Hôm nay xử 'trùm' xăng giả Trịnh Sướng: Nhiều tình tiết lắt léo chờ tòa giải mã
Hôm nay, "trùm" xăng giả Trịnh Sướng chính thức hầu tòa. Đây là vụ án phức tạp, có quy mô lớn liên quan lĩnh vực xăng dầu, với nhiều tình tiết chờ tòa giải mã. Có 23 luật sư bảo vệ 39 bị cáo.
Công an khám xét khu vực của kho xăng có chứa xăng giả trong vụ án
Mua bán dung môi lắt léo
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Nông, ngày 22/1/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp để các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu pha trộn với xăng rồi bán ra thị trường.
Vụ việc do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng (là chủ của 2 cây xăng trên địa bàn Đắk Nông) điều hành. Kết quả điều tra xác định, nguồn dung môi Nhẫn mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt (trú Đồng Nai). Hướng, Loan và Việt mua dung môi của Cty TNHH MTV Phạm Sơn (đóng tại Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa điều hành).
Điều tra mở rộng, công an xác định, Hòa còn bán dung môi cho nhiều tổ chức, cá nhân khác, trong đó có Nguyễn Ngọc Quan (trú TP.HCM). Cty TNHH MTV Phạm Sơn mua dung môi của Cty Bình Minh (do Lưu Văn Nguyện trực tiếp điều hành).
Ngoài việc bán dung môi cho Nguyễn Thị Thu Hòa, Cty Bình Minh do bị cáo Nguyện trực tiếp điều hành còn bán cho "trùm" Trịnh Sướng và Đinh Chí Dũng (trú tại TP.HCM).
Ông Trịnh Sướng tại cơ quan điều tra
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang, khám xét khẩn cấp các nhóm đối tượng Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng khi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn TP.HCM, Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang.
Theo bản án số 58 của TAND tỉnh Đắk Nông (2019), Công an tỉnh này phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt xóa đường dây buôn bán và sản xuất xăng giả quy mô lớn; qua đó khởi tố nhiều đối tượng, trong đó có Nguyễn Thụy Kim Loan cùng chồng là Hoàng Thụy Minh Việt (ông Việt là Giám đốc Cty TNHH Hoàng Minh Việt, Đồng Nai). Đây là công ty chuyên nhập hóa chất của Cty TNHH MTV Phạm Sơn làm xăng giả (Cần Thơ).
Sau khi bị bắt, Hòa nhờ Đỗ Quốc Cường (39 tuổi, Giám đốc Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước- chi nhánh Đắk Lắk) và Cty TNHH Dầu khí Hoàng Long Tây Nguyên (Cty Hoàng Long) đến nhà tạm giam chăm sóc và nhờ chạy tại ngoại cho vợ chồng Việt. Cường nhận lời và đưa ra thông tin, có quen biết một số lãnh đạo Bộ Công an, Viện KSND tỉnh và Công an tỉnh Đắk Nông, cùng nhiều người đang trực tiếp thụ lí vụ án.
Ông Đỗ Quốc Cường tại cơ quan điều tra
Do tin tưởng, Hòa nhiều lần chuyển 240 triệu đồng để Cường lo việc. Thế nhưng, vụ án này đang trong quá trình điều tra, Cường đã bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại bản án số 58 (năm 2019), TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt Cường 3 năm tù. Bản thân Hòa, sau đó cũng bị công an bắt giữ vào ngày 10/6/2019 vì có liên quan đến hoạt động buôn bán và sản xuất xăng giả.
Bán hàng trái tuyến, kém chất lượng
Điều đáng nói, tại Đắk Lắk, có nhiều đại lí thuộc kênh phân phối của Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước-chi nhánh Đắk Lắk bán hàng kém chất lượng bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt, tạm đình chỉ hoạt động. Cụ thể, năm 2019, UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt cửa hàng xăng dầu Hoa Nam (tại thôn 13, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) 302 triệu đồng và tước giấy phép kinh doanh 2 tháng vì bán xăng kém chất lượng. Cùng với hành vi này, Cửa hàng xăng dầu Hoàng Gia (tại thôn 3 Bình Minh, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ) bị tước giấy phép kinh doanh có thời hạn...
Thế nhưng, toàn bộ số xăng dầu kém chất lượng này, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa công bố có nguồn gốc từ đâu.
Không chỉ vậy, một đại lý khác của Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước- chi nhánh Đắk Lắk bán hàng trái tuyến nhằm trốn thuế, bị phanh phui. Cuối năm 2018, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe bồn mang BKS 47C-087.79 của Cty TNHH thương mại Minh Tâm (số 60 đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) đang cung cấp 4.000 lít dầu DO trái tuyến (không cùng hệ thống) và không hóa đơn, chứng từ cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thanh Vân (tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn). Công an xác định, trên cùng địa chỉ số 60 đường Trần Quý Cáp cũng là nơi hoạt động của Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước- chi nhánh Đắk Lắk .
Ngay sau vụ bắt giữ này, đại tá Phạm Minh Thắng, PGĐ Công an tỉnh Đắk Lắk ký công văn số 66 đề nghị Thanh tra Cục thuế tỉnh này thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế đối với 3 doanh nghiệp trong đó có Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước- chi nhánh Đắk Lắk. Thế nhưng, khi Cục thuế Đắk Lắk thành lập đoàn làm việc, mới được biết Đỗ Quốc Cường đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam. Do đó, Cục thuế đã ra quyết định huỷ bỏ các quyết định thanh tra thuế đối với công ty này.
Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng liên quan vụ án trước đó đã pha tỷ lệ 35% dung môi Solmix, 35% hóa chất Toluen hoặc Xylen và 30% xăng nền (thật) và hợp chất tạo màu azo để tạo thành xăng A95, A92, E5 bán ra thị trường. Công an xác định, Cty Hoàng Long Tây Nguyên đã mua hơn 17 triệu lít dung môi (tương đương hơn 223 tỷ đồng) từ Cty TNHH MTV Phạm Sơn và 23 cá nhân, tổ chức khác. Tuy nhiên, do không thu giữ được các vật chứng (dung môi, xăng giả) nên cơ quan chức năng không có cơ sở xử lý hình sự.
(Theo Tiền Phong)
- Cùng chuyên mục
Công an Đắk Lắk triệt xóa đường dây lừa đảo 1.275 tỷ đồng đầu tư tiền ảo
Tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Tấn cùng Út thuê người tạo lập dự án KAYPLE để hoạt động nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.
Pháp luật - 22/12/2025 07:07
Hoàng Hường, Hằng Du mục, Ngân 98: Sự thực sau ánh hào quang bán hàng trăm tỷ
Năm 2025 chứng kiến cú đảo chiều mạnh mẽ của thị trường livestream bán hàng. Hàng loạt gương mặt từng được xem là "tượng đài doanh số" lần lượt vướng vòng lao lý, buộc cơ quan quản lý phải siết chặt khung pháp lý đối với KOL, KOC.
Pháp luật - 21/12/2025 08:21
Nhiều lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.
Pháp luật - 20/12/2025 13:18
Tội phạm mạng chiếm đoạt 4,5 nghìn tỷ USD/năm
Với công nghệ ngày càng tinh vi, năm 2024, tội phạm mạng đã chiếm đoạt khoảng 4,5 nghìn tỷ USD/năm, tương đương nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
Pháp luật - 19/12/2025 07:43
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng không nên quá lo lắng về hàng tồn kho
Với cách tính theo doanh thu, cơ quan thuế không sử dụng hóa đơn, chứng từ đầu vào làm cơ sở tính thuế. Do đó, hộ kinh doanh thuộc nhóm có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở xuống không nên quá lo lắng về hàng tồn kho.
Pháp luật - 18/12/2025 09:41
2,5 triệu hộ kinh doanh được làm quen với kê khai thuế
Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có trên 2,5 triệu hộ kinh doanh được khảo sát, đánh giá phân loại sẵn sàng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 1/1/2026.
Pháp luật - 18/12/2025 09:40
Cơ quan thuế Việt Nam - Nhật Bản: Tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Nhật Bản, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đã có buổi làm việc với Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Nhật Bản (NTA) Kazuhiko Ejima nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số.
Pháp luật - 18/12/2025 09:39
TP. Hồ Chí Minh: Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh giữa Cơ quan thuế và UBND các Xã, Phường, Đặc khu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Pháp luật - 18/12/2025 09:38
Thủ đoạn nhận hối lộ của vợ chồng Cục trưởng Trần Việt Nga
Bị can Trần Việt Nga, Cục trưởng Cụ An toàn thực phẩm nói với cấp dưới "để được duyệt hồ sơ (giấy xác nhận nội dung quảng cáo) thì phải có cơ chế rõ ràng, ít nhất phải thu ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ cho lãnh đạo cục, các phòng đều thực hiện như vậy và phải quản triệt tế nhị, kín đáo cho chuyên viên biết".
Pháp luật - 18/12/2025 07:43
Thuế tỉnh Điện Biên hoàn thành chiến dịch 30 ngày chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Tính đến ngày 29/11, Thuế tỉnh Điện Biên đã hoàn thành Kế hoạch số 428/KH-DBI ngày 5/11/2025 thực hiện “30 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai”.
Pháp luật - 17/12/2025 16:57
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh: Lộ diện “tảng băng chìm” trong doanh thu
Theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa mới Quốc hội thông qua, ngưỡng doanh thu nộp thuế của hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm, tuy nhiên trên thực tế, "tảng băng chìm" trong doanh thu của HKD còn lớn hơn rất nhiều.
Pháp luật - 17/12/2025 16:56
650 tấn khoáng sản 'đội lốt' phế liệu tuồn ra nước ngoài
650 tấn khoáng sản bị khai gian thành phế liệu nhằm đánh tráo bản chất hàng hóa, biến sản phẩm khoáng sản (tinh quặng) có giá trị lớn thành chất thải, từ đó né tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý và đưa tài nguyên ra nước ngoài.
Pháp luật - 17/12/2025 14:54
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng bị cảnh cáo
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và ông Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.
Pháp luật - 17/12/2025 12:46
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh: Từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ
Không chỉ chuyển sang mô hình mới phù hợp hơn, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh quan trọng hơn chính là từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ – một yếu tố then chốt của một thị trường minh bạch và phát triển bền vững.
Pháp luật - 17/12/2025 11:00
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị kê biên 6 bất động sản
Trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các bị can là lãnh đạo, cựu lãnh đạo cục. Đồng thời, có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tạm dừng giao dịch tài sản đối với 21 bị can trong vụ án.
Pháp luật - 17/12/2025 08:15
Đà Nẵng bắt nhóm lừa tiền ảo, chiếm đoạt 1.880 BTC và 37.00 ETH
Công an Đà Nẵng xác định nhóm đối tượng lập dự án tiền ảo "ma" DRK đã sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt số tài sản điện tử đặc biệt lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Pháp luật - 16/12/2025 16:27
- Đọc nhiều
-
1
Thủ đoạn nhận hối lộ của vợ chồng Cục trưởng Trần Việt Nga
-
2
Thấy gì từ sự 'im lặng' của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
-
3
UBND TP. Hà Nội thu về hơn 1.300 tỷ đồng từ thương vụ Giày Thượng Đình
-
4
Nghệ An đưa Trung tâm hành chính tỉnh vào dự án trọng điểm
-
5
Diễn biến ngày càng đáng ngại của cổ phiếu DGC
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 3 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 2 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)