Bài liên quan

Đại gia Hứa Thị Phấn và đồng phạm tiếp tục hầu tòa trong 'đại án' kinh tế xảy ra tại Trustbank

Theo đó, sáng 15/11, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã đưa ra xét xử giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín – TrustBank (đến năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB).

Trong giai đoạn này, bị cáo Hứa Thị Phấn, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ) và các đồng phạm là Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ, phó giám đốc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn);

4 người cháu của bà Phấn gồm: Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang); Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên giám đốc Công ty Địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam, Chi nhánh Lam Giang, cựu phó phụ trách Phòng Ngân quỹ TrustBank, Chi nhánh Sài Gòn), Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên TrustBank).

Theo đó các bị cáo kể trên cùng bị truy tố về tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (theo khoản 4, điều 175 bộ luật Hình sự 2015 - sửa đổi bổ sung 2017) sau khi gây thiệt hại cho TrustBank hơn 1.338 tỷ đồng.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng nay (15/11) do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa. Đại diện Viện kiểm sát (VKS) giữ quyền công tố gồm ông Nguyễn Văn Đông, ông Ngô Phạm Việt, bà Trần Thị Liên.

Tại phiên tòa, VKS truy tố tất cả các bị cáo theo khoản 4 Điều 175 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), khung hình phạt từ 12-20 năm tù.

Bên cạnh đó, vụ án này chỉ có bị cáo Lâm Kim Dũng (SN 1995, ngụ quận 7) đang thi hành án tại trại giam Long Hòa, tỉnh Long An trong giai đoạn 1 của vụ án Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm. Các bị cáo còn lại đang được tại ngoại.

Theo VKS, trong giai đoạn 1 của vụ án trên, bị cáo Hứa Thị Phấn cũng không có mặt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Hồ sơ vụ án, các cơ quan tố tụng đến nay xác định từ ngày 6/3/2017, bà Phấn nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Tân Hưng, quận 7, TP.HCM trong tình trạng tăng huyết áp độ 3/4 và tiểu đường tuýp II.

Cơ quan điều tra (CQĐT) cũng đã nhiều lần đến bệnh viện để tiến hành hỏi cung nhưng bị can khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời. Các luật sư bị can kiến nghị hoãn buổi hỏi cung cho đến khi sức khỏe bị can tốt hơn. Vì vậy kể từ khi khởi tố đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa thể hỏi cung bà Phấn về hành vi phạm tội...

Tương tự, sáng nay, bà Hứa Thị Phấn lại tiếp tục vắng mặt tại tòa do mất 93% sức khỏe vì bị bệnh huyết áp độ 3/4 và tiểu đường tuýp II... không có khả năng đi lại. Về sự vắng mặt của bị cáo Phấn, HGXX cho rằng, tòa đã tống đạt quyết định xét xử cho bị cáo này hợp lệ.

Đáng chú ý, nguyên đơn dân sự là VNCB đã cử tám người làm đại diện tới tham dự phiên tòa. Cùng với đó là các bị án là ông Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, bị án Hoàng Văn Toàn, bị án Nguyễn Vĩnh Mậu, Hồ Trọng Thắng cũng có mặt tại phiên tòa.

Riêng ông Phạm Công Danh nhưng vì lý do sức khỏe nên đã xin HĐXX không vào phòng xử, chỉ lúc nào cần thiết thì cho mời vào. Còn bị án Ngô Trí Đức xin vắng mặt vì lý do sức khỏe, một số bị án khác xin vắng mặt vì đang thi hành án trong giai đoạn 1 của vụ án. Tuy nhiên, các bị cán này đều xin giữ nguyên lời khai tại CQĐT.

Như trước đó Nhadautu.vn đã đưa tin, kết luận điều tra cho thấy, bà Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần chi phối Trustbank và với vai trò là cố vấn cao cấp HĐQT đã cùng với các đồng phạm nói trên, thâu tóm, lũng đoạn gây ra hàng loạt sai phạm tại Trustbank.

Trong đó, đầu tư trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư gồm Công ty Phú Mỹ, CTCP địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ để chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỷ đồng.

Ngoài ra, kết luận điều tra cũng nêu rõ, những thiệt hại nêu trên cũng chính là nguyên nhân dẫn đến thực trạng Trustbank năm 2011 và 2012 rất xấu và bị Ngân hàng Nhà nước xếp ngân hàng loại D (loại yếu kém).

Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của VNCB sau này, khi nhóm cổ đông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan đến Trustbank nhóm cổ đông Hứa Thị Phấn, thực hiện tái cơ cấu, buộc Ngân hàng Nhà nước phải mua lại giá 0 đồng và gánh toàn bộ hậu quả, tính đến ngày 31/1/2015, phần vốn chủ sở hữu của Trustbank đã âm tới hơn 24.000 tỷ đồng và lỗ lũy kế 27.000 tỷ đồng.

Được biết, đây là lần thứ tư bà Phấn phải hầu tòa. Trước đó vào tháng 5/2018, bà Hứa Thị Phấn bị TAND cấp cao tại TP Hà Nội tuyên phạt (vắng mặt) mức án 17 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Cuối tháng 5/2018 TAND TP.HCM tuyên phạt bà Phấn 20 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 20 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tháng  11/2018, tiếp tục bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt giữ nguyên mức án cùng của 2 tội danh mà TAND TP đã tuyên với tổng hình phạt là 30 năm tù.

Bài liên quan

‘Đại án’ gây thiệt hại hơn 1.338 tỷ đồng tại Trustbank: Bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm bị đề nghị truy tố

Liên quan vụ Hứa Thị Phấn, Tổng công ty Xây dựng Điện Việt Nam tiếp tục làm đơn khiếu nại

Đại gia Hứa Thị Phấn gây thiệt hại 6.300 tỉ đồng

Nữ đại gia Hứa Thị Phấn tiếp tục vắng mặt tại tòa