Bài liên quan

‘Đại án’ gây thiệt hại hơn 1.338 tỷ đồng tại Trustbank: Bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm bị đề nghị truy tố

Sáng nay (15/11), Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM sẽ chính thức mở phiên tòa xét xử vụ bà Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm trong “đại án” kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín - Trustbank (đến năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB) về tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (theo khoản 4, điều 175 bộ luật Hình sự 2015 - sửa đổi bổ sung 2017) sau khi gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 1.338 tỷ đồng.

Theo đó, phiên tòa xét xử sơ thẩm sẽ do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa, Đại diện Viên kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa là ông Nguyễn Văn Đông, ông Ngô Phạm Việt và bà Trần Thị Liên.

Tòa án xác định nguyên đơn dân sự là VNCB. Triệu tập 8 pháp nhân tới tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng Nhà nước, Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh, Công ty TNHH Phú Mỹ, Công ty TNHH thẩm định giá Năm Thành Viên...

91 cá nhân là bị án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB), bị án Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), bị án Hoàng Văn Toàn (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam).

Cùng các bị can trước đó bị Cơ quan CSĐT Bộ Công đề nghị truy tố với tội danh trên gồm: Bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ); Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ); 4 người cháu của bà Phấn gồm: Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang); Huỳnh Thị Xuân Dung; Lâm Hứa Quỳnh Trinh; Phạm Hồng Hảo.

Theo kết luận điều tra, bà Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần chi phối Trustbank và với vai trò là cố vấn cao cấp HĐQT đã cùng với các đồng phạm nói trên, thâu tóm, lũng đoạn gây ra hàng loạt sai phạm tại Trustbank.

Trong đó, đầu tư trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư gồm Công ty Phú Mỹ, CTCP địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ để chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỷ đồng.

Ngoài ra, kết luận điều tra cũng nêu rõ, những thiệt hại nêu trên cũng chính là nguyên nhân dẫn đến thực trạng Trustbank năm 2011 và 2012 rất xấu và bị Ngân hàng Nhà nước xếp ngân hàng loại D (loại yếu kém).

Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của VNCB sau này, khi nhóm cổ đông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan đến Trustbank nhóm cổ đông Hứa Thị Phấn, thực hiện tái cơ cấu, buộc Ngân hàng Nhà nước phải mua lại giá 0 đồng và gánh toàn bộ hậu quả, tính đến ngày 31/1/2015, phần vốn chủ sở hữu của Trustbank đã âm tới hơn 24.000 tỷ đồng và lỗ lũy kế 27.000 tỷ đồng.

Được biết, hiện nay bà Hứa Thị Phấn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (quận 7, TP.HCM) với nhiều bệnh, cùng với đó là sức khỏe bị tổn hại 93%. Đồng thời, bà Phấn cũng đang lĩnh án 30 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" trong phiên xử trước đây (31/5/2018).

Bài liên quan

Liên quan vụ Hứa Thị Phấn, Tổng công ty Xây dựng Điện Việt Nam tiếp tục làm đơn khiếu nại

Đại gia Hứa Thị Phấn gây thiệt hại 6.300 tỉ đồng

Nữ đại gia Hứa Thị Phấn tiếp tục vắng mặt tại tòa

Đại gia Hứa Thị Phấn đã đưa bao nhiêu "đàn em" vào tù?