Search đánh bạc nghìn tỷ

TAND Cấp cao buộc Phan Sào Nam trở lại trại giam

Cấp giám đốc thẩm tuyên hủy các quyết định của TAND tỉnh Quảng Ninh đối vối Phan Sào Nam, buộc người này trở lại tiếp tục chấp hành hình phạt tù.

Pháp luật

Làm trong sạch Đảng: Không chỉ chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng

Cùng với việc đẩy mạnh thu hồi tài sản tham nhũng, công cuộc làm trong sạch Đảng còn được quan tâm đặc biệt ở khía cạnh chống tiêu cực.

Sự kiện

Cơ quan chức năng gặp khó trong việc tiếp tục thu hồi 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam

Cơ quan chức năng xác định, Phan Sào Nam có khoản tiền 3,5 triệu USD gửi tại Ngân hàng Bank Of Singapore cần thi hành án. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang gặp khó khi thu hồi khoản tiền này.

Pháp luật

Những vụ án rửa tiền ‘khủng’ gây xôn xao tại Việt Nam gần đây

Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử phạt nhiều vụ rửa tiền “khủng” lên đến hàng ngàn tỷ đồng, trong đó, có những vụ án từng gây xôn xao tại Việt Nam như: Vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường; Địa ốc Alibaba; hay vụ “Đánh bạc nghìn tỷ” vào năm 2018;...

Pháp luật

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua game Đế chế hoạt động thế nào?

Phí Văn Huấn lập công ty để che giấu trang web đánh bạc online và mở nhiều đại lý đổi tiền ảo để cho người chơi cá cược qua trò chơi Đế chế, bóng đá...

Pháp luật

Miễn nhiệm Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường vì liên quan đến vụ đánh bạc nghìn tỷ qua online.

Sự kiện

Công an Phú Thọ: Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương

Cơ quan An ninh điều tra Công An tỉnh Phú Thọ khẳng định: "Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương" trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, vừa được TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm.

Sự kiện

'Công ty bất động sản Sài Gòn Anpha có dấu hiệu giúp sức cho Phan Sào Nam rửa tiền'

Luật sư cho rằng Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông, Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha, có dấu hiệu đồng phạm với vai trò giúp sức cho Phan Sào Nam thực hiện hành vi rửa tiền, nên bị đề nghị điều tra.

Sự kiện

Công ty bất động sản Sài Gòn Anpha liên quan như thế nào đến tội rửa tiền của Phan Sào Nam?

Sau khi thu lợi hàng nghìn tỷ đồng, trùm cờ bạc Phan Sào Nam dùng để đầu tư nhà đất qua Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha. Tòa phúc thẩm đề nghị làm rõ hành vi liên quan của công ty này với tội rửa tiền của Nam.

Sự kiện

Vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: Cận cảnh dự án mà Phan Sào Nam đã bỏ cả triệu USD ra mua Villa

Villa Park là một trong những dự án biệt thự cao cấp tại trung tâm quận 9 (cửa ngõ kinh tế phía Đông Sài Gòn), mỗi căn biệt thự tại đây có giá trên 10 tỷ đồng. Trong đó, dự án Villa Park 1 đã hoàn thành, còn Villa Park 2 đang trong quá trình xây dựng nhưng hiện cả hai đã được mua sạch.

Thị trường

Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam vắng mặt ở phiên phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ

Đáng đọc

Đáng đọc

Đọc nhiều

Đáng đọc

Đáng đọc