Những dấu hỏi từ hoạt động tài chính của PVEP: OceanBank đã chi 22,3 tỉ đồng lãi ngoài như thế nào?

NHÓM PV
12:39 06/07/2018

Liên quan đến giai đoạn 2 của đại án OceanBank, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang tiến hành điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TCty Thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP).

Hung

Bị can Nguyễn Tuấn Hùng - Trưởng ban Tài chính Tổng Cty Thăm dò và khai thác Dầu khí (PVEP) bị khởi tố, tạm giam ngày 21.6.2018. Ảnh: A.C

Theo đó, ngày 21.6.2018, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Hùng - Trưởng ban Tài chính PVEP - với tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355, Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Tuấn Hùng là ai?

Ông Nguyễn Tuấn Hùng sinh năm 1971, được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tài chính PVEP tháng 3.2011, đến tháng 11.2011 thì bổ nhiệm làm Trưởng ban Tài chính PVEP.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian từ 2011-2014 khi ông Tuấn Hùng phụ trách Ban Tài chính PVEP, thì OceanBank đã chi lãi ngoài cho 712 hợp đồng tiền gửi PVEP, tổng số tiền lên tới 65,64 tỉ đồng.

Đối với tiền gửi không kỳ hạn, từ tháng 1.2011 đến tháng 6.2014, PVEP gửi tiền trên khoản thanh toán khoảng 200-500 tỉ và 10-20 triệu USD, với số tiền này OceanBank đã trả lãi ngoài 10,89 tỉ đồng.

Căn cứ vào số liệu tiền gửi của PVEP tại OceanBank trong khoảng thời gian trên thì ông Nguyễn Tuấn Hùng trực tiếp ký 86 tờ trình và gia hạn 202 hợp đồng, tổng số tiền gửi là trên 51 tỉ và 65.000USD, tiền lãi theo hợp đồng là 308,5 triệu và 6.319USD.

Tại phiên xét xử đại án kinh tế xảy ra tại OceanBank đầu tháng 3.2017, nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Thị Minh Phương khai được phân công và chịu trách nhiệm trả 263,4 tỉ đồng lãi ngoài cho 9 Cty, trong đó có TCty thăm dò khai thác dầu khí PVEP là 76,5 tỉ đồng; TCty Điện lực dầu khí Việt Nam là 35,53 tỉ đồng.

Được triệu tập trong vai trò người có liên quan, ông Nguyễn Tuấn Hùng nói: “Chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước, gửi tiền tại rất nhiều ngân hàng chứ không riêng tại OceanBank. Chúng tôi cũng không nhận lãi ngoài ở bất cứ ngân hàng nào”. Ông này khẳng định kể từ khi làm việc tại PVEP từ tháng 9.2011-2014 không nhận bất cứ khoản tiền nào từ các cá nhân của OceanBank.

Lãi ngoài và những cục tiền dưới gầm bàn

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Minh Phương khai nhận: theo sự phân công, chỉ đạo của Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT OceanBank, Nguyễn Minh Phương được giao nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc khách hàng và chi lãi ngoài cho một số khách hàng, trong đó có PVEP. Đầu năm 2011, Phương lần đầu gặp Tuấn Hùng.

Về việc chi tiền lãi ngoài Hợp đồng tiền gửi cho PVEP, sau khi Phương được bộ phận kế toán Hội sở OceanBank báo là đã làm xong thủ tục chi tiền thì Phương sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho Tuấn Hùng. Nếu Hùng ở văn phòng thì việc chuyển tiền diễn ra trực tiếp.

Trong rất nhiều lần, với những khoản chi trên 4 tỉ đồng, do số lượng tiền quá lớn, Phương phải cho vào hai túi và phải nhờ một nhân viên OceanBank đi cùng để xách hộ vì… quá nặng. Sau đó, theo lời khai, Phương đã để “bọc tiền” dưới chân bàn của Hùng.

Việc đưa tiền diễn ra từ 2011 đến 2014, tổng số tiền mà Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Trà My (PGĐ OceanBank chi nhánh Thăng Long) đưa tiền mặt cho Tuấn Hùng là hơn 65,6 tỉ đồng. Trong thời gian Phương nghỉ ốm, Nguyễn Trà My chi cho Hùng số tiền là 11 tỉ đồng.

Khai báo với cơ quan điều tra, My cho biết, đưa cho Hùng 4 lần, từ tháng 8.2013 đến tháng 12.2013. Tương tự như những lần đưa tiền của Phương cho Hùng, My xách những túi tiền đến tận trụ sở của PVEP để đưa tiền, có lần 2,1 tỉ, 2 tỉ… đều là tiền mặt.

Kết quả điều tra và các số liệu liên quan cho thấy Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Trà My đã đưa cho Tuấn Hùng tổng cộng 7 lần, tổng số tiền là trên 22,3 tỉ đồng.

Hiện nay, Tuấn Hùng đã bị khởi tố, bắt tạm giam với tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Tuy nhiên câu hỏi là tại sao, lời khai của nguyên Tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Minh Thu và các chứng từ cho thấy OceanBank đã chi 76,78 tỉ đồng tiền lãi ngoài cho PVEP nhưng cơ quan điều tra mới xác định ban đầu là Nguyễn Tuấn Hùng - nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP - nhận 22,3 tỉ. Số tiền này chia tiếp cho ai hay chỉ có Tuấn Hùng chiếm đoạt? Và hơn 50 tỉ đồng lãi ngoài mà OceanBank đã chi (theo lời khai của Minh Thu) đang ở đâu và đang bị ai chiếm đoạt?

Cơ quan chống tham nhũng của Myanmar bất ngờ “hỏi thăm” PVEP

Ngày 27.6.2018, Ủy ban Chống tham nhũng Myanmar (Anti Corruption Commission-ACC) phát đi thông tin về việc họ đang tiến hành điều tra một đơn khiếu nại. Theo đó, ACC nêu về việc PVEP thu được 5,364 triệu USD trong việc chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Pháp Maurel & Prom (M & P) trong năm 2014-2015 và PVEP chịu trách nhiệm đóng 40% thuế thu nhập bán tài sản 2.144.394 USD cho Cục Doanh thu nội địa (IRD), Myanmar theo mục 17.2 (f) của Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (Production Sharing Contract-PSC). Theo ACC, việc các khoản thuế phải đóng thể hiện trong Tuyên bố Tài chính của PVEP vẫn chưa được đóng cho IRD, Myanmar.

Ngày 3.6.2013, tờ Petrotime của Việt Nam thông tin: Ngày 31.5.2013, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký thỏa thuận chuyển nhượng Lô M2, Mottana, ngoài khơi Myanmar giữa TCty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP) và Cty Maurel & Prom Exploration and Production 7 (Maurel & Prom) (Pháp). Theo đó, PVEP chuyển nhượng một phần quyền lợi tham gia của mình tại Lô M2 cho đối tác. Thương vụ này nhằm chia sẻ rủi ro trong hoạt động thăm dò khai thác dầu khí, đồng thời tận dụng kinh nghiệm và công nghệ của đối tác. Việc chuyển nhượng này nằm trong chiến lược tái cơ cấu các dự án đầu tư nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, ổn định của PVEP trong tương lai. Được biết, để làm rõ nội dung trên, phía Ủy ban Chống tham nhũng Myanmar đã thu xếp cuộc gặp với lãnh đạo PVEP ngày 2.7.2018 tại Myanmar.

Hôm qua (5.7), đại diện PVEP đã xác nhận với Lao Động rằng thông tin trên là đúng và cho biết thêm PVEP đã cử đoàn công tác làm việc với ACC để trao đổi và làm rõ về một số vấn đề và chi tiết về thuế liên quan đến hoạt động của PVEP tại Myanmar.

PVEP cũng cho rằng việc các DN được mời làm việc để giải trình và làm rõ những vấn đề liên quan là hoạt động bình thường đối với cơ quan chức năng của nước sở tại, ở cả Việt Nam cũng như nước ngoài.

(Theo Báo Lao động)

  • Cùng chuyên mục
Xem xét trách nhiệm người 'biến' 4,56 ha đất biệt thự nghỉ dưỡng thành đất ở biệt thự tại Cồn Ấu- Cần Thơ

Xem xét trách nhiệm người 'biến' 4,56 ha đất biệt thự nghỉ dưỡng thành đất ở biệt thự tại Cồn Ấu- Cần Thơ

UBND TP. Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Ấu, với nội dung điều chỉnh 4,56 ha từ chức năng Bungalow - biệt thự nghỉ dưỡng sang chức năng đất ở biệt thự. Song, Thanh tra Chính phủ nêu rõ, việc điều chỉnh này làm thay đổi chức năng sử dụng đất, không đảm bảo căn cứ lập quy hoạch, vi phạm quy định Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Pháp luật - 07/05/2025 13:22

Đà Nẵng hủy 27 cuộc thanh tra tại nhiều đơn vị trong năm 2025

Đà Nẵng hủy 27 cuộc thanh tra tại nhiều đơn vị trong năm 2025

TP. Đà Nẵng đã hủy 27 cuộc thanh tra tại các sở, ngành, địa phương do chủ trương về sắp xếp bộ máy, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập xã, phường và tránh chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, giám sát...

Pháp luật - 07/05/2025 07:30

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013

Nhadatu.vn trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Pháp luật - 06/05/2025 10:28

Cựu Chủ tịch Quảng Ngãi Cao Khoa bị cáo buộc nhận hối lộ 6 tỷ đồng và 20.000 USD

Cựu Chủ tịch Quảng Ngãi Cao Khoa bị cáo buộc nhận hối lộ 6 tỷ đồng và 20.000 USD

Cáo trạng xác định, để được trúng thầu gói thầu số 12 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bờ Nam sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Hậu đã đưa cho cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa 6 tỷ đồng và 20.000 USD. Qua đó, Hậu hưởng lợi bất chính 93,7 tỷ đồng từ nguồn tiền chủ đầu tư thanh toán.

Pháp luật - 06/05/2025 06:49

Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Pháp luật - 05/05/2025 19:06

Trình Quốc hội sửa, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013

Trình Quốc hội sửa, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa trình đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Pháp luật - 05/05/2025 12:57

Triệt phá băng nhóm tội phạm quốc tế chuyên tống tiền doanh nhân

Triệt phá băng nhóm tội phạm quốc tế chuyên tống tiền doanh nhân

Bằng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, nhóm tội phạm đe doạ tống tiền cán bộ, doanh nhân. Ước tính số tiền bị băng nhóm tội phạm này chiếm đoạt lên đến 200 tỷ đồng.

Pháp luật - 04/05/2025 18:13

Bộ Công an cảnh báo, 'bóc trần' thủ đoạn thao túng tâm lý của tội phạm công nghệ

Bộ Công an cảnh báo, 'bóc trần' thủ đoạn thao túng tâm lý của tội phạm công nghệ

Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch của người đó.

Pháp luật - 03/05/2025 08:37

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ

Bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Pháp luật - 02/05/2025 07:58

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5

Từ đầu tháng 5/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Chính phủ sửa đổi quy định về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tổ chức tín dụng Việt Nam; Quy định mới về chế độ công tác phí, chi hội nghị; Chính sách mới đối với thí sinh thi đại học...

Pháp luật - 01/05/2025 06:00

741 phạm nhân kinh tế được đặc xá

741 phạm nhân kinh tế được đặc xá

Có 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025.

Pháp luật - 29/04/2025 16:45

Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhận án 6 năm tù

Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhận án 6 năm tù

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) mức án 6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Pháp luật - 29/04/2025 11:05

Buộc Công ty LDG phải trả hơn 500 tỷ cho khách hàng

Buộc Công ty LDG phải trả hơn 500 tỷ cho khách hàng

Trong vụ án xảy ra tại Khu dân cư Tân Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Khánh Hưng, nguyên Chủ tịch HĐQT LDG bị tuyên án 16 tháng tù; Nguyễn Quốc Vy Liêm, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh - tiếp thị LDG tuyên án 12 tháng tù về tội "Lừa dối khách hàng".

Pháp luật - 28/04/2025 15:13

Khởi tố 2 bị can mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Khởi tố 2 bị can mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố hai bị can về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Các đối tượng đã móc nối, bán khoảng 50 tài khoản cho người Trung Quốc, thu lợi bất chính hơn 79 triệu đồng.

Pháp luật - 28/04/2025 13:47

Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế

Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho rằng, án tử hình chỉ nên áp dụng đối với một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc nhóm phạm tội an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người. Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế.

Pháp luật - 27/04/2025 08:36

Famimoto Việt Nam 'tuồn' nghìn tấn dầu ăn, mì chính giả ra thị trường

Famimoto Việt Nam 'tuồn' nghìn tấn dầu ăn, mì chính giả ra thị trường

Sau khi mua nguyên liệu từ Hà Nội, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đóng gói mì chính thành 2 loại "Bột ngọt Boat Brand " và "Bột ngọt Famimoto - Công nghệ Nhật Bản".

Pháp luật - 27/04/2025 08:26