Những dấu hỏi từ hoạt động tài chính của PVEP: OceanBank đã chi 22,3 tỉ đồng lãi ngoài như thế nào?
Liên quan đến giai đoạn 2 của đại án OceanBank, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang tiến hành điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TCty Thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP).
Bị can Nguyễn Tuấn Hùng - Trưởng ban Tài chính Tổng Cty Thăm dò và khai thác Dầu khí (PVEP) bị khởi tố, tạm giam ngày 21.6.2018. Ảnh: A.C
Theo đó, ngày 21.6.2018, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Hùng - Trưởng ban Tài chính PVEP - với tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355, Bộ luật Hình sự.
Nguyễn Tuấn Hùng là ai?
Ông Nguyễn Tuấn Hùng sinh năm 1971, được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tài chính PVEP tháng 3.2011, đến tháng 11.2011 thì bổ nhiệm làm Trưởng ban Tài chính PVEP.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian từ 2011-2014 khi ông Tuấn Hùng phụ trách Ban Tài chính PVEP, thì OceanBank đã chi lãi ngoài cho 712 hợp đồng tiền gửi PVEP, tổng số tiền lên tới 65,64 tỉ đồng.
Đối với tiền gửi không kỳ hạn, từ tháng 1.2011 đến tháng 6.2014, PVEP gửi tiền trên khoản thanh toán khoảng 200-500 tỉ và 10-20 triệu USD, với số tiền này OceanBank đã trả lãi ngoài 10,89 tỉ đồng.
Căn cứ vào số liệu tiền gửi của PVEP tại OceanBank trong khoảng thời gian trên thì ông Nguyễn Tuấn Hùng trực tiếp ký 86 tờ trình và gia hạn 202 hợp đồng, tổng số tiền gửi là trên 51 tỉ và 65.000USD, tiền lãi theo hợp đồng là 308,5 triệu và 6.319USD.
Tại phiên xét xử đại án kinh tế xảy ra tại OceanBank đầu tháng 3.2017, nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Thị Minh Phương khai được phân công và chịu trách nhiệm trả 263,4 tỉ đồng lãi ngoài cho 9 Cty, trong đó có TCty thăm dò khai thác dầu khí PVEP là 76,5 tỉ đồng; TCty Điện lực dầu khí Việt Nam là 35,53 tỉ đồng.
Được triệu tập trong vai trò người có liên quan, ông Nguyễn Tuấn Hùng nói: “Chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước, gửi tiền tại rất nhiều ngân hàng chứ không riêng tại OceanBank. Chúng tôi cũng không nhận lãi ngoài ở bất cứ ngân hàng nào”. Ông này khẳng định kể từ khi làm việc tại PVEP từ tháng 9.2011-2014 không nhận bất cứ khoản tiền nào từ các cá nhân của OceanBank.
Lãi ngoài và những cục tiền dưới gầm bàn
Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Minh Phương khai nhận: theo sự phân công, chỉ đạo của Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT OceanBank, Nguyễn Minh Phương được giao nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc khách hàng và chi lãi ngoài cho một số khách hàng, trong đó có PVEP. Đầu năm 2011, Phương lần đầu gặp Tuấn Hùng.
Về việc chi tiền lãi ngoài Hợp đồng tiền gửi cho PVEP, sau khi Phương được bộ phận kế toán Hội sở OceanBank báo là đã làm xong thủ tục chi tiền thì Phương sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho Tuấn Hùng. Nếu Hùng ở văn phòng thì việc chuyển tiền diễn ra trực tiếp.
Trong rất nhiều lần, với những khoản chi trên 4 tỉ đồng, do số lượng tiền quá lớn, Phương phải cho vào hai túi và phải nhờ một nhân viên OceanBank đi cùng để xách hộ vì… quá nặng. Sau đó, theo lời khai, Phương đã để “bọc tiền” dưới chân bàn của Hùng.
Việc đưa tiền diễn ra từ 2011 đến 2014, tổng số tiền mà Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Trà My (PGĐ OceanBank chi nhánh Thăng Long) đưa tiền mặt cho Tuấn Hùng là hơn 65,6 tỉ đồng. Trong thời gian Phương nghỉ ốm, Nguyễn Trà My chi cho Hùng số tiền là 11 tỉ đồng.
Khai báo với cơ quan điều tra, My cho biết, đưa cho Hùng 4 lần, từ tháng 8.2013 đến tháng 12.2013. Tương tự như những lần đưa tiền của Phương cho Hùng, My xách những túi tiền đến tận trụ sở của PVEP để đưa tiền, có lần 2,1 tỉ, 2 tỉ… đều là tiền mặt.
Kết quả điều tra và các số liệu liên quan cho thấy Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Trà My đã đưa cho Tuấn Hùng tổng cộng 7 lần, tổng số tiền là trên 22,3 tỉ đồng.
Hiện nay, Tuấn Hùng đã bị khởi tố, bắt tạm giam với tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.
Tuy nhiên câu hỏi là tại sao, lời khai của nguyên Tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Minh Thu và các chứng từ cho thấy OceanBank đã chi 76,78 tỉ đồng tiền lãi ngoài cho PVEP nhưng cơ quan điều tra mới xác định ban đầu là Nguyễn Tuấn Hùng - nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP - nhận 22,3 tỉ. Số tiền này chia tiếp cho ai hay chỉ có Tuấn Hùng chiếm đoạt? Và hơn 50 tỉ đồng lãi ngoài mà OceanBank đã chi (theo lời khai của Minh Thu) đang ở đâu và đang bị ai chiếm đoạt?
Cơ quan chống tham nhũng của Myanmar bất ngờ “hỏi thăm” PVEP
Ngày 27.6.2018, Ủy ban Chống tham nhũng Myanmar (Anti Corruption Commission-ACC) phát đi thông tin về việc họ đang tiến hành điều tra một đơn khiếu nại. Theo đó, ACC nêu về việc PVEP thu được 5,364 triệu USD trong việc chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Pháp Maurel & Prom (M & P) trong năm 2014-2015 và PVEP chịu trách nhiệm đóng 40% thuế thu nhập bán tài sản 2.144.394 USD cho Cục Doanh thu nội địa (IRD), Myanmar theo mục 17.2 (f) của Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (Production Sharing Contract-PSC). Theo ACC, việc các khoản thuế phải đóng thể hiện trong Tuyên bố Tài chính của PVEP vẫn chưa được đóng cho IRD, Myanmar.
Ngày 3.6.2013, tờ Petrotime của Việt Nam thông tin: Ngày 31.5.2013, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký thỏa thuận chuyển nhượng Lô M2, Mottana, ngoài khơi Myanmar giữa TCty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP) và Cty Maurel & Prom Exploration and Production 7 (Maurel & Prom) (Pháp). Theo đó, PVEP chuyển nhượng một phần quyền lợi tham gia của mình tại Lô M2 cho đối tác. Thương vụ này nhằm chia sẻ rủi ro trong hoạt động thăm dò khai thác dầu khí, đồng thời tận dụng kinh nghiệm và công nghệ của đối tác. Việc chuyển nhượng này nằm trong chiến lược tái cơ cấu các dự án đầu tư nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, ổn định của PVEP trong tương lai. Được biết, để làm rõ nội dung trên, phía Ủy ban Chống tham nhũng Myanmar đã thu xếp cuộc gặp với lãnh đạo PVEP ngày 2.7.2018 tại Myanmar.
Hôm qua (5.7), đại diện PVEP đã xác nhận với Lao Động rằng thông tin trên là đúng và cho biết thêm PVEP đã cử đoàn công tác làm việc với ACC để trao đổi và làm rõ về một số vấn đề và chi tiết về thuế liên quan đến hoạt động của PVEP tại Myanmar.
PVEP cũng cho rằng việc các DN được mời làm việc để giải trình và làm rõ những vấn đề liên quan là hoạt động bình thường đối với cơ quan chức năng của nước sở tại, ở cả Việt Nam cũng như nước ngoài.
(Theo Báo Lao động)
- Cùng chuyên mục
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng không xác định được chi phí: Sẽ nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu
Bộ Tài chính cho biết, trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng nếu không xác định được chi phí thì tiếp tục thực hiện nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện hành.
Pháp luật - 26/11/2025 15:00
Hơn 8.000 nhà đầu tư 'sập bẫy' đường dây lừa đảo tiền ảo TOSI
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo TOSI, chiếm đoạt 90 tỷ đồng từ hơn 8.000 nhà đầu tư.
Pháp luật - 26/11/2025 14:28
Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng 'cò mồi' tại các dự án nhà ở xã hội
UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, "cò mồi", thu tiền đặt chỗ, thu phí "bảo đảm trúng hồ sơ", rao bán "suất ngoại giao" trái quy định tại các dự án nhà ở hội.
Pháp luật - 26/11/2025 14:00
Sẽ phạt nặng trường hợp tổ chức chi trả đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp vào ngân sách
Cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh việc thực hiện các quy định về phạt và tính tiền chậm nộp đối với các trường hợp tổ chức chi trả đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp vào ngân sách.
Pháp luật - 26/11/2025 09:39
Dự án Luật thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi): Bộ Tài chính tiếp thu như thế nào?
Từ ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), cơ quan soạn thảo đã tổ chức nghiên cứu kỹ lưỡng và dự kiến báo cáo Chính phủ phương án hoàn thiện dự án Luật.
Pháp luật - 26/11/2025 08:48
Quản lý thuế đối với giao dịch vàng: Cần khung pháp lý liên thông
Cơ quan thuế chỉ có thể phân tích dòng tiền, đối soát chứng từ và chuyển hồ sơ khi có dấu hiệu vi phạm. Để xử lý tận gốc các hành vi buôn lậu vàng, cần sự vào cuộc của lực lượng chuyên trách và hệ thống pháp lý đồng bộ.
Pháp luật - 25/11/2025 11:24
Dàn cựu cán bộ, doanh nhân Thanh Hóa sai phạm liên quan dự án Hạc Thành Tower được giảm án
Ngày 24/11, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đưa các bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.
Pháp luật - 25/11/2025 10:01
Truy tố 11 bị can trong đường dây buôn lậu 546kg vàng
11 bị can trong đường dây vận chuyển 546kg vàng từ Trung Quốc vừa bị VKSND tối cao truy tố vì hành vi ‘buôn lậu’, ‘vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng’.
Pháp luật - 25/11/2025 09:09
WB hỗ trợ ngành Thuế xây dựng khung quản lý rủi ro tuân thủ thuế
Những hỗ trợ kỹ thuật, cải cách từ WB sẽ giúp ngành Thuế Việt Nam nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tăng tính tuân thủ thuế của người nộp thuế.
Pháp luật - 25/11/2025 07:34
Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi gì khi chuyển lên từ hộ kinh doanh?
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổ từ Hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi về thuế, tài chính, công nghệ và hỗ trợ toàn diện.
Pháp luật - 24/11/2025 15:32
Cục trưởng Mai Xuân Thành yêu cầu Thuế TP. Huế đảm bảo hỗ trợ kịp thời người nộp thuế
Làm việc với Thuế TP. Huế, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ vừa qua, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu đơn vị đảm bảo công tác hỗ trợ người nộp thuế được kịp thời, đúng quy định.
Pháp luật - 24/11/2025 15:31
Bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa bị bắt, khách mua mỹ phẩm có được hoàn tiền?
Sau khi bà Phan Thị Mai, chủ thẩm mỹ viện Mailisa, bị khởi tố và bắt tạm giam, nhiều người quan tâm liệu các khách hàng đã mua mỹ phẩm của Mailisa có được hoàn tiền hay không.
Pháp luật - 24/11/2025 09:53
Bộ Công an cảnh báo về tin giả liên quan đến lũ lụt miền Trung
"Giữa lúc mưa lũ miền Trung đang vô cùng khắc nghiệt, mạng xã hội lại tràn ngập những video, hình ảnh AI ngụy tạo thiệt hại, dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng mức độ tàn phá", Bộ Công an cảnh báo.
Pháp luật - 23/11/2025 17:38
Bán đất nền chưa đủ điều kiện, Tổng Giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh bị bắt
Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Văn Hùng, Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì ký bán nhiều lô đất thuộc dự án chưa đủ điều kiện pháp lý.
Pháp luật - 23/11/2025 12:18
Nghiêm cấm công chức thuế vòi vĩnh, nhận quà, gây khó dễ người nộp thuế dưới mọi hình thức
Công chức thuế không được vòi vĩnh gây khó khăn, phiền hà, chậm chễ trong thực thi nhiệm vụ; không được móc ngoặc, tiếp tay cho người nộp thuế vi phạm quy định trong công tác quản lý thuế để trục lợi cá nhân, không được nhận tiền quà của người nộp thuế dưới mọi hình thức.
Pháp luật - 23/11/2025 09:48
Các đơn vị ngành Thuế phải đặt mình trên cương vị là hộ, cá nhân kinh doanh
Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện ”Cổng trải nghiệm dành cho hộ kinh doanh”, các đơn vị phải đặt mình trên cương vị là hộ, cá nhân kinh doanh.
Pháp luật - 23/11/2025 08:57
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 1 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)