Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố trong vụ Oceanbank
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Oceanbank.
Ông Đinh La Thăng
Theo cáo trạng được Viện KSND Tối cao ban hành ngày 27/12, 6 bị can gồm: ông Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank; Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Phan Đình Đức (đều nguyên là thành viên HĐTV PVN) bị truy tố về tội Cố ý làm trái...
Riêng bị can Ninh Văn Quỳnh – nguyên Phó tổng giám đốc PVN bị truy tố về 2 tội "Cố ý làm trái..." và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Ông Đinh La Thăng khai gì?
Cáo trạng xác định, năm 2006, theo đề án hình thành Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, PVN được thành lập mới Ngân hàng Cổ phần Dầu khí, trong đó PVN nắm trên 50% vốn điều lệ.
Năm 2008, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, PVN không tiếp tục tham gia góp vốn vào thành lập Ngân hàng Hồng Việt mà chuyển sang phương án mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Đại dương (Oceanbank).
Trước khi góp vốn vào Oceanbank, theo đánh giá của PVN, Oceanbank là ngân hàng có quy mô nhỏ, hoạt động kinh doanh kém hiệu quả. Trong những năm 2007 -2008, Oceanbank có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, tiềm lực tài chính yếu, khả năng thanh khoản thấp, khó đứng vững trong giai đoạn thị trường tài chính tiền tệ có nhiều biến động, cần phải huy động vốn để cân đối nguồn sử dụng.
Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó tổng giám đốc PVN, bị truy tố về 2 tội "Cố ý làm trái..." và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Xuân Ân.
Theo kết quả điều tra, ngày 18/9/2008, ông Nguyễn Ngọc Sự, Phó TGĐ PVN ký văn bản gửi HĐQT báo cáo kết quả đàm phán với Oceanbank và kèm theo báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của ngân hàng này, trong đó có nêu thực trạng là ngân hàng có quy mô hoạt động nhỏ, vốn và tiềm lực tài chính thấp.
Tuy nhiên, khi nhận được báo cáo trên, ông Đinh La Thăng - Chủ tịch HĐQT đã không tổ chức họp HĐQT để có chỉ đạo đánh giá lại tình hình hoạt động, năng lực của Oceanbank, phương án, tính khả thi của việc góp vốn… Cùng ngày, ông Thăng và Hà Văn Thắm ký thỏa thuận số 6934/TTHT về việc tham gia góp vốn, cam kết PVN góp 20% vốn điều lệ tại Oceanbank.
Kết quả điều tra cho thấy, ngày 1/10/2008, ông Đinh La Thăng ký Nghị quyết số 7289/NQ-DKVN về việc góp vốn 400 tỷ đồng vào Oceanbank. Đến ngày 17/10/2008, Văn phòng Chính phủ mới có công văn truyền đạt ý kiến Thủ tướng đồng ý cho PVN góp vốn.Tương tự, tại phương án tăng vốn lần 2, khi chưa được Thủ tướng phê duyệt, ông Đinh La Thăng đã đồng ý để PVN ra nghị quyết chấp thuận bổ sung tăng vốn 300 tỷ đồng.
Ông Đinh La Thăng khai, việc ký nghị quyết trước khi có ý kiến của Chính phủ là để thống nhất trong HĐQT ban hành chủ trương; sau khi báo cáo Thủ tướng và được đồng ý bằng văn bản thì mới chuyển tiền mua cổ phần. Đến thời điểm thực hiện chuyển tiền góp vốn ngày 25/10/2008 đã có ý kiến của Thủ tướng nên không vi phạm.
Lần góp vốn thứ 3, ông Đinh La Thăng trình bày việc bổ sung 100 tỷ đồng, nâng tổng số vốn góp của PVN lên 800 tỷ đồng, duy trì PVN nắm giữ 20% vốn điều lệ tại Oceanbank, ông Thăng nhận thấy việc góp vốn này là trái quy định.
Tuy nhiên do bận đi tiếp xúc cử tri tại Thanh Hóa nên ông Thăng ủy quyền điều hành HĐTV từ ngày 16/5/2011 đến 18/5/2011 cho ông Nguyễn Xuân Thắng, thành viên HĐTV. Do vậy, ông Thăng cho rằng không liên quan đến việc ban hành Nghị quyết 4266 về việc chấp thuận điều chỉnh vốn điều lệ góp vào Oceanbank ngày 16/5/2011.
Tuy nhiên, CQĐT kết luận, xuyên suốt từ khi ký thỏa thuận tham gia góp vốn của PVN vào Oceanbank, ông Đinh La Thăng đã làm trái nhiệm vụ quyền hạn, chế độ làm việc của HĐQT, điều lệ tổ chức và hoạt động của PVN, trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến thiệt hại cho PVN 800 tỷ đồng.
Hành vi của ông Đinh La Thăng đã gây thiệt hại 800 tỷ đồng khoản góp vốn của PVN tại Oceanbank, phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Vai trò của Phan Đình Đức, Ninh Xuân Quỳnh
Trong vụ án này, bản kết luận điều tra xác định từ năm 2008 - 2011, PVN có 3 lần góp vốn mua cổ phần của Oceanbank, bị can Phan Đình Đức, nguyên thành viên HĐTV PVN có liên quan đến việc biểu quyết cho ý kiến để HĐTV PVN ra nghị quyết đối với lần góp vốn thứ 3. Theo đó, PVN bổ sung 100 tỷ đồng vốn điều lệ vào Oceanbank.
Cụ thể, thông qua thư ký HĐTV, ông Phan Đình Đức nhận được báo cáo số 124 tháng 5/2011 do ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán ký, báo cáo các thành viên HĐTV đề nghị xem xét và chấp thuận tiếp tục hỗ trợ OceanBank tăng vốn điều lệ ở mức tối đa 20% vào Oceanbank.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, ông Phan Đình Đức với vai trò là thành viên HĐTV PVN đã ký biểu quyết đồng ý trên báo cáo số 124/CVNB-NXS ngày 12/5/2011, chấp thuận PVN tiếp tục hỗ trợ tăng vốn điều lệ ở mức tối đa 20% vào Oceanbank là 100 tỷ đồng để HĐTV PVN ban hành Nghị quyết 4266. Ngày 16/5/2011, để thực hiện nghị quyết này, Nguyễn Xuân Sơn đã ký quyết định chuyển tiền cho OceanBank. Đến ngày 17/5/2011, PVN đã chuyển cho Oceanbank 100 tỷ đồng, tăng vốn đợt 2 năm 2010, duy trì tỷ lệ 20% vốn điều lệ tại Oceanbank.
Còn bị can Ninh Văn Quỳnh - nguyên Phó tổng giám đốc PVN, đã tham mưu, báo cáo đề xuất cho Nguyễn Xuân Sơn ký báo cáo, đề xuất HĐTV PVN biểu quyết, phê duyệt góp vốn bổ sung theo Nghị quyết 4266; Trình quyết định chuyển tiền, ủy nhiệm chi cho ông Sơn ký chuyển 100 tỷ đồng góp vốn vào OceanBank, nâng tổng số vốn góp của PVN tại ngân hàng này lên 800 tỷ đồng bằng 20% vốn điều lệ mới (bằng 4.000 tỷ đồng) của OceanBank. Hành vi này của Ninh Văn Quỳnh phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngoài ra, trong giai đoạn 2009-2013, Ninh Văn Quỳnh còn nhận số tiền 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn, có nguồn gốc là tiền của OceanBank chi lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền thuộc PVN. Do vậy, bị can Ninh Văn Quỳnh bị đề nghị truy tố thêm về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
(Theo Tiền Phong)
- Cùng chuyên mục
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế quyết liệt ngăn chặn thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả
Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, kiểm soát, xử lý thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả.
Pháp luật - 26/06/2025 14:04
Từ 1//1/2026, mua bán dữ liệu cá nhân bị phạt gấp 10 lần khoản thu từ vi phạm
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được Quốc hội thông qua quy định mức phạt hành chính với hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân có thể lên tới 10 lần khoản thu từ vi phạm.
Pháp luật - 26/06/2025 11:18
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được giảm 14 năm tù
Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết được giảm sâu mức án so với bản án sơ thẩm, từ 21 năm tù xuống còn 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và phạt tiền 4 tỷ đồng về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Pháp luật - 26/06/2025 11:07
Bắt gần 100 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng
Một tổ chức lừa đảo đặt trụ sở tại nước ngoài, đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của người Việt Nam vừa bị triệt phá.
Pháp luật - 25/06/2025 12:59
Quốc hội quyết bỏ án tử hình tội 'Tham ô tài sản', 'Nhận hối lộ'
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự đã chính thức được Quốc hội thông qua với đa số đại biểu tán thành. Trong đó, luật đã bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh như "Tham ô tài sản", "Nhận hối lộ"...
Pháp luật - 25/06/2025 10:56
Quản lý thị trường ở đâu trong các vụ sữa giả, thực phẩm chức năng giả?
Những vụ phát hiện sữa giả, thực phẩm chức năng giả thời gian gần đây không chỉ gây hoang mang cho người tiêu dùng mà còn đặt ra câu hỏi lớn về vai trò của lực lượng quản lý thị trường khi lực lượng này được xem là tuyến đầu trong kiểm tra, kiểm soát lưu thông hàng hóa.
Pháp luật - 25/06/2025 08:44
Công an Hà Nội bắt các đối tượng chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Xanh SM
Hai tài xế taxi Xanh SM đã câu kết với một đối tượng bên ngoài, tạo ra hàng trăm nghìn tài khoản khách hàng ảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của công ty.
Pháp luật - 24/06/2025 18:43
Công an Hà Nội thông báo lịch sát hạch lái xe
Công an Hà Nội thông báo lịch dự kiến sát hạch để cấp giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố.
Pháp luật - 24/06/2025 10:31
Xét xử Nguyễn Văn Hậu và nhiều cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh trong vụ án Phúc Sơn
Ngày 24/6, Toà án nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử 41 bị cáo trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn Phúc Sơn. Trong nhóm bị cáo, nhiều người từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND các tỉnh.
Pháp luật - 24/06/2025 08:33
Công an Hà Nội khởi tố nữ Tik Toker doanh thu 120 tỷ kê khai 5 tỷ
Công an Hà Nội cho biết nữ Tik Toker Vũ Nam Phương và đồng phạm kinh doanh có doanh thu 120 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 5 tỷ đồng gây thiệt hại cho nhà nước 10 tỷ.
Pháp luật - 23/06/2025 17:53
Công ty Ăn Cùng Bà Tuyết giải thể vì kinh doanh khó khăn?
Dù vì lý do nào, công ty Ăn Cùng Bà Tuyết nói riêng và nhiều thương hiệu TMĐT khác nói chung đóng cửa là điều đáng buồn trong bối cảnh kinh doanh khó khăn. Mặt khác, chứng minh được khả năng kinh doanh minh bạch và bền vững, mới là điều giúp thương hiệu ghi điểm và tồn tại lâu dài trong tâm trí khách hàng, thay vì những phiên livestream ngắn hạn và thiếu đầu tư.
Pháp luật - 23/06/2025 14:12
Phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn ở TP.HCM
Mua nước hoa giả nhập lậu từ Trung Quốc, vợ chồng Phát đóng gói giả thành các thương hiệu nổi tiếng rồi phân phối ra thị trường.
Pháp luật - 22/06/2025 13:17
Chỉ hơn 1% hộ kinh doanh mới phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
Trong tổng số hơn 3,6 triệu hộ kinh doanh hiện nay mới có 37.576 hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền…
Pháp luật - 22/06/2025 06:45
Chuyển hồ sơ điều tra sai phạm đất đai tại Công ty Lương thực Đà Nẵng
Liên quan đến các sai phạm về đất đai của CTCP Lương thực Đà Nẵng được chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý.
Pháp luật - 21/06/2025 17:34
Triệt phá băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều người già
Từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ, chăm sóc sức khoẻ nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ.
Pháp luật - 21/06/2025 08:14
Vấn nạn hàng giả: Đối mặt với sự thật để tạo dựng lại niềm tin
Dù có những lo ngại rằng truyền thông mạnh mẽ có thể gây hiểu nhầm thị trường tràn lan hàng giả, song quan điểm của Bộ Công Thương là phải đối mặt với sự thật để tạo dựng lại niềm tin.
Pháp luật - 20/06/2025 06:45
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
