Kết cục của Vụ án “buôn lậu” 535.8m3 gỗ trắc ở Đà Nẵng
Như thông tin trên loạt bài điều tra Nhadautu.vn đã phán ánh về oan sai từ vụ án“buôn lậu” gỗ trắc ở Đà Nẵng kéo dài hơn 7 năm qua, sau 4 lần xét xử sơ thẩm khó buộc tội, bởi cáo trạng một đường, án đi một nẻo. Chiều 23/8 phiên xét xử thứ 4 rốt cuộc cũng phải tuyên là có tội.
Đôi nét sơ lược
Để rộng đường dư luận, tác giả xin được tóm tắt sơ lược lại vụ án và diễn biến các phiên sơ thẩm đến bản cáo trạng buộc tội của VKS tối cao.
Ngày 17/12/2011, Cty Ngọc Hưng làm thủ tục nhập lô gỗ trắc từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Đenxavan Lào về cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), đã hoàn tất các thủ tục nhập khẩu từ Lào về Việt Nam và từ Việt Nam xuất khẩu sang nước thứ 3 Hong kong - Trung Quốc với khối lượng gỗ trắc 535,8m3. Sau đó, Cty làm thủ tục xuất nguyên lô gỗ, xếp lên 22 container, trên đường xuống cảng Đà Nẵng thì bị Đội chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) bắt giữ và khởi tố cho là tội “buôn lậu” và toàn bộ lô hàng gỗ trắc bị tạm giữ.
Các bị cáo liên quan đến vụ án buôn gỗ lậu tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ 4 tại TAND TP Đà Nẵng
Tháng 11/2012, ông Trương Huy Liệu bị khởi tố và bắt tạm giam, hơn 1 năm sau được tại ngoại.
Ngày 22/5/2013, anh Trần Đình Quang, nhân viên Cty Ngọc Hưng (cháu ruột của bà Trần Thị Dung) sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập trở về chết tự tử treo cổ tại nhà riêng có để lại di thư cho rằng bị cơ quan CSĐT ép cung.
Trong lúc vụ án đang trong giai đoạn điều tra thì vào cuối năm 2013, cơ quan CSĐT Bộ CA (C44) ra quyết định xử lý vật chứng. Lô gỗ tang vật (hơn 535,8 m3 gỗ trắc) được đem ra đấu giá với số tiền hơn 63,6 tỷ đồng. Theo bị cáo Liệu và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu gỗ trắc, với số lượng gỗ như trên của Cty Ngọc Hưng có giá thị trường tại thời điểm bán đấu giá không dưới 300 tỷ.
Tháng 10/2014, TAND TP Đà Nẵng xử án sơ thẩm lần đầu không thành. Tháng 5/2016, xử lần 2. Tháng 8/2017 xử lần thứ 3. Cả 3 lần tòa tuyên hoãn và trả hồ sơ đề nghị cơ quan CSĐT điều tra bổ sung vì không đủ chứng cứ buộc tội...
Trong các phiên tòa trước đó, các bị cáo đều bác bỏ toàn bộ cáo trạng, thậm chí cho rằng, “những cáo buộc trong bản cáo trạng đều làm trái pháp luật”.
Cáo trạng khép tội trên trời!
Như bạn đọc đã theo dõi, sáng 14/8, TANDTP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm hình sự lần thứ 4 để tiếp tục xét xử vụ án buôn lậu gỗ trắc xảy ra tại Cty Ngọc Hưng (có trụ sở tại tỉnh Quảng Trị). Vụ án đã kéo dài từ cuối năm 2012 đến nay và đã qua 3 lần xét xử trước đó. Lần xử thứ 4 này đã thu hút sự quan tâm đông đảo của dư luận bởi các bị can liên tục kêu oan. Ban Dân nguyện của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có ý kiến đề nghị sớm xét xử, kết thúc vụ án. Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị nhiều lần kiến nghị, chất vấn và báo cáo trước Quốc hội về oan sai từ vụ án này. Thẩm phán phiên tòa sơ thẩm lần thứ 4 này là ông Đặng Văn Mạnh, thay vì bà Nguyễn Thị Cảnh thẩm phán của 3 phiên trước đây không thành.
Cáo trạng do viên công tố thuộc Viện KSND TP. Đà Nẵng đọc tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ 4 vẫn tiếp tục cáo buộc vợ chồng ông Trương Huy Liệu - Trần Thị Dung (Cty TNHH MTV Ngọc Hưng) tội buôn lậu gây hậu quả nghiêm trọng vì đã làm hồ sơ giả để nhập khẩu 535m3 gỗ trắc qua Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo về Việt Nam rồi xuất khẩu nguyên lô sang nước thứ 3 Hong kong - Trung Quốc. Đồng thời cáo trạng cũng cáo buộc các cán bộ hải quan bao gồm Đỗ Lý Nhi, Lê Xuân Thành (Chi cục Hải quan cảng Cửa Việt, Quảng Trị) và Đỗ Danh Thắng (Chi cục trưởng Hải quan cảng Đà Nẵng) về tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đây là vụ án do Cục điều tra chống buôn lậu (ĐTCBL) - Tổng cục Hải quan ra quyết định khởi tố vụ án ngày 6/4/2012, sau đó chuyển vụ án sang C44 Bộ CA tiếp tục điều tra. Tại phần luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Trương Huy Liệu (nguyên Phó giám đốc Công ty Ngọc Hưng) phạt tù từ 12 đến 14 năm; bị cáo Trần Thị Dung (nguyên Giám đốc Công ty Ngọc Hưng) 7 đến 8 năm tù về tội buôn lậu. 3 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan gồm Đỗ Danh Thắng, Lê Xuân Thành, Đỗ Lý Nhi bị đề nghị 3 đến 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Phạm tội chỉ ở dưới đất!
Trả lời HĐXX, ông Trương Huy Liệu cũng như các Luật sư bào chữa cho thân chủ liên tục khẳng định trong 7 năm qua: Bộ hồ sơ nhập khẩu 535m3 gỗ trắc do Cty Ngọc Hưng mở tại CKQT Lao Bảo ngày 17.12.2011 gồm Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 1505/NK/KD/B033 và các chứng từ liên quan khác đều là thật, không có bất cứ giấy tờ nào là giả.
Đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan CKQT Lao Bảo có mặt tại tòa cũng khẳng định, bộ hồ sơ nhập khẩu 535m3 gỗ trắc của Cty Ngọc Hưng là hợp pháp, không vi phạm bất cứ quy định nào của pháp luật Việt Nam.
Phù hợp với các lời khai này, vị đại diện Cục ĐTCBL Tổng cục Hải quan cũng xuống giọng trước HĐXX rằng căn cứ để khởi tố vụ án là vì qua kiểm tra lô gỗ trắc trong đó có khoảng 21m3 gỗ giáng hương không được khai báo (chứ không phải vì làm hồ sơ giả).
Sau nhiều phiên tranh luận giữa phiên tòa được các luật sư cũng như các bị cáo đều phơi bày lên sự thật không thể chối cải như luận tội của viên công tố VKS dự quyền công tố tại tòa.
Với những bằng chứng rõ ràng trên, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng tuyên hai vợ chồng bị cáo Dung và Liệu bị phạt do hành vi buôn lậu 24m3 gỗ giáng hương, có trị giá 470 triệu đồng. Đối với hơn 590 m3 gỗ trắc, HĐXX xác định chưa đủ cơ sở để kết luận hành vi buôn lậu của các đối tượng. Hội đồng xét xử cũng tuyên trả lại cho bị cáo Trương Huy Liệu 590m3 gỗ trắc quy thành tiền bán đấu giá tang vật 63 tỷ đồng. Sau phân tích vợ chồng Trương Huy Liệu chỉ buôn lậu có 21m3 gỗ giáng hương. Để có cơ sở kết tội buôn lậu, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Huy Liệu (SN 1958, ngụ tại Quảng Trị) mức án 1 năm 16 ngày tù giam về tội “Buôn lậu”. Bị cáo Liệu sau khi trừ đi thời gian tạm giam trước đó, xem như đã thi hành xong hình phạt.
Bị cáo Trần Thị Dung (SN 1961) bị phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Buôn lậu”. Các bị cáo Đỗ Lý Nhi (SN 1972, ngụ tại Quảng Trị), Lê Xuân Thành (SN 1962, ngụ tại Quảng Trị) nguyên công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo – Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cùng bị phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Đỗ Danh Thắng (SN 1955, ngụ tại TP Đà Nẵng) bị phạt 6 tháng tù treo. Cả 3 bị cáo Nhi, Thành, Thắng cùng phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
HĐXX cũng đồng thời đề nghị cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra và khởi tố vụ án hình sự đối với các cá nhân, đơn vị có liên quan đến hành vi bán đấu giá 535m3 gỗ là tang vật của vụ án đang trong giai đoạn điều tra.
Hội đồng xét xử cũng đề nghị điều tra cái chết của anh Trần Đình Quang, nhân viên Cty Ngọc Hưng (cháu ruột của bà Trần Thị Dung) sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập trở về chết tự tử treo cổ tại nhà riêng có để lại di thư cho rằng bị cơ quan CSĐT ép cung. Nếu đúng sự thật bị ép cung đề nghị khởi tố vụ án hình sự theo đúng pháp luật.
Tags:
Tags:- Cùng chuyên mục
Hà Nội 'khai tử' 24 dự án, nhiều dự án nhà ở được gọi tên
TP. Hà Nội thu hồi đất, chấm dứt hoạt động 24 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn. Danh sách gồm nhiều dự án nhà ở, thương mại, khách sạn, công nghiệp, giáo dục và dịch vụ đã được giao đất hoặc cho thuê đất nhưng kéo dài nhiều năm không đưa vào sử dụng.
Pháp luật - 31/05/2026 06:45
133 phạm nhân trong các đại án tham nhũng được đặc xá
Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026, trong đó, có 133 phạm nhân thuộc các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo.
Pháp luật - 30/05/2026 21:50
Lương cơ sở tăng khoảng 8% từ 1/7
Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tương ứng mức tăng khoảng 8%. Việc điều chỉnh này sẽ kéo theo thay đổi cách tính tiền lương, phụ cấp và nhiều chế độ liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Pháp luật - 30/05/2026 08:47
Cơ quan cạnh tranh vào cuộc, Shopee hoãn áp dụng phí mới
Shopee sẽ hoãn triển khai chính sách phí mới của “Chương trình Duy trì hiển thị” sau khi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vào cuộc.
Pháp luật - 29/05/2026 16:20
Thu hút đầu tư: Làm thế nào để xác định được 'đinh' cài ở đâu dưới tấm 'thảm đỏ'?
Không ai muốn đầu tư, muốn trở thành đối tác của doanh nghiệp Việt Nam, của các cơ quan nhà nước với tư cách là chủ đầu tư công nếu họ đi trên tấm “thảm đỏ” thể hiện sự nghênh đón để rồi đi vài bước mới biết rằng ở dưới tấm thảm đó có “đinh”.
Pháp luật - 29/05/2026 06:45
Khởi tố Trưởng ban Kiểm soát của Sonadezi
Bà Đặng Lê Bích Phượng, Trưởng Ban Kiểm soát Sonadezi bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Pháp luật - 28/05/2026 18:15
Đến 2045, toàn bộ người dùng thanh toán không tiền mặt qua VNeID
Đến năm 2030, 70% người dùng sẽ trải nghiệm các dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt, thanh toán hóa đơn thiết yếu ngay trên VNeID. Đến 2045, con số này sẽ là 100%.
Chính sách - 28/05/2026 15:44
Hành trình khơi thông dòng vốn khổng lồ 'đóng băng' ở Đà Nẵng
Sau nhiều năm bị "đóng băng" bởi các kết luận thanh tra, vướng mắc pháp lý và sai sót trong quản lý đất đai, loạt dự án tại Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn được tháo gỡ đồng loạt. Đây không chỉ là quá trình xử lý tồn tại kéo dài suốt nhiều năm, mà còn là hành trình khơi thông nguồn lực hàng trăm nghìn tỷ đồng từng bị chôn lấp trong các dự án lớn của thành phố.
Pháp luật - 28/05/2026 06:45
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù
Ngoài mức án 6 năm tù, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến còn bị tòa buộc chịu trách nhiệm bồi thường 108 tỷ đồng trong đại án gây lãng phí đặc biệt nghiêm trọng tại 2 dự án bệnh viện nghìn giường.
Pháp luật - 27/05/2026 17:12
2 cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm được giảm án trong đại án nhận hối lộ cấp phép thực phẩm
Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên giảm án cho nhiều bị cáo trong đại án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Trong đó, bà Trần Việt Nga được giảm từ 15 xuống 12 năm tù, chồng bà là ông Lê Hoàng giảm từ 5 xuống 3 năm tù; cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong cũng được giảm 3,5 năm tù.
Pháp luật - 27/05/2026 15:22
Xử phạt nhiều doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu
Chỉ trong tháng 5, đã có 5 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vi phạm quy định về duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường bị xử phạt với số tiền 770 triệu đồng.
Pháp luật - 27/05/2026 09:27
Khai trừ Đảng 2 cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh
Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Đức Thành và ông Điệp Văn Chiến, 2 cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, do có các vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm dư luận bức xúc và ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác.
Pháp luật - 27/05/2026 07:42
'Siết' thuế với nhà đất kê khai hai giá
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong đó nội dung đáng chú ý là đề xuất tính thuế lại đối với những trường hợp kê khai giá thấp bất thường.
Pháp luật - 26/05/2026 13:41
Giám đốc Sở NN&MT TP. Huế bị kỷ luật cảnh cáo
Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP. Huế, bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do sai phạm trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Pháp luật - 26/05/2026 08:34
Doanh nhân Đinh Trường Chinh bị truy tố
Ông Đinh Trường Chinh cùng người thân và đồng phạm bán trùng nhiều nền đất, chiếm đoạt 199 tỷ đồng; kê khai giá thấp để ngoài sổ sách hơn 141 tỷ.
Pháp luật - 25/05/2026 16:02
Tổng Giám đốc CTCP Nhiệt điện Hải Phòng bị bắt
Ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng bị cơ quan điều tra Bộ Công an bắt giữ để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Pháp luật - 25/05/2026 12:07
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
[Café cuối tuần] Khi bất động sản phải quay về đúng giá trị
Đầu tư - Update 1 week ago