Viện kiểm sát đề nghị Công ty Nhật Cường nộp lại 251 tỷ đồng
Cơ quan công tố đề nghị tòa không tuyên các bị cáo bồi thường 251 tỷ đồng, buộc Công ty Nhật Cường nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính từ việc buôn lậu, vi phạm quy định kế toán.
Ngày 29/11, TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét kháng cáo của 11 trong số 14 bị cáo liên quan vụ buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường. HĐXX cho biết đã triệu tập đại diện công ty này nhưng không ai đến tòa.
Sau một ngày xét hỏi, đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị HĐXX bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 10 bị cáo, chấp nhận giảm án cho Nguyễn Bảo Trung (một trong 16 nhà cung cấp hàng lậu).
Bị cáo khai Bùi Quang Huy hưởng lợi toàn bộ
Quá trình xét hỏi, Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Nhật Cường), Nguyễn Bảo Ngọc (giám đốc tài chính doanh nghiệp này) cùng 9 bị cáo khác đều mong cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt và tuyên họ không phải bồi thường tổng số tiền 221 tỷ đồng.
Trần Ngọc Ánh xin giảm nhẹ hình phạt 13 năm tù vì cho rằng mức án này "hơi nặng". Bị cáo thừa nhận đã giúp sức cho Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bị truy nã quốc tế) song khai bản thân chỉ là người làm thuê, không được hưởng lợi từ việc buôn lậu.
"Tại công ty, bị cáo không được hưởng bất cứ đồng nào ngoài tiền lương cơ bản. Bị cáo không thể chịu trách nhiệm thay ông chủ Bùi Quang Huy đã bỏ trốn", cựu Phó tổng giám đốc Nhật Cường trình bày.
Trần Ngọc Ánh tại phiên tòa ngày 26/11. Ảnh: N.H
Trần Ngọc Ánh cho rằng từ khi điều tra đến xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan công an. Người này mong HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt và không phải bồi thường gần 70 tỷ.
Nguyễn Bảo Ngọc, bị cáo duy nhất phạm 2 tội và lĩnh 14 năm tù, mức án cao hơn những người khác, cũng xin tòa cấp cao xem xét giảm nhẹ hình phạt và miễn bồi thường dân sự.
Trả lời HĐXX cấp phúc thẩm, bà Ngọc khai bản thân chỉ quản lý thu, chi của công ty và được giao nhiệm vụ thanh toán tiền cho 16 đại lý, không phụ trách sổ sách hay nghiệp vụ kế toán.
"Bị cáo không biết mình có oan không. Nếu có tội, bị cáo xin nhận trách nhiệm nhưng xin HĐXX xem xét bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi gì", Nguyễn Bảo Ngọc nêu căn cứ kháng án.
Theo bà Ngọc, trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy mới là người hưởng lợi toàn bộ số tiền bất chính.
Cùng trả lời thẩm vấn, các bị cáo còn lại thừa nhận hành vi nhưng mong tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo và tuyên họ không phải bồi thường dân sự. Nhóm cựu nhân viên Công ty Nhật Cường đều cho rằng họ chỉ làm theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy, không ai được hưởng lợi.
Đề nghị Công ty Nhật Cường nộp lại 251 tỷ
Khi luận tội, đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội lập luận trong vụ án, Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy là tổng giám đốc trực tiếp điều hành các hoạt động buôn bán. Huy lập thêm chi nhánh tại Quảng Châu (Trung Quốc) để buôn lậu hàng công nghệ.
Theo VKS, giai đoạn 2014-2019, Huy trực tiếp chỉ đạo cấp dưới giao dịch, mua bán trái phép trên 2.500 đơn hàng. Tổng giá trị thanh toán là 2.927 tỷ đồng.
Sau đó, Bùi Quang Huy liên hệ thuê các đường dây vận chuyển hàng lậu về Việt Nam, tiêu thụ thông qua hệ thống cửa hàng và thu lợi bất chính tổng số tiền 251 tỷ đồng (trong đó có 30 tỷ tiền trốn thuế).
Đại diện VKSND Cấp cao đề nghị bác kháng án của 10/11 bị cáo. Ảnh: N.H
Với những căn cứ nêu trên, VKSND Cấp cao đánh giá Công ty Nhật Cường giữ vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong vụ án, các bị cáo là cựu nhân viên Nhật Cường chỉ là những người làm công ăn lương, không được ăn chia lợi ích.
Ngoài ra, nhóm bị cáo khác thuộc các đường dây vận chuyển cũng chỉ được hưởng tiền công vận chuyển. Do đó, VKS cho rằng trách nhiệm bồi thường thuộc về Công ty Nhật Cường.
Sau khi đánh giá, VKS đề nghị tòa phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của VKSND Hà Nội và kháng cáo về trách nhiệm dân sự của 11 bị cáo. Cụ thể, cơ quan công tố đề nghị sửa bản án sơ thẩm theo hướng đưa Công ty Nhật Cường tham gia với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Đồng thời, buộc Nhật Cường liên đới bồi thường 251 tỷ, không buộc các bị cáo phải khắc phục số tiền này.
Về hình sự, VKSND Cấp cao đánh giá hầu hết bị cáo thừa nhận hành vi nhưng không đưa ra được tình tiết mới. Do đó, công tố viên đề nghị giữ nguyên hình phạt sơ thẩm đối với Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc và 8 bị cáo khác. Riêng Nguyễn Bảo Trung được kiến nghị chấp nhận kháng cáo, giảm một năm tù giam với lý do đã nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Đầu tháng 5, TAND Hà Nội tuyên Trần Ngọc Ánh 13 năm tù giam về tội Buôn lậu. Cùng tội này, Nguyễn Bảo Trung lĩnh 8 năm tù. 11 bị cáo khác, gồm nhóm nhân viên của Công ty Nhật Cường và đường dây vận chuyển hàng lậu, lĩnh các mức án 4-9 năm tù.
Riêng Nguyễn Bảo Ngọc chịu tổng hình phạt 14 năm tù về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
(Theo Zing)
- Cùng chuyên mục
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 11/08/2025 07:42
Lật tẩy nhà đầu tư nước ngoài và các chiêu trò vi phạm pháp luật Việt Nam
Với số vốn vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng, Stephen Ward Kim (người Mỹ gốc Hàn Quốc) đã vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực may mặc. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước với đầu tư nước ngoài, người đàn ông này đã có hàng loạt vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động và tình hình an ninh, trật tự nhiều địa phương.
Pháp luật - 10/08/2025 09:56
Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo
Người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (KOL/KOC) quảng cáo bán hàng trên mạng sẽ phải tuân thủ những quy định chi tiết hơn từ đầu năm 2026.
Pháp luật - 10/08/2025 07:24
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng là Đoàn Mạnh Phong vừa nhận án tù về tội Buôn lậu.
Pháp luật - 09/08/2025 14:02
Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt
Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Pháp luật - 09/08/2025 08:24
Quảng Ngãi khởi tố 2 giám đốc gian lận trong đấu thầu
Công an Quảng Ngãi vừa khởi tố 2 giám đốc công ty về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi.
Pháp luật - 08/08/2025 08:51
Gia Lai cảnh báo lừa bán nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo
Trước tình trạng nhiều thông tin rao bán không đúng sự thật, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai khẳng định, dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa giao cho tổ chức nào làm chủ đầu tư dự án.
Pháp luật - 07/08/2025 15:46
Nhiều cựu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh kháng cáo trong vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn
Sau gần một tháng TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn), tính đến chiều 6/8, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của nhiều bị cáo trong vụ án này, trong đó có nhiều bị cáo là cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh.
Pháp luật - 07/08/2025 11:07
Dự án năng lượng 2 tỷ USD ở Quảng Trị bị Thanh tra Chính phủ nêu tên
Dự án điện gió AMI Savannakhet của CTCP Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình với tổng mức đầu tư 2 tỷ USD vừa được Thanh tra Chính phủ điểm tên trong đợt thanh tra diện rộng lần này.
Pháp luật - 07/08/2025 08:51
Doanh nghiệp, nhà đầu tư 'chấm điểm' cơ quan thuế như thế nào?
Từ tháng 7/2025, doanh nghiệp, nhà đầu tư "chấm điểm" về sự phục vụ của cơ quan thuế thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng eTax Mobile và trang thông tin điện tử của Cục Thuế trên phạm vi toàn quốc.
Pháp luật - 06/08/2025 11:31
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
