Kết cục của Vụ án “buôn lậu” 535.8m3 gỗ trắc ở Đà Nẵng
Như thông tin trên loạt bài điều tra Nhadautu.vn đã phán ánh về oan sai từ vụ án“buôn lậu” gỗ trắc ở Đà Nẵng kéo dài hơn 7 năm qua, sau 4 lần xét xử sơ thẩm khó buộc tội, bởi cáo trạng một đường, án đi một nẻo. Chiều 23/8 phiên xét xử thứ 4 rốt cuộc cũng phải tuyên là có tội.
Đôi nét sơ lược
Để rộng đường dư luận, tác giả xin được tóm tắt sơ lược lại vụ án và diễn biến các phiên sơ thẩm đến bản cáo trạng buộc tội của VKS tối cao.
Ngày 17/12/2011, Cty Ngọc Hưng làm thủ tục nhập lô gỗ trắc từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Đenxavan Lào về cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), đã hoàn tất các thủ tục nhập khẩu từ Lào về Việt Nam và từ Việt Nam xuất khẩu sang nước thứ 3 Hong kong - Trung Quốc với khối lượng gỗ trắc 535,8m3. Sau đó, Cty làm thủ tục xuất nguyên lô gỗ, xếp lên 22 container, trên đường xuống cảng Đà Nẵng thì bị Đội chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) bắt giữ và khởi tố cho là tội “buôn lậu” và toàn bộ lô hàng gỗ trắc bị tạm giữ.
Các bị cáo liên quan đến vụ án buôn gỗ lậu tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ 4 tại TAND TP Đà Nẵng
Tháng 11/2012, ông Trương Huy Liệu bị khởi tố và bắt tạm giam, hơn 1 năm sau được tại ngoại.
Ngày 22/5/2013, anh Trần Đình Quang, nhân viên Cty Ngọc Hưng (cháu ruột của bà Trần Thị Dung) sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập trở về chết tự tử treo cổ tại nhà riêng có để lại di thư cho rằng bị cơ quan CSĐT ép cung.
Trong lúc vụ án đang trong giai đoạn điều tra thì vào cuối năm 2013, cơ quan CSĐT Bộ CA (C44) ra quyết định xử lý vật chứng. Lô gỗ tang vật (hơn 535,8 m3 gỗ trắc) được đem ra đấu giá với số tiền hơn 63,6 tỷ đồng. Theo bị cáo Liệu và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu gỗ trắc, với số lượng gỗ như trên của Cty Ngọc Hưng có giá thị trường tại thời điểm bán đấu giá không dưới 300 tỷ.
Tháng 10/2014, TAND TP Đà Nẵng xử án sơ thẩm lần đầu không thành. Tháng 5/2016, xử lần 2. Tháng 8/2017 xử lần thứ 3. Cả 3 lần tòa tuyên hoãn và trả hồ sơ đề nghị cơ quan CSĐT điều tra bổ sung vì không đủ chứng cứ buộc tội...
Trong các phiên tòa trước đó, các bị cáo đều bác bỏ toàn bộ cáo trạng, thậm chí cho rằng, “những cáo buộc trong bản cáo trạng đều làm trái pháp luật”.
Cáo trạng khép tội trên trời!
Như bạn đọc đã theo dõi, sáng 14/8, TANDTP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm hình sự lần thứ 4 để tiếp tục xét xử vụ án buôn lậu gỗ trắc xảy ra tại Cty Ngọc Hưng (có trụ sở tại tỉnh Quảng Trị). Vụ án đã kéo dài từ cuối năm 2012 đến nay và đã qua 3 lần xét xử trước đó. Lần xử thứ 4 này đã thu hút sự quan tâm đông đảo của dư luận bởi các bị can liên tục kêu oan. Ban Dân nguyện của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có ý kiến đề nghị sớm xét xử, kết thúc vụ án. Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị nhiều lần kiến nghị, chất vấn và báo cáo trước Quốc hội về oan sai từ vụ án này. Thẩm phán phiên tòa sơ thẩm lần thứ 4 này là ông Đặng Văn Mạnh, thay vì bà Nguyễn Thị Cảnh thẩm phán của 3 phiên trước đây không thành.
Cáo trạng do viên công tố thuộc Viện KSND TP. Đà Nẵng đọc tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ 4 vẫn tiếp tục cáo buộc vợ chồng ông Trương Huy Liệu - Trần Thị Dung (Cty TNHH MTV Ngọc Hưng) tội buôn lậu gây hậu quả nghiêm trọng vì đã làm hồ sơ giả để nhập khẩu 535m3 gỗ trắc qua Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo về Việt Nam rồi xuất khẩu nguyên lô sang nước thứ 3 Hong kong - Trung Quốc. Đồng thời cáo trạng cũng cáo buộc các cán bộ hải quan bao gồm Đỗ Lý Nhi, Lê Xuân Thành (Chi cục Hải quan cảng Cửa Việt, Quảng Trị) và Đỗ Danh Thắng (Chi cục trưởng Hải quan cảng Đà Nẵng) về tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đây là vụ án do Cục điều tra chống buôn lậu (ĐTCBL) - Tổng cục Hải quan ra quyết định khởi tố vụ án ngày 6/4/2012, sau đó chuyển vụ án sang C44 Bộ CA tiếp tục điều tra. Tại phần luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Trương Huy Liệu (nguyên Phó giám đốc Công ty Ngọc Hưng) phạt tù từ 12 đến 14 năm; bị cáo Trần Thị Dung (nguyên Giám đốc Công ty Ngọc Hưng) 7 đến 8 năm tù về tội buôn lậu. 3 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan gồm Đỗ Danh Thắng, Lê Xuân Thành, Đỗ Lý Nhi bị đề nghị 3 đến 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Phạm tội chỉ ở dưới đất!
Trả lời HĐXX, ông Trương Huy Liệu cũng như các Luật sư bào chữa cho thân chủ liên tục khẳng định trong 7 năm qua: Bộ hồ sơ nhập khẩu 535m3 gỗ trắc do Cty Ngọc Hưng mở tại CKQT Lao Bảo ngày 17.12.2011 gồm Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 1505/NK/KD/B033 và các chứng từ liên quan khác đều là thật, không có bất cứ giấy tờ nào là giả.
Đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan CKQT Lao Bảo có mặt tại tòa cũng khẳng định, bộ hồ sơ nhập khẩu 535m3 gỗ trắc của Cty Ngọc Hưng là hợp pháp, không vi phạm bất cứ quy định nào của pháp luật Việt Nam.
Phù hợp với các lời khai này, vị đại diện Cục ĐTCBL Tổng cục Hải quan cũng xuống giọng trước HĐXX rằng căn cứ để khởi tố vụ án là vì qua kiểm tra lô gỗ trắc trong đó có khoảng 21m3 gỗ giáng hương không được khai báo (chứ không phải vì làm hồ sơ giả).
Sau nhiều phiên tranh luận giữa phiên tòa được các luật sư cũng như các bị cáo đều phơi bày lên sự thật không thể chối cải như luận tội của viên công tố VKS dự quyền công tố tại tòa.
Với những bằng chứng rõ ràng trên, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng tuyên hai vợ chồng bị cáo Dung và Liệu bị phạt do hành vi buôn lậu 24m3 gỗ giáng hương, có trị giá 470 triệu đồng. Đối với hơn 590 m3 gỗ trắc, HĐXX xác định chưa đủ cơ sở để kết luận hành vi buôn lậu của các đối tượng. Hội đồng xét xử cũng tuyên trả lại cho bị cáo Trương Huy Liệu 590m3 gỗ trắc quy thành tiền bán đấu giá tang vật 63 tỷ đồng. Sau phân tích vợ chồng Trương Huy Liệu chỉ buôn lậu có 21m3 gỗ giáng hương. Để có cơ sở kết tội buôn lậu, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Huy Liệu (SN 1958, ngụ tại Quảng Trị) mức án 1 năm 16 ngày tù giam về tội “Buôn lậu”. Bị cáo Liệu sau khi trừ đi thời gian tạm giam trước đó, xem như đã thi hành xong hình phạt.
Bị cáo Trần Thị Dung (SN 1961) bị phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Buôn lậu”. Các bị cáo Đỗ Lý Nhi (SN 1972, ngụ tại Quảng Trị), Lê Xuân Thành (SN 1962, ngụ tại Quảng Trị) nguyên công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo – Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cùng bị phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Đỗ Danh Thắng (SN 1955, ngụ tại TP Đà Nẵng) bị phạt 6 tháng tù treo. Cả 3 bị cáo Nhi, Thành, Thắng cùng phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
HĐXX cũng đồng thời đề nghị cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra và khởi tố vụ án hình sự đối với các cá nhân, đơn vị có liên quan đến hành vi bán đấu giá 535m3 gỗ là tang vật của vụ án đang trong giai đoạn điều tra.
Hội đồng xét xử cũng đề nghị điều tra cái chết của anh Trần Đình Quang, nhân viên Cty Ngọc Hưng (cháu ruột của bà Trần Thị Dung) sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập trở về chết tự tử treo cổ tại nhà riêng có để lại di thư cho rằng bị cơ quan CSĐT ép cung. Nếu đúng sự thật bị ép cung đề nghị khởi tố vụ án hình sự theo đúng pháp luật.
- Cùng chuyên mục
Có thể áp thuế 4 mức doanh thu đối với hộ kinh doanh
Từ ngày 1/1/2026, chính thức thực hiện việc bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh. Luật Quản lý Thuế sửa đổi tới đây dự kiến 4 mức doanh thu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để áp thuế.
Pháp luật - 03/07/2025 07:20
'Chém gió' đầu tư ở Bờ Biển Ngà rồi chiếm đoạt tiền tỷ
Thủ đoạn của đối tượng là vay tiền để đầu tư kinh doanh ở Bờ Biển Ngà. Nhưng thực tế, đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản để trả nợ và tiêu xài.
Pháp luật - 02/07/2025 15:10
Không khởi tố vụ bán thịt heo bệnh liên quan đến C.P. Việt Nam
Trước thời điểm sáp nhập tỉnh, Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm về quy định an toàn thực phẩm", liên quan đến công ty C.P. Việt Nam.
Pháp luật - 02/07/2025 10:26
Gỡ rào cản phi thuế quan để khơi thông dòng chảy thương mại
Các rào cản phi thuế quan đang là thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp cũng như làm tắc nghẽn dòng chảy thương mại toàn cầu, song gỡ rào cản phi thuế quan không có nghĩa là mở cửa vô điều kiện.
Pháp luật - 01/07/2025 17:43
8 trường hợp được cấp đổi sổ đỏ từ hôm nay 1/7 người dân cần biết
Từ hôm nay 1/7, có 8 trường hợp được cấp đổi sổ đỏ theo Nghị định 151/2025, quy định về phân định thẩm quyền giữa chính quyền địa phương hai cấp và việc phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.
Pháp luật - 01/07/2025 07:35
Không còn là khuyến nghị: Bảo hiểm cháy nổ đã là bắt buộc từ 1/7
Từ ngày 1/7/2025, Nghị định 105/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định các chung cư, nhà tập thể cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² trở lên phải mua bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt.
Pháp luật - 30/06/2025 16:01
Lợi dụng sáp nhập tỉnh thành, giả danh nhân viên điện lực lừa đảo
Các đối tượng giả danh nhân viên điện lực, gọi điện đến khách hàng với nội dung liên quan đến việc điện lực triển khai sáp nhập đơn vị, yêu cầu khách hàng truy cập vào đường link do đối tượng cung cấp để cập nhật thông tin thanh toán tiền điện theo địa chỉ mới.
Pháp luật - 30/06/2025 07:42
Hà Nội phát hiện hàng nghìn lít nước mắm, hơn 35.000 bộ quần áo thể thao giả
Lực lượng chức năng TP. Hà Nội đã phát hiện và xử lý một cơ sở kinh doanh hơn 2.600 lít nước mắm không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ; một cơ sở chứa hơn 35.000 bộ quần áo thể thao giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Puma.
Pháp luật - 29/06/2025 13:29
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7
Từ tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương 2 cấp; Luật Thuế giá trị gia tăng; điều kiện nhận lương hưu...
Pháp luật - 29/06/2025 07:00
Công an Hà Nội tập huấn nghiệp vụ chính quyền hai cấp
Từ ngày 24 đến 27/6/2025, Công an Hà Nội tổ chức đợt tập huấn nghiệp vụ quy mô lớn cho hơn 10.200 cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã. Đây là hoạt động đặc biệt quan trọng nhằm chuẩn bị sẵn sàng về mặt tổ chức, năng lực chuyên môn và kỹ năng thực tiễn cho lực lượng công an cơ sở, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính.
Pháp luật - 28/06/2025 09:18
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị đề nghị mức án 15 năm tù
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị truy tố tội "Nhận hối lộ" và bị đề nghị mức án từ 14-15 năm tù.
Pháp luật - 27/06/2025 10:47
Đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo của 'Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng'
Cục An toàn thực phẩm đề nghị kiểm tra, xử lý quảng cáo vi phạm của Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng, trên mạng xã hội. Kiểm tra, xử lý thông tin các sản phẩm giảm cân của các cá nhân có nickname Ngân 98, Ngân collagen
Pháp luật - 27/06/2025 08:11
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế quyết liệt ngăn chặn thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả
Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, kiểm soát, xử lý thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả.
Pháp luật - 26/06/2025 14:04
Từ 1//1/2026, mua bán dữ liệu cá nhân bị phạt gấp 10 lần khoản thu từ vi phạm
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được Quốc hội thông qua quy định mức phạt hành chính với hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân có thể lên tới 10 lần khoản thu từ vi phạm.
Pháp luật - 26/06/2025 11:18
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được giảm 14 năm tù
Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết được giảm sâu mức án so với bản án sơ thẩm, từ 21 năm tù xuống còn 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và phạt tiền 4 tỷ đồng về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Pháp luật - 26/06/2025 11:07
Bắt gần 100 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng
Một tổ chức lừa đảo đặt trụ sở tại nước ngoài, đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của người Việt Nam vừa bị triệt phá.
Pháp luật - 25/06/2025 12:59
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
