Hôm nay xử 'trùm' xăng giả Trịnh Sướng: Nhiều tình tiết lắt léo chờ tòa giải mã

VŨ LONG-TIỀN LÊ
08:12 12/01/2021

Hôm nay, "trùm" xăng giả Trịnh Sướng chính thức hầu tòa. Đây là vụ án phức tạp, có quy mô lớn liên quan lĩnh vực xăng dầu, với nhiều tình tiết chờ tòa giải mã. Có 23 luật sư bảo vệ 39 bị cáo.

a11_ggxl

Công an khám xét khu vực của kho xăng có chứa xăng giả trong vụ án

Mua bán dung môi lắt léo

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Nông, ngày 22/1/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp để các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu pha trộn với xăng rồi bán ra thị trường.

Vụ việc do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng (là chủ của 2 cây xăng trên địa bàn Đắk Nông) điều hành. Kết quả điều tra xác định, nguồn dung môi Nhẫn mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt (trú Đồng Nai). Hướng, Loan và Việt mua dung môi của Cty TNHH MTV Phạm Sơn (đóng tại Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa điều hành).

Điều tra mở rộng, công an xác định, Hòa còn bán dung môi cho nhiều tổ chức, cá nhân khác, trong đó có Nguyễn Ngọc Quan (trú TP.HCM). Cty TNHH MTV Phạm Sơn mua dung môi của Cty Bình Minh (do Lưu Văn Nguyện trực tiếp điều hành).

Ngoài việc bán dung môi cho Nguyễn Thị Thu Hòa, Cty Bình Minh do bị cáo Nguyện trực tiếp điều hành còn bán cho "trùm" Trịnh Sướng và Đinh Chí Dũng (trú tại TP.HCM).

b11_leit

Ông Trịnh Sướng tại cơ quan điều tra

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang, khám xét khẩn cấp các nhóm đối tượng Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng khi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn TP.HCM, Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang.

Theo bản án số 58 của TAND tỉnh Đắk Nông (2019), Công an tỉnh này phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt xóa đường dây buôn bán và sản xuất xăng giả quy mô lớn; qua đó khởi tố nhiều đối tượng, trong đó có Nguyễn Thụy Kim Loan cùng chồng là Hoàng Thụy Minh Việt (ông Việt là Giám đốc Cty TNHH Hoàng Minh Việt, Đồng Nai). Đây là công ty chuyên nhập hóa chất của Cty TNHH MTV Phạm Sơn làm xăng giả (Cần Thơ).

Sau khi bị bắt, Hòa nhờ Đỗ Quốc Cường (39 tuổi, Giám đốc Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước- chi nhánh Đắk Lắk) và Cty TNHH Dầu khí Hoàng Long Tây Nguyên (Cty Hoàng Long) đến nhà tạm giam chăm sóc và nhờ chạy tại ngoại cho vợ chồng Việt. Cường nhận lời và đưa ra thông tin, có quen biết một số lãnh đạo Bộ Công an, Viện KSND tỉnh và Công an tỉnh Đắk Nông, cùng nhiều người đang trực tiếp thụ lí vụ án.

c11_mzgr

Ông Đỗ Quốc Cường tại cơ quan điều tra

Do tin tưởng, Hòa nhiều lần chuyển 240 triệu đồng để Cường lo việc. Thế nhưng, vụ án này đang trong quá trình điều tra, Cường đã bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại bản án số 58 (năm 2019), TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt Cường 3 năm tù. Bản thân Hòa, sau đó cũng bị công an bắt giữ vào ngày 10/6/2019 vì có liên quan đến hoạt động buôn bán và sản xuất xăng giả.

Bán hàng trái tuyến, kém chất lượng

Điều đáng nói, tại Đắk Lắk, có nhiều đại lí thuộc kênh phân phối của Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước-chi nhánh Đắk Lắk bán hàng kém chất lượng bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt, tạm đình chỉ hoạt động. Cụ thể, năm 2019, UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt cửa hàng xăng dầu Hoa Nam (tại thôn 13, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) 302 triệu đồng và tước giấy phép kinh doanh 2 tháng vì bán xăng kém chất lượng. Cùng với hành vi này, Cửa hàng xăng dầu Hoàng Gia (tại thôn 3 Bình Minh, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ) bị tước giấy phép kinh doanh có thời hạn...

Thế nhưng, toàn bộ số xăng dầu kém chất lượng này, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa công bố có nguồn gốc từ đâu.

Không chỉ vậy, một đại lý khác của Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước- chi nhánh Đắk Lắk bán hàng trái tuyến nhằm trốn thuế, bị phanh phui. Cuối năm 2018, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe bồn mang BKS 47C-087.79 của Cty TNHH thương mại Minh Tâm (số 60 đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) đang cung cấp 4.000 lít dầu DO trái tuyến (không cùng hệ thống) và không hóa đơn, chứng từ cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thanh Vân (tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn). Công an xác định, trên cùng địa chỉ số 60 đường Trần Quý Cáp cũng là nơi hoạt động của Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước- chi nhánh Đắk Lắk .

Ngay sau vụ bắt giữ này, đại tá Phạm Minh Thắng, PGĐ Công an tỉnh Đắk Lắk ký công văn số 66 đề nghị Thanh tra Cục thuế tỉnh này thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế đối với 3 doanh nghiệp trong đó có Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước- chi nhánh Đắk Lắk. Thế nhưng, khi Cục thuế Đắk Lắk thành lập đoàn làm việc, mới được biết Đỗ Quốc Cường đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam. Do đó, Cục thuế đã ra quyết định huỷ bỏ các quyết định thanh tra thuế đối với công ty này.

Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng liên quan vụ án trước đó đã pha tỷ lệ 35% dung môi Solmix, 35% hóa chất Toluen hoặc Xylen và 30% xăng nền (thật) và hợp chất tạo màu azo để tạo thành xăng A95, A92, E5 bán ra thị trường. Công an xác định, Cty Hoàng Long Tây Nguyên đã mua hơn 17 triệu lít dung môi (tương đương hơn 223 tỷ đồng) từ Cty TNHH MTV Phạm Sơn và 23 cá nhân, tổ chức khác. Tuy nhiên, do không thu giữ được các vật chứng (dung môi, xăng giả) nên cơ quan chức năng không có cơ sở xử lý hình sự.

(Theo Tiền Phong)

  • Cùng chuyên mục
Xem xét trách nhiệm người 'biến' 4,56 ha đất biệt thự nghỉ dưỡng thành đất ở biệt thự tại Cồn Ấu- Cần Thơ

Xem xét trách nhiệm người 'biến' 4,56 ha đất biệt thự nghỉ dưỡng thành đất ở biệt thự tại Cồn Ấu- Cần Thơ

UBND TP. Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Ấu, với nội dung điều chỉnh 4,56 ha từ chức năng Bungalow - biệt thự nghỉ dưỡng sang chức năng đất ở biệt thự. Song, Thanh tra Chính phủ nêu rõ, việc điều chỉnh này làm thay đổi chức năng sử dụng đất, không đảm bảo căn cứ lập quy hoạch, vi phạm quy định Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Pháp luật - 07/05/2025 13:22

Đà Nẵng hủy 27 cuộc thanh tra tại nhiều đơn vị trong năm 2025

Đà Nẵng hủy 27 cuộc thanh tra tại nhiều đơn vị trong năm 2025

TP. Đà Nẵng đã hủy 27 cuộc thanh tra tại các sở, ngành, địa phương do chủ trương về sắp xếp bộ máy, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập xã, phường và tránh chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, giám sát...

Pháp luật - 07/05/2025 07:30

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013

Nhadatu.vn trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Pháp luật - 06/05/2025 10:28

Cựu Chủ tịch Quảng Ngãi Cao Khoa bị cáo buộc nhận hối lộ 6 tỷ đồng và 20.000 USD

Cựu Chủ tịch Quảng Ngãi Cao Khoa bị cáo buộc nhận hối lộ 6 tỷ đồng và 20.000 USD

Cáo trạng xác định, để được trúng thầu gói thầu số 12 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bờ Nam sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Hậu đã đưa cho cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa 6 tỷ đồng và 20.000 USD. Qua đó, Hậu hưởng lợi bất chính 93,7 tỷ đồng từ nguồn tiền chủ đầu tư thanh toán.

Pháp luật - 06/05/2025 06:49

Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Pháp luật - 05/05/2025 19:06

Trình Quốc hội sửa, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013

Trình Quốc hội sửa, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa trình đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Pháp luật - 05/05/2025 12:57

Triệt phá băng nhóm tội phạm quốc tế chuyên tống tiền doanh nhân

Triệt phá băng nhóm tội phạm quốc tế chuyên tống tiền doanh nhân

Bằng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, nhóm tội phạm đe doạ tống tiền cán bộ, doanh nhân. Ước tính số tiền bị băng nhóm tội phạm này chiếm đoạt lên đến 200 tỷ đồng.

Pháp luật - 04/05/2025 18:13

Bộ Công an cảnh báo, 'bóc trần' thủ đoạn thao túng tâm lý của tội phạm công nghệ

Bộ Công an cảnh báo, 'bóc trần' thủ đoạn thao túng tâm lý của tội phạm công nghệ

Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch của người đó.

Pháp luật - 03/05/2025 08:37

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ

Bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Pháp luật - 02/05/2025 07:58

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5

Từ đầu tháng 5/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Chính phủ sửa đổi quy định về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tổ chức tín dụng Việt Nam; Quy định mới về chế độ công tác phí, chi hội nghị; Chính sách mới đối với thí sinh thi đại học...

Pháp luật - 01/05/2025 06:00

741 phạm nhân kinh tế được đặc xá

741 phạm nhân kinh tế được đặc xá

Có 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025.

Pháp luật - 29/04/2025 16:45

Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhận án 6 năm tù

Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhận án 6 năm tù

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) mức án 6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Pháp luật - 29/04/2025 11:05

Buộc Công ty LDG phải trả hơn 500 tỷ cho khách hàng

Buộc Công ty LDG phải trả hơn 500 tỷ cho khách hàng

Trong vụ án xảy ra tại Khu dân cư Tân Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Khánh Hưng, nguyên Chủ tịch HĐQT LDG bị tuyên án 16 tháng tù; Nguyễn Quốc Vy Liêm, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh - tiếp thị LDG tuyên án 12 tháng tù về tội "Lừa dối khách hàng".

Pháp luật - 28/04/2025 15:13

Khởi tố 2 bị can mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Khởi tố 2 bị can mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố hai bị can về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Các đối tượng đã móc nối, bán khoảng 50 tài khoản cho người Trung Quốc, thu lợi bất chính hơn 79 triệu đồng.

Pháp luật - 28/04/2025 13:47

Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế

Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho rằng, án tử hình chỉ nên áp dụng đối với một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc nhóm phạm tội an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người. Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế.

Pháp luật - 27/04/2025 08:36

Famimoto Việt Nam 'tuồn' nghìn tấn dầu ăn, mì chính giả ra thị trường

Famimoto Việt Nam 'tuồn' nghìn tấn dầu ăn, mì chính giả ra thị trường

Sau khi mua nguyên liệu từ Hà Nội, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đóng gói mì chính thành 2 loại "Bột ngọt Boat Brand " và "Bột ngọt Famimoto - Công nghệ Nhật Bản".

Pháp luật - 27/04/2025 08:26