 26/3/2025, Agribank đang kiến tạo cơ chế triển khai rõ ràng, đặt công nghệ là xương sống, tổ chức là khung, con người là lực lượng, bảo mật là lá chắn, với mục tiêu cuối cùng là đưa dịch vụ số đến tận từng người dân và "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Doanh nghiệp - 23/10/2025 13:46
Vinamilk và hành trình sẻ chia với người dân hậu thiên tai
Với tinh thần "Bạn góp một – Vinamilk góp một", chương trình "Vượt thiên tai – Tiếp bước tương lai 2025" do Vinamilk phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương tổ chức đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng.
Doanh nghiệp - 23/10/2025 13:42
Huy động vốn quốc tế giá rẻ: Nền tảng tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho VPBankS
Liên tiếp lập kỷ lục huy động vốn quốc tế với tổng quy mô 400 triệu USD chỉ trong năm 2025, VPBankS đang khẳng định uy tín và năng lực vươn tầm khu vực.
Doanh nghiệp - 23/10/2025 13:38
EVNGENCO1 đề xuất đầu tư cụm dự án năng lượng xanh gần 1.500 MW tại Lâm Đồng
Ngày 22/10, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, đoàn công tác Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã đề xuất đầu tư cụm dự án năng lượng xanh có tổng công suất gần 1.500 MW.
Doanh nghiệp - 23/10/2025 13:37
NCB lọt Top 10 'Doanh nghiệp được yêu thích 2025' ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa được vinh danh tại 4 hạng mục giải thưởng trong khuôn khổ Chương trình "Doanh nghiệp yêu thích – Enterprise of Choice 2025", khẳng định vị thế thương hiệu uy tín và môi trường làm việc hấp dẫn hàng đầu trong ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam.
Doanh nghiệp - 23/10/2025 12:59
TH tiên phong đưa tiêu chuẩn quốc tế vào nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam
Chia sẻ tại Hội nghị Hữu cơ Châu Á, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH cho biết, từ năm 2013, TH đã triển khai hoạt động bài bản về phát triển sản xuất hữu cơ theo các tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế. Đặc biệt, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK cũng là doanh nghiệp đầu tiên chuyển đổi đàn bò sữa sang chăn nuôi hữu cơ tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.
Thị trường - 23/10/2025 12:24
FiinRatings nâng xếp hạng tín nhiệm F88 nhờ cải thiện khả năng huy động vốn và thanh khoản
F88 vừa được FiinRatings nâng điểm xếp hạng tín nhiệm từ mức “BBB-” lên mức "BBB" với triển vọng xếp hạng "Ổn định" nhờ khả năng huy động vốn và cải thiện thanh khoản.
Doanh nghiệp - 23/10/2025 11:20
Quy hoạch nguồn nước liên vùng - chìa khóa sống còn cho Đồng bằng sông Cửu Long
Khi biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, và các công trình khai thác thượng nguồn sông Mekong làm giảm dòng chảy, việc hình thành một quy hoạch nước liên vùng, lấy nước, điều tiết và cấp nước thô quy mô lớn đã không còn là lựa chọn, mà là điều kiện sống còn cho 18 triệu dân vùng hạ lưu.
Doanh nghiệp - 23/10/2025 10:44
Tasco và VETC ra mắt VETC Loyalty, triển khai gói ưu đãi 40 tỷ đồng
Ngày 10/9/2025, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tasco và Công ty trách nhiệm hữu hạn VETC Digital chính thức ra mắt VETC Loyalty, chương trình khách hàng thân thiết toàn diện đầu tiên dành riêng cho cộng đồng chủ sở hữu ô-tô tại Việt Nam với gói ưu đãi lên đến 40 tỷ đồng.
Doanh nghiệp - 23/10/2025 09:48
Các quan chức hàng đầu Mỹ đến Malaysia để đàm phán thương mại với Trung Quốc
Đây sẽ là lần thứ năm quan chức cấp cao của hai bên gặp nhau để bàn về thương mại sau khi Tổng thống Trump công bố chính sách thuế quan mới vào tháng 4.
Thị trường - 23/10/2025 08:41
Phát triển cộng đồng, kiến tạo hạnh phúc đô thị bằng trải nghiệm kết nối
Trong thời đại số hóa, sự quan tâm sẻ chia và gắn kết là yếu tố quan trọng tạo nên hạnh phúc. Là một nhà phát triển đô thị, ROX Group đang nỗ lực "vun trồng hạnh phúc" cho cư dân bằng chuỗi hoạt động gắn kết, khơi dậy tinh thần sẻ chia và văn hóa sống đẹp.
Doanh nghiệp - 23/10/2025 08:33
Ngành nước sạch 'khát' 1,6 tỷ USD để phát triển kinh tế tuần hoàn
Các chuyên gia cho rằng, kinh tế tuần hoàn là lời giải chính xác cho ngành nước trước những thách thức về biến đổi khí hậu. Để làm được điều này, cần 38.000 tỷ đồng (khoảng 1,6 tỷ USD) đầu tư đến 2030.
Thị trường - 23/10/2025 07:00
Thị trường vàng: Cung không đáp ứng cầu, đề xuất tách đối tượng để áp thuế giao dịch
“Có tình trạng cửa hàng vàng nhận đến 1.000 đơn/ngày nhưng chỉ đáp ứng được 500 đơn” – chuyên gia kinh tế TS. Ngô Trí Long chia sẻ, phản ánh sức nóng chưa từng có của thị trường vàng trong bối cảnh giá kim loại quý này liên tục lập đỉnh mới.
Thị trường - 22/10/2025 16:55
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 16 h ago
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 3 day ago
