Sàn Bitfinex phủ nhận cáo buộc liên quan đến rửa tiền

THÁI HÀ

15:11 11/04/2018

Bitfinex, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới vừa qua đã chính thức có phản hồi trước những cáo buộc trước đó rằng sàn giao dịch này có liên quan đến một vụ rửa tiền và ma túy đang được điều tra tại Ba Lan.

Được biết, đây vốn là một vụ án liên quan đến 2 công ty được thành lập dưới dạng vỏ bọc ngụy trang nhằm lừa đảo chính quyền Bỉ, cũng như tiến hành các hoạt động rửa tiền tại một số quỹ ở Columbia.

Theo phát biểu mới đây nhất của Bitfinex, sàn này đã trải qua quá trình tự điều tra nội bộ nhằm tìm hiểu xem hoạt động của bản thân sàn này có dính dáng đến vụ việc nói trên hay không.

Tuyên bố của sàn này cho biết:

“Dựa trên các bằng chứng và thông tin có được trong quá trình điều tra, chúng tôi có kết luận rằng những cáo buộc này là không chính xác và không có bằng chứng xác thực.

Đối với các cáo buộc và bị cáo của vụ việc này, Bitfinex hoàn toàn không có liên quan và không phải là đối tượng cần bị điều tra của bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật và tài phán nào trên thế giới như cáo buộc mà báo chí đã đưa ra.

Đây là dấu hiệu cho thấy các cơ quan chức năng không tìm được bất kỳ lý do nào để đưa ra các cáo buộc chống lại nền tảng Bitfinex.”

Theo thông tin cho biết, hiện người dùng của sàn Bitfinex vẫn chưa phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào liên quan đến vụ việc này, các tài khoản và nguồn vốn vẫn hoạt động bình thường mà không phải chịu bất cứ những lệnh cấm hoặc hạn chế pháp lý nào.

Đại diện của Bitfinex cũng một lần nữa khẳng định:

“Bitfinex tin tưởng những cáo buộc được đưa ra trong thời gian vừa qua là không chính xác và hoạt động của sàn cũng như khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn thất thiệt này.”

Được biết, trước đó vào tuần trước, cảnh sát Ba lan đã tiến hành tịch thu khoản tiền 1.27 tỷ zlotys (đồng tiền Ba Lan) của 2 công ty bị nghi ngờ là có liên quan đến một kế hoạch rửa tiền lớn. Một trong hai công ty này được cho là có liên hệ với Bitfinex.

Ngoài cáo buộc rửa tiền, một trong hai công ty này còn từng lừa đảo Bộ ngoại giao Bỉ liên quan đến việc xây dựng toàn nhà đại sứ quán tại nước Cộng hòa Công gô, ước tính lên tới 400,000 Euro.

Mặc dù đến này chưa có kết luận buộc tội chính thức nào về vụ việc, các nhà hành pháp Ba Lan được cho là đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế tại Châu Âu và Interpol nhằm đảm bảo giải quyết triệt để vụ việc này.

Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên Bitfinex dính đến các lùm xùm kiện cáo. Trước đó, sàn giao dịch tiền điện tử này cũng với “người anh em” Tether cũng từng nhận trát hầu tòa của cơ quan hành pháp Mỹ hồi tháng 12 vì những cáo buộc liên quan đến kiểm toán và bộ máy điều hành của hai công ty này.

Mặc dù sau đó đã có nhiều động thái để cứu vãn tình thế nhưng có vẻ như sàn giao dịch từng một thời nổi tiếng này vẫn không lấy lại hoàn toàn được danh tiếng và uy tín trong lòng người dùng.

Bài liên quan