Ông Trần Phương Bình chiếm đoạt hàng trăm tỉ như thế nào?
Theo cơ quan điều tra, trong các hành vi sai phạm của ông Trần Phương Bình - tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Ông Trần Phương Bình - tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - tại lễ ra mắt hệ thống auto banking vào tháng 6-2015 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Kết luận điều tra cho thấy ông Bình đã lợi dụng vị trí của mình để mua nhiều cổ phần của Ngân hàng Đông Á (DAB) cho người thân đứng tên. Việc mua cổ phần này ông Bình không dùng tiền cá nhân mà chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ khống với tổng số tiền 374 tỉ đồng.
Lập hàng loạt chứng từ khống
Vào năm 2007, DAB phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 đợt để tăng vốn điều lệ từ 880 tỉ lên 1.600 tỉ đồng. Theo đó, tháng 5-2007 DAB phát hành 260.000 cổ phần (mệnh giá 2 triệu đồng/cổ phần), tháng 12-2007 DAB tiếp tục phát hành 100.000 cổ phần.
Trong đợt tăng vốn này, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh (trưởng phòng ngân quỹ hội sở kiêm thủ quỹ của DAB) lập 8 bảng kê kiểm phiếu thu (không số) thu khống tổng số 374 tỉ đồng để mua 5.397.400 cổ phần đứng tên ông Bình và người thân.
Để thực hiện việc này, ông Phạm Văn Tân (trợ lý của ông Trần Phương Bình) đứng tên giùm ông Bình mua 732.200 cổ phần với trị giá 94 tỉ đồng. Ông Bình chỉ đạo ông Vinh lập 2 bảng kê kiêm phiếu thu ngày 30 và 31-5-2007, thu khống 94 tỉ đồng trên.
Sau đó, ông Bình tiếp tục chỉ đạo bán 873.200 cổ phần DAB cho các cá nhân và tổ chức nhưng ông Bình "không nhớ sử dụng tiền bán số cổ phần nêu trên vào việc gì".
Tiếp đó, vào ngày 10-12-2007, ông Cao Ngọc Liên (cha vợ ông Trần Phương Bình) đứng tên mua 523.000 cổ phần DAB với giá 31 tỉ đồng, ông Bình tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh lập bảng kê kiêm phiếu thu thu khống của ông Liên.
Ông Bình cũng chỉ đạo các nhân viên ký thay chữ ký của ông Liên vào mục người nộp tiền.
Mua xong, ông Bình chuyển hết cổ phần đứng tên ông Liên cùng hơn 3 triệu cổ phần khác cho Công ty TNHH Ninh Thịnh nhưng không thanh toán tiền do công ty này là công ty "sân sau" của ông Bình.
Đến ngày 14-12-2007, ông Trần Phương Bình lại đứng tên mua 671.600 cổ phần với giá hơn 40 tỉ đồng và tiếp tục chỉ đạo ông Vinh lập phiếu thu khống. Lần này, ông Bình cũng nhờ nhân viên ký thay mình vào mục người nộp tiền.
Ngoài ra, ông Đỗ Văn Hiếu (trưởng phòng hành chính DAB) đứng tên mua 908.400 cổ phần với giá hơn 54 tỉ đồng, ông Bình cũng chỉ đạo Vinh lập phiếu thu khống.
Sau đó, ông Bình chuyển nhượng số cổ phần này cho Công ty cổ phần Sơn Trà Điện Ngọc, nhưng thực tế không có việc thanh toán tiền vì công ty này cũng được xác định là công ty "sân sau" của ông Bình.
Để lấp vào số tiền đã nộp khống vào DAB, cuối năm 2007 ông Trần Phương Bình chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 23.252 lượng vàng (không lập chứng từ) và phối hợp với phòng kinh doanh DAB bán cho các hiệu vàng tại TP.HCM lấy 374 tỉ đồng bù vào đúng số tiền âm quỹ do bán cổ phần cho người thân và "sân sau" của mình.
Đến nay, số cổ phần mà ông Bình và người thân đứng tên vẫn thuộc sở hữu của ông Bình và hằng năm DAB vẫn trả cổ tức cho ông.
Đưa cả vợ con vào việc mua khống
Chỉ trong ngày 18-12-2007, hai con gái của ông Bình là Trần Ngọc Phương Thảo và Trần Ngọc Phương Giao liên tiếp đứng tên mua hơn 2 triệu cổ phần với giá trên 120 tỉ đồng.
Lần này ông Trần Phương Bình lại chỉ đạo ông Vinh lập bảng kê và phiếu thu khống số tiền này của hai con.
Đến cuối tháng 12-2007, bà Cao Thị Ngọc Dung (vợ ông Trần Phương Bình) đứng tên mua 200.000 cổ phần DAB với số tiền 12 tỉ đồng, ông Bình cũng chỉ đạo ông Vinh lập phiếu thu khống 12 tỉ của bà Dung.
Mua 5 triệu cổ phần, chiếm đoạt 234 tỉ đồng
Không chỉ nhờ người thân và "sân sau" đứng tên mua cổ phần, cơ quan điều tra còn xác định ông Trần Phương Bình còn lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản số tiền 234 tỉ đồng trong việc mua 5.750.000 cổ phần DAB do Công ty cổ phần quản lý Quỹ Lộc Việt (Quỹ Lộc Việt) sở hữu vào năm 2008.
Theo đó, cũng trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2007, ông Bình nhờ Quỹ Lộc Việt mua hơn 5 triệu cổ phần DAB trị giá khoảng 300 tỉ đồng và ông Bình cam kết sẽ mua lại số cổ phần này. Thực hiện lời hứa, đến năm 2008 ông Bình mua lại số cổ phần trên với giá 327 tỉ đồng.
Để có tiền mua số cổ phần của DAB, ông Bình chỉ đạo cấp dưới thu khống hơn 30 tỉ đồng của Nguyễn Hồng Ánh (một khách hàng vay vàng của DAB), đồng thời ông Bình còn dùng 121 tỉ đồng tiền bán chung cư cao cấp Richland Hill để cho các công ty Ninh Thịnh và Sao Việt Nam vay 197 tỉ đồng rồi thông qua hai công ty này trả tiền mua cổ phần cho Quỹ Lộc Việt.
Sau đó ông Bình chỉ đạo phòng ngân quỹ lập phiếu thu khống khoản nợ cả gốc và lãi cho Công ty Ninh Thịnh và Sao Việt Nam.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền ông Bình gây thiệt hại cho DAB liên quan đến thương vụ mua cổ phần DAB của Quỹ Lộc Việt là 234 tỉ đồng. Đây là số tiền thiệt hại của DAB mà ông Bình phải có trách nhiệm hoàn trả.
Kê biên, phong tỏa toàn bộ cổ phần
Làm việc với cơ quan điều tra, ông Bình khai sau khi mua được cổ phần đã chỉ đạo cấp dưới lập phiếu thu khống tiền. Còn những người thân đứng tên mua cổ phần đều khai không biết gì về việc mua bán này.
Hiện toàn bộ số cổ phần đứng tên những người thân (nhưng do ông Bình đang sở hữu) đều đã bị kê biên, phong tỏa trong vụ án này.
(Theo Tuổi trẻ)
- Cùng chuyên mục
Hà Nội: Tăng cường hỗ trợ để hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp
Thuế TP. Hà Nội vừa có hướng dẫn hộ kinh doanh (HKD) các thủ tục chuyển lên doanh nghiệp (DN) đồng thời có nhiều chính sách hỗ trợ để HKD trên địa bàn thuận tiện khi chuyển lên DN.
Pháp luật - 03/11/2025 17:06
Hộ kinh doanh chuyển thuế khoán sang thuế kê khai: Ngành Thuế cam kết không phát sinh chi phí
Khẳng định cam kết ngành Thuế sẽ cùng đồng hành với hộ kinh doanh chuyển mô hình kê khai, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn đặc biệt nhấn mạnh một yêu cầu tiên quyết là quá trình hỗ trợ phải tuyệt đối không phát sinh chi phí.
Pháp luật - 03/11/2025 11:54
Bộ Tài chính đề xuất tăng giá trị giải thưởng ‘Hóa đơn may mắn’
Để khuyến khích phong trào lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, Bộ Tài chính đang đề xuất tăng giá trị giải thưởng để tổ chức chương trình “hóa đơn may mắn” quy mô quốc gia.
Pháp luật - 03/11/2025 11:53
Sàn thương mại điện tử phải có cơ chế tự động kiểm duyệt thông tin
Ngoài định danh người bán hàng, dự thảo Luật Thương mại điện tử còn đề xuất nền tảng thương mại điện tử phải có cơ chế tự động kiểm duyệt thông tin.
Pháp luật - 03/11/2025 11:09
Công an TP.HCM cảnh báo chiêu lừa 'học bổng du học' chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo - giả danh chương trình học bổng quốc tế, mạo danh các trường đại học lớn trong nước liên kết với trường nước ngoài để chiếm đoạt tài sản của người dân.
Pháp luật - 03/11/2025 08:19
Bà Trương Mỹ Lan có cơ hội thoát án tử theo quy định hướng dẫn mới?
Nghị quyết 03/2025/NQ-HĐTP của TAND Tối cao cho phép xem xét chuyển hình phạt tử hình sang tù chung thân trong một số trường hợp đặc biệt.
Pháp luật - 02/11/2025 09:35
Chuyển thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh: Bắt đầu chiến dịch “60 ngày cao điểm”
Ngày 31/10/2025, Cục Thuế đã ký ban hành Quyết định 3352/QĐ-CT về việc chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành Thuế tập trung triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.
Pháp luật - 01/11/2025 16:44
Nhức nhối chuyện tin giả 'đè' tin thật
Bên cạnh trường hợp VIX mới đây, thị trường tài chính chứng kiến nhiều công ty, ngân hàng lớn phải đối mặt với vấn nạn tin đồn, tin giả như Vingroup, Gelex, Eximbank...
Pháp luật - 01/11/2025 11:34
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11
Tháng 11/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến phòng, chống rửa tiền; xếp hạng tổ chức tín dụng; phân loại, đóng gói và giao nhận kim khí quý, đá quý...
Pháp luật - 01/11/2025 06:45
Khánh Hòa phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa '3COMMAS' giả mạo
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa "3COMMAS" giả mạo; đồng thời đã khởi tố, bắt tạm giam năm người.
Pháp luật - 31/10/2025 21:26
Bắt giữ nhóm đối tượng người Trung Quốc có hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản qua mạng
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội, Công an TP. Đà Nẵng tiến hành tổ chức triển khai các hoạt động nghiệp vụ, phát hiện 3 căn hộ chung cư và 2 địa điểm là nơi hoạt động, lẩn trốn của các đối tượng.
Pháp luật - 31/10/2025 18:55
Thêm một 'mắt xích' trong hệ sinh thái Hoàng Hường bị bắt
Tối 29/10, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tường An (32 tuổi, trú tại phường Tây Hồ, TP. Hà Nội) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Pháp luật - 30/10/2025 10:22
Phá đường dây lừa đảo qua mạng hơn 300 tỷ đồng
Công an Việt Nam vừa phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trực tuyến hơn 300 tỷ đồng, bắt giữ 59 đối tượng.
Pháp luật - 29/10/2025 19:34
Báo động tình trạng lừa đảo, bắt cóc online
Trước tình lừa đảo, bắt cóc online diễn biến phức tạp, đại biểu Quốc hội cho rằng, hậu quả không chỉ thiệt hại tài chính mà còn gây hoang mang, mất niềm tin vào môi trường mạng, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, xã hội.
Pháp luật - 29/10/2025 15:50
Được, mất khi tăng mức tiền đặt cọc đấu giá đất lên 50%
Phó Chủ tịch Hội đấu giá viên TP Hà Nội cho rằng cần có sự phân biệt về mức đặt cọc đối với cá nhân và pháp nhân để giải quyết vấn đề hai mặt (được - mất) của việc tăng mức đặt cọc đấu giá đất.
Pháp luật - 29/10/2025 10:02
Tài sản của người bị dẫn độ xử lý thế nào?
Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (đoàn Khánh Hòa) cho rằng, trong dự thảo Luật Dẫn độ chưa đề cập tới việc dẫn độ một người Việt Nam đang ở nước ngoài về Việt Nam thì tài sản của người này có bắt buộc phải được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam hay không và thủ tục đề nghị nước ngoài chuyển giao tài sản của người bị dẫn độ về Việt Nam như thế nào?
Pháp luật - 28/10/2025 06:45
- Đọc nhiều
-
1
TP.HCM: Hoạt động xuất khẩu vào Mỹ chịu nhiều sức ép
-
2
PV Drilling: Lợi nhuận quý III tăng mạnh, cổ phiếu tím trần
-
3
Cộng đồng chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ
-
4
Chủ tịch Lotte: Việt Nam tiếp tục được xác định là thị trường đầu tư trọng điểm
-
5
Mưa lũ lịch sử, miền Trung thiệt hại nặng nề
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 week ago
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 2 week ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)