Hôm nay xử 'trùm' xăng giả Trịnh Sướng: Nhiều tình tiết lắt léo chờ tòa giải mã
Hôm nay, "trùm" xăng giả Trịnh Sướng chính thức hầu tòa. Đây là vụ án phức tạp, có quy mô lớn liên quan lĩnh vực xăng dầu, với nhiều tình tiết chờ tòa giải mã. Có 23 luật sư bảo vệ 39 bị cáo.
Công an khám xét khu vực của kho xăng có chứa xăng giả trong vụ án
Mua bán dung môi lắt léo
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Nông, ngày 22/1/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp để các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu pha trộn với xăng rồi bán ra thị trường.
Vụ việc do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng (là chủ của 2 cây xăng trên địa bàn Đắk Nông) điều hành. Kết quả điều tra xác định, nguồn dung môi Nhẫn mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt (trú Đồng Nai). Hướng, Loan và Việt mua dung môi của Cty TNHH MTV Phạm Sơn (đóng tại Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa điều hành).
Điều tra mở rộng, công an xác định, Hòa còn bán dung môi cho nhiều tổ chức, cá nhân khác, trong đó có Nguyễn Ngọc Quan (trú TP.HCM). Cty TNHH MTV Phạm Sơn mua dung môi của Cty Bình Minh (do Lưu Văn Nguyện trực tiếp điều hành).
Ngoài việc bán dung môi cho Nguyễn Thị Thu Hòa, Cty Bình Minh do bị cáo Nguyện trực tiếp điều hành còn bán cho "trùm" Trịnh Sướng và Đinh Chí Dũng (trú tại TP.HCM).
Ông Trịnh Sướng tại cơ quan điều tra
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang, khám xét khẩn cấp các nhóm đối tượng Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng khi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn TP.HCM, Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang.
Theo bản án số 58 của TAND tỉnh Đắk Nông (2019), Công an tỉnh này phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt xóa đường dây buôn bán và sản xuất xăng giả quy mô lớn; qua đó khởi tố nhiều đối tượng, trong đó có Nguyễn Thụy Kim Loan cùng chồng là Hoàng Thụy Minh Việt (ông Việt là Giám đốc Cty TNHH Hoàng Minh Việt, Đồng Nai). Đây là công ty chuyên nhập hóa chất của Cty TNHH MTV Phạm Sơn làm xăng giả (Cần Thơ).
Sau khi bị bắt, Hòa nhờ Đỗ Quốc Cường (39 tuổi, Giám đốc Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước- chi nhánh Đắk Lắk) và Cty TNHH Dầu khí Hoàng Long Tây Nguyên (Cty Hoàng Long) đến nhà tạm giam chăm sóc và nhờ chạy tại ngoại cho vợ chồng Việt. Cường nhận lời và đưa ra thông tin, có quen biết một số lãnh đạo Bộ Công an, Viện KSND tỉnh và Công an tỉnh Đắk Nông, cùng nhiều người đang trực tiếp thụ lí vụ án.
Ông Đỗ Quốc Cường tại cơ quan điều tra
Do tin tưởng, Hòa nhiều lần chuyển 240 triệu đồng để Cường lo việc. Thế nhưng, vụ án này đang trong quá trình điều tra, Cường đã bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại bản án số 58 (năm 2019), TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt Cường 3 năm tù. Bản thân Hòa, sau đó cũng bị công an bắt giữ vào ngày 10/6/2019 vì có liên quan đến hoạt động buôn bán và sản xuất xăng giả.
Bán hàng trái tuyến, kém chất lượng
Điều đáng nói, tại Đắk Lắk, có nhiều đại lí thuộc kênh phân phối của Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước-chi nhánh Đắk Lắk bán hàng kém chất lượng bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt, tạm đình chỉ hoạt động. Cụ thể, năm 2019, UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt cửa hàng xăng dầu Hoa Nam (tại thôn 13, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) 302 triệu đồng và tước giấy phép kinh doanh 2 tháng vì bán xăng kém chất lượng. Cùng với hành vi này, Cửa hàng xăng dầu Hoàng Gia (tại thôn 3 Bình Minh, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ) bị tước giấy phép kinh doanh có thời hạn...
Thế nhưng, toàn bộ số xăng dầu kém chất lượng này, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa công bố có nguồn gốc từ đâu.
Không chỉ vậy, một đại lý khác của Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước- chi nhánh Đắk Lắk bán hàng trái tuyến nhằm trốn thuế, bị phanh phui. Cuối năm 2018, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe bồn mang BKS 47C-087.79 của Cty TNHH thương mại Minh Tâm (số 60 đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) đang cung cấp 4.000 lít dầu DO trái tuyến (không cùng hệ thống) và không hóa đơn, chứng từ cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thanh Vân (tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn). Công an xác định, trên cùng địa chỉ số 60 đường Trần Quý Cáp cũng là nơi hoạt động của Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước- chi nhánh Đắk Lắk .
Ngay sau vụ bắt giữ này, đại tá Phạm Minh Thắng, PGĐ Công an tỉnh Đắk Lắk ký công văn số 66 đề nghị Thanh tra Cục thuế tỉnh này thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế đối với 3 doanh nghiệp trong đó có Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước- chi nhánh Đắk Lắk. Thế nhưng, khi Cục thuế Đắk Lắk thành lập đoàn làm việc, mới được biết Đỗ Quốc Cường đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam. Do đó, Cục thuế đã ra quyết định huỷ bỏ các quyết định thanh tra thuế đối với công ty này.
Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng liên quan vụ án trước đó đã pha tỷ lệ 35% dung môi Solmix, 35% hóa chất Toluen hoặc Xylen và 30% xăng nền (thật) và hợp chất tạo màu azo để tạo thành xăng A95, A92, E5 bán ra thị trường. Công an xác định, Cty Hoàng Long Tây Nguyên đã mua hơn 17 triệu lít dung môi (tương đương hơn 223 tỷ đồng) từ Cty TNHH MTV Phạm Sơn và 23 cá nhân, tổ chức khác. Tuy nhiên, do không thu giữ được các vật chứng (dung môi, xăng giả) nên cơ quan chức năng không có cơ sở xử lý hình sự.
(Theo Tiền Phong)
- Cùng chuyên mục
Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường
CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.
Pháp luật - 09/06/2025 14:37
Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh
Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.
Pháp luật - 09/06/2025 10:01
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Pháp luật - 08/06/2025 16:49
Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Pháp luật - 08/06/2025 13:59
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 05/06/2025 07:42
Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/06/2025 17:53
'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'
"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.
Pháp luật - 04/06/2025 10:57
Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố
Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 04/06/2025 06:45
Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?
Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn có biệt danh là Tuấn 'thần đèn' khai nhận chưa hiểu biết về pháp luật nên khai thác cát vượt công suất cho phép.
Pháp luật - 03/06/2025 11:12
Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia
Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm "Quốc bảo Đài Loan" với thu nhập "khủng", hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.
Pháp luật - 02/06/2025 09:12
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6
Từ đầu tháng 6/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp nhà nước áp dụng cơ chế tiền lương mới; chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp...
Pháp luật - 01/06/2025 08:40
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
