Ông Trần Phương Bình chiếm đoạt hàng trăm tỉ như thế nào?
Theo cơ quan điều tra, trong các hành vi sai phạm của ông Trần Phương Bình - tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Ông Trần Phương Bình - tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - tại lễ ra mắt hệ thống auto banking vào tháng 6-2015 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Kết luận điều tra cho thấy ông Bình đã lợi dụng vị trí của mình để mua nhiều cổ phần của Ngân hàng Đông Á (DAB) cho người thân đứng tên. Việc mua cổ phần này ông Bình không dùng tiền cá nhân mà chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ khống với tổng số tiền 374 tỉ đồng.
Lập hàng loạt chứng từ khống
Vào năm 2007, DAB phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 đợt để tăng vốn điều lệ từ 880 tỉ lên 1.600 tỉ đồng. Theo đó, tháng 5-2007 DAB phát hành 260.000 cổ phần (mệnh giá 2 triệu đồng/cổ phần), tháng 12-2007 DAB tiếp tục phát hành 100.000 cổ phần.
Trong đợt tăng vốn này, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh (trưởng phòng ngân quỹ hội sở kiêm thủ quỹ của DAB) lập 8 bảng kê kiểm phiếu thu (không số) thu khống tổng số 374 tỉ đồng để mua 5.397.400 cổ phần đứng tên ông Bình và người thân.
Để thực hiện việc này, ông Phạm Văn Tân (trợ lý của ông Trần Phương Bình) đứng tên giùm ông Bình mua 732.200 cổ phần với trị giá 94 tỉ đồng. Ông Bình chỉ đạo ông Vinh lập 2 bảng kê kiêm phiếu thu ngày 30 và 31-5-2007, thu khống 94 tỉ đồng trên.
Sau đó, ông Bình tiếp tục chỉ đạo bán 873.200 cổ phần DAB cho các cá nhân và tổ chức nhưng ông Bình "không nhớ sử dụng tiền bán số cổ phần nêu trên vào việc gì".
Tiếp đó, vào ngày 10-12-2007, ông Cao Ngọc Liên (cha vợ ông Trần Phương Bình) đứng tên mua 523.000 cổ phần DAB với giá 31 tỉ đồng, ông Bình tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh lập bảng kê kiêm phiếu thu thu khống của ông Liên.
Ông Bình cũng chỉ đạo các nhân viên ký thay chữ ký của ông Liên vào mục người nộp tiền.
Mua xong, ông Bình chuyển hết cổ phần đứng tên ông Liên cùng hơn 3 triệu cổ phần khác cho Công ty TNHH Ninh Thịnh nhưng không thanh toán tiền do công ty này là công ty "sân sau" của ông Bình.
Đến ngày 14-12-2007, ông Trần Phương Bình lại đứng tên mua 671.600 cổ phần với giá hơn 40 tỉ đồng và tiếp tục chỉ đạo ông Vinh lập phiếu thu khống. Lần này, ông Bình cũng nhờ nhân viên ký thay mình vào mục người nộp tiền.
Ngoài ra, ông Đỗ Văn Hiếu (trưởng phòng hành chính DAB) đứng tên mua 908.400 cổ phần với giá hơn 54 tỉ đồng, ông Bình cũng chỉ đạo Vinh lập phiếu thu khống.
Sau đó, ông Bình chuyển nhượng số cổ phần này cho Công ty cổ phần Sơn Trà Điện Ngọc, nhưng thực tế không có việc thanh toán tiền vì công ty này cũng được xác định là công ty "sân sau" của ông Bình.
Để lấp vào số tiền đã nộp khống vào DAB, cuối năm 2007 ông Trần Phương Bình chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 23.252 lượng vàng (không lập chứng từ) và phối hợp với phòng kinh doanh DAB bán cho các hiệu vàng tại TP.HCM lấy 374 tỉ đồng bù vào đúng số tiền âm quỹ do bán cổ phần cho người thân và "sân sau" của mình.
Đến nay, số cổ phần mà ông Bình và người thân đứng tên vẫn thuộc sở hữu của ông Bình và hằng năm DAB vẫn trả cổ tức cho ông.
Đưa cả vợ con vào việc mua khống
Chỉ trong ngày 18-12-2007, hai con gái của ông Bình là Trần Ngọc Phương Thảo và Trần Ngọc Phương Giao liên tiếp đứng tên mua hơn 2 triệu cổ phần với giá trên 120 tỉ đồng.
Lần này ông Trần Phương Bình lại chỉ đạo ông Vinh lập bảng kê và phiếu thu khống số tiền này của hai con.
Đến cuối tháng 12-2007, bà Cao Thị Ngọc Dung (vợ ông Trần Phương Bình) đứng tên mua 200.000 cổ phần DAB với số tiền 12 tỉ đồng, ông Bình cũng chỉ đạo ông Vinh lập phiếu thu khống 12 tỉ của bà Dung.
Mua 5 triệu cổ phần, chiếm đoạt 234 tỉ đồng
Không chỉ nhờ người thân và "sân sau" đứng tên mua cổ phần, cơ quan điều tra còn xác định ông Trần Phương Bình còn lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản số tiền 234 tỉ đồng trong việc mua 5.750.000 cổ phần DAB do Công ty cổ phần quản lý Quỹ Lộc Việt (Quỹ Lộc Việt) sở hữu vào năm 2008.
Theo đó, cũng trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2007, ông Bình nhờ Quỹ Lộc Việt mua hơn 5 triệu cổ phần DAB trị giá khoảng 300 tỉ đồng và ông Bình cam kết sẽ mua lại số cổ phần này. Thực hiện lời hứa, đến năm 2008 ông Bình mua lại số cổ phần trên với giá 327 tỉ đồng.
Để có tiền mua số cổ phần của DAB, ông Bình chỉ đạo cấp dưới thu khống hơn 30 tỉ đồng của Nguyễn Hồng Ánh (một khách hàng vay vàng của DAB), đồng thời ông Bình còn dùng 121 tỉ đồng tiền bán chung cư cao cấp Richland Hill để cho các công ty Ninh Thịnh và Sao Việt Nam vay 197 tỉ đồng rồi thông qua hai công ty này trả tiền mua cổ phần cho Quỹ Lộc Việt.
Sau đó ông Bình chỉ đạo phòng ngân quỹ lập phiếu thu khống khoản nợ cả gốc và lãi cho Công ty Ninh Thịnh và Sao Việt Nam.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền ông Bình gây thiệt hại cho DAB liên quan đến thương vụ mua cổ phần DAB của Quỹ Lộc Việt là 234 tỉ đồng. Đây là số tiền thiệt hại của DAB mà ông Bình phải có trách nhiệm hoàn trả.
Kê biên, phong tỏa toàn bộ cổ phần
Làm việc với cơ quan điều tra, ông Bình khai sau khi mua được cổ phần đã chỉ đạo cấp dưới lập phiếu thu khống tiền. Còn những người thân đứng tên mua cổ phần đều khai không biết gì về việc mua bán này.
Hiện toàn bộ số cổ phần đứng tên những người thân (nhưng do ông Bình đang sở hữu) đều đã bị kê biên, phong tỏa trong vụ án này.
(Theo Tuổi trẻ)
- Cùng chuyên mục
Thanh tra loạt dự án bất động sản vướng mắc của DIC, VGC...
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kế hoạch thanh tra diện rộng 898 dự án trên cả nước, tập trung làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, vướng mắc pháp lý và nguy cơ thất thoát. Nhiều dự án liên quan doanh nghiệp niêm yết như DIG, VGC, CII, HUT, ASM…
Pháp luật - 27/07/2025 10:38
Nhà đầu tư bị ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo được trả gần 1.800 tỷ: Có người 180 tỷ
Những nhà đầu tư bị ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo sẽ sớm nhận được tiền. Có người sở hữu gần 33 triệu cổ phiếu ROS, được bồi thường 180 tỷ đồng.
Pháp luật - 26/07/2025 07:38
Văn bản giả như thật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo tới nhà đầu tư
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phát đi cảnh báo tới cộng đồng nhà đầu tư về việc xuất hiện văn bản giả mạo mang danh nghĩa Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến hoạt động của các công ty chứng khoán.
Pháp luật - 25/07/2025 13:58
Bộ Tư pháp nêu điểm 'vô lý' khi từ chối đăng kiểm cho xe kinh doanh vận tải
Bộ Tư pháp xác định việc các cơ sở đăng kiểm từ chối kiểm định xe chỉ vì chưa đổi Giấy đăng ký xe đồng bộ với biển số nền vàng là chưa có cơ sở pháp lý.
Pháp luật - 25/07/2025 07:28
Một đơn vị giao hàng bị xử phạt vì cạnh tranh không lành mạnh
Công ty TNHH SPX Express vừa bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Pháp luật - 24/07/2025 10:31
Chủ dự án FDI 270 triệu USD ở Huế bị phạt 335 triệu đồng
Công ty TNHH Công nghệ Bảo hộ Kanglongda Việt Nam đã có hành vi bán chất thải nguy hại cho cá nhân không có chức năng xử lý chất thải nguy hại.
Pháp luật - 23/07/2025 07:51
Vụ Vạn Thịnh Phát: Người được thi hành án đã mất, người thân nhận tiền thế nào?
Theo quy định người thừa kế của các trái chủ đã chết trong vụ Vạn Thịnh Phát sẽ thực hiện các thủ tục luật định để nhận tiền thi hành án.
Pháp luật - 22/07/2025 10:52
Đề xuất mức giảm trừ gia cảnh cao nhất lên 15,5 triệu đồng/tháng
2 phương án mức giảm trừ gia cảnh đang được đưa ra lấy ý kiến là 13,3 triệu đồng/tháng và 15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế.
Pháp luật - 22/07/2025 08:24
Hà Nội yêu cầu 100% thủ tục hành chính được trả đúng hạn
UBND TP. Hà Nội yêu cầu chính quyền các phường, xã, sở, ban ngành bảo đảm 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả trước hoặc đúng hạn theo quy định và được cấp bản điện tử cho tổ chức, cá nhân.
Pháp luật - 21/07/2025 11:04
Sữa giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng: Cần bịt lỗ hổng quản lý kiểm nghiệm sản phẩm
Hàng loạt vụ sữa giả, thực phẩm chức năng giả phơi bày lỗ hổng quản lý khi sản phẩm được cấp phép chỉ qua hồ sơ, doanh nghiệp tự kiểm soát, tự chịu trách nhiệm. Điều này khiến sữa bột giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe kém chất lượng dễ dàng lưu hành. Đã đến lúc cần siết chặt kiểm nghiệm sản phẩm.
Pháp luật - 21/07/2025 07:52
Đề nghị truy tố 14 bị can trong hai đường dây buôn lậu 113 kg vàng
Lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế cùng nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn, các bị can đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113 kg vàng, trị giá hơn 252 tỉ đồng.
Pháp luật - 20/07/2025 16:49
Bắt nữ quái 9X lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng một năm
Với thủ đoạn góp vốn mua bất động sản không có thực, Trang đã lừa đảo nhiều người để chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Pháp luật - 19/07/2025 07:21
Thủ đoạn dùng 'chim mồi' ép khách hàng mua đất
Bị cáo Huỳnh Hữu Tường, ông chủ thực sự của Công ty Lộc Phúc vẽ dự án ma ở Đồng Nai, dùng các "chim mồi" tạo hiệu ứng đám đông, tiếp cận khách hàng để thúc ép họ xuống tiền mua đất, rồi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Pháp luật - 19/07/2025 06:45
Hơn 1.100 biển số 'đẹp' có chủ, thu gần 59 tỷ trong một ngày
Hơn 1.100 biển số "về chủ mới" chỉ trong ngày đầu tiên của phiên đấu giá số 7, mang về gần 59 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Trong đó, loạt biển số "đẹp" ghi nhận mức giá giao dịch từ hàng trăm triệu đến gần 4 tỷ đồng.
Pháp luật - 18/07/2025 18:56
Bộ Công an tìm bị hại trong vụ 'thổi' vốn lên 42.000 tỷ để lừa đảo đa cấp
Bộ Công an vừa phát đi thông báo kêu gọi các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan Công ty CP nước GMT khẩn trương đến làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.
Pháp luật - 18/07/2025 13:33
Cảnh cáo Bộ trưởng NN&MT Đỗ Đức Duy, trình Trung ương kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ Chính trị cảnh cáo Bộ trưởng NN&MT Đỗ Đức Duy do có vi phạm trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Y Tế.
Pháp luật - 17/07/2025 16:12
- Đọc nhiều
-
1
Pin thải của hàng trăm nghìn xe điện sẽ 'đi về đâu'?
-
2
'Mức thuế chứng khoán 20% sẽ đem đến nhiều ảnh hưởng tích cực'
-
3
Chứng khoán sẽ tiếp tục hướng đến vùng điểm cao hơn?
-
4
TP.HCM: Chốt thời gian hoàn thành siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng
-
5
NTK Công Trí, từ 'đại thụ' làng thiết kế thời trang đến sa ngã vì ma tuý
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 3 month ago
