Uẩn khúc vụ án ‘buôn lậu’ 535m3 gỗ trắc
Năm 2010, thị trường mua bán gỗ trắc từ Lào về Việt Nam để xuất khẩu sang nước thứ 3 vô cùng sôi động đối với các doanh nghiệp ở khu vực miền Trung. Sở dĩ như vậy vì đây là chính sách được Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương khuyến khích.
Ông Trần Huy Liệu tại phiên tòa xét xử lần I
Kỳ II: Những dòng nhật ký làm bằng chứng
Riêng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Quảng Trị mỗi ngày đêm có từ 500-700 chuyến xe lớn nối đuôi nhau qua cửa khẩu Đensavan Lào sang Việt Nam, tất cả đều thực hiện một chế độ, một thủ tục nhập khẩu, trong đó có Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng (Cty Ngọc Hưng). Do đó, việc bắt giữ và khởi tố vụ án đối với lãnh đạo Cty Ngọc Hưng như Nhadautu.vn đã phản ánh trong Kỳ I đã lộ rõ nhiều uẩn khúc.
Để rộng đường dư luận, Nhadautu.vn xin được ngược dòng thời gian xảy ra vụ án. Cụ thể, vào ngày 17/12/2011, tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Cty Ngọc Hưng mở Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 1505/NK/KD/BO33, nhập khẩu 535,8m3 gỗ Trắc từ Lào vào Việt Nam. Sau 2 ngày Cty Ngọc Hưng mở Tờ khai hàng hóa xuất khẩu số 849/XK/KD/C32D, xuất khẩu nguyên lô 535,8m3 gỗ Trắc sang Hồng Kông (Trung Quốc).
Theo quy định, lô gỗ không phải chịu thuế nhập khẩu, không phải chịu thuế xuất khẩu, chỉ chịu thuế GTGT. Ngày 17/01/2012, Cty Ngọc Hưng đã nộp đủ số tiền thuế GTGT cho Nhà nước 3.246.503.317 đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục tại cửa khẩu Lao Bảo, số gỗ trên được tiếp tục chuyển về cảng Cửa Việt để hoàn tất các thủ tục theo quy định, đồng thời cặp chì xuất khẩu sang nước thứ 3.
Sau khi hoàn tất các thủ tục tại cảng Cửa Việt, lô hàng trên được bốc xếp lên 22 xe Container tiếp tục vận chuyển vào cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Trong khi lô hàng đang được bốc xếp lên tàu, ông Nguyễn Văn Cẩn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thời bấy giờ phát công văn hỏa tốc, ra lệnh cho Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan bắt giữ lại lô hàng nói trên, để khám xét.
Toàn cảnh phiên toàn xét xử vụ 535,8m3 trắc
Hai người giám định 535,8m3 trắc trong 30 phút
Theo Biên bản niêm phong và mở niêm phong số BB-HC 9 của Hải quan Đà Nẵng, vào hồi 11h00 ngày 07/3/2012, ông Nguyễn Văn Quý - Phó cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và ông Phạm Văn Thiềng - Phó đội trưởng Đội 2 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) chỉ đạo và yêu cầu các ông: Trịnh Trung Nhứt - Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng Đà Nẵng; ông Trần Quốc Dân - công chức Hải quan, Chi cục Hải quan cảng Đà Nẵng; ông Phạm Tuấn Chinh - công chức Hải quan, Chi cục Hải quan cảng Đà Nẵng; ông Phan Quang Minh, công chức Hải quan, Chi cục Hải quan cảng Đà Nẵng với sự chứng kiến của ông Trương Văn Vẽ - nhân viên Công ty Ngọc Hưng, đến kho chứa lô hàng gỗ thuộc Tờ khai hàng hóa xuất khẩu số 849/XK/KD/C32D ngày 19/12/2011 của Cty Ngọc Hưng bị thu giữ để mở niêm phong cho cơ quan giám định phân loại gỗ.
Biên bản được thể hiện, sau khi xem xét xong, đến 11h30 cùng ngày, cửa kho đã được đóng lại và niêm phong bằng seal Hải quan.
Điều vô lý là, với một lô gỗ trắc nhiều tới 535,8m3 mà cơ quan giám định, phân loại chỉ có 2 người được phân công đảm nhận việc này, đó là ông Đặng Tất Thế và ông Phan Văn Tuế. Công tác giám định chỉ diễn ra trong vòng 30 phút nhưng đã giám định, phân loại xong, trong đó chỉ phát hiện ra 21m3 gỗ giáng hương nhưng chủng loại gỗ này lại thuộc nhóm thấp hơn so với gỗ trắc. Không hiểu vì lý do gì mà cơ quan Cục điều tra chống buôn lậu vẫn ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-ĐTCBL, khởi tố Cty Ngọc Hưng về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự, với cáo buộc “xuất khẩu hàng hóa không có nguồn gốc hợp pháp”.
Chuyện bé xé thành to
Thông tin quan trọng từ ông Trương Huy Liệu cho rằng: “Khi ông Nguyễn Văn Cẩn ở Hà Nội vừa phát công văn hỏa tốc vừa điện thoại cho cán bộ nằm vùng: “Phải tìm cho ra mấy cái khúc tròn tròn”. Cũng theo ông Liệu, bởi ông Cẩn nghi 21m3 gỗ giáng hương là gỗ huê (hay còn gọi là gỗ sưa quý hiếm), nhưng không ngờ đó lại là gỗ giáng hương”.
Để chứng minh tính hợp pháp cho vấn đề này, xin được dẫn chứng Bản kết luận điều tra số 13/KLĐT-C44-P4 ngày 15/10/2013 của C44: “Năm 2011, ông Trương Huy Liệu đã mua lô gỗ Trắc và Giáng Hương của các đối tượng tên Đon và Hóm ở Savanakhet, Lào (KLĐT-C44-P4 ngày 15/10/2013 của C44). Số gỗ trên được vận chuyển trên 13 xe ô tô, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo ngày 17/12/2011; trong đó có 8 xe ô tô biển kiểm soát Việt Nam, 5 xe ô tô biển kiểm soát Lào".
Từ kết luận trên của cơ quan điều tra C46, Tòa án TP. Đà Nẵng không thể tuyên buộc tội cho ông Trương Huy Liệu là số gỗ trên không có nguồn gốc xuất xứ. Trong 2 tội nghi vấn nói trên không có cơ sở để buộc tội. Ngày 07/5/2014, Vụ 1 - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao lại ban hành Cáo trạng số 14/VKSTC-V1 truy tố ông Trương Huy Liệu, bà Trần Thị Dung ra trước Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng để xét xử về tội “Buôn lậu” quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 153 Bộ luật Hình sự với cáo buộc “đã có hành vi làm giả giấy tờ, hồ sơ để nhập khẩu, xuất khẩu gỗ không rõ nguồn gốc”. Những cáo buộc trên đều được Tòa án TP. Đà Nẵng chứng minh vô tội vì không có cơ sở qua các bản kết luận điều tra.
(Còn tiếp)
- Cùng chuyên mục
Công an Đắk Lắk triệt xóa đường dây lừa đảo 1.275 tỷ đồng đầu tư tiền ảo
Tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Tấn cùng Út thuê người tạo lập dự án KAYPLE để hoạt động nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.
Pháp luật - 22/12/2025 07:07
Hoàng Hường, Hằng Du mục, Ngân 98: Sự thực sau ánh hào quang bán hàng trăm tỷ
Năm 2025 chứng kiến cú đảo chiều mạnh mẽ của thị trường livestream bán hàng. Hàng loạt gương mặt từng được xem là "tượng đài doanh số" lần lượt vướng vòng lao lý, buộc cơ quan quản lý phải siết chặt khung pháp lý đối với KOL, KOC.
Pháp luật - 21/12/2025 08:21
Nhiều lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.
Pháp luật - 20/12/2025 13:18
Tội phạm mạng chiếm đoạt 4,5 nghìn tỷ USD/năm
Với công nghệ ngày càng tinh vi, năm 2024, tội phạm mạng đã chiếm đoạt khoảng 4,5 nghìn tỷ USD/năm, tương đương nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
Pháp luật - 19/12/2025 07:43
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng không nên quá lo lắng về hàng tồn kho
Với cách tính theo doanh thu, cơ quan thuế không sử dụng hóa đơn, chứng từ đầu vào làm cơ sở tính thuế. Do đó, hộ kinh doanh thuộc nhóm có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở xuống không nên quá lo lắng về hàng tồn kho.
Pháp luật - 18/12/2025 09:41
2,5 triệu hộ kinh doanh được làm quen với kê khai thuế
Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có trên 2,5 triệu hộ kinh doanh được khảo sát, đánh giá phân loại sẵn sàng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 1/1/2026.
Pháp luật - 18/12/2025 09:40
Cơ quan thuế Việt Nam - Nhật Bản: Tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Nhật Bản, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đã có buổi làm việc với Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Nhật Bản (NTA) Kazuhiko Ejima nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số.
Pháp luật - 18/12/2025 09:39
TP. Hồ Chí Minh: Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh giữa Cơ quan thuế và UBND các Xã, Phường, Đặc khu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Pháp luật - 18/12/2025 09:38
Thủ đoạn nhận hối lộ của vợ chồng Cục trưởng Trần Việt Nga
Bị can Trần Việt Nga, Cục trưởng Cụ An toàn thực phẩm nói với cấp dưới "để được duyệt hồ sơ (giấy xác nhận nội dung quảng cáo) thì phải có cơ chế rõ ràng, ít nhất phải thu ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ cho lãnh đạo cục, các phòng đều thực hiện như vậy và phải quản triệt tế nhị, kín đáo cho chuyên viên biết".
Pháp luật - 18/12/2025 07:43
Thuế tỉnh Điện Biên hoàn thành chiến dịch 30 ngày chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Tính đến ngày 29/11, Thuế tỉnh Điện Biên đã hoàn thành Kế hoạch số 428/KH-DBI ngày 5/11/2025 thực hiện “30 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai”.
Pháp luật - 17/12/2025 16:57
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh: Lộ diện “tảng băng chìm” trong doanh thu
Theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa mới Quốc hội thông qua, ngưỡng doanh thu nộp thuế của hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm, tuy nhiên trên thực tế, "tảng băng chìm" trong doanh thu của HKD còn lớn hơn rất nhiều.
Pháp luật - 17/12/2025 16:56
650 tấn khoáng sản 'đội lốt' phế liệu tuồn ra nước ngoài
650 tấn khoáng sản bị khai gian thành phế liệu nhằm đánh tráo bản chất hàng hóa, biến sản phẩm khoáng sản (tinh quặng) có giá trị lớn thành chất thải, từ đó né tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý và đưa tài nguyên ra nước ngoài.
Pháp luật - 17/12/2025 14:54
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng bị cảnh cáo
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và ông Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.
Pháp luật - 17/12/2025 12:46
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh: Từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ
Không chỉ chuyển sang mô hình mới phù hợp hơn, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh quan trọng hơn chính là từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ – một yếu tố then chốt của một thị trường minh bạch và phát triển bền vững.
Pháp luật - 17/12/2025 11:00
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị kê biên 6 bất động sản
Trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các bị can là lãnh đạo, cựu lãnh đạo cục. Đồng thời, có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tạm dừng giao dịch tài sản đối với 21 bị can trong vụ án.
Pháp luật - 17/12/2025 08:15
Đà Nẵng bắt nhóm lừa tiền ảo, chiếm đoạt 1.880 BTC và 37.00 ETH
Công an Đà Nẵng xác định nhóm đối tượng lập dự án tiền ảo "ma" DRK đã sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt số tài sản điện tử đặc biệt lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Pháp luật - 16/12/2025 16:27
- Đọc nhiều
-
1
Thủ đoạn nhận hối lộ của vợ chồng Cục trưởng Trần Việt Nga
-
2
Thấy gì từ sự 'im lặng' của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
-
3
UBND TP. Hà Nội thu về hơn 1.300 tỷ đồng từ thương vụ Giày Thượng Đình
-
4
Nghệ An đưa Trung tâm hành chính tỉnh vào dự án trọng điểm
-
5
Quỹ tỷ USD của Dragon Capital dự kiến mua lại 30% cổ phần, có đáng lo ngại?
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 3 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 2 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)