Uẩn khúc vụ án ‘buôn lậu’ 535m3 gỗ trắc
Năm 2010, thị trường mua bán gỗ trắc từ Lào về Việt Nam để xuất khẩu sang nước thứ 3 vô cùng sôi động đối với các doanh nghiệp ở khu vực miền Trung. Sở dĩ như vậy vì đây là chính sách được Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương khuyến khích.
Ông Trần Huy Liệu tại phiên tòa xét xử lần I
Kỳ II: Những dòng nhật ký làm bằng chứng
Riêng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Quảng Trị mỗi ngày đêm có từ 500-700 chuyến xe lớn nối đuôi nhau qua cửa khẩu Đensavan Lào sang Việt Nam, tất cả đều thực hiện một chế độ, một thủ tục nhập khẩu, trong đó có Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng (Cty Ngọc Hưng). Do đó, việc bắt giữ và khởi tố vụ án đối với lãnh đạo Cty Ngọc Hưng như Nhadautu.vn đã phản ánh trong Kỳ I đã lộ rõ nhiều uẩn khúc.
Để rộng đường dư luận, Nhadautu.vn xin được ngược dòng thời gian xảy ra vụ án. Cụ thể, vào ngày 17/12/2011, tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Cty Ngọc Hưng mở Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 1505/NK/KD/BO33, nhập khẩu 535,8m3 gỗ Trắc từ Lào vào Việt Nam. Sau 2 ngày Cty Ngọc Hưng mở Tờ khai hàng hóa xuất khẩu số 849/XK/KD/C32D, xuất khẩu nguyên lô 535,8m3 gỗ Trắc sang Hồng Kông (Trung Quốc).
Theo quy định, lô gỗ không phải chịu thuế nhập khẩu, không phải chịu thuế xuất khẩu, chỉ chịu thuế GTGT. Ngày 17/01/2012, Cty Ngọc Hưng đã nộp đủ số tiền thuế GTGT cho Nhà nước 3.246.503.317 đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục tại cửa khẩu Lao Bảo, số gỗ trên được tiếp tục chuyển về cảng Cửa Việt để hoàn tất các thủ tục theo quy định, đồng thời cặp chì xuất khẩu sang nước thứ 3.
Sau khi hoàn tất các thủ tục tại cảng Cửa Việt, lô hàng trên được bốc xếp lên 22 xe Container tiếp tục vận chuyển vào cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Trong khi lô hàng đang được bốc xếp lên tàu, ông Nguyễn Văn Cẩn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thời bấy giờ phát công văn hỏa tốc, ra lệnh cho Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan bắt giữ lại lô hàng nói trên, để khám xét.
Toàn cảnh phiên toàn xét xử vụ 535,8m3 trắc
Hai người giám định 535,8m3 trắc trong 30 phút
Theo Biên bản niêm phong và mở niêm phong số BB-HC 9 của Hải quan Đà Nẵng, vào hồi 11h00 ngày 07/3/2012, ông Nguyễn Văn Quý - Phó cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và ông Phạm Văn Thiềng - Phó đội trưởng Đội 2 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) chỉ đạo và yêu cầu các ông: Trịnh Trung Nhứt - Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng Đà Nẵng; ông Trần Quốc Dân - công chức Hải quan, Chi cục Hải quan cảng Đà Nẵng; ông Phạm Tuấn Chinh - công chức Hải quan, Chi cục Hải quan cảng Đà Nẵng; ông Phan Quang Minh, công chức Hải quan, Chi cục Hải quan cảng Đà Nẵng với sự chứng kiến của ông Trương Văn Vẽ - nhân viên Công ty Ngọc Hưng, đến kho chứa lô hàng gỗ thuộc Tờ khai hàng hóa xuất khẩu số 849/XK/KD/C32D ngày 19/12/2011 của Cty Ngọc Hưng bị thu giữ để mở niêm phong cho cơ quan giám định phân loại gỗ.
Biên bản được thể hiện, sau khi xem xét xong, đến 11h30 cùng ngày, cửa kho đã được đóng lại và niêm phong bằng seal Hải quan.
Điều vô lý là, với một lô gỗ trắc nhiều tới 535,8m3 mà cơ quan giám định, phân loại chỉ có 2 người được phân công đảm nhận việc này, đó là ông Đặng Tất Thế và ông Phan Văn Tuế. Công tác giám định chỉ diễn ra trong vòng 30 phút nhưng đã giám định, phân loại xong, trong đó chỉ phát hiện ra 21m3 gỗ giáng hương nhưng chủng loại gỗ này lại thuộc nhóm thấp hơn so với gỗ trắc. Không hiểu vì lý do gì mà cơ quan Cục điều tra chống buôn lậu vẫn ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-ĐTCBL, khởi tố Cty Ngọc Hưng về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự, với cáo buộc “xuất khẩu hàng hóa không có nguồn gốc hợp pháp”.
Chuyện bé xé thành to
Thông tin quan trọng từ ông Trương Huy Liệu cho rằng: “Khi ông Nguyễn Văn Cẩn ở Hà Nội vừa phát công văn hỏa tốc vừa điện thoại cho cán bộ nằm vùng: “Phải tìm cho ra mấy cái khúc tròn tròn”. Cũng theo ông Liệu, bởi ông Cẩn nghi 21m3 gỗ giáng hương là gỗ huê (hay còn gọi là gỗ sưa quý hiếm), nhưng không ngờ đó lại là gỗ giáng hương”.
Để chứng minh tính hợp pháp cho vấn đề này, xin được dẫn chứng Bản kết luận điều tra số 13/KLĐT-C44-P4 ngày 15/10/2013 của C44: “Năm 2011, ông Trương Huy Liệu đã mua lô gỗ Trắc và Giáng Hương của các đối tượng tên Đon và Hóm ở Savanakhet, Lào (KLĐT-C44-P4 ngày 15/10/2013 của C44). Số gỗ trên được vận chuyển trên 13 xe ô tô, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo ngày 17/12/2011; trong đó có 8 xe ô tô biển kiểm soát Việt Nam, 5 xe ô tô biển kiểm soát Lào".
Từ kết luận trên của cơ quan điều tra C46, Tòa án TP. Đà Nẵng không thể tuyên buộc tội cho ông Trương Huy Liệu là số gỗ trên không có nguồn gốc xuất xứ. Trong 2 tội nghi vấn nói trên không có cơ sở để buộc tội. Ngày 07/5/2014, Vụ 1 - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao lại ban hành Cáo trạng số 14/VKSTC-V1 truy tố ông Trương Huy Liệu, bà Trần Thị Dung ra trước Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng để xét xử về tội “Buôn lậu” quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 153 Bộ luật Hình sự với cáo buộc “đã có hành vi làm giả giấy tờ, hồ sơ để nhập khẩu, xuất khẩu gỗ không rõ nguồn gốc”. Những cáo buộc trên đều được Tòa án TP. Đà Nẵng chứng minh vô tội vì không có cơ sở qua các bản kết luận điều tra.
(Còn tiếp)
- Cùng chuyên mục
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 11/08/2025 07:42
Lật tẩy nhà đầu tư nước ngoài và các chiêu trò vi phạm pháp luật Việt Nam
Với số vốn vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng, Stephen Ward Kim (người Mỹ gốc Hàn Quốc) đã vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực may mặc. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước với đầu tư nước ngoài, người đàn ông này đã có hàng loạt vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động và tình hình an ninh, trật tự nhiều địa phương.
Pháp luật - 10/08/2025 09:56
Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo
Người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (KOL/KOC) quảng cáo bán hàng trên mạng sẽ phải tuân thủ những quy định chi tiết hơn từ đầu năm 2026.
Pháp luật - 10/08/2025 07:24
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng là Đoàn Mạnh Phong vừa nhận án tù về tội Buôn lậu.
Pháp luật - 09/08/2025 14:02
Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt
Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Pháp luật - 09/08/2025 08:24
Quảng Ngãi khởi tố 2 giám đốc gian lận trong đấu thầu
Công an Quảng Ngãi vừa khởi tố 2 giám đốc công ty về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi.
Pháp luật - 08/08/2025 08:51
Gia Lai cảnh báo lừa bán nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo
Trước tình trạng nhiều thông tin rao bán không đúng sự thật, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai khẳng định, dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa giao cho tổ chức nào làm chủ đầu tư dự án.
Pháp luật - 07/08/2025 15:46
Nhiều cựu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh kháng cáo trong vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn
Sau gần một tháng TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn), tính đến chiều 6/8, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của nhiều bị cáo trong vụ án này, trong đó có nhiều bị cáo là cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh.
Pháp luật - 07/08/2025 11:07
Dự án năng lượng 2 tỷ USD ở Quảng Trị bị Thanh tra Chính phủ nêu tên
Dự án điện gió AMI Savannakhet của CTCP Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình với tổng mức đầu tư 2 tỷ USD vừa được Thanh tra Chính phủ điểm tên trong đợt thanh tra diện rộng lần này.
Pháp luật - 07/08/2025 08:51
Doanh nghiệp, nhà đầu tư 'chấm điểm' cơ quan thuế như thế nào?
Từ tháng 7/2025, doanh nghiệp, nhà đầu tư "chấm điểm" về sự phục vụ của cơ quan thuế thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng eTax Mobile và trang thông tin điện tử của Cục Thuế trên phạm vi toàn quốc.
Pháp luật - 06/08/2025 11:31
Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
Pháp luật - 05/08/2025 13:17
Công an Hà Nội khởi tố giám đốc doanh nghiệp FDI vì trốn thuế
Ông Stephen Ward Kim (quốc tịch Mỹ), giám đốc một doanh nghiệp FDI ở Hà Nội vừa bị khởi tố để điều tra về tội "Trốn thuế".
Pháp luật - 05/08/2025 13:16
Hà Nội bác thông tin thí điểm cấm xe xăng ở một phường
UBND phường Cửa Nam lên tiếng trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng, địa bàn này là nơi đầu tiên thí điểm cấm xe xăng ở Hà Nội.
Pháp luật - 05/08/2025 07:07
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
