Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), gây thiệt hại 800 tỷ đồng của PVN góp vốn vào Oceanbank.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh khám xét đối với ông Phan Đình Đức, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165, Bộ luật Hình sự.

Ngày 18/12/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn Quyết định và Lệnh trên; cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thi hành Lệnh khám xét đối với ông Phan Đình Đức theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản để sớm kết luận điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Bài liên quan

'Ông Đinh La Thăng nói giá mà cơ quan kiểm tra phát hiện sớm thì hậu quả không nặng nề như vậy'

Việc góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank là một trong hai vụ án được xác định có liên quan trách nhiệm của ông Đinh La Thăng (nguyên chủ tịch hội đồng thành viên PVN, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên ủy viên Bộ Chính trị). Ngày 8/12, ông Thăng bị bắt, khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Khánh (nguyên chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN) cũng bị khởi tố về cùng tội danh.

Trước đó, nhiều lãnh đạo của PVN đã bị bắt như ông Ninh Văn Quỳnh (nguyên kế toán trưởng, phó tổng giám đốc), Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường (nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN)...

Theo nhà chức trách, tháng 9/2008, lãnh đạo PVN ký thỏa thuận với ông Hà Văn Thắm (Chủ tịch HĐQT OceanBank) về tham gia góp 20% vốn điều lệ vào nhà băng này, chia làm ba đợt. Nhà chức trách xác định số tiền góp vốn 800 tỷ đồng có nguồn gốc hình thành từ kết quả sản xuất kinh doanh của PVN.

OceanBank sau đó có nhiều sai phạm đã bị Ngân hàng Nhà nước mua với giá 0 đồng và hàng loạt lãnh đạo hầu tòa. PVN lúc này phải chấm dứt tư cách cổ đông và toàn bộ các quyền, nghĩa vụ tại OceanBank nên lỗ 800 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng việc góp vốn đợt ba vào thời điểm Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2011) quy định một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Do vậy, việc này là trái luật.