Ba Lan bắt giữ 4 nhân viên ngân hàng vì nghi ngờ giúp người Việt rửa hàng tỷ USD
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Nhật báo Ba Lan Rzeczpospolita ngày 27/6/2018 đưa tin về vụ nhân viên ngân hàng Ba Lan bị nghi ngờ đã giúp một nhóm người Việt có tổ chức trốn thuế và chuyển tiền ra nước ngoài, tới 60 quốc gia. Trong hơn 2 năm từ 2015 tới đầu năm 2018, số tiền chuyển ra khỏi Ba Lan là hơn 1,5 tỷ USD.
Các nhà điều tra có bằng chứng cho thấy các chủ ngân hàng đã giúp nhóm người Việt thực hiện phi vụ rửa tiền này. Các nhân viên Cục An ninh Quốc nội Ba Lan (ABW) đã bắt giữ 4 người đàn ông từ hai ngân hàng nội địa hàng đầu Ba Lan. Ba người trong số này làm việc trong các chi nhánh trong cùng một ngân hàng và người còn lại làm việc trong trụ sở chính của một nhà ngân hàng khác.
Theo kết quả điều tra, các nghi phạm đã giúp nhóm người Việt chuyển một số tiền lớn trốn thuế VAT ra khỏi biên giới Ba Lan, sang nhiều tài khoản các ngân hàng trên khắp thế giới.
Những người bị giam giữ đã phục vụ tài khoản ngân hàng của các công ty thuộc nhóm người Việt này và theo các điều tra viên, vượt quá mối quan hệ khách hàng - nhân viên có thể chấp nhận được.
Vụ việc đưa đưa ra ánh sáng khi một người phụ nữ nhảy lầu chết hôm 23/5 khi bị nhân viên ABW đến bắt. Trong két sắt tại căn hộ người này có 2,1 triệu zloty tiền mặt, tương đương 600 nghìn USD.
Vụ việc cho thấy lượng tiền chuyển qua các tài khoản công ty lên đến 156 triệu zloty, 322 triệu euro và 854 triệu USD, theo báo Rzeczpospolita. Chỉ riêng tiền trốn thuế VAT là gần 165 triệu zloty.
Công tố viên Zabłocka-Konopka, phát ngôn viên của Văn phòng Công tố viên khu vực tại Warsaw cho biết, tiền đã được chuyển đến các tài khoản nước ngoài tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Số tiền lớn nhất được chuyển đến các tài khoản của các công ty ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Mỹ, Đài Loan, Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Trong hơn 2 năm từ 2015 tới đầu năm 2018, số tiền được chuyển ra khỏi Ba Lan là hơn 1,5 tỷ USD (5 tỷ zloty).
Theo luật Ba Lan, các khoản nộp tiền mặt vào, lấy tiền mặt ra hay các giao dịch chuyển khoản có trị giá trên 15.000 Euro thì những nhân viên ngân hàng thực hiện các giao dịch này đều phải báo cáo cho cơ quan Thanh tra về Tài chính (GIIF) và báo cáo trong nội bộ nhà băng nơi họ làm việc.
Nhưng các nhân viên kể trên đã không thực hiện nghĩa vụ này. Theo tính toán của cơ quan điều tra, mỗi ngày nhóm người Việt Nam kể trên nộp trung bình 1 triệu zloty tiền mặt vào các tài khoản trong 2 nhà băng kể trên (để chuyển ra nước ngoài) và các giao dịch này đã không được báo cáo theo quy định tài chính.
Ngân hàng đã từng cử người xuống khu trung tâm thương mại Wólka Kosowska nhằm kiểm tra các công ty này, xem họ có kho bãi, trụ sở, xuất nhập khẩu hàng hóa như khai báo hay không. Nhưng những lần kiểm tra này không phát hiện được gì.
(Theo Rzeczpospolita)
Nguồn: YouTrade
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 24580.00 | 24600.00 | 24920.00 |
EUR | 26295.00 | 26401.00 | 27567.00 |
GBP | 30644.00 | 30829.00 | 31778.00 |
HKD | 3103.00 | 3115.00 | 3217.00 |
CHF | 27002.00 | 27110.00 | 27956.00 |
JPY | 159.74 | 160.38 | 167.82 |
AUD | 15898.00 | 15962.00 | 16448.00 |
SGD | 18065.00 | 18138.00 | 18676.00 |
THB | 664.00 | 667.00 | 695.00 |
CAD | 17897.00 | 17969.00 | 18500.00 |
NZD | 14628.00 | 15118.00 | |
KRW | 17.74 | 19.37 | |
DKK | 3535.00 | 3666.00 | |
SEK | 2297.00 | 2387.00 | |
NOK | 2269.00 | 2359.00 |
Nguồn: Agribank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 78,300400 | 80,300400 |
SJC Hà Nội | 78,300400 | 80,320400 |
DOJI HCM | 78,100350 | 80,100350 |
DOJI HN | 78,100350 | 80,100350 |
PNJ HCM | 78,000200 | 80,100300 |
PNJ Hà Nội | 78,000200 | 80,100300 |
Phú Qúy SJC | 78,100300 | 79,900200 |
Bảo Tín Minh Châu | 78,150300 | 80,050400 |
Mi Hồng | 78,800400 | 80,000600 |
EXIMBANK | 78,300200 | 80,000200 |
TPBANK GOLD | 78,100350 | 80,100350 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net
-
Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường, quyết định công tác nhân sự
20, Tháng 03, 2024 | 19:40 -
[Gặp gỡ thứ Tư] 'Ngoại giao văn hóa là động lực cho ngoại giao chính trị và kinh tế'
20, Tháng 03, 2024 | 11:17 -
Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện
23, Tháng 03, 2024 | 07:10 -
Bình Dương có thành phố thứ 4
20, Tháng 03, 2024 | 06:40 -
Hải Phòng đối thoại trực tiếp với 250 doanh nghiệp xuất nhập khẩu
21, Tháng 03, 2024 | 06:50
-
Bộ Chính trị sẽ có chủ trương gỡ vướng cho các dự án sau thanh tra, điều tra26, Tháng 03, 2024 | 07:23
-
Ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản25, Tháng 03, 2024 | 06:07
-
VIPFA: Khơi thông dòng vốn hướng tới KCN xanh, bền vững25, Tháng 03, 2024 | 09:15
-
Phát huy vai trò nòng cốt, mở đường của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế26, Tháng 03, 2024 | 07:53
-
Quảng Trị tái khởi công dự án khu bến cảng hơn 14.000 tỷ đồng25, Tháng 03, 2024 | 02:02
-
Thí điểm chính quyền đô thị, Hà Nội kiểm soát quyền lực thế nào?25, Tháng 03, 2024 | 08:57