Đại gia Hứa Thị Phấn và đồng phạm tiếp tục hầu tòa trong 'đại án' kinh tế xảy ra tại Trustbank
Hứa Thị Phấn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (quận 7, TP.HCM) với nhiều bệnh đang lĩnh án 30 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" trong phiên xử trước đây nhưng sẽ hầu tòa hôm nay.
Sáng nay (15/11), Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM sẽ chính thức mở phiên tòa xét xử vụ bà Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm trong “đại án” kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín - Trustbank (đến năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB) về tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (theo khoản 4, điều 175 bộ luật Hình sự 2015 - sửa đổi bổ sung 2017) sau khi gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 1.338 tỷ đồng.
Theo đó, phiên tòa xét xử sơ thẩm sẽ do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa, Đại diện Viên kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa là ông Nguyễn Văn Đông, ông Ngô Phạm Việt và bà Trần Thị Liên.
Bà Hứa Thị Phấn hiện đang lĩnh án 30 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" trong phiên xử trước đây (31/5/2018).
Tòa án xác định nguyên đơn dân sự là VNCB. Triệu tập 8 pháp nhân tới tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng Nhà nước, Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh, Công ty TNHH Phú Mỹ, Công ty TNHH thẩm định giá Năm Thành Viên...
91 cá nhân là bị án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB), bị án Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), bị án Hoàng Văn Toàn (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam).
Cùng các bị can trước đó bị Cơ quan CSĐT Bộ Công đề nghị truy tố với tội danh trên gồm: Bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ); Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ); 4 người cháu của bà Phấn gồm: Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang); Huỳnh Thị Xuân Dung; Lâm Hứa Quỳnh Trinh; Phạm Hồng Hảo.
Theo kết luận điều tra, bà Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần chi phối Trustbank và với vai trò là cố vấn cao cấp HĐQT đã cùng với các đồng phạm nói trên, thâu tóm, lũng đoạn gây ra hàng loạt sai phạm tại Trustbank.
Trong đó, đầu tư trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư gồm Công ty Phú Mỹ, CTCP địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ để chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỷ đồng.
Ngoài ra, kết luận điều tra cũng nêu rõ, những thiệt hại nêu trên cũng chính là nguyên nhân dẫn đến thực trạng Trustbank năm 2011 và 2012 rất xấu và bị Ngân hàng Nhà nước xếp ngân hàng loại D (loại yếu kém).
Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của VNCB sau này, khi nhóm cổ đông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan đến Trustbank nhóm cổ đông Hứa Thị Phấn, thực hiện tái cơ cấu, buộc Ngân hàng Nhà nước phải mua lại giá 0 đồng và gánh toàn bộ hậu quả, tính đến ngày 31/1/2015, phần vốn chủ sở hữu của Trustbank đã âm tới hơn 24.000 tỷ đồng và lỗ lũy kế 27.000 tỷ đồng.
Được biết, hiện nay bà Hứa Thị Phấn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (quận 7, TP.HCM) với nhiều bệnh, cùng với đó là sức khỏe bị tổn hại 93%. Đồng thời, bà Phấn cũng đang lĩnh án 30 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" trong phiên xử trước đây (31/5/2018).
- Cùng chuyên mục
'Không có chuyện hộ kinh doanh ở Hà Nội đóng cửa vì quy định hóa đơn thuế'
Chỉ có 1,6% hộ kinh doanh trên số hộ quản lý trên địa bàn TP. Hà Nội thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong số hộ đóng cửa chỉ có khoảng 8,8% thuộc đối tượng phải áp dụng quy định này.
Pháp luật - 18/06/2025 08:24
Hàng giả 'lưu hành hợp pháp' do đâu?
Các đại biểu quốc hội nêu vấn đề, vì sao với hệ thống quản lý chặt chẽ, hàng giả hàng nhái vẫn lưu hành hợp pháp, thậm chí lọt vào bệnh viện, trường học?
Pháp luật - 17/06/2025 16:16
Ông Trịnh Văn Quyết 'nguy cơ tử vong rất cao' xin xét xử vắng mặt
Lần thứ ba phiên tòa phúc thẩm được mở nhưng ông Trịnh Văn Quyết cả ba lần không thể ra tòa, xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Pháp luật - 17/06/2025 13:52
Chế độ, chính sách cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế
Nghị định 154 vừa được Chính phủ ban hành quy định các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, dựa trên thời gian công tác và điều kiện làm việc.
Pháp luật - 17/06/2025 06:45
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc và Hậu 'Pháo' khắc phục bao nhiêu tiền trước ngày xét xử?
Trước ngày vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan được đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Thị Thúy Lan đã chi hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Pháp luật - 15/06/2025 08:38
Quốc hội thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Với 440/451 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 97,56%, Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Pháp luật - 14/06/2025 12:54
Phá đường dây chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng
Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng…
Pháp luật - 13/06/2025 09:12
Công ty C.P. Việt Nam bị phạt 105 triệu đồng
3 cửa hàng của C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng bị phạt vì kinh doanh thực phẩm trong khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.
Pháp luật - 12/06/2025 06:45
Nhận hối lộ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị bắt
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố do liên quan đến Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long
Pháp luật - 11/06/2025 19:21
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan sắp hầu tòa
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan.
Pháp luật - 11/06/2025 08:16
Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?
Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 1.400 tỷ, cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án liên quan ông Quyết. Thời hoàng kim của FLC, bà từng sở hữu khối tài sản lớn.
Pháp luật - 10/06/2025 08:25
Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường
CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.
Pháp luật - 09/06/2025 14:37
Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh
Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.
Pháp luật - 09/06/2025 10:01
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Pháp luật - 08/06/2025 16:49
Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Pháp luật - 08/06/2025 13:59
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
